Changpeng Zhao CZ cựu giám đốc Binance đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào hôm thứ Ba.
Cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao (CZ), không được phép rời khỏi Hoa Kỳ trước khi bị tuyên án vào tháng 2 với tội danh vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các công tố viên liên bang cho biết trong hồ sơ tòa án hôm thứ Tư.
Zhao đã nhận tội và từ chức khỏi sàn giao dịch tiền điện tử do anh thành lập hôm thứ Ba, cùng với Binance nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự và dân sự liên quan đến việc cho phép người dùng Hoa Kỳ và người dùng từ các khu vực bị trừng phạt sử dụng nền tảng này mà không có hiểu biết đầy đủ về khách hàng và phản đối tiền bạc. các chương trình rửa tiền. Binance đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt , một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Trong hồ sơ hôm thứ Tư , các công tố viên cho biết Zhao, với tư cách là công dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), có “mối quan hệ tối thiểu với Mỹ” và có thể không quay trở lại nếu được phép rời đi. Họ lưu ý rằng họ không yêu cầu bỏ tù anh ta trước khi tuyên án – chỉ là anh ta được yêu cầu ở lại Hoa Kỳ. Bản án của anh ta hiện được lên kế hoạch vào ngày 23 tháng 2 năm 2024 và anh ta có thể phải đối mặt với hơn một năm tù, cùng với phạt tiền.
Theo các điều khoản trong thỏa thuận trái phiếu hiện tại, Zhao có thể rời Mỹ sau khi đã gửi 15 triệu USD vào tài khoản ủy thác, ký một trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 175 triệu USD và tìm được người bảo lãnh đưa thêm tiền.
Điều này là không đủ, các công tố viên cho biết trong hồ sơ hôm thứ Tư. Nếu Zhao không quay trở lại Mỹ, họ sẽ không thể đảm bảo trái phiếu trị giá 175 triệu USD vì hầu hết tài sản của anh đều ở nước ngoài và Zhao đủ giàu để có thể trả hết số tiền còn lại mà không gặp vấn đề gì. họ nói rằng. Cũng không có hiệp ước dẫn độ giữa UAE và Mỹ
Trong phiên điều trần hôm thứ Ba, các luật sư của Zhao lập luận rằng việc buộc anh ở lại Mỹ trước khi tuyên án sẽ là một khó khăn đối với anh và gia đình. Vợ và các con của anh ta không thể chuyển đến Mỹ trong khoảng thời gian vài tháng kể từ phiên điều trần hôm thứ Ba đến khi tuyên án vào tháng Hai.
Thẩm phán Brian Tsuchida đã hỏi các công tố viên hôm thứ Ba rằng liệu việc Zhao tự nguyện đến Mỹ để đầu hàng và nhận tội có nghĩa là không có bất kỳ nguy cơ bỏ trốn nghiêm trọng nào hay không.
Một công tố viên cho biết có sự khác biệt giữa việc tự nguyện đến Mỹ để nhận tội và làm như vậy để đối mặt với án tù có thể xảy ra.
Zhao hiện ở Mỹ cho đến ít nhất là ngày 27 tháng 11. Nếu Thẩm phán quận Richard Jones chọn không xem xét hồ sơ DOJ trước 5 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương vào ngày hôm đó, Zhao sẽ được tự do quay lại UAE, nhưng phải quay lại đến Mỹ trước ngày 10 tháng 2.
Theo Coindesk