Tổng cục Thực thi (ED) đã thực hiện một bước quan trọng trong cuộc điều tra đang diễn ra về một vụ lừa đảo tiền điện tử bằng cách nộp bản cáo buộc chống lại 299 thực thể, bao gồm cả các cá nhân gốc Trung Quốc, theo luật chống rửa tiền.

Bảng cáo buộc được đưa ra sau các cáo buộc về việc nhà đầu tư lừa đảo dưới chiêu bài khai thác tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin. Diễn biến này được chính thức công bố sau khi tòa án đặc biệt ở Dimapur, Nagaland thừa nhận khiếu nại truy tố theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA).

Theo báo cáo từ một ấn phẩm địa phương, bản cáo buộc bao gồm 76 thực thể dưới sự kiểm soát của công dân Trung Quốc, trong đó có 10 giám đốc gốc Trung Quốc, cùng với hai thực thể do công dân các quốc gia khác quản lý. Hành động này của ED bắt nguồn từ Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) của Đơn vị tội phạm mạng của Cảnh sát Kohima, trong đó liên quan đến nhiều cá nhân khác nhau trong một kế hoạch hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể thông qua khai thác tiền điện tử. Cảnh sát Kohima tiết lộ rằng những kẻ lừa đảo đã sử dụng một ứng dụng di động có tên là “HPZ Token” để lừa gạt các nhà đầu tư.

Các cuộc điều tra sâu hơn cho thấy việc thiết lập tài khoản ngân hàng và ID người bán bởi các “thực thể vỏ bọc” với các giám đốc “giả” nhằm mục đích “xếp lớp” các khoản tiền có được một cách phạm tội . Theo ED, những khoản tiền này được thu thập thông qua trò chơi, cá cược và đầu tư trực tuyến bất hợp pháp vào hoạt động khai thác Bitcoin, lừa dối các nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận cao.

Cụ thể, khoản đầu tư 57.000 INR (khoảng 688 USD) được cho là mang lại lợi nhuận hàng ngày là 4.000 INR (khoảng 48,27 USD) trong ba tháng, một lời hứa chưa được thực hiện sau khoản thanh toán ban đầu. Báo cáo cho biết thêm, cuộc khám xét trên toàn quốc của ED đã dẫn đến việc thu giữ tài sản và tiền gửi trị giá 455 crore INR, khoảng 546 triệu USD.

Ngoài ra, ED đang xem xét kỹ lưỡng 9 công ty nước ngoài về vai trò của họ trong việc rửa tiền từ chương trình Ponzi dựa trên Bitcoin do Variable Tech Pte Ltd, có trụ sở tại Singapore điều hành. Kế hoạch này đã tích lũy được 80.000 bitcoin bằng cách đánh lừa các nhà đầu tư với những lời hứa mang lại lợi nhuận cao, với 6.606 INR crore được chuyển sang mua bất động sản nước ngoài thông qua các công ty đang bị điều tra.

Các công ty bị cáo buộc rửa tiền này có trụ sở tại Hồng Kông, Dubai và Estonia và bao gồm những cái tên đáng chú ý như Amaze Mining Blockchain Research Ltd và Crypto Capital, Estonia, cùng những công ty khác. Cuộc điều tra này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ Ấn Độ nhằm điều tiết thị trường tiền điện tử, sau các hành động của Bộ Tài chính chống lại Binance và các sàn giao dịch nước ngoài khác vì không tuân thủ các chính sách chống rửa tiền.

Vào tháng 12, thông báo tuân thủ đã được Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đưa ra cho một số sàn giao dịch, bao gồm Binance, KuCoin và Huobi. FIU đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ các nhà đầu tư địa phương khỏi các nền tảng không tuân thủ này, phù hợp với Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), đánh dấu nỗ lực phối hợp nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.