Các công tố viên đề nghị thẩm phán liên bang tuyên án người sáng lập FTX và cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried ít nhất 40 năm và có thể lên tới 50 năm tù vì tội gian lận và âm mưu liên quan đến sự sụp đổ của nơi từng là một trong những tiền điện tử lớn nhất thế giới trao đổi.

Bankman-Fried “nói dối các nhà đầu tư”, chia sẻ các tài liệu giả mạo và “bơm hàng triệu đô la quyên góp bất hợp pháp vào hệ thống chính trị của chúng ta”, đồng thời nói thêm rằng mức án từ 40 đến 50 năm là “cần thiết”, cùng với mức án được đề xuất ở mức 11 tỷ đô la. và tịch thu, văn phòng Quận Nam New York của Bộ Tư pháp đã viết trong một bản ghi nhớ tuyên án nộp hôm thứ Sáu.

Các công tố viên cho biết: “Bankman-Fried đáng bị trừng phạt nghiêm khắc, tương xứng với vai trò của anh ta trong vụ lừa đảo lịch sử này”. “Chính phủ kêu gọi tòa án áp dụng một bản án nhấn mạnh tính chất đặc biệt nghiêm trọng của việc gây tổn hại cho hàng nghìn nạn nhân; ngăn chặn bị cáo phạm tội lừa đảo lần nữa; và gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến những người khác có thể bị cám dỗ tham gia vào các hành vi sai trái về tài chính mà hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

Đọc tất cả thông tin của CoinDesk về bản dùng thử Sam Bankman-Fried tại đây .

Các công tố viên gọi yêu cầu của họ về phán quyết trị giá 11 tỷ USD là “một khoản tiền đặc biệt thận trọng” và lưu ý rằng hơn một tỷ USD đã bị tịch thu. Những nỗ lực của chính phủ nhằm lấy lại một số tiền của Bankman-Fried nhắm vào những đóng góp chính trị mà ông và các giám đốc điều hành FTX khác đã thực hiện trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ hai năm trước – điều mà các công tố viên cho biết họ tin là “vụ vi phạm tài chính chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay”. Tài liệu ghi nhận 251 ứng cử viên cho đến nay đã trả lại hơn 3 triệu USD.

Các công tố viên đã đưa ra danh sách các bản án dành cho các bị cáo đã khiến nạn nhân thiệt hại hơn 100 triệu USD trong kế hoạch Ponzi hoặc các hình thức biển thủ khác, dẫn đầu là Bernie Madoff, người bị ràng buộc với khoản thiệt hại 13 tỷ USD và bị tuyên án 150 năm tù. .

Lệnh tịch thu được đề xuất nêu chi tiết nguồn tiền sẽ đến từ đâu, bao gồm tiền gửi vào tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ mà chính phủ đã tịch thu, tiền trong một số tài khoản Binance và Binance.US và tiền thu được từ việc bán cổ phiếu Robinhood.

Chủ đề lặp đi lặp lại xuyên suốt bản ghi nhớ là ý tưởng rằng Bankman-Fried biết mình đang thực hiện các hành động bất hợp pháp nhưng hành động như thể anh ta không bị ràng buộc bởi luật pháp, DOJ buộc tội, xem xét các bằng chứng được đưa ra trong phiên tòa xét xử anh ta.

Để hỗ trợ điều này, bản ghi nhớ đã tham chiếu lời khai và cáo buộc của các nhân chứng tại phiên tòa, bao gồm cả những người thân cận trước đây của Bankman-Fried. Hồ sơ cho biết, ông ta đã hối lộ các quan chức chính phủ nước ngoài , tham khảo lời khai của cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison và chỉ đạo Alameda cấp một khoản tín dụng khổng lồ cho FTX , tham khảo lời khai của cựu Giám đốc Công nghệ Gary Wang.

Bankman-Fried đã bị kết án về bảy tội danh lừa đảo và âm mưu khác nhau vào tháng 11 năm ngoái sau phiên tòa kéo dài một tháng liên quan đến hoạt động và sự sụp đổ của FTX và Alameda Research, hai công ty do ông thành lập. Dự kiến anh ta sẽ bị kết án vào ngày 28 tháng 3.

Đội bào chữa của ông đã đề nghị mức án 6 năm tù trong một bản ghi nhớ vào tháng trước , mà bên công tố gọi là “không thỏa đáng một cách đáng tiếc” trong hồ sơ hôm thứ Sáu.

Trong bản ghi nhớ hôm thứ Sáu, các công tố viên đã nhắm vào lập luận của nhóm bào chữa rằng các chủ nợ FTX có khả năng thu hồi phần lớn số tiền của họ, nói rằng Bankman-Fried đã không hỗ trợ việc thu hồi này và những nỗ lực của ông “ở nhiều khía cạnh đã phản tác dụng”.

Giống như đội bào chữa, các công tố viên đã đưa ra một số chứng cứ để hỗ trợ cho lập luận của họ. Không giống như nhóm bào chữa chủ yếu cung cấp tài liệu tham khảo về nhân vật, DOJ đã công bố các tin nhắn trực tiếp do khách hàng FTX gửi tới Bankman-Fried và các tài liệu chọn lọc của Google.

Một trong số đó , dường như được viết sau khi FTX nộp đơn xin phá sản, bao gồm danh sách các lựa chọn về cách Bankman-Fried có thể giải quyết tình trạng phá sản. Các lựa chọn bao gồm đổ lỗi cho các luật sư, xuất hiện trên chương trình của cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson và “xuất hiện với tư cách là đảng viên Đảng Cộng hòa” hoặc được phỏng vấn bởi Michael Lewis (người đã xuất bản một cuốn sách về anh ta một năm sau đó) cho đến chia sẻ một bức thư với nhân viên và tweet một chủ đề về thuốc điều trị trầm cảm của anh ấy.

Một tài liệu khác xuất hiện nêu chi tiết các lựa chọn cho FTX trước và trong quá trình phá sản. Tuy nhiên, một tài liệu khác dường như tập trung hơn vào cách anh ấy có thể thu hút được sự đồng cảm và chia sẻ thêm thông tin về tình hình của FTX.

Các công tố viên viết trong bản ghi nhớ tuyên án: “Anh ta biết những gì xã hội coi là bất hợp pháp và phi đạo đức, nhưng lại phớt lờ điều đó dựa trên chứng hoang tưởng nguy hiểm được hướng dẫn bởi các giá trị và cảm giác ưu việt của chính bị cáo”.

Cheyenne Ligon đóng góp báo cáo.

CẬP NHẬT (15 tháng 3 năm 2024, 19:05 UTC): Bổ sung thêm chi tiết xuyên suốt.