Coinbase đang cảnh báo rằng họ đã nhận được trát đòi hầu tòa từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), theo những người dùng X (trước đây là Twitter) đã đăng bản sao của tin nhắn. CFTC đang tìm kiếm thông tin về sàn giao dịch tiền điện tử Bybit.

Người nhận đã suy đoán rằng bất kỳ khách hàng Coinbase nào cũng sử dụng Bybit đều nhận được tin nhắn. Coinbase có thể cung cấp thông tin về tài khoản và hoạt động giao dịch của người dùng cho CFTC trừ khi trát đòi hầu tòa bị tòa án hủy bỏ trước ngày 30 tháng 11, theo thông báo ngày 27 tháng 11.

Bybit có trụ sở tại Dubai đã tuyên bố vào đầu năm nay trong điều khoản dịch vụ rằng họ không cung cấp dịch vụ ở Hoa Kỳ, nhưng được cho là có thể truy cập được bằng mạng riêng ảo (VPN).

Một ngày sau thông báo của Coinbase, Bybit thông báo rằng họ đã đạt được 20 triệu người dùng. Nó tự mô tả mình là “sàn giao dịch tiền điện tử top ba”. Theo tuyên bố của sàn giao dịch:

“Việc quản lý rủi ro thận trọng và tuân thủ AML [Chống rửa tiền] nâng cao đã giúp Bybit giành được giấy phép ở UAE, Kazakhstan và Síp.”

Bybit thông báo họ sẽ áp dụng xác minh Biết khách hàng (KYC) đối với người dùng vào tháng 7 năm 2021, mặc dù không rõ thời điểm điều đó diễn ra. Bybit đã đăng hướng dẫn KYC cho khách hàng của mình vào tháng 9 năm 2022.

Vào tháng 9, Bybit cho biết họ sẽ rời khỏi thị trường Vương quốc Anh vào tháng 10 khi các quy định mới của Cơ quan Quản lý Tài chính có hiệu lực. Nó đã loại bỏ hai ngân hàng Nga bị trừng phạt khỏi danh sách thanh toán vào tháng 8.

CFTC tự coi mình là cơ quan thực thi “hàng đầu” đối với tiền điện tử trong các trường hợp tổng hợp của năm tài chính 2023. Nó đã khởi xướng 47 trường hợp trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số trong giai đoạn đó, chiếm 49% số trường hợp được nộp. Trong số những trường hợp đó có vụ kiện chống lại FTX, Celcius, Giám đốc điều hành Voyager Digital Stephen Ehrlich và Binance .

Cả Coinbase và Bybit đều không trả lời yêu cầu bình luận của Cointelegraph.