Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử Gotbit, về tội gian lận chuyển tiền và âm mưu thao túng thị trường.
Andriunin, công dân Nga đang cư trú tại Bồ Đào Nha, bị cáo buộc dàn dựng kế hoạch thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo cho các công ty tiền điện tử của khách hàng, trong đó một số công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ. Anh ta đã bị bắt vào ngày 16/10.
Bản cáo trạng được đệ trình tại Quận Massachusetts, cũng buộc tội Gotbit và hai giám đốc Qawi Jalili và Fedor Kedrov của công ty đã bị nêu tên trong bản cáo trạng trước đó được công bố vào đầu tháng này.
Gotbit tự quảng bá là “nhà tạo lập thị trường memecoin” và bị cáo buộc sử dụng kỹ thuật “wash trading”* để tạo khối lượng giao dịch giả mạo, nhằm giúp tiền điện tử được niêm yết trên CoinMarketCap và các sàn giao dịch lớn.
Memecoin, các token thường dựa trên meme trực tuyến, có thể tăng giá nhanh chóng nhưng cũng có xu hướng giảm mạnh không kém. Gotbit bị cáo buộc lợi dụng điểm này để thu hút khách hàng mới.
Các tài liệu của tòa án khẳng định Andriunin đã phát triển phần mềm được thiết kế riêng để thực hiện wash trading, tạo ra hoạt động giao dịch gây hiểu lầm để lừa dối các nhà đầu tư và sàn giao dịch. Bản cáo trạng cũng cáo buộc các nhân viên của Gotbit marketing các dịch vụ này cho khách hàng, nêu bật các phương pháp tránh bị phát hiện trên blockchain công khai.
Gotbit được cho là đã tạo điều kiện cho hàng triệu đô la trong các wash trading và kiếm được hàng chục triệu đô la từ những hoạt động này. Đồng thời, Andriunin bị cáo buộc đã chuyển một số tiền lớn vào tài khoản Binance cá nhân của mình.
Các cáo buộc cũng nêu bật vai trò của Gotbit trong việc nhắm đến các nhà đầu tư memecoin thông qua kế hoạch “pump & dump”. Các kế hoạch này thổi phồng khối lượng giao dịch của token để thu hút nhà đầu tư, sau đó bán hết khoản nắm giữ để kiếm lời và khiến các nhà đầu tư bị lỗ.
Các công tố viên đã trích dẫn Operation Token Mirrors, một cuộc điều tra của DOJ về việc tạo ra một token kỹ thuật số giả để quan sát các chiến thuật thao túng, như một phần bằng chứng thu thập được trong vụ án.
Nếu bị kết tội, Andriunin có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm vì tội gian lận chuyển khoản, ngoài các khoản tiền phạt, bồi thường và tịch thu. Tội danh âm mưu có mức án tối đa là 5 năm. Bản án sẽ được một thẩm phán liên bang xác định dựa trên Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ.
Wash trading là một hành vi gian lận thị trường trong đó một người mua và bán cùng một tài sản tài chính (như cổ phiếu, tiền điện tử) để tạo ra vẻ thị trường hoạt động nhưng thực tế không có sự thay đổi thực sự trong sở hữu hoặc giá trị của tài sản đó. Mục đích của việc wash trading là tạo ra cảm giác đông đúc và sôi động trên thị trường để thu hút các nhà đầu tư khác hoặc tạo ra sự biến động giá để lợi dụng từ giao dịch đó. Tuy nhiên, hành vi wash trading là bất hợp pháp và có thể bị xem xét và xử lý bởi các cơ quan quản lý thị trường tài chính.
Đình Đình
Theo Cryptoslate