Chuyên mục lưu trữ: Pháp Lý

Tin tức về Pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới

TRM Labs cho biết Kho bạc muốn xử phạt defi bằng những nỗ lực mới nhất của mình

TRM Labs gợi ý rằng Kho bạc Hoa Kỳ có thể sẽ tăng gấp đôi cách tiếp cận của mình để xử phạt tài chính phi tập trung vào năm 2024.

Khi chính quyền Biden đang thúc giục Quốc hội xem xét các cập nhật quan trọng nhất đối với cơ quan trừng phạt của Bộ Tài chính , thị trường tiền điện tử có thể sẽ thấy các cập nhật mới về vấn đề này vào năm 2024, theo bài đăng trên blog gần đây của TRM Labs.

Vào cuối tháng 11 năm 2023, crypto.news đưa tin rằng Bộ Tài chính dường như muốn mở rộng quyền lực quản lý của mình bằng cách đưa ra “chế độ trừng phạt thứ cấp”. Đại diện thương mại nước ngoài của Hoa Kỳ Wally Adeyemo cho biết các lệnh trừng phạt như vậy sẽ kiểm soát một công ty hoặc cá nhân trong hệ thống tài chính Hoa Kỳ vì thị trường tiền điện tử giúp bất kỳ công ty nào có thể “kinh doanh với mục tiêu bị trừng phạt”.

Các nhà phân tích tại TRM Labs gợi ý rằng những nỗ lực mới nhất của Kho bạc có thể tạo tiền lệ cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử khi cơ quan quản lý được thiết lập để theo dõi “các nút hoặc mạng blockchain cụ thể, thay vì yêu cầu chúng phải là tài sản của một người được chỉ định hoặc có lợi ích đối với tài sản”.

“Ngôn ngữ này được xây dựng dựa trên đánh giá rủi ro defi [tài chính phi tập trung] trong đó đề xuất áp dụng BSA [Đạo luật bí mật ngân hàng] cho defi.”

Phòng thí nghiệm TRM

Mặc dù vẫn chưa biết chính xác những thay đổi về quy định đó có thể tác động như thế nào đến ngành công nghiệp tiền điện tử, TRM Labs cho biết thị trường có thể thấy Kho bạc “tiếp tục nhắm mục tiêu vào các công cụ nâng cao tính ẩn danh đang được tội phạm mạng sử dụng”. Để ủng hộ đề xuất này, các nhà phân tích đề cập đến các lệnh trừng phạt gần đây do các cơ quan quản lý Hoa Kỳ áp đặt đối với các công ty trộn tiền điện tử như Sinbad (trước đây là Blender.io), Tornado Cash, ChipMixer cũng như Helix và Bitcoin Fog, những công ty đã quảng cáo dịch vụ của họ trên thị trường darknet.

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ do Elizabeth Warren đứng đầu lo ngại về khả năng tiền điện tử được các nhóm sử dụng để gây quỹ bất hợp pháp, bao gồm cả khủng bố. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Chainalysis đã công khai đặt câu hỏi về dữ liệu được sử dụng trong một số báo cáo về khủng bố tiền điện tử, cho thấy các báo cáo có thể bị cường điệu hóa.

Chainalysis ước tính rằng chỉ một phần nhỏ số tiền được báo cáo trước đây là được sử dụng để tài trợ khủng bố có thể liên quan rõ ràng đến các hoạt động đó. Cụ thể, họ phát hiện ra rằng chỉ có 450.000 USD trong số 82 triệu USD được báo cáo trên các phương tiện truyền thông có thể rõ ràng là do tài trợ liên quan đến khủng bố.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Binance rút lại giấy phép của Abu Dhabi

Binance đã rút đơn xin giấy phép của Abu Dhabi, nói rằng điều đó “không cần thiết”.

Theo báo cáo của Reuters vào ngày 7 tháng 12 năm 2023, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã quyết định không tiếp tục nộp đơn xin giấy phép của Abu Dhabi .

Động thái này diễn ra chỉ một năm sau khi sàn giao dịch nộp yêu cầu thành lập công ty BV Investment Management với Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của thị trường toàn cầu Abu Dhabi (FSRA). Tính đến thời điểm báo chí, FSRA không đưa ra tuyên bố công khai nào về vấn đề này.

Mặc dù lý do cho động thái này vẫn chưa rõ ràng, người phát ngôn của Binance cho biết công ty coi ứng dụng này là không cần thiết vì sàn giao dịch đang đánh giá “nhu cầu cấp phép toàn cầu” của mình. Người phát ngôn cũng cho biết thêm quyết định rút khỏi Abu Dhabi “không liên quan” tới thỏa thuận dàn xếp của Mỹ.

Vào tháng 6 năm 2023, Binance cũng đã rút lại đăng ký với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Síp ( SEC ) mà không giải thích lý do đằng sau động thái này. Vài tháng sau, crypto.news đưa tin rằng chính phủ đang cân nhắc các hình phạt mới đối với các doanh nghiệp tiền điện tử, có thể lên tới 377.300 USD và phạt tù lên tới 5 năm nếu không tuân thủ các quy tắc địa phương.

Mặc dù Người sáng lập Binance Changpeng Zhao đã từ chức Giám đốc điều hành của sàn giao dịch vào cuối tháng 11 năm 2023, Binance vẫn đang phải đối mặt với áp lực pháp lý trên toàn thế giới.

Ví dụ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippine gần đây đã khởi xướng các biện pháp nhằm hạn chế khả năng tiếp cận Binance trong nước. Cơ quan quản lý tuyên bố sàn giao dịch thiếu đăng ký chính thức với tư cách là một công ty ở Philippines. Do đó, việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trong nước không được phép hợp pháp.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Kazakhstan cấm Coinbase trong bối cảnh tranh cãi lớn hơn

Coinbase phải đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền ở Kazakhstan khi nước này mở rộng cuộc đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử.

Theo một báo cáo gần đây của hãng tin địa phương Kursiv, Coinbase , sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã trở thành mục tiêu của cuộc điều tra ở Kazakhstan về cáo buộc rửa tiền.

Bộ Văn hóa và Thông tin ở Kazakhstan đã xác nhận việc chặn sàn giao dịch tiền điện tử lớn Coinbase ở nước này, với lý do vi phạm quy định về tài sản kỹ thuật số của địa phương. Trong khi đó, chính phủ đã âm thầm bỏ chặn quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch toàn cầu Interactive Brokers và New York Mercantile Exchange (NYMEX) sau khi chặn chúng vào đầu năm nay.

Theo Bộ Thông tin, quyền truy cập vào Coinbase đã bị hạn chế theo yêu cầu của Bộ Phát triển Kỹ thuật số do giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch. Điều này vi phạm Khoản 5, Điều 11 Luật Tài sản kỹ thuật số của Kazakhstan, cấm phát hành và lưu hành các tài sản kỹ thuật số không được bảo hiểm cũng như hoạt động trao đổi giao dịch các tài sản đó.

Giấy phép hoạt động trao đổi tiền điện tử ở Kazakhstan đã được cấp cho một số nền tảng như Binance và Upbit, nhưng chỉ trong đặc khu kinh tế của Trung tâm tài chính quốc tế Astana (AIFC).

Coinbase đã bị chặn theo quy định của Đạo luật Truyền thông, trong đó yêu cầu các nhà cung cấp hạn chế quyền truy cập vào các trang web chứa thông tin bị cấm. Công ty vận hành một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu nhưng không được phép cung cấp dịch vụ ở Kazakhstan ngoài khu vực pháp lý của AIFC.

Trước đây, sự gián đoạn truy cập cũng ảnh hưởng đến nhà môi giới Interactive Brokers và sàn giao dịch hàng hóa NYMEX. Cơ quan Giám sát Tài chính đã đưa Nhà môi giới Tương tác vào cơ sở dữ liệu kiểm duyệt của tiểu bang, cáo buộc có dấu hiệu hoạt động gian lận. NYMEX bị cáo buộc cho phép giao dịch tương lai Bitcoin ( BTC ) và Ethereum ( ETH ) trái phép bởi AIFC.

Tuy nhiên, Bộ Thông tin đã khôi phục quyền truy cập vào Nhà môi giới tương tác sau khi nhận được yêu cầu từ Cơ quan giám sát tài chính. Không có lý do nào được đưa ra để bỏ chặn NYMEX, nơi tiếp tục cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử ngoài các quy định của AIFC.

Việc chặn các sàn giao dịch lớn của nước ngoài gần đây đã thu hút sự chỉ trích từ các chuyên gia như nhà kinh tế học Rasul Rysmambetov, người gọi đó là “một sai lầm tuyệt đối”. Ông suy đoán rằng các chuyên gia công nghệ đã không phân tích chính xác các trang web trước khi đưa ra quyết định.

Theo quy định của AIFC, các công ty nước ngoài có thể xin giấy phép cung cấp dịch vụ tài chính và công nghệ trong đặc khu kinh tế. Điều này liên quan đến việc nộp đơn đăng ký được ủy ban quản lý AFSA xem xét. Những người không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu ngay lập tức vẫn có thể được nhận vào học bằng cách tham gia hộp cát quy định đặc biệt “FinTech Lab”.

Vì vậy, trong khi Coinbase vẫn bị chặn ở Kazakhstan vì vi phạm tiền điện tử, việc bỏ chặn không rõ nguyên nhân của Interactive Brokers và NYMEX đã khiến các chuyên gia bối rối. Chính phủ tiếp tục yêu cầu các sàn giao dịch nước ngoài phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với bất kỳ hoạt động nào được coi là trái với quy định của địa phương.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Ngân hàng Trung ương Châu Âu giám sát chiến lược tiền điện tử và khí hậu của các ngân hàng

Liên minh Châu Âu đang tăng cường vai trò của Ngân hàng Trung ương Châu Âu trong việc giám sát rủi ro khí hậu và tài sản kỹ thuật số trong lĩnh vực ngân hàng.

Động thái này đi kèm với việc mở rộng phạm vi rủi ro mà ngành ngân hàng phải đối mặt, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu và lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đang phát triển.

Theo nhiệm vụ mới , trách nhiệm của ECB giờ đây sẽ bao gồm việc giám sát các chiến lược chuyển đổi của các ngân hàng hướng tới nền kinh tế không có carbon trong ba thập kỷ tới. Sự phát triển này đặt ECB lên hàng đầu trong việc giám sát cách các ngân hàng chuẩn bị và thích ứng với những thay đổi của môi trường, điều này ngày càng được coi là quan trọng trước những rủi ro tài chính tiềm ẩn của biến đổi khí hậu.

Hơn nữa, quyền tài phán của ECB được mở rộng để bao gồm việc giám sát các dịch vụ tài sản tiền điện tử thuộc sở hữu của ngân hàng. Sự thay đổi này phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin ( BTC ) trong bối cảnh tài chính và nhu cầu về các khung pháp lý mạnh mẽ để quản lý các rủi ro liên quan, chẳng hạn như rửa tiền.

Việc mở rộng quyền hạn này dự kiến sẽ tập hợp cách tiếp cận của các cơ quan quản lý ngân hàng châu Âu đối với các vấn đề liên quan đến khí hậu . Trước đây, đã có căng thẳng về việc ECB nên thực thi mạnh mẽ các chính sách liên quan đến khí hậu như thế nào, trong đó một số thành viên hội đồng quản trị thận trọng về việc vượt quá nhiệm vụ của tổ chức.

Cuộc cải cách cũng trao quyền cho ECB giám sát hoạt động kinh doanh cho thuê do các ngân hàng sở hữu. Mặc dù theo truyền thống không phải là trọng tâm của quy định, nhưng các doanh nghiệp này đặt ra những thách thức đặc biệt, bằng chứng là các vấn đề như tích hợp CNTT tại LeasePlan của Societe Generale SA.

Đáng chú ý, quyết định tăng cường vai trò của ECB của EU được đưa ra trong bối cảnh điều chỉnh quy định rộng hơn. Ví dụ, đã có sự thu hẹp quy mô của các tiêu chuẩn quốc tế về vốn ngân hàng, ban đầu được soạn thảo để ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Ngoài ra, các cải cách không đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của ECB về quy trình kiểm tra lãnh đạo cấp cao của ngân hàng.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản thảo luận về vụ trộm tiền điện tử của Triều Tiên trong cuộc họp ba bên

Triều Tiên đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la để hỗ trợ các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình,

Các quan chức an ninh quốc gia với chính phủ Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã thảo luận về các vụ trộm tiền điện tử của Triều Tiên và các nỗ lực khác nhằm thực hiện các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này, Nhà Trắng công bố vào tối thứ Sáu.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-Yong và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhật Bản Takeo Akiba đã gặp nhau tại Seoul, Hàn Quốc để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK, tên chính thức của Bắc Triều Tiên). Korea) và chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt đang diễn ra của nước này, một thông cáo của Nhà Trắng cho biết.

“Các Cố vấn An ninh Quốc gia đã xem xét tiến trình của một loạt sáng kiến ba bên, bao gồm Cam kết Tham vấn về các cuộc khủng hoảng khu vực, chia sẻ dữ liệu phòng thủ tên lửa đạn đạo và các nỗ lực chung của chúng tôi nhằm ứng phó với việc CHDCND Triều Tiên sử dụng tiền điện tử để tạo doanh thu cho hoạt động bất hợp pháp của mình.” các chương trình WMD,” thông báo cho biết.

Ba quan chức cũng thảo luận về mối quan hệ của Triều Tiên với Nga, thông tin cho biết.

Việc Triều Tiên đánh cắp số tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la từ nhiều dự án khác nhau trong ngành đã thu hút sự chú ý từ nhiều cơ quan chính phủ khác nhau. Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc rằng Lazarus Group, một tổ chức hack khét tiếng có liên hệ với CHDCND Triều Tiên, đã đánh cắp hơn 600 triệu USD từ Ronin Bridge của Axie Infinity vào năm ngoái .

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt nhiều máy trộn mà họ cáo buộc tin tặc Triều Tiên đã sử dụng để chuyển tiền bị đánh cắp. Mới tuần trước, OFAC đã thêm hai địa chỉ tiền điện tử được liên kết với bộ trộn Sinbad . Các quan chức cảnh sát từ nhiều quốc gia cũng cùng nhau chiếm giữ trang web của Sinbad.

OFAC cũng đã cấm nhiều địa chỉ vícá nhân khác nhau khỏi hệ thống tài chính toàn cầu dựa trên đồng đô la, với cáo buộc tương tự ủng hộ nỗ lực của Triều Tiên nhằm rửa tiền bị đánh cắp để hỗ trợ cho chương trình vũ khí của nước này.

Nổi tiếng nhất, OFAC đã liệt kê công cụ bảo mật Tornado Cash là một thực thể bị trừng phạt, cáo buộc hơn 100 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp đã được chuyển qua dịch vụ trộn.

Hai trong số các nhà phát triển của dự án, Roman StormAlexey Pertsev , hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc lần lượt ở Mỹ và Hà Lan liên quan đến công việc của họ trên Tornado Cash. Nhà phát triển thứ ba, Roman Semenov, bị buộc tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, nhưng vẫn chưa bị bắt.

Storm sẽ được đưa ra xét xử vào năm tới .

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Các điều khoản về tiền điện tử đã bị loại bỏ khỏi Dự luật Quốc phòng Hoa Kỳ năm 2023

Dự luật liên quan đến quân sự được coi là đạo luật phải thông qua, vì vậy các nhà lập pháp đôi khi cũng cố gắng giải quyết những vấn đề khác để chúng được thông qua.

Hai điều khoản về tiền điện tử giải quyết các mối lo ngại về chống rửa tiền đã bị loại bỏ khỏi phiên bản chung của Đạo luật ủy quyền quốc phòng, một dự luật tài trợ quân sự được coi là luật phải thông qua, chấm dứt nỗ lực cửa sau nhằm thông qua các quy tắc về tài sản kỹ thuật số trong năm nay. CHÚNG TA

Theo một dự luật chung được các nhà lập pháp từ Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm, các điều khoản sẽ tạo ra tiêu chuẩn kiểm tra chống rửa tiền đối với tài sản tiền điện tử và yêu cầu báo cáo phân tích việc sử dụng tiền riêng tư hoặc “công nghệ nâng cao tính ẩn danh” khác trong tiền điện tử đã bị loại bỏ. Phiên bản NDAA của Hạ viện không có các điều khoản mà phiên bản Thượng viện có.

NDAA nêu chi tiết về ngân sách quân sự cho năm sắp tới, mặc dù là một trong số ít dự luật phải thông qua của Hoa Kỳ nên nó thường được sửa đổi với nhiều điều khoản khác.

Các sửa đổi của Thượng viện bao gồm một sửa đổi dành cho Bộ trưởng Tài chính “để thiết lập quy trình kiểm tra và xem xét tập trung vào rủi ro cho các tổ chức tài chính” để xem liệu nghĩa vụ báo cáo đối với tài sản tiền điện tử theo quy tắc rửa tiền có đầy đủ hay không và liệu các công ty có tuân thủ hay không.

Người còn lại sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính tạo và xuất bản một báo cáo về việc sử dụng máy trộn và máy trộn, mức độ giao dịch sử dụng các công cụ bảo mật, mức độ mà các thực thể bị trừng phạt có thể sử dụng những công cụ đó, v.v.

Nó cũng sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính đưa ra “các khuyến nghị về luật hoặc quy định liên quan đến công nghệ và dịch vụ được mô tả”.

Cuối ngày thứ Năm, các Thượng nghị sĩ Mark Warner (D-Va.), Mitt Romney (R-Utah), Jack Reed (DR.I.) và Mike Rounds (RS.D.) đã giới thiệu một dự luật nhằm mở rộng các quy tắc trừng phạt của Hoa Kỳ đối với bất kỳ quốc gia nào. các bên “tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính với những kẻ khủng bố”, lấy tên Hamas là một ví dụ điển hình.

Dự luật tập trung phần lớn sự chú ý vào “các công ty tài sản kỹ thuật số nước ngoài” có thể xử lý hoặc hỗ trợ các giao dịch cho các nhóm khủng bố.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Microsoft phải đối mặt với cuộc điều tra chống độc quyền của Vương quốc Anh về cấu trúc thỏa thuận OpenAI

Cuộc kiểm tra của cơ quan quản lý sẽ đánh giá xem liệu sự hợp tác có cấu thành nên “việc mua lại quyền kiểm soát” hay không, ngụ ý ảnh hưởng đáng kể của một bên đối với bên kia.

Cơ quan quản lý chống độc quyền của Vương quốc Anh đang xem xét bắt đầu một cuộc điều tra sáp nhập vào mối quan hệ hợp tác trị giá hàng tỷ đô la của Microsoft với OpenAI.

Thông báo này đã dẫn đến phản hồi từ Microsoft, tuyên bố rằng họ chỉ đóng vai trò quan sát viên không bỏ phiếu trong hội đồng quản trị của nhà sản xuất ChatGPT.

Thông báo điều tra theo sau tiết lộ của nhà sản xuất ChatGPT rằng gã khổng lồ công nghệ Mỹ sẽ giữ một ghế trong hội đồng không bỏ phiếu. Cuộc kiểm tra sẽ đánh giá liệu sự hợp tác có cấu thành nên “việc mua lại quyền kiểm soát hay không”, ngụ ý ảnh hưởng đáng kể của một bên đối với bên kia, như Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường (CMA) đã nêu vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 12.

Vị trí quan sát viên có nghĩa là đại diện của Microsoft có thể tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị của OpenAI và truy cập thông tin bí mật, nhưng họ không có quyền biểu quyết về các vấn đề bao gồm bầu hoặc chọn giám đốc.

“Trước những phát triển này, CMA hiện đang ban hành ITC để xác định xem liệu mối quan hệ đối tác Microsoft / OpenAI, bao gồm cả những phát triển gần đây, có dẫn đến tình huống sáp nhập có liên quan hay không và nếu có thì tác động tiềm tàng đến cạnh tranh hay không.”

Động thái này được đưa ra sau thông báo vào tháng 11 rằng Microsoft sẽ đảm nhận vị trí không có quyền biểu quyết trong hội đồng quản trị của OpenAI . Đây là lần thứ hai cơ quan quản lý xem xét hoạt động của công ty phần mềm Mỹ trong năm nay và họ cũng cho biết họ đang xem xét liệu thỏa thuận này có dẫn đến tình huống sáp nhập có liên quan hay không.

Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch của Microsoft, Brad Smith, đã nhấn mạnh trên nền tảng X (trước đây gọi là Twitter) rằng thay đổi duy nhất trong sự hợp tác giữa hai công ty là việc Microsoft có một quan sát viên không có quyền bỏ phiếu trong Hội đồng quản trị của OpenAI — khác biệt với các thương vụ mua lại như mua lại Google. DeepMind ở Anh. Smith tuyên bố rằng Microsoft sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với CMA.

Theo báo cáo của Bloomberg, Microsoft đã cam kết đầu tư hơn 10 tỷ USD vào OpenAI vào tháng 1 năm 2023. Microsoft cũng chuẩn bị triển khai khoản đầu tư 3,2 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng và đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) tại Vương quốc Anh.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Kazakhstan đã chặn 980 sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép vào năm 2023

Cơ quan Giám sát Tài chính cũng đã tiến hành 9 cuộc điều tra về “hoạt động trao đổi bất hợp pháp” và rửa tiền.

Vào năm 2023, Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan (FMA) đã chặn quyền truy cập vào gần một nghìn sàn giao dịch tiền điện tử phục vụ công dân nước này mà không đăng ký hợp lệ.

Theo thông cáo báo chí ngày 7 tháng 12 được công bố trên trang web của chính phủ, FMA đã từ chối quyền truy cập vào 980 nền tảng bất hợp pháp vào năm 2023. Cơ quan này cũng đã tiến hành 9 cuộc điều tra về “hoạt động trao đổi bất hợp pháp” và rửa tiền. Thông tin này được Chủ tịch FMA Ruslan Ostroumov tiết lộ trong cuộc họp của Nhóm Á-Âu về chống rửa tiền ở Trung Quốc.

Luật Tài sản Kỹ thuật số, được ban hành vào tháng 2 năm 2023, cấm tạo và giao dịch tiền kỹ thuật số cũng như các hoạt động trao đổi tiền điện tử trừ khi có giấy phép quốc gia. Trung tâm tài chính quốc tế Astana (AIFC), hoạt động như một đặc khu kinh tế ở Kazakhstan, chịu trách nhiệm cấp phê duyệt sơ bộ cho các hoạt động.

Danh sách các sàn giao dịch không có giấy phép bị chặn bao gồm một số nền tảng quốc tế lớn . Vào tháng 11, có thông tin tiết lộ rằng công dân Kazakhstan không thể truy cập trang web Coinbase sau khi có lệnh từ Bộ Văn hóa và Thông tin chặn nó. Đại diện của Bộ giải thích với các nhà báo rằng yêu cầu đến từ một cơ quan chính phủ khác, Bộ Phát triển Kỹ thuật số, đã cáo buộc Coinbase vi phạm Luật Tài sản Kỹ thuật số.

Đến nay, Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit và Xignal&MT đã được chấp thuận hoạt động tại quốc gia này.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Binance rút lại đấu thầu cho giấy phép Abu Dhabi

Binance xác định ứng dụng này không cần thiết “khi đánh giá nhu cầu toàn cầu của nó”. Động thái này không liên quan đến việc giải quyết pháp lý của sàn giao dịch tại Mỹ

Reuters đưa tin, dẫn lời người phát ngôn của công ty, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã rút lại giá thầu cấp giấy phép tại Abu Dhabi.

Reuters cho biết đơn đăng ký được nộp vào năm ngoái đã được rút lại vào ngày 7 tháng 11. Giấy phép sẽ cho phép Binance quản lý một quỹ đầu tư tập thể.

Người phát ngôn của Binance nói với hãng tin rằng ứng dụng này không cần thiết “khi đánh giá nhu cầu toàn cầu của nó”.

Giám đốc điều hành Richard Teng cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị Financial Times hôm thứ Ba rằng sàn giao dịch này được cấp phép tại Dubai và đó là trụ sở chính ở Trung Đông và Bắc Phi của công ty.

Quyết định này không liên quan đến thỏa thuận pháp lý của sàn giao dịch tại Hoa Kỳ, nơi họ đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền và chuyển tiền.

Binance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Exit mobile version