Cơ quan Chấp hành Pháp luật của Ấn Độ (ED) đã tiến hành cuộc đột kích đầu tiên tại khu vực Leh Ladakh để điều tra các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử theo Đạo luật Chống rửa tiền (PMLA), tờ India Today đưa tin.

Chiến dịch này nhắm vào sáu địa điểm tại Leh ở Ladakh, Jammu ở J-K, và Sonipat ở Haryana, tập trung vào A. R. Mir và các cộng sự của ông. Các cáo buộc cho rằng hàng ngàn nhà đầu tư đã bị lừa đảo thông qua một loại tiền điện tử giả mang tên “Emollient Coin”, mà không có tiền tệ hoặc lợi nhuận nào được cung cấp. Sau cuộc điều tra, ủy ban đã đóng cửa văn phòng này.

Một đơn khiếu nại đã được đệ trình vào tháng 3 năm 2020 chống lại A. R. Mir và Ajay Kumar Choudhary, cáo buộc họ điều hành kế hoạch lừa đảo này từ văn phòng của họ gần Bệnh viện SNM tại Leh. Văn phòng này đã bị niêm phong và các đơn khiếu nại từ nhiều khu vực đã được ghi nhận. Công ty Emollient Coin Ltd. được thành lập vào tháng 9 năm 2017 tại London và được quảng bá tại Ấn Độ bởi Naresh Gullia và Channi Singh. Cuộc điều tra tiết lộ rằng Mir và Choudhary đã sử dụng số tiền từ vụ lừa đảo này để đầu tư vào bất động sản ở Jammu.

Trong một kế hoạch phức tạp, các cá nhân đã bị lôi kéo mua tiền điện tử giả, Emollient Coin, thông qua tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc trao đổi Bitcoin qua ứng dụng di động. Vụ lừa đảo này hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 40% sau thời gian khóa 10 tháng. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn được khuyến khích lôi kéo tuyển dụng thêm người khác, nhận hoa hồng lên tới 7% cho mỗi lần giới thiệu trực tiếp. Hoạt động đa cấp này còn cung cấp hoa hồng 3% ở cấp thứ hai và 1% cho các cấp tiếp theo đến cấp mười, tạo ra một mạng lưới tài chính phức tạp và lừa đảo.

Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng 2.508 nhà đầu tư đã đầu tư tổng cộng Rs. 7.34.36.267 vào kế hoạch này.

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin