Horst Jicha, một công dân Đức đang bị quản thúc tại gia sau khi bị buộc tội điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 150 triệu USD, đã đào tẩu khỏi nơi ở, theo CNBC.

Jicha bị quản thúc tại gia ở thành phố New York với khoản tiền bảo lãnh 5 triệu USD do đối tác và các con của ông đảm bảo. Theo báo cáo, ông đã tháo vòng chân giám sát và biến mất, thông tin này được trích dẫn từ tuyên bố của văn phòng luật sư Hoa Kỳ gửi tới thẩm phán.

Jicha bị cáo buộc gian lận và sẽ phải ra tòa vào tháng 3 để trả lời cho “nhiều cáo buộc về gian lận chứng khoán và âm mưu liên quan đến một kế hoạch tiếp thị đa cấp có tên là USI Tech,” CNBC cho biết.

Giá trị 150 triệu USD là từ “số tiền bị mất trong vụ lừa đảo” được giữ trong Ethereum và Bitcoin, báo cáo cho biết. Jicha bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận 140% trong 140 ngày bằng cách đầu tư vào khai thác bitcoin hoặc “các hoạt động giao dịch.”

Một phát ngôn viên của văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết các công tố viên dự định tịch thu khoản tiền bảo lãnh, tức là họ sẽ cố gắng thu được 4 triệu USD “do đối tác, các con và ba người thân khác của Jicha, tất cả đều sống ở Đức, đảm bảo.”

Jicha bị bắt vào ngày 23 tháng 12 tại Miami, sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ lần đầu tiên sau hơn 5 năm để nghỉ dưỡng.

Các công tố viên cáo buộc rằng Jicha đã thành lập USI Tech ở châu Âu, nơi ông là đồng sáng lập và CEO, tuyên bố rằng công ty sẽ làm cho “các khoản đầu tư tiền điện tử trở nên dễ dàng và tiếp cận với các nhà đầu tư bán lẻ thông thường.”

“Thực tế, đó là một kế hoạch tiếp thị đa cấp, dựa vào việc các nhà đầu tư tuyển dụng các nhà đầu tư khác dưới họ để mua các khoản đầu tư tiền điện tử được cho là,” văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết vào tháng Giêng.

“Năm 2017, Jicha đưa USI Tech đến Hoa Kỳ và tiếp thị mạnh mẽ đến các nhà bán lẻ ở Hoa Kỳ thông qua mạng xã hội và các buổi thuyết trình trực tiếp, trong đó ông đã bảo đảm lợi nhuận cao và đưa ra những tuyên bố sai sự thật về tính hợp pháp của các khoản đầu tư của nền tảng,” văn phòng cho biết. Có nhiều video trên YouTube cho thấy Jicha quảng bá công ty.

Đầu năm 2018, sau khi USI Tech bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ giám sát, “nó ngừng mọi hoạt động tại Hoa Kỳ chỉ qua một đêm, khiến các nhà đầu tư không thể truy cập tiền của họ và dẫn đến thiệt hại hàng triệu USD.”

Sau khi USI Tech ngừng hoạt động, số tiền điện tử trị giá 150 triệu đô la lừa đảo đã được chuyển đến các địa chỉ ký gửi kỹ thuật số do Jicha kiểm soát.

 

 

Thạch Sanh

Theo The Block