CoinList, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã đồng ý giải quyết trị giá 1,2 triệu đô la với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính sau những cáo buộc rằng công ty này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng.

Trong thông báo ngày 13 tháng 12, OFAC cho biết CoinList đã xử lý 989 giao dịch cho người dùng ở Crimea – bán đảo trước đây là một phần của Ukraine hiện bị Nga chiếm đóng – từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. OFAC cho biết các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng là “không nghiêm trọng” nhưng “không tự nguyện tiết lộ.”

OFAC cho biết: “Quy trình sàng lọc của [CoinList] không thể nắm bắt được những người dùng tự nhận mình là cư dân của một quốc gia không bị cấm vận nhưng vẫn cung cấp địa chỉ ở Crimea”. “Đặc biệt, [CoinList] đã mở 89 tài khoản cho khách hàng, gần như tất cả trong số họ đã chỉ định ‘Nga’ là quốc gia cư trú của họ nhưng tất cả đều cung cấp địa chỉ ở Crimea khi mở tài khoản.”

OFAC cho biết CoinList “biết hoặc có lý do để biết” các giao dịch có thể là của cư dân Crimea, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và mang lại lợi ích kinh tế cho khu vực. Tuy nhiên, sàn giao dịch đã hợp tác với các quan chức Hoa Kỳ và khối lượng giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng chiếm “một tỷ lệ rất nhỏ” trong tổng khối lượng của sàn giao dịch.

Năm 2014, lực lượng Nga sáp nhập Crimea, nơi cho đến lúc đó vẫn là một phần của Ukraine. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với khu vực sau vụ chiếm đóng, trước các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga khi quân đội nước này xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Các công ty tiền điện tử khác của Hoa Kỳ đã phải đối mặt với các hành động thực thi tương tự của OFAC kể từ khi lệnh trừng phạt lần đầu tiên được áp dụng. Vào tháng 5, Poloniex đã đồng ý giải quyết trị giá 7,6 triệu USD liên quan đến hơn 65.000 hành vi vi phạm rõ ràng nhiều lệnh trừng phạt, bao gồm cả những hành vi vi phạm Crimea. Khoản thanh toán trị giá 4,3 tỷ USD của Binance với các quan chức Hoa Kỳ về các cáo buộc rửa tiền và lừa đảo cũng bao gồm các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng.