Quyết định của chính phủ Ấn Độ về việc chặn URL của chín sàn giao dịch nước ngoài và đưa ra thông báo nguyên nhân vào thứ Năm được đưa ra sau khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan vận động của hiệp hội Web3 và tiền điện tử Ấn Độ, một lá thư được CoinDesk xem.

Bức thư đề ngày 16 tháng 12 được viết bởi Chủ tịch Hiệp hội Bharat Web3 (BWA) , Dilip Chenoy, và được gửi tới Bộ trưởng Doanh thu của Bộ Tài chính Ấn Độ Sanjay Malhotra.

Theo một nguồn tin giấu tên vì người đó không được phép nói về vấn đề này, các sàn giao dịch nước ngoài đã có hai tuần để phản hồi thông báo về nguyên nhân của chương trình, trong đó hỏi tại sao không nên thực hiện các hành động chống lại họ. . Tuy nhiên, bức thư từ BWA yêu cầu thời gian ân hạn một tháng để các sàn giao dịch nước ngoài đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), trực thuộc Bộ Tài chính.

Hiện vẫn chưa rõ liệu lá thư của BWA có chịu trách nhiệm một mình về hành động này hay liệu chính phủ cũng sẽ thực hiện hành động đơn phương hay không.

Vào tháng 3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với FIU, đơn vị chống rửa tiền của nước này và tuân thủ các quy trình khác theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA). Kể từ đó, có tới 31 thực thể trong nước đã đăng ký với FIU.

Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io , Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex là chín sàn giao dịch. Không có đơn vị nào phản hồi yêu cầu bình luận của CoinDesk trong kỳ nghỉ lễ cuối năm.

BWA đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Hành động của các thực thể liên quan đến tiền điện tử địa phương chống lại các sàn giao dịch nước ngoài là rất hiếm nếu không muốn nói là hoàn toàn chưa từng có vì các sàn giao dịch địa phương chưa yêu cầu chính phủ thực hiện hành động chống lại các sàn giao dịch nước ngoài. Động thái này được đưa ra sau khi các sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ đang ở chế độ sinh tồn, cố gắng mở rộng đường băng của họ, kể từ khi quốc gia này áp đặt thuế ngột ngạt đối với ngành – thuế 30% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử và thuế 1% được khấu trừ tại nguồn (TDS ) đối với tất cả giao dịch.

Một tổ chức tư vấn đã nêu chi tiết cách TDS đã thúc đẩy tới 5 triệu nhà giao dịch tiền điện tử Ấn Độ chuyển giao dịch của họ ra nước ngoài và ước tính rằng nó khiến chính phủ phải trả khoản doanh thu tiềm năng là 420 triệu USD kể từ khi nó được giới thiệu vào tháng 7 năm 2022. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng người Ấn Độ đã chuyển hơn 3,8 tỷ USD khối lượng giao dịch từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước và quốc tế sau khi các quy định về tiền điện tử gây tranh cãi được công bố.

Thư của BWA cũng yêu cầu chính phủ yêu cầu các sàn giao dịch nước ngoài thành lập một công ty con hoặc tổ chức của Ấn Độ, ủy quyền lưu ký TDS hiện hành có hiệu lực kể từ khi nó được áp dụng vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 và trong trường hợp không tuân thủ, hạn chế quyền truy cập vào các nền tảng này trên các cửa hàng ứng dụng di động và chặn địa chỉ IP của chúng.

Không rõ liệu tất cả các yêu cầu này từ tính năng BWA trong chương trình có gây ra thông báo hay không.

Điều quan trọng là bức thư yêu cầu chính phủ cho các nhà bán lẻ Ấn Độ 30 ngày để rút tài sản trước khi thực hiện bất kỳ hạn chế nào.

Rajagopal Menon, Phó Chủ tịch sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Ấn Độ WazirX, cũng đang vướng vào tranh chấp với Binance về quyền sở hữu , cho biết: “Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là một sân chơi bình đẳng”. “Chúng tôi đang tập trung vào vấn đề TDS 1% vì đó là điều đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.”

Sumit Gupta, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của CoinDCX, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu khác cho biết các sàn giao dịch Ấn Độ, do BWA dẫn đầu, đã luôn ủng hộ một sân chơi bình đẳng, đặc biệt trong bối cảnh các nhà đầu tư chuyển sang nền tảng nước ngoài, không bắt buộc phải thực hiện. thuế và 1% TDS.

Gupta cho biết: “Các bước gần đây của FIU IND đối với các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) ở nước ngoài sẽ giảm thiểu rủi ro, bảo vệ người dùng và nhà đầu tư khỏi các vụ lừa đảo tiềm ẩn và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái VDA an toàn”.

Đọc thêm: Ấn Độ chặn URL của 9 sàn giao dịch nước ngoài bao gồm cả Binance sau khi đưa ra thông báo ‘Hiển thị nguyên nhân’ tuân thủ