Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase cho biết họ đã ghi nhận mức tăng 6% về yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ so với năm 2022, với số lượng khu vực pháp lý đưa ra yêu cầu tăng vọt lên 19, theo Báo cáo minh bạch hàng năm của sàn giao dịch.

Bốn quốc gia — Hoa Kỳ, Đức, Vương quốc Anh và Tây Ban Nha — chiếm gần 3/4 (73%) trong số 13.079 yêu cầu của đại lý tới Coinbase để biết thông tin trong quý 4 năm 2020

Hoa Kỳ đã đưa ra 5.686 yêu cầu tới Coinbase, tăng so với 5.304 năm ngoái, với 90,4% trong số đó là từ các cơ quan thực thi tội phạm. Con số đó vượt xa 1.906 yêu cầu của Đức, nước xếp thứ hai. Đức đã trao đổi vị trí với Vương quốc Anh so với năm ngoái, trong đó quốc gia này chứng kiến số lượng yêu cầu giảm nhẹ trong năm, xuống còn 1.401 yêu cầu. Con số này vẫn vượt xa con số 732 của Tây Ban Nha ở vị trí thứ tư.

Trong khi đó, Úc đã gửi yêu cầu tới Coinbase nhiều hơn 262% so với năm trước, xếp vị trí thứ sáu ở vị trí 453. Yêu cầu của Ukraine tăng hơn gấp ba và của Bồ Đào Nha tăng hơn gấp đôi, nhưng những quốc gia đó vẫn không lọt vào top 15.

Báo cáo bao gồm quý cuối cùng của năm 2022 và ba quý đầu tiên của năm 2023. Các yêu cầu mà Coinbase tính đến bao gồm trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án, lệnh khám xét và các quy trình pháp lý chính thức khác. Coinbase đã cung cấp “thông tin khách hàng, chẳng hạn như tên, địa chỉ IP đăng nhập/đăng xuất gần đây và thông tin thanh toán” để đáp lại các yêu cầu, nhưng đôi khi có thể bị phản đối:

“Nghĩa vụ của chúng tôi là đáp ứng những yêu cầu này nếu chúng hợp lệ theo các quy định tài chính và luật hiện hành khác. […] Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật thu hẹp yêu cầu của họ.”

Coinbase cho biết trong một bài đăng trên blog vào tháng 9 rằng 83% “thành viên G20 và các trung tâm tài chính lớn” có các quy định về tiền điện tử có hiệu lực hoặc đã thông qua luật về tiền điện tử. Các quy định này bao gồm quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh Châu Âu , được thông qua vào tháng 4 và các sáng kiến khác.

Trong khi đó, các cơ quan thực thi trên toàn thế giới đã bắt đầu tăng cường xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử, nhiều cơ quan đã tăng cường các đơn vị cảnh sát của họ để truy tìm các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Bản thân Coinbase đã là đối tượng của hành động cưỡng chế vào tháng 6 năm nay dưới hình thức vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) với cáo buộc bán chứng khoán chưa đăng ký. Nó đã tranh chấp quyền lực của SEC trong vụ kiện trong hồ sơ tòa án vào tháng 10.

Coinbase đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Vào tháng 9, công bố kế hoạch tập trung vào việc mở rộng ở Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh, Canada, Brazil, Singapore và Úc. Sàn giao dịch cho biết những khu vực pháp lý đó đang “ban hành các quy tắc rõ ràng”.