Chuyên mục lưu trữ: Pháp Lý

Tin tức về Pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới

Pháp Lý

Các nhà lập pháp chủ chốt cho biết các cuộc tranh giành lãnh đạo của Đảng Cộng hòa đã trì hoãn các dự luật tiền điện tử của Hoa Kỳ cho đến năm 2024

Để lại phản hồi

Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa French Hill và Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Jim Himes coi số phiếu sàn tiềm năng trong tương lai đối với các hóa đơn tiền điện tử là chìa khóa để thuyết phục Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát chơi bóng.

  • Đảng Cộng hòa đã hy vọng có được luật về tiền điện tử của Hoa Kỳ thông qua Hạ viện trong năm nay, nhưng các nhà lập pháp chủ chốt hiện đang nhắm mục tiêu đến năm 2024.
  • Một đảng viên Đảng Dân chủ đã đàm phán về dự luật cho biết thành công tại Hạ viện có thể khiến Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát cảm động.

Sau nhiều tháng hy vọng luật pháp về tiền điện tử của Hoa Kỳ có thể giành được sự chấp thuận của Hạ viện trong năm nay, các nhà lập pháp thực hiện phần lớn công việc hậu trường đang hướng tới năm 2024 là thời điểm mà các dự luật về tài sản kỹ thuật số có thể được thông qua bởi phòng do Đảng Cộng hòa kiểm soát bất chấp những nỗ lực vẫn phải đối mặt với một cuộc leo thang khó khăn tại Thượng viện, nơi đảng Dân chủ nắm quyền.

Dân biểu Hoa Kỳ French Hill (R-Ark.), Chủ tịch tiểu ban Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện tập trung vào tài sản kỹ thuật số, cho biết việc Hạ viện xem xét hai dự luật tiền điện tử chính – một để điều chỉnh các nhà phát hành stablecoin của Hoa Kỳ và một để hình thành một hệ thống rộng lớn các quy tắc dành cho thị trường tiền điện tử – có thể đã chuyển sang “đầu năm 2024”.

Cuộc chiến gần đây của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện về việc lắp đặt một diễn giả mới – điều này đã khiến nhà đàm phán chủ chốt về tiền điện tử, Hạ nghị sĩ Patrick McHenry (RN.C.) làm diễn giả độc lập trong một thời gian – đã trì hoãn thời gian sàn mà các nhà lập pháp cần cho luật, Hill cho biết tại một cuộc họp Sự kiện của Hiệp hội Blockchain tại Washington vào thứ năm.

“Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến chúng tôi lùi lại một chút,” Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (R-Wyo.) lặp lại tại cùng một sự kiện. Lummis, người đang thúc đẩy luật pháp về tiền điện tử trên phạm vi rộng của riêng mình tại Thượng viện, cũng đề xuất rằng dự luật stablecoin nói riêng sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn vào năm tới. “Đó là một lĩnh vực có thể đến sớm vào năm 2024.” Dân biểu. Jim Himes (D-Conn.), người cũng đã đóng vai trò lãnh đạo trong các cuộc đàm phán tại Hạ viện cho cả hai dự luật với tư cách là Dân biểu Đảng Dân chủ hàng đầu của ủy ban Maxine Waters (D-Calif.) đã rút lại sự ủng hộ, đề nghị ngành này cần phải chống lại những gì Đảng Dân chủ tại Hạ viện đang lắng nghe ý kiến từ các nhóm bên ngoài và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ Gary Gensler – một nhà phê bình tận tâm đối với ngành.

Ông là một trong số ít đảng viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện ủng hộ thành viên cấp cao của đảng ông trong ủy ban ủng hộ cả hai dự luật tiền điện tử trong năm nay. Waters kể từ đó cho biết cô ấy vẫn sẵn sàng tiến tới xây dựng luật và Himes cho biết hôm thứ Năm rằng nếu Waters tham gia và toàn thể Hạ viện thông qua một dự luật, thì “Thượng viện Đảng Dân chủ sẽ ngồi dậy và thông báo.”

“Ở phía bên kia Điện Capitol, thời tiết xấu hơn,” Himes nói về quan điểm về tiền điện tử của một số đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Sherrod Brown (D-Ohio), người điều hành Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Himes nói: “Bạn có thể nhìn thấy một con đường, nhưng tôi nghĩ nó có thể bắt đầu bằng một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng mạnh mẽ” tại Hạ viện.

Lummis, thành viên của hội đồng đó, cho biết ủy ban ngân hàng của Brown “là một vấn đề khó giải quyết”. Nhưng cô ấy nói rằng việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đưa ra các đề xuất chính sách về tài chính bất hợp pháp bằng tiền điện tử là một dấu hiệu tốt cho thấy chính quyền hiện sẵn sàng đàm phán, điều này cũng có thể thúc đẩy Đảng Dân chủ tại Thượng viện.

Hill lập luận rằng sự sụp đổ của FTX vào năm ngoái và vụ dàn xếp và kết án hình sự lớn gần đây đối với Binance, có thể khiến một số nhà lập pháp phải tạm dừng về lĩnh vực này, thực sự sẽ khuyến khích việc theo đuổi luật pháp. Ông cho biết mỗi ví dụ về hành vi xấu “chỉ củng cố rằng chúng ta cần phải làm điều này và làm đúng cách”. Không có quy định nào “là điều sẽ tạo lợi thế cho tài chính bất hợp pháp.”

Vì vậy, ngay cả khi một dự luật về tiền điện tử được Hạ viện thông qua vào năm tới, nó vẫn cần được Thượng viện phê duyệt và chữ ký của tổng thống. Về mặt thực tế, điều đó có thể yêu cầu đưa nó vào một gói phức tạp hơn và gắn nó với các đạo luật phải chuyển đi, chẳng hạn như dự luật chi tiêu.

“Việc thông qua luật cần có thời gian”, Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand (DN.Y.), người đã hợp tác với Lummis về luật tiền điện tử, đã cảnh báo đám đông trong ngành vào thứ Năm.

“Không có nhiều người quan tâm đến tiền điện tử,” Gillibrand lập luận, khuyên ngành này nên tiếp tục giáo dục mọi người. “Phần còn lại của đất nước không biết bạn đang làm gì.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Đề xuất của IRS về việc theo dõi ví của bạn sẽ gây tổn hại cho ngành công nghiệp tiền điện tử

Để lại phản hồi

Nhờ IRS, sàn giao dịch phi tập trung yêu thích của bạn có thể cần bắt đầu yêu cầu địa chỉ, ngày sinh và thông tin cá nhân khác của bạn bắt đầu từ năm 2025.

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đang xem xét một đề xuất có thể gây ra hậu quả sâu rộng cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Các nhà đầu tư nên lo ngại vì nó có thể tác động đáng kể đến cách các cá nhân – cả trong và ngoài nước Mỹ – được phép tham gia vào tài sản kỹ thuật số.

IRS đang đề xuất một sáng kiến theo Mục 6045 của bộ luật thuế để thiết lập các quy tắc thuế mới nhằm đối xử với các nhà cung cấp tiền điện tử. Cụ thể, cơ quan này đang tìm cách sửa đổi luật để mở rộng định nghĩa về “nhà môi giới” để bao gồm gần như tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử – chẳng hạn như các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nhà cung cấp ví. Những nhà cung cấp đó sẽ được yêu cầu thu thập thông tin cá nhân từ người dùng bắt đầu từ năm 2025 và bắt đầu gửi Biểu mẫu 1099-DA (vẫn chưa được phát hành) cho IRS vào năm 2026. Đây sẽ là phiên bản tập trung vào tiền điện tử của 1099-MISC.

Động thái của IRS nhằm xác định lại “nhà môi giới” không chỉ là một sự điều chỉnh về quy định mà còn là một sự thay đổi cơ bản có thể định hình lại toàn bộ bối cảnh tiền điện tử của Hoa Kỳ. Bằng cách bao gồm nhiều nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử theo định nghĩa này, IRS đang mở rộng phạm vi tiếp cận của mình một cách đáng kể. Việc mở rộng này có nghĩa là nhiều thực thể hơn tham gia vào các giao dịch tài sản kỹ thuật số, từ nhà cung cấp ví đến nhà phát triển quy mô nhỏ, có thể được yêu cầu báo cáo thông tin người dùng và chi tiết giao dịch cho chính phủ.

Ví dụ về Mẫu 1099-MISC. Nguồn: Glassnode

Đối với người dùng và nhà đầu tư trong không gian tiền điện tử, thay đổi này có thể chuyển thành nghĩa vụ tuân thủ và báo cáo tăng cường – rút lại tính ẩn danh và tính linh hoạt mà họ hiện cung cấp cho người dùng. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ, điều đó sẽ yêu cầu áp dụng các hệ thống và quy trình tuân thủ mới, yêu cầu họ yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân của họ. Mặc dù IRS đang cố gắng về mặt kỹ thuật nhắm mục tiêu vào người dùng Mỹ, nhưng các nhà cung cấp dịch vụ sẽ không có cách nào để xác định quốc tịch trước khi thu thập dữ liệu người dùng.

Động thái này sẽ là một bước quyết định hướng tới việc đưa thế giới tài sản kỹ thuật số phù hợp với các hệ thống tài chính truyền thống về mặt giám sát quy định và tính minh bạch. Điều quan trọng là người Mỹ bình thường phải hiểu được ý nghĩa của đề xuất này, bởi vì nó thể hiện một điểm mấu chốt quan trọng trong cách các cơ quan quản lý nhìn nhận và quản lý tài sản kỹ thuật số.

Phản ứng của ngành

Phản ứng của ngành đối với những thay đổi quy định này được đánh dấu bằng mối quan tâm và sự tham gia chủ động. Những người chơi lớn đã bày tỏ lo ngại về sự xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, bao gồm cả Coinbase , cố vấn pháp lý trưởng Paul Grewal, lưu ý rằng sự thay đổi này sẽ “đặt tiền lệ nguy hiểm cho việc giám sát các hoạt động tài chính hàng ngày của người tiêu dùng bằng cách yêu cầu gần như mọi giao dịch tài sản kỹ thuật số – thậm chí cả giao dịch tài sản kỹ thuật số.” mua một tách cà phê – sẽ được báo cáo.”

Ngành công nghiệp rộng lớn hơn cũng lo ngại tương tự về khả năng các quy định ngăn cản sự phát triển của tài sản kỹ thuật số. Vấn đề chính là việc áp dụng phù hợp các khung pháp lý thông thường cho các hệ thống phi tập trung, đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư của nhà đầu tư và thúc đẩy một môi trường hỗ trợ đổi mới trong khi duy trì sự ổn định của thị trường.

Sự thay đổi này sẽ có ý nghĩa sâu sắc đối với các nhà đầu tư và nhà phát triển cá nhân trong lĩnh vực tiền điện tử. Đối với các nhà đầu tư, các hướng dẫn quản lý rõ ràng hơn có thể củng cố niềm tin của thị trường, có khả năng dẫn đến hoạt động đầu tư gia tăng. Tuy nhiên, các quy định quá nghiêm ngặt có nguy cơ hạn chế sự đổi mới và giảm sức hấp dẫn của tiền điện tử như một giải pháp thay thế cho các hệ thống tài chính truyền thống. Đối với các nhà phát triển, đặc biệt là những người trong lĩnh vực DeFi, những thay đổi quy định này đặt ra cả thách thức và cơ hội tuân thủ để tác động đến việc phát triển các quy tắc công nhận khả năng độc đáo của công nghệ blockchain.

Việc giải quyết sự phức tạp của các đề xuất quy định này đòi hỏi một cách tiếp cận cân bằng. Ngành công nghiệp tiền điện tử phải chủ động tham gia với các cơ quan quản lý để đảm bảo tạo ra các quy định công bằng, thiết thực và thân thiện với sự đổi mới. Cân bằng giữa giám sát quy định với việc bảo tồn các giá trị cốt lõi của hệ sinh thái là rất quan trọng cho tương lai của tài chính kỹ thuật số. Năng lực của ngành trong việc thích ứng với những thay đổi về quy định này trong khi vẫn giữ được bản chất đổi mới của nó là điều then chốt.

Yêu cầu về khả năng thích ứng với quy định và sự phát triển của ngành trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Lĩnh vực tiền điện tử được khuyến khích phát triển các hoạt động của mình để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định mới nổi trong khi vẫn duy trì tính chất đổi mới và phi tập trung của nó. Đồng thời, các cơ quan quản lý được thử thách để hiểu các khía cạnh độc đáo của tài sản kỹ thuật số và hệ thống phi tập trung để đưa ra các quy định hiệu quả, hợp lý và có tư duy tiến bộ.

Vận động hành lang và đóng góp chính trị

Sự tham gia của ngành công nghiệp tiền điện tử vào việc vận động hành lang và đóng góp chính trị ngày càng trở nên quan trọng. Vào năm 2022, các nỗ lực vận động hành lang và đóng góp chính trị của ngành đã tăng vọt, phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của ngành trong việc hình thành các khuôn khổ pháp lý. Sự tham gia chính trị này là một chỉ số rõ ràng về cam kết của ngành trong việc tác động đến các quyết định chính sách sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ngành. Nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một môi trường pháp lý hiểu và điều chỉnh các đặc điểm độc đáo của tài sản kỹ thuật số và công nghệ blockchain.

Việc mở rộng định nghĩa về “nhà môi giới” sẽ cản trở sự đổi mới trong ngành, đặc biệt là trên đất Mỹ. Phản ứng kiên cường của cộng đồng tiền điện tử, ủng hộ các biện pháp quản lý công bằng và hỗ trợ, nhấn mạnh sự cân bằng tinh tế giữa quy định hiệu quả và thúc đẩy tiến bộ công nghệ.

Khi ngành tích cực tham gia vào việc định hình các quy định này, sự tham gia của ngành này là rất quan trọng để đảm bảo lĩnh vực tiền điện tử của Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh trong bối cảnh toàn cầu cạnh tranh, cân bằng việc tuân thủ quy định với sự đổi mới và tăng trưởng.

Tomer Warschauer Nuni là giám đốc tiếp thị và phát triển kinh doanh tại Pink Moon Studios. Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, trò chơi và blockchain, Tomer là nhà đầu tư lão luyện và cố vấn khởi nghiệp giai đoạn đầu cho các dự án bao gồm ChainGPT và GT-Protocol. Ông có bằng về quản trị và truyền thông của Đại học Reichman.damp

Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không nhằm mục đích và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được trình bày ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hay đại diện cho quan điểm và ý kiến của Cointelegraph.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Tòa án sẽ cung cấp 'hướng dẫn tốt' cho tiền điện tử – ủy viên CFTC

Để lại phản hồi

Kristin Johnson đã đề xuất một số con đường tiềm năng để xử lý tài sản kỹ thuật số ở Hoa Kỳ – thông qua Quốc hội, yêu cầu các công ty tư nhân giải quyết vấn đề quản trị và tòa án.

Kristin Johnson thuộc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho biết có nhiều cách để xử lý tiền điện tử trong nước, nhưng việc lập pháp thông qua tòa án có thể mang lại một con đường vững chắc, dù chậm.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh chính sách của Hiệp hội Blockchain tại Washington, DC vào ngày 30 tháng 11, Johnson cho biết “kết quả tốt nhất” đối với việc quản trị doanh nghiệp của các công ty tiền điện tử sẽ là các công ty thực hiện kế hoạch của riêng họ. Cô trích dẫn các nhà hoạch định chính sách đưa ra các yêu cầu báo cáo đối với Binance như một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo ủy viên CFTC, Quốc hội cũng có thể can thiệp và làm rõ định nghĩa về chứng khoán – một trong những điểm chính đằng sau việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thực hiện các hành động thực thi chống lại các công ty tiền điện tử. Đôi khi, CFTC và SEC có những cách tiếp cận dường như không nhất quán trong việc thực thi tiền điện tử tùy thuộc vào loại tài sản mà các bộ phận coi là chứng khoán hoặc hàng hóa.

Johnson nói: “Nếu chúng tôi dựa vào tòa án, chúng tôi sẽ nhận được hướng dẫn tốt, nhưng nó sẽ không đến nhanh chóng”. “Chúng ta đã từng rơi vào những tình huống này với công nghệ tài chính mới và chúng ta nên tin tưởng vào hệ thống pháp luật.”

Mặc dù CFTC và SEC đôi khi đã giải quyết các vụ kiện với các công ty tiền điện tử khác nhau thay vì đưa ra xét xử, nhưng nhiều công ty đã yêu cầu được ra tòa. Binance và Coinbase vẫn đang phải đối mặt với các vụ kiện từ SEC đệ trình vào tháng 6 và CFTC đã có hành động pháp lý chống lại Voyager Digital vào tháng 10. Vào thời điểm đó, Johnson cho biết Du hành “không hơn gì một ngôi nhà bằng quân bài”.

Là một trong năm ủy viên của CFTC, Johnson nhậm chức vào tháng 3 năm 2022 sau hơn một thập kỷ làm giáo sư luật. Cô thường ủng hộ các biện pháp kiểm soát pháp lý mạnh mẽ hơn đối với tiền điện tử và kêu gọi Quốc hội mở rộng quyền hạn của CFTC đối với tài sản kỹ thuật số.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Brazil áp thuế 15% đối với thu nhập tiền điện tử được nắm giữ trên các sàn giao dịch nước ngoài: Báo cáo

Để lại phản hồi

Dự luật đang chờ tổng thống phê duyệt.

Thượng viện Brazil đã thông qua các quy định thuế thu nhập mới có thể có nghĩa là công dân sẽ phải đối mặt với việc phải trả tới 15% thu nhập từ tiền điện tử được lưu giữ trên các sàn giao dịch quốc tế, Yahoo Finance đưa tin hôm thứ Năm.

Quy định này, nếu được Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva phê chuẩn, có thể có hiệu lực kể từ ngày 1/1. Dự luật đã được Hạ viện thông qua.

Những người bị ảnh hưởng sẽ là những người Brazil kiếm được hơn 1.200 USD từ các sàn giao dịch nước ngoài và các quỹ đầu tư với một cổ đông duy nhất. Theo Yahoo Finance, chính phủ đặt mục tiêu doanh thu là 4 tỷ USD từ các khoản thuế này trong năm mới.

Theo báo cáo, Thượng nghị sĩ Brazil Rogerio Marinho chỉ trích luật này, nói rằng chính phủ đưa ra thuế do quản lý kém.

Theo báo cáo của Chainalysis, tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến ở Brazil với quốc gia đứng thứ chín về mức độ chấp nhận tiền điện tử. CoinDesk gần đây đã báo cáo rằng quốc gia này cũng có khoảng 100 triệu đô la tài sản được quản lý cho các quỹ giao dịch trao đổi bitcoin giao ngay (ETF).

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Các chuyên gia cho biết Vương quốc Anh sẽ không bào chữa cho sự thiếu hiểu biết trong việc truy lùng các khoản thuế tiền điện tử chưa thanh toán

Để lại phản hồi

CoinDesk cho biết chính phủ có thể sử dụng một số cách khác nhau để truy tìm những kẻ trốn thuế bằng tiền điện tử.

  • Vương quốc Anh hôm thứ Tư đã công bố thông báo khuyến khích người dùng tiền điện tử tự nguyện báo cáo các khoản thuế chưa nộp để tránh bị phạt.
  • Một cuộc khảo sát của chính phủ năm 2022 cho thấy 72% chủ sở hữu tiền điện tử ở Vương quốc Anh chưa đọc hướng dẫn về thuế tiền điện tử, nhưng sự thiếu hiểu biết sẽ không được coi là cái cớ để trốn thuế, các chuyên gia nói với CoinDesk.
  • Các cố vấn thuế cho biết, các cơ quan quản lý có thể sử dụng một số chiến thuật, bao gồm cả người tố cáo và danh sách chủ nợ từ các vụ phá sản gần đây để theo dõi tiền điện tử không được khai báo.

Vương quốc Anh đang xử lý các khoản thuế tiền điện tử chưa thanh toán. Các nhà tư vấn thuế nói với CoinDesk rằng các nhà đầu tư có thể không biết rằng họ nợ tiền chính phủ, nhưng sự thiếu hiểu biết sẽ không phải là một cái cớ.

Trên thực tế, chính phủ có thể sử dụng một số chiến thuật khác nhau để truy tìm những người không nộp thuế hoặc che giấu việc nắm giữ tiền điện tử, David Lesperance, người sáng lập công ty tư vấn thuế Lesperance and Associates, nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn.

Vào thứ Tư, Kho bạc quốc gia đã yêu cầu các nhà đầu tư tiền điện tử tự nguyện tính toán và tiết lộ mọi khoản thuế thu nhập hoặc lãi vốn chưa thanh toán để tránh bị phạt hoặc lãi bổ sung. Yêu cầu tiết lộ áp dụng cho các token trao đổi như bitcoin (BTC) , token không thể thay thế (NFT) và token tiện ích.

Dion Seymour, giám đốc kỹ thuật tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử tại công ty thuế Andersen, nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn rằng một số nhà đầu tư thậm chí có thể chưa đọc hướng dẫn hoặc nhận ra rằng giao dịch NFT của họ có thể cấu thành các sự kiện chịu thuế.

Nhưng nếu những người nắm giữ tiền điện tử không biết họ nợ những khoản thuế nào và tự nguyện khai báo, điều đó có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn đối với họ, David Lesperance, người sáng lập công ty tư vấn thuế Lesperance and Associates, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CoinDesk.

Lesperance nói: “Bộ Tài chính sẽ nói, được thôi, nếu bạn bắt chúng tôi phải tìm kiếm bạn, bạn sẽ phải trả giá.

Theo dõi số thuế chưa nộp

Lesperance cho biết có một số cách mà chính phủ có thể tìm ra những người chưa nộp thuế tiền điện tử. Ông nói: Nếu một nhà đầu tư có tiền với các công ty tiền điện tử đã sụp đổ như sàn giao dịch FTX hoặc nền tảng cho vay C , thì nhà đầu tư đó có thể được “gọi là chủ nợ” trong quá trình tố tụng phá sản.

Kho bạc có thể kiểm tra xem những khoản tiền đó có được đưa vào tờ khai thuế hay không, Lesperance nói thêm. Ông nói, chính phủ cũng có thể dựa vào những người tố cáo biết bạn đầu tư vào tiền điện tử.

Tuy nhiên, Kho bạc có thể cần đầu tư vào nhiều nguồn lực hơn và thuê các công ty như Palantir để hỗ trợ điều tra, Lesperance nói thêm.

Vương quốc Anh cũng nằm trong số các quốc gia gần đây hoan nghênh các quy định quốc tế mới về chia sẻ dữ liệu thuế tiền điện tử giữa các cơ quan do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) phát triển.

Seymour nói: “Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều thông tin được chuyển đến Kho bạc hơn những gì mọi người mong đợi trước đây”.

Tính số thuế chưa nộp

Chính phủ cho biết, nếu các nhà đầu tư “quan tâm hợp lý” khi khai thuế, họ có thể phải trả số tiền thuế chưa nộp cho chính phủ trong tối đa ba năm trước năm tính thuế hiện tại.

Seymour giải thích: “Nếu bạn thận trọng một cách hợp lý, bạn đã đọc hướng dẫn và hiểu nhầm nhưng sau đó bạn đã hỏi chuyên gia tư vấn thuế về vấn đề đó”.

Nếu các nhà đầu tư không nỗ lực thực hiện đúng mức thuế thì họ có thể phải trả tối đa 6 năm.

Những người cố tình trốn thuế – biết rằng lẽ ra họ phải nộp thuế – hoặc cố tình báo cáo số liệu sai, có thể phải trả mức thuế tối đa 20 năm cho tiền điện tử của họ.

Chính phủ cho biết, việc không liên hệ với Kho bạc có thể đồng nghĩa với việc phải trả thêm tiền lãi và tiền phạt , nhưng chúng có thể được giảm thiểu nếu có bất kỳ sai sót nào được báo cáo. Chính phủ có thể phạt các nhà đầu tư từ 30% đến 100% số thuế bổ sung do cố tình che giấu việc nắm giữ tiền điện tử với chính phủ.

Sự thiếu hiểu biết không phải là hạnh phúc

Seymour nói: Mọi người có thể không biết họ nợ bao nhiêu thuế tiền điện tử. Một cuộc khảo sát của chính phủ năm 2022 cho thấy khoảng 72% chủ sở hữu tiền điện tử trước đây và hiện tại chưa xem hướng dẫn về thuế tiền điện tử của Bộ Tài chính.

Trên hết, “việc đánh thuế tiền điện tử không nhất thiết phải đơn giản hoặc trực quan như một số người mong muốn”, Seymour nói.

Seymour nói thêm rằng không phải lúc nào mọi người cũng có thể nhận ra rằng họ đang tạo ra các sự kiện chịu thuế. Ví dụ: mua NFT bằng cách sử dụng tiền điện tử như ether (ETH) có thể là một sự kiện phải chịu thuế, ông nói. Mua tiền điện tử bằng cách sử dụng tiền điện tử khác cũng có thể là một sự kiện phải chịu thuế .

“Nếu các nhà đầu tư đã thực sự sử dụng phần mềm hoặc họ luôn cập nhật phần mềm khi họ trải qua quá trình này thì điều đó không hẳn là quá tệ, nhưng nếu họ không làm vậy thì đó thực sự có thể là một quá trình khá khó khăn. để họ tính toán mọi thứ”, Seymour nói.

Đọc thêm: Vương quốc Anh trừng phạt người dùng tiền điện tử vì chưa nộp thuế

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Công nghệ,Pháp Lý

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang thực hiện ‘làm tốt công việc kiềm chế’ tiền điện tử – sáng lập Cardano

Để lại phản hồi

Charles Hoskinson đã chỉ trích sự thiếu nhất quán trong việc áp dụng các tiêu chuẩn phân cấp của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Cách tiếp cận của Hoa Kỳ đối với tiền điện tử có thể gây hại nhiều hơn là có lợi và họ có nguy cơ mất đi những người chơi lớn vào thời điểm họ “cùng nhau hành động”, người sáng lập Cardano, Charles Hoskinson, cho biết.

“Đặc biệt, khi bạn nhìn vào một số cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, họ đã thực hiện rất tốt việc xa lánh hầu hết ngành. Chúng không rõ ràng chút nào,” Hoskinson nói với Cointelegraph bên lề Tuần lễ Tài chính Abu Dhabi gần đây.

Charles Hoskinson với nhà báo người Ả Rập Cointelegraph Hermi De Ramos tại Tuần lễ Tài chính Abu Dhabi. Nguồn: Cointelegraph

Ông chỉ trích sự thiếu nhất quán trong việc áp dụng các tiêu chuẩn phân quyền của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), nhấn mạnh rằng Cardano (ADA) không tiến hành cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) và nói rằng chứng từ ADA đã được bán trên lãnh thổ Nhật Bản mà không có sự tham gia của Mỹ.

“Rõ ràng, tôi đoán rằng đó là thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ,” Hoskinson nói. “Đã có một đợt airdrop, nhưng sau đó mọi người đã bán trên Binance và Bittrex… Theo phán quyết gần đây của tòa án với Ripple, đó không phải là một hợp đồng đầu tư. Vì vậy, chưa bao giờ thực sự rõ ràng điều đó được áp dụng như thế nào.”

Hoskinson cũng chỉ ra rằng Ethereum, theo ông đã tiến hành ICO cho mã thông báo Ether (ETH) của họ mà không thực hiện kiểm tra bắt buộc Biết khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML) và Bitcoin (BTC) bị gắn nhãn là không bảo mật đối với “lý do nào đó.” Anh ấy nói:

“Có rất nhiều sự kiện và tình tiết cực kỳ mơ hồ, và có vẻ như đó chỉ là con quái vật của tuần. Và nếu họ không thể thành công với lớp một, như Ripple, thì họ sẽ tấn công các sàn giao dịch… Đó thực sự không phải là một chính sách được hình thành tốt.”

Vào ngày 20 tháng 11, SEC đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án liên bang, cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã trộn lẫn tiền của khách hàng và không đăng ký với cơ quan quản lý. Trong đơn khiếu nại, SEC đã liệt kê 16 loại tiền điện tử được coi là chứng khoán, ADA.

Hoskinson cho rằng quy trình đăng ký với SEC rất mơ hồ vì “không thể thực sự vận hành các hệ thống này một cách hợp lý”. Anh ta tranh luận:

“Làm thế nào bất kỳ tổ chức phát hành nào có thể hiểu được ai nắm giữ tiền điện tử khi họ không có quyền kiểm soát việc phân phối? Làm cách nào bạn có thể thực hiện KYC và AML đối với từng người trong một giao thức phi tập trung mở? Nếu nhà phát hành ngừng hoạt động và giao thức vẫn hoạt động thì điều gì sẽ xảy ra? Ai đăng ký?

Khi được hỏi ông muốn thấy gì từ các cơ quan quản lý, Hoskinson cho biết họ phải đưa ra các chính sách rõ ràng, rõ ràng và thực hiện chính sách mở cửa giữa ngành công nghiệp tiền điện tử, cơ quan quản lý và nhà lập pháp để giải quyết các vấn đề và nếu cần, cập nhật luật để phản ánh các công nghệ mới nổi.

Nhưng trong khi tin rằng các vụ kiện tụng sẽ tiếp tục, Hoskinson lạc quan rằng chế độ và chính sách sẽ thay đổi theo thời gian:

“Những gì chúng ta có thể sẽ thấy là một đạo luật được thông qua nhằm loại bỏ sự mơ hồ như [Đạo luật đổi mới tài chính]… và sẽ có một số chế độ giữa CFTC và SEC để giải quyết tất cả những điều này.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Các ngân hàng trung ương chưa sẵn sàng đầy đủ cho rủi ro CBDC: Báo cáo BIS

Để lại phản hồi

Nhóm Ngân hàng Thanh toán Quốc tế cho biết, việc giới thiệu các loại tiền kỹ thuật số quốc gia có thể có “ý nghĩa lớn” đối với mô hình kinh doanh của các ngân hàng trung ương và những rủi ro mà họ gặp phải.

Một nhóm tư vấn do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế thành lập cho biết trong một báo cáo hôm thứ Tư rằng các ngân hàng trung ương thiếu chuyên môn và kỹ năng cần thiết để giảm thiểu rủi ro tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và phải chuẩn bị thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn.

Các quốc gia trên thế giới đang khám phá việc phát hành CBDC để cải thiện hiệu quả thanh toán và tiếp cận tài chính. Nhưng báo cáo cho biết, việc giới thiệu CBDC có thể có “ý nghĩa lớn” đối với mô hình kinh doanh của các ngân hàng trung ương và có thể tạo ra nhiều rủi ro khác nhau.

Báo cáo của Nhóm tư vấn BIS về quản lý rủi ro cho biết: “Rủi ro chính là những lỗ hổng tiềm ẩn về năng lực và kỹ năng nội bộ của các ngân hàng trung ương”. Các ngân hàng trung ương của Brazil, Canada, Chile, Colombia, Mexico, Peru và Hoa Kỳ có đại diện trong nhóm.

Nó kêu gọi các ngân hàng trung ương thiết lập các quy trình để xác định, đánh giá, giám sát và báo cáo rủi ro CBDC. Báo cáo cho biết việc triển khai công nghệ tiên tiến như công nghệ sổ cái phân tán, hỗ trợ tiền điện tử, sẽ không chỉ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao mà còn yêu cầu các ngân hàng trung ương giải quyết các vấn đề kỹ thuật mà hiện tại họ có thể không được trang bị để làm.

Báo cáo cho biết: “Để CBDC trở thành một phương tiện thanh toán đáng tin cậy, các ngân hàng trung ương cũng cần giải quyết các rủi ro về gián đoạn hoặc gián đoạn và đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật”.

Nhóm BIS khuyến nghị các ngân hàng trung ương tiến hành đánh giá rủi ro một cách cẩn thận và thực tế. Nó đề xuất một khung quản lý rủi ro tích hợp có thể được áp dụng từ giai đoạn nghiên cứu và thiết kế đến hoạt động của CBDC.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Trưởng nhóm Miami bị kết án 63 tháng tù vì lừa đảo tiền điện tử

Để lại phản hồi

Vào tháng 4, Esteban Cabrera Da Corte đã nhận tội tham gia vào một kế hoạch tiền điện tử lừa đảo các ngân hàng Hoa Kỳ trị giá 4 triệu USD.

Thủ lĩnh của một nhóm ở Miami bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử lừa đảo các ngân hàng Hoa Kỳ trị giá 4 triệu USD đã bị thẩm phán quận New York tuyên án 63 tháng tù vào thứ Tư.

Esteban Cabrera Da Corte vào tháng 4 đã nhận tội tham gia vào kế hoạch năm 2020 nhằm đánh cắp tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la và lừa các ngân hàng Hoa Kỳ hoàn trả chúng. Cư dân Miami 27 tuổi này cũng được lệnh phải trả số tiền bồi thường gần 3,6 triệu USD và tịch thu 1,2 triệu USD.

Da Corte là một trong ba người bị bắt vào tháng 8 năm 2022 vì tội danh mà các công tố viên cho biết “dẫn đến việc các ngân hàng Hoa Kỳ xử lý hơn 4 triệu đô la tiền đảo ngược gian lận và một sàn giao dịch tiền điện tử bị mất số tiền điện tử trị giá hơn 3,5 triệu đô la”.

Các vụ bắt giữ đã gây chú ý khi diễn ra sau sự sụp đổ nổi tiếng của doanh nghiệp tiền điện tử Terra, sau đó các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi trấn áp những kẻ xấu trong không gian .

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Thanh toán Binance 'tích cực ròng' cho ngành công nghiệp tiền điện tử — Mike Novogratz

Để lại phản hồi

Giám đốc điều hành Galaxy Digital Mike Novogratz tin rằng Binance đã làm hài lòng các nhà quản lý và người dùng sau thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD với chính quyền Hoa Kỳ.

4,3 tỷ USD của Binance Theo Mike Novogratz của Galaxy Digital , việc giải quyết với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang được ca ngợi là một động thái tích cực cho công ty và ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào ngày 29 tháng 11, Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử bày tỏ niềm tin rằng thỏa thuận dàn xếp cấp cao sẽ xoa dịu các nhà đầu tư và người dùng sàn giao dịch toàn cầu có liên quan:

“Tôi nghĩ họ đã giảm thiểu rủi ro theo nhiều cách. Mọi người lo lắng khi giao dịch với Binance. Giờ thì đã bớt lo lắng hơn rất nhiều rồi.”

Novogratz cũng cân nhắc những cân nhắc đối với các công ty đầu tư lớn giao dịch với các sàn giao dịch, cũng như các công ty tài chính truyền thống (TradFi), trong đó hoạt động giám sát theo quy định tiếp tục đóng vai trò trung tâm ở Hoa Kỳ.

Binance không ăn cắp tiền

Giám đốc điều hành Galaxy Digital cho biết rằng một cách tiếp cận hợp lý được củng cố bởi các khoản đầu tư và mối quan hệ với các công ty “thực hiện công việc của họ một cách nghiêm túc” vẫn là điều quan trọng, đồng thời nhấn mạnh rằng tài chính chính thống cũng đã đứng về phía các cơ quan quản lý trong những năm gần đây.

“Nếu bạn xem qua danh sách các ngân hàng TradFi đã bị các cơ quan quản lý khác nhau xử phạt hoặc phạt tiền trong 24 tháng qua, thì đó là một danh sách gây sốc. Vì vậy, bạn không tìm kiếm những sai sót bằng không, nếu không, sẽ không có ai để giải quyết,” Novogratz nói.

Ông nói thêm rằng những lo ngại về việc Binance có khả năng bị đóng cửa hoặc sàn giao dịch đã “đánh cắp tiền của mọi người” trong tình huống tương tự như FTX đơn giản là không phải như vậy:

Giám đốc điều hành Galaxy Digital cho biết: “Có một số vi phạm khá nghiêm trọng đối với giao thức KYC và họ đã nỗ lực khắc phục, họ đã nộp phạt và sẽ tiếp tục”.

“Tôi nghĩ đó là một điều tích cực cho công ty của họ. Tôi nghĩ đó là một điều tích cực cho ngành của chúng tôi.”

Giá bitcoin “sẽ cao hơn đáng kể”

Novogratz cũng cân nhắc về việc tiếp tục dự đoán về việc quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) được chấp thuận ở Mỹ cũng như việc giảm một nửa phần thưởng khai thác sẽ diễn ra vào năm 2024.

“Có rất nhiều điều tốt đẹp đang xảy ra với Bitcoin. Chúng ta sẽ nhận được một quỹ ETF. Có rất nhiều dự đoán và một số trong số đó đã được tính vào giá cả,” Novogratz nói.

Nhà đầu tư nói thêm rằng nếu và khi một quỹ ETF được chấp thuận, một số nhà quản lý tài sản và đầu tư, bao gồm BlackRock, Fidelity, Ark và Galaxy Digital sẽ huy động lực lượng bán hàng của họ để thuyết phục mọi người chấp nhận Bitcoin:

“Giá sẽ cao hơn đáng kể, đặc biệt là vào thời điểm mà Fed có thể đang cắt giảm lãi suất. Liệu chúng ta có thể đạt được mức cao cũ vào thời điểm này vào năm tới không? Tất nhiên là có thể.”

Novogratz cũng lưu ý rằng việc giảm một nửa Bitcoin sẽ tạo nên “một câu chuyện tuyệt vời”, trong khi cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024 cũng có thể đóng một vai trò nào đó.

Novogratz nói: “Sự không chắc chắn đó sẽ giúp ích cho Bitcoin trong thực tế là Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản vẫn chưa thể tiến gần đến việc chịu trách nhiệm về mặt tài chính, đó là lý do tại sao mọi người đầu tư vào Bitcoin ngay từ đầu”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Exit mobile version