Ba người đàn ông bị cáo buộc đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài để rửa số tiền thu được từ một kế hoạch nhắm vào gần chục tổ chức tài chính ở khu vực đô thị New York.
Ba người đàn ông đã lừa các ngân hàng khu vực New York để chi hơn 10 triệu đô la và cố gắng kiếm tiền bằng cách chuyển đổi nó sang tiền điện tử, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết hôm thứ Năm trong một tuyên bố.
Các quan chức thực thi pháp luật cho biết Zhong Shi Gao, Naifeng Xu và Fei Jiang bị cáo buộc đã đánh cắp hàng triệu đô la từ gần chục tổ chức tài chính trên khắp khu vực đô thị New York từ năm 2018 đến năm 2022. Theo bản cáo trạng, bộ ba đã lừa các ngân hàng bằng cách đóng giả làm nạn nhân của các vụ chuyển tiền gian lận, khiến các tổ chức ghi có cho họ số tiền được cho là chuyển khoản trái phép và “nhân đôi số tiền của họ một cách hiệu quả”.
Williams cho biết trong tuyên bố: “Những khoản phí này sẽ đóng vai trò cảnh báo cho những kẻ lừa đảo và tội phạm mạng nghĩ rằng họ có thể chuyển sang tiền điện tử để che giấu danh tính của mình – cùng với các cơ quan đối tác của chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm ra bạn và buộc bạn phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình”.
Mỗi người trong số bị cáo đều đã bị Cục Điều tra Liên bang bắt giữ và phải đối mặt với bốn cáo buộc hình sự tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận phía Nam New York: âm mưu lừa đảo ngân hàng, âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây ảnh hưởng đến một tổ chức tài chính, âm mưu rửa tiền và các tội danh nghiêm trọng khác. hành vi trộm cắp danh tính. Bản án tối đa cho tất cả các cáo buộc cộng lại có thể lên tới gần 100 năm, bản thông cáo cho biết.
Nhà chức trách cho biết những người này đã tuyển dụng các công dân nước ngoài từ Trung Quốc và Đài Loan để mở tài khoản ngân hàng ở Mỹ mà bộ ba này có thể sử dụng để quản lý các giao dịch chuyển tiền mà họ cho là không mong muốn.
Theo Coindesk