Chuyên mục lưu trữ: Pháp Lý

Tin tức về Pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới

Pháp Lý

Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato nhận tội về tội chuyển tiền của Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Anatoly Legkodymov nói rằng anh ấy sẽ giải tán sàn giao dịch bị trừng phạt như một phần lời cầu xin của mình.

Anatoly Legkodymov, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato có trụ sở tại Hồng Kông, đã nhận tội điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép gắn liền với cáo buộc rằng sàn giao dịch đã xử lý tiền từ các cuộc tấn công ransomware, giao dịch ma túy bất hợp pháp và các tội phạm khác, các quan chức Mỹ tuyên bố hôm thứ Tư.

Legkodymov, chủ sở hữu đa số của sàn giao dịch, “đã đồng ý giải thể Bitzlato” và đưa ra yêu cầu bồi thường về khoảng 23 triệu USD tài sản bị tịch thu, thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết. Bitzlato đã bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt vào tháng 1, khi Bộ Tài chính và DOJ cáo buộc họ đã rửa số tiền trị giá khoảng 700 triệu đô la, và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đã chỉ định sàn giao dịch này là “mối lo ngại chính về rửa tiền”, về mặt chức năng đã ngăn chặn nó. khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.

Cảnh sát đã bắt giữ Legkodymov ở Florida, mặc dù vụ việc của anh ta sau đó đã được chuyển đến Tòa án quận phía Đông của New York.

Cơ quan cảnh sát Liên minh Châu Âu Europol sau đó cáo buộc rằng Bitzlato đã rửa số tiền trị giá hơn 1 tỷ USD. DOJ cho biết, đối tác lớn nhất của sàn giao dịch ít được biết đến là thị trường darknet Hydra, cho phép giao dịch thông tin ID giả, thông tin tài chính bị đánh cắp và rửa tiền.

Trong một tuyên bố, Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco gọi Bitzlato là “nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ lừa đảo, trộm cắp và các tội phạm khác”.

Bà nói: “Chúng tôi đang tháo dỡ và phá vỡ hệ sinh thái tội phạm tiền điện tử bằng tất cả các công cụ có sẵn – bao gồm cả truy tố hình sự”. “Vào tháng 1, bộ và các đối tác của chúng tôi đã phá hủy cơ sở hạ tầng của Bitzlato và tịch thu tiền điện tử của nó. Việc kết án người sáng lập Bitzlato ngày hôm nay là sản phẩm mới nhất trong nỗ lực của chúng tôi.”

Một người đồng sáng lập khác của Bitzlato, Anton Shkurenko, cho biết vào cuối tháng 1 rằng sàn giao dịch sẽ mở cửa trở lại, mặc dù trang web chính của nó vẫn hiển thị thông báo rằng nó đã bị các công tố viên Pháp tịch thu kể từ ngày 6 tháng 12.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Dự luật ủng hộ Blockchain xóa bỏ rào cản tại Hạ viện Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Đạo luật này sẽ yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ chính thức cổ vũ cho công nghệ blockchain trong nước, mặc dù con đường trở thành luật của nó vẫn chưa chắc chắn.

Một dự luật tiền điện tử khác đã giành được chiến thắng trong một ủy ban tại Hạ viện Hoa Kỳ, với sự chấp thuận nhất trí của hội đồng về đạo luật sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ hỗ trợ công nghệ blockchain.

Đạo luật ngắn gọn dài 13 trang không nằm trong số những dự luật có giá trị lớn mà ngành công nghiệp mong muốn được Quốc hội thông qua, nhưng cái gọi là Đạo luật Triển khai Blockchain của Mỹ đánh dấu một bước tiến nhỏ cho những nỗ lực của quốc hội thân thiện với tiền điện tử. Nó tham gia cùng một số dự luật tiền điện tử khác – lần đầu tiên – đã được ủy ban bỏ phiếu thông qua trên đường tới Hạ viện, mặc dù chưa có dự luật nào giành được sự chấp thuận của toàn thể Hạ viện.

Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện, trong một phiên làm việc để cân nhắc hàng chục dự luật trong tuần này, đã bỏ phiếu với tỷ số 46-0 để thông qua đạo luật chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Thương mại “thúc đẩy khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ liên quan đến triển khai, sử dụng, ứng dụng và khả năng cạnh tranh của công nghệ blockchain hoặc công nghệ sổ cái phân tán khác.”

Dự luật vẫn chưa có đối tác tại Thượng viện Hoa Kỳ – nhược điểm chính của hầu hết các luật về tiền điện tử năm nay. Phòng do Đảng Dân chủ kiểm soát đã không vội chấp nhận bất kỳ dự luật tài sản kỹ thuật số nào và được nhiều người cho là khó có thể thay đổi hướng đi. Đặt cược tốt nhất cho những dự luật như vậy có thể là các cuộc đàm phán kết hợp chúng với những nỗ lực khác để tạo ra những đạo luật lớn hơn phải được thông qua.

Ron Hammond, giám đốc quan hệ chính phủ của Hiệp hội Blockchain cho biết: “Ít nhất là về mặt công nghệ, Năng lượng và Thương mại nhất trí ủng hộ và không có gì mang tính đảng phái về điều đó”. “Phần lớn các dự luật này đã được gộp lại với nhau thành các dự luật lớn hơn hoặc dẫn đến hành động của cơ quan tại Bộ Thương mại, vốn rất cởi mở để thảo luận.”

Đọc thêm: Bộ Thương mại yêu cầu nhận xét công khai về khuôn khổ cho khả năng cạnh tranh tiền điện tử của Hoa Kỳ

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

'Nếu tôi là chính phủ, tôi sẽ đóng cửa nó' – Chase CEO về tiền điện tử

Để lại phản hồi

Jamie Dimon trước đây đã gọi tiền điện tử là “các chương trình Ponzi phi tập trung” và Bitcoin là “lừa đảo”.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon, nói với một số nhà lập pháp Hoa Kỳ rằng nếu ông có thẩm quyền trong chính phủ, ông sẽ cố gắng đóng cửa tiền điện tử.

Trong phiên điều trần ngày 6 tháng 12 của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về việc giám sát các Công ty Phố Wall, Dimon đã trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren, người tuyên bố rằng Triều Tiên đã tài trợ phần lớn chương trình tên lửa của mình bằng cách sử dụng “tiền thu được từ tội phạm tiền điện tử” bên cạnh việc tài trợ. Hamas. Giám đốc điều hành JPMorgan Chase cho biết ông “luôn phản đối sâu sắc tiền điện tử” và liên kết tài sản kỹ thuật số với “tội phạm” và “những kẻ buôn lậu ma túy” bên cạnh việc trốn thuế.

Dimon nói: “Nếu tôi là chính phủ, tôi sẽ đóng cửa nó”.

Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 12

Giám đốc điều hành JPMorgan Chase đã làm chứng trước ủy ban Thượng viện cùng với các Giám đốc điều hành của Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, BNY Mellon, Goldman Sachs, State Street và Morgan Stanley. Dimon trước đây đã gọi tiền điện tử là “các chương trình Ponzi phi tập trung” và Bitcoin ( BTC ) là “lừa đảo”.

Warren đã đặt câu hỏi cho các CEO khác về việc liệu các công ty tiền điện tử có phải tuân theo các quy tắc Chống rửa tiền (AML) tương tự mà các ngân hàng Hoa Kỳ có nghĩa vụ phải tuân thủ hay không – tất cả đều trả lời khẳng định. Trong một tuyên bố với Cointelegraph, người phát ngôn của tổ chức tập trung vào giáo dục tiền điện tử CEDAR Innovation Foundation cho biết những tuyên bố của Warren cho thấy “sự thiếu hiểu biết về công nghệ blockchain”.

CEDAR cho biết: “Thật sai lầm khi cho rằng tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho tài chính bất hợp pháp hơn bất kỳ loại tiền tệ truyền thống nào”. “Các tuyên bố của Thượng nghị sĩ Warren và các CEO của ngân hàng là sự thừa nhận trực tiếp về hứa hẹn về tiền điện tử, tài chính phi tập trung và công nghệ blockchain là mối đe dọa trực tiếp đối với hệ thống tài chính truyền thống.”

Thượng nghị sĩ bang Massachusetts là người lên tiếng phản đối tiền điện tử trong chính phủ Hoa Kỳ, thường liên kết các giao dịch tiền điện tử với khủng bố và thúc đẩy ban hành luật nhằm cắt giảm việc sử dụng trái phép tài sản kỹ thuật số. Sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel, nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ đã ủng hộ nỗ lực của Warren nhằm nâng cao sự chú ý đến vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Jamie Dimon của JPMorgan và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren hợp tác để tấn công tiền điện tử

Để lại phản hồi

Giám đốc điều hành của ngân hàng quyền lực ở Phố Wall muốn hủy bỏ tiền điện tử hơn, mặc dù JPMorgan đang sử dụng công nghệ blockchain có liên quan về bản chất để di chuyển hàng tỷ USD.

  • Ngay cả khi JPMorgan Chase của Jamie Dimon đã đóng một vai trò nổi bật trong số các công ty tài chính truyền thống trong việc sử dụng blockchain, CEO vẫn nói rằng ông ghét tiền điện tử.
  • Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren dựa trên nhận xét của Dimon – thường là đối thủ – để kêu gọi kiểm soát nhiều hơn đối với các giao dịch trong ngành.

Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon chưa bao giờ ngại việc tiêu hủy tiền điện tử , ngay cả khi ngân hàng khổng lồ ở Phố Wall của ông trở thành ngân hàng dẫn đầu trong việc sử dụng công nghệ blockchain để chuyển hàng tỷ USD. Tại phiên điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư, ông lại chỉ trích ngành này một lần nữa trước sự vui mừng của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.), người đang cố gắng áp đặt các hạn chế để chống lại các giao dịch kỹ thuật số bất hợp pháp.

“Tôi luôn phản đối sâu sắc bitcoin, tiền điện tử, v.v.”, ông nói với các thượng nghị sĩ trong phiên điều trần kiểm tra ngành ngân hàng Hoa Kỳ. Ông tuyên bố: “Nếu tôi là chính phủ, tôi sẽ đóng cửa nó”.

Xếp hàng cùng với các CEO của ngân hàng lớn khác trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện , Dimon lập luận rằng ngành công nghiệp tiền điện tử có thể “chuyển tiền ngay lập tức” mà không cần thông qua các quy định mà các chủ ngân hàng yêu cầu, bao gồm các biện pháp trừng phạt và kiểm soát rửa tiền. Ông cho rằng trường hợp sử dụng chính của tài sản kỹ thuật số là tội phạm.

Thượng nghị sĩ Warren đã nhảy vào để thuyết phục Dimon – một đối thủ lâu năm của nhà phê bình cấp tiến ở Phố Wall – và các CEO khác đồng ý với bà rằng các doanh nghiệp tiền điện tử phải tuân theo các quy tắc chống rửa tiền tương tự theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng mà các quy định tài chính khác quy định. các công ty làm. Đó là lực đẩy chính của luật mà cô ấy đang thúc đẩy , điều mà các nhà vận động hành lang trong ngành đã phản đối sẽ lôi kéo các dự án tiền điện tử không có khả năng tuân thủ, giết chết chúng một cách hiệu quả.

Dự luật có một số điểm trùng lặp trong các nỗ lực lập pháp về tiền điện tử khác, nhưng nỗ lực tích cực nhằm áp đặt những hạn chế như vậy có thể sẽ không nhận được sự ủng hộ đầy đủ tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát, vì vậy dự luật này khó có khả năng tiến tới luật trong thời gian tới.

Trong khi đó, ngân hàng của Dimon – có tài sản trị giá hơn 3 nghìn tỷ USD , cao hơn gấp đôi vốn hóa thị trường của tất cả các tài sản tiền điện tử cộng lại – là một nhân tố chính trong cuộc đua của Phố Wall nhằm chuyển hoạt động kinh doanh của họ sang cơ sở hạ tầng được hỗ trợ bằng tiền điện tử. Công ty vừa cho biết JPM Coin của họ đang chuyển 1 tỷ USD mỗi ngày và bộ phận Onyx của JPMorgan đang khám phá cách kết hợp tài chính truyền thống với blockchain.

Dimon từ lâu đã phân biệt giữa “tiền điện tử” và “blockchain”, công nghệ sổ cái đóng vai trò là nền tảng cho tiền điện tử và thứ mà Dimon cho rằng là một công cụ hữu ích.

Đọc thêm: JPMorgan Thêm các khoản thanh toán có thể lập trình vào JPM Coin

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Cơ quan quản lý Hồng Kông chặn quyền truy cập vào hai thực thể tiền điện tử, cảnh báo lừa đảo

Để lại phản hồi

Theo cơ quan quản lý chứng khoán, thông tin sai lệch trực tuyến có thể khuyến khích các cá nhân đầu tư vào mã thông báo HKD do HongKongDAO phát hành.

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo liên quan đến nghi ngờ gian lận liên quan đến các thực thể tiền điện tử Viện nghiên cứu kỹ thuật số Hồng Kông và BitCuped.

Trong thông báo ngày 6 tháng 12, SFC cho biết Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đã chặn quyền truy cập vào các trang web của BitCuped và Viện Nghiên cứu Kỹ thuật số Hồng Kông – còn được gọi là HongKongDAO – cho rằng người dùng có thể bị lừa thực hiện các khoản đầu tư bất hợp pháp. Cơ quan quản lý cũng đã ban hành thư ngừng hoạt động cho các nhà điều hành trang web của công ty.

Thông báo ngày 6 tháng 12 cho biết: “SFC nghi ngờ HongKongDAO có thể phổ biến thông tin sai lệch và gây hiểu lầm về bản thân và hoạt động kinh doanh của mình thông qua các kênh trực tuyến”. “SFC lưu ý rằng BitCuped tuyên bố trên trang web của mình rằng ‘Laura Cha’ và ‘Nicolas Aguzin’ lần lượt giữ chức Chủ tịch và Giám đốc điều hành, trong khi trên thực tế không ai trong số họ có bất kỳ liên kết nào với BitCuped.”

Theo SFC, thông tin “gây hiểu lầm” liên quan đến HongKongDAO có thể khuyến khích các cá nhân tin rằng các dịch vụ của họ “được cấp phép hợp pháp và hợp pháp” và đầu tư vào token HKD. Cơ quan quản lý chứng khoán nói thêm rằng Cha và Aguzin là giám đốc điều hành của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông thay vì có liên hệ với BitCuped.

Vào tháng 10, SFC thông báo họ có kế hoạch cập nhật các chính sách về yêu cầu và doanh số bán tiền kỹ thuật số, trích dẫn sự phát triển của thị trường và phản hồi của ngành. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2024, các sàn giao dịch hoạt động tại Hồng Kông phải có giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo với SFC.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

IBM, Meta và các tổ chức khác thành lập 'Liên minh AI' để thúc đẩy phát triển AI

Để lại phản hồi

Trong một tuyên bố chung, IBM và Meta đã vạch ra các mục tiêu của Liên minh AI, nhấn mạnh cam kết về an toàn, hợp tác, đa dạng, cơ hội kinh tế và lợi ích toàn cầu.

Trong cuộc đua giành quyền thống trị thị trường giữa các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) , một liên minh gồm các công ty dẫn đầu công nghệ do IBM và Meta dẫn đầu đã thành lập Liên minh AI. Thay vì cạnh tranh, các công ty này hướng tới hợp tác, nhấn mạnh cam kết của họ trong việc thúc đẩy sự đổi mới minh bạch và phát triển có trách nhiệm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trong một tuyên bố chung, IBM và Meta đã vạch ra các mục tiêu của Liên minh AI, nhấn mạnh cam kết về an toàn, hợp tác, đa dạng, cơ hội kinh tế và lợi ích toàn cầu. Họ lưu ý rằng liên minh bao gồm khoản đầu tư tập thể vào nghiên cứu và phát triển hàng năm vượt quá 80 tỷ USD.

Trong khi nhiều thành viên tán thành việc phát triển nguồn mở, việc tuân thủ mô hình này không bắt buộc đối với tư cách thành viên. Hơn 50 công ty công nghệ, như AMD, Dell Technologies, Red Hat, Sony Group, Hugging Face, Stability AI, Oracle và Linux Foundation, đã tham gia cùng IBM và Meta trong Liên minh AI.

“Tiến bộ mà chúng tôi tiếp tục chứng kiến trong lĩnh vực AI là minh chứng cho sự đổi mới mở và sự cộng tác giữa các cộng đồng gồm những người sáng tạo, nhà khoa học, học giả và lãnh đạo doanh nghiệp.”

Theo IBM và Meta, Liên minh AI sẽ thành lập một ban điều hành và ủy ban giám sát kỹ thuật tập trung vào việc thúc đẩy các dự án AI cũng như thiết lập các tiêu chuẩn và hướng dẫn. Liên minh này nhằm mục đích hợp tác với các chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực AI.

“Liên minh AI tập hợp các nhà nghiên cứu, nhà phát triển và công ty để chia sẻ các công cụ và kiến thức có thể giúp tất cả chúng ta đạt được tiến bộ cho dù các mô hình có được chia sẻ công khai hay không,”

Nhằm thu hút cộng đồng học thuật, Liên minh AI cũng bao gồm một số tổ chức giáo dục và nghiên cứu, bao gồm Cern, NASA, Phòng khám Cleveland, Đại học Cornell, Dartmouth, Imperial College London, Đại học California Berkeley, Đại học Illinois, Đại học Notre Dame, Đại học Tokyo và Đại học Yale.

Trong khi Meta ủng hộ các mô hình AI nguồn mở và phát triển có trách nhiệm, công ty đã chọn phân cấp và hợp lý hóa việc phát triển AI bằng cách giải tán nhóm AI chịu trách nhiệm của mình vào tháng 11.

Các nhà phát triển AI nổi tiếng, bao gồm Microsoft, Google, OpenAI (nhà phát triển ChatGPT) và Anthropic (Claude AI), rõ ràng đang vắng mặt trong Liên minh AI. Thay vào đó, họ thành lập sáng kiến riêng của mình, Diễn đàn Biên giới , dành riêng cho AI có trách nhiệm vào tháng 7.

Đầu năm 2023, Chính quyền Biden đã tham gia thảo luận với các nhà phát triển AI lớn để cam kết phát triển trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm. Các bên ký kết bao gồm OpenAI, Microsoft, Google, Amazon, Anthropic, Meta và Inflection. Sau đó, vào tháng 9, NVIDIA, IBM, Scal AI, Adobe, Palantir, Salesforce và Stability AI đã tham gia cam kết .

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đi sâu vào công việc của FTC để theo dõi các cuộc tấn công AI vào người già

Để lại phản hồi

Các thượng nghị sĩ đã hỏi chủ tịch FTC bốn câu hỏi về các hoạt động thu thập dữ liệu lừa đảo bằng AI để tìm hiểu xem liệu ủy ban có thể xác định các trò gian lận do AI cung cấp và giải quyết chúng một cách phù hợp hay không.

Bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã viết thư cho Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) Lina Khan để yêu cầu thông tin về những nỗ lực của FTC nhằm theo dõi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lừa đảo người Mỹ lớn tuổi.

Trong bức thư gửi Khan, các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Robert Casey, Richard Blumenthal, John Fetterman và Kirsten Gillibrand nhấn mạnh sự cần thiết phải ứng phó hiệu quả với hành vi gian lận và lừa dối do AI hỗ trợ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu mức độ của mối đe dọa để chống lại nó, họ tuyên bố:

“Chúng tôi yêu cầu FTC chia sẻ cách thức hoạt động để thu thập dữ liệu về việc sử dụng AI trong các vụ lừa đảo và đảm bảo dữ liệu đó được phản ánh chính xác trong cơ sở dữ liệu Mạng Sentinel Người tiêu dùng (Sentinel) của mình.”

Consumer Sentinel là công cụ mạng điều tra của FTC được các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương sử dụng, bao gồm các báo cáo về nhiều trò lừa đảo khác nhau. Các thượng nghị sĩ đã hỏi chủ tịch FTC bốn câu hỏi về các hoạt động thu thập dữ liệu lừa đảo bằng AI.

Các thượng nghị sĩ muốn biết liệu FTC có khả năng xác định các trò gian lận do AI cung cấp và gắn thẻ chúng cho phù hợp trong Sentinel hay không. Ngoài ra, thiếu sót còn được hỏi liệu nó có thể xác định được các trò lừa đảo AI tổng quát mà nạn nhân không chú ý hay không.

Các nhà lập pháp cũng yêu cầu phân tích dữ liệu của Sentinel để xác định mức độ phổ biến và tỷ lệ thành công của từng loại lừa đảo. Câu hỏi cuối cùng hỏi liệu FTC có sử dụng AI để xử lý dữ liệu do Sentinal thu thập hay không.

Casey cũng là chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Người cao tuổi của Thượng viện, chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan đến người Mỹ lớn tuổi.

Vào ngày 27 tháng 11, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và 15 quốc gia khác đã cùng nhau ban hành các hướng dẫn toàn cầu nhằm giúp bảo vệ các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) khỏi bị giả mạo, đồng thời kêu gọi các công ty làm cho mô hình của họ “an toàn theo thiết kế”.

Các hướng dẫn chủ yếu khuyến nghị duy trì sự kiểm soát chặt chẽ cơ sở hạ tầng của mô hình AI, giám sát mọi hành vi giả mạo mô hình trước và sau khi phát hành cũng như đào tạo nhân viên về các rủi ro an ninh mạng.

Tuy nhiên, nó đã thất bại trong việc thảo luận về các biện pháp kiểm soát có thể có xung quanh việc sử dụng các mô hình tạo hình ảnh và các phương pháp thu thập dữ liệu hoặc giả mạo sâu cũng như việc sử dụng chúng trong các mô hình đào tạo.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Các dịch vụ thuế đang ngày càng thúc đẩy việc khai báo tiền điện tử: Giải mã Luật tuần đầu tháng 12

Để lại phản hồi

Tây Ban Nha và Brazil đang theo đuổi tiền điện tử được công dân lưu trữ ở nước ngoài, trong khi Vương quốc Anh muốn nộp thuế cho các tài sản tiền điện tử chưa được khai báo trước đây.

Tuần trước, Cơ quan Doanh thu và Hải quan của Hoàng thượng (HMRC) đã đưa ra một bất ngờ Giáng sinh khó chịu cho những người kinh doanh ở Vương quốc Anh, yêu cầu họ khai báo bất kỳ khoản nắm giữ tiền điện tử nào mà họ không báo cáo trong 4, 6 hoặc thậm chí 20 năm qua. Cơ quan thuế cũng nhắc nhở người nộp thuế về khoản tiền lãi được tính hàng ngày kể từ ngày đến hạn nộp thuế. Vì khoản thuế bổ sung đối với việc nắm giữ tiền điện tử năm trước giờ đây sẽ được phân loại là nộp muộn nên nó sẽ tự động đề xuất số tiền lãi phải trả. Việc không bao gồm lợi ích chính xác sẽ dẫn đến việc từ chối tiết lộ. Sau khi khai báo các khoản thuế chưa nộp, người dùng sẽ nhận được số tham chiếu thanh toán và có 30 ngày để chuyển toàn bộ số tiền còn nợ. Việc tiết lộ phải bao gồm “mã thông báo trao đổi”, chẳng hạn như Bitcoin ( BTC ), cũng như mọi mã thông báo không thể thay thế (NFT) và “mã thông báo tiện ích”.

Yêu cầu của mình ít khắc nghiệt hơn, Cơ quan quản lý thuế Tây Ban Nha cũng đã nhắc nhở công dân của mình về nghĩa vụ khai báo tiền điện tử, ngay cả khi họ lưu trữ nó ở nước ngoài . Cơ quan đã công bố Biểu mẫu 721, thời gian nộp đơn sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 3. Tuy nhiên, chỉ những cá nhân có bảng cân đối kế toán vượt quá 50.000 euro (khoảng 55.000 USD) tài sản tiền điện tử mới có nghĩa vụ phải kê khai cổ phần nước ngoài của họ. Những người lưu trữ tài sản của mình trong ví tự quản lý phải báo cáo tài sản nắm giữ của mình thông qua Mẫu thuế tài sản tiêu chuẩn 714.

Brazil cũng sẽ tiến hành đánh thuế việc nắm giữ tiền điện tử nước ngoài của công dân mình thông qua một dự luật đã được Hạ viện thông qua và dự kiến sẽ được Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva phê duyệt. Theo dự luật, bất kỳ người Brazil nào kiếm được hơn 6.000 real Brazil (1.200 USD) trên các sàn giao dịch có trụ sở bên ngoài quốc gia sẽ phải chịu thuế, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Sự thay đổi này khiến những khoản tiền đó phải chịu thuế ở mức tương tự như các quỹ trong nước. Số tiền kiếm được trước ngày đó sẽ bị đánh thuế khi chủ sở hữu truy cập và thu nhập từ số tiền được truy cập trước ngày 31 tháng 12 sẽ bị đánh thuế ở mức 8%.

SEC vẫn đang đào sâu vào Binance.US

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vẫn đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy Binance.US có cửa hậu để có khả năng kiểm soát tài sản của khách hàng tương tự như FTX. Mặc dù Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao đồng ý nhận tội vi phạm luật Chống rửa tiền của Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa, vụ việc không bao gồm bất kỳ khoản nào trong số này. Các khiếu nại liên quan đến gian lận của SEC bắt nguồn từ vụ kiện của họ với sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 6. Tuy nhiên, Thẩm phán Zia Faruqui, chủ trì vụ kiện Binance và SEC, được cho là cho biết những lời nhận tội khiến khả năng Binance.US và Zhao chiếm đoạt tài sản của khách hàng ít hơn.

Voyager Digital sẽ giải quyết 1,65 tỷ USD với FTC

Một thẩm phán liên bang đã phê chuẩn lệnh yêu cầu công ty cho vay tiền điện tử Voyager Digital và các chi nhánh của nó phải trả 1,65 tỷ USD tiền cứu trợ cho Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC). Tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, Thẩm phán Gregory Woods đã ra lệnh cho Voyager phải trả 1,65 tỷ USD sau thỏa thuận giải quyết giữa công ty cho vay và FTC được công bố vào tháng 10. Voyager sẽ “bị hạn chế vĩnh viễn và bị cấm” tiếp thị hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số như một phần của thỏa thuận.

Theo Thẩm phán Woods, lệnh này phần lớn sẽ không ảnh hưởng đến thủ tục phá sản của Voyager. Công ty đã nộp đơn xin bảo vệ theo Chương 11 vào tháng 7 năm 2022 và tiết lộ các khoản nợ từ 1 tỷ USD đến 10 tỷ USD. Vào tháng 5, tòa án phá sản đã phê duyệt kế hoạch cho phép người dùng Voyager ban đầu nhận được 35,72% yêu cầu bồi thường của họ từ công ty cho vay.

36 công ty có thể được cấp giấy phép hoạt động ở Nam Phi đến cuối năm 2023

Cơ quan quản lý tài chính chính của Nam Phi, Cơ quan Quản lý Khu vực Tài chính (FSCA), đã xem xét 128 đơn đăng ký từ các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử nhưng dự định chỉ thảo luận về 36 đơn trong cuộc họp Ủy ban Điều hành Cấp phép tiếp theo vào ngày 12 tháng 12. 22 đơn đăng ký nữa sẽ được trình bày vào tháng 2 .13, trong khi 14 ứng dụng cuối cùng sẽ phải đợi đến ngày 12 tháng 3. Số phận của các ứng dụng còn lại chưa được FSCA chỉ định. Cơ quan này giải thích phương pháp đánh giá của họ là một đánh giá kết hợp quá trình giới thiệu Biết khách hàng của bạn, bảo vệ dữ liệu, rủi ro mạng quản lý xung đột lợi ích, xử lý khiếu nại và quản lý rủi ro tín dụng đối tác.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Nhóm IRS báo cáo sự gia tăng các cuộc điều tra thuế tiền điện tử

Để lại phản hồi

Theo báo cáo năm tài chính 2023, đơn vị IRS đã điều tra việc không tiết lộ số tiền nắm giữ tiền điện tử và báo cáo về lãi vốn cho các giao dịch.

Đơn vị Điều tra Hình sự (CI) của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã báo cáo sự gia tăng số lượng cuộc điều tra xung quanh việc báo cáo tài sản kỹ thuật số.

Trong báo cáo thường niên công bố vào ngày 4 tháng 12, cơ quan điều tra IRS cho biết họ đã khởi tố hơn 2.676 vụ án, trong đó đã xác định được hơn 37 tỷ USD liên quan đến tội phạm thuế và tài chính trong năm tài chính 2023. Theo nhóm, họ đã nhận thấy việc sử dụng tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng, dẫn đến sự gia tăng các cuộc điều tra thuế liên quan.

“Các cuộc điều tra này bao gồm thu nhập không được báo cáo do không báo cáo lãi vốn từ việc bán tiền điện tử, thu nhập kiếm được từ việc khai thác tiền điện tử hoặc thu nhập nhận được dưới dạng tiền điện tử, chẳng hạn như tiền lương, thu nhập cho thuê và tiền thắng cờ bạc,” Hình sự cho biết. Đơn vị điều tra. “CI cũng đang chứng kiến hành vi trốn tránh vi phạm thanh toán, trong đó người nộp thuế không tiết lộ quyền sở hữu tiền điện tử nhằm cố gắng che chắn việc nắm giữ.”

Bắt đầu từ năm 2019, IRS bắt đầu yêu cầu người nộp thuế ở Hoa Kỳ báo cáo cụ thể về các giao dịch tài sản kỹ thuật số – một câu hỏi mà IRS tiếp tục thêm vào các biểu mẫu thuế trong mỗi năm tiếp theo. Trong báo cáo, Giám đốc CI Jim Lee nói rằng “hầu hết mọi người sử dụng tiền điện tử đều làm như vậy vì mục đích hợp pháp”, nhưng tài sản kỹ thuật số có nguy cơ tài trợ cho khủng bố , tấn công ransomware và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Kể từ khi bắt đầu tăng cường nỗ lực điều tra tội phạm liên quan đến tiền điện tử vào năm 2015, IRS đã thu giữ hơn 10 tỷ USD tài sản kỹ thuật số. Cơ quan chính phủ cũng đã đề xuất các quy định mới về yêu cầu báo cáo của các nhà môi giới nhằm giảm thiểu các trường hợp trốn thuế.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Exit mobile version