Chuyên mục lưu trữ: Pháp Lý

Tin tức về Pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới

Pháp Lý

Giám đốc ngân hàng trung ương Singapore thấy không có chỗ cho tiền điện tử tư nhân trong bối cảnh tiền tệ

Để lại phản hồi
Singapore central bank chief sees no place for private crypto in the monetary scene

Ravi Menon cho biết thay vào đó, quốc gia này đang dọn đường cho CBDC và các stablecoin được quản lý.

Giám đốc điều hành Cơ quan tiền tệ Singapore Ravi Menon tin rằng sẽ không có chỗ cho các loại tiền điện tử tư nhân như Bitcoin ( BTC ) và Ethereum ( ETH ) trong bối cảnh tiền tệ vì nhiều loại trong số chúng đã thất bại trong “các bài kiểm tra cơ bản về dịch vụ tài chính”.

Phát biểu tại một cuộc thảo luận về Tương lai của Hệ thống Tiền tệ vào ngày 28 tháng 11 năm 2023, Menon nói rằng tiền điện tử tư nhân “đã thất bại thảm hại trong cuộc thử nghiệm tiền tệ vì chúng không thể giữ được giá trị”.

“Không ai giữ tiền tiết kiệm cả đời của mình vào những thứ này. Mọi người mua và bán những thứ này để kiếm tiền nhanh chóng.”

Ravi Menon

Mặc dù Menon không nêu tên cụ thể loại tiền điện tử nào sẽ bị cấm khỏi thị trường, nhưng ông gợi ý rằng hệ thống tiền tệ trong tương lai sẽ chỉ dựa trên các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), các khoản nợ ngân hàng được mã hóa và các loại tiền ổn định “được quản lý tốt” mà không đi sâu vào. chi tiết.

Nhận xét của Menon phù hợp với các hành động gần đây của Singapore nhắm vào stablecoin. Vào giữa tháng 11 năm 2023, Cơ quan tiền tệ Singapore đã công bố khung pháp lý nhằm tăng cường tính ổn định của các loại tiền tệ ổn định.

Khuôn khổ đó bao gồm các yêu cầu liên quan đến sự ổn định về giá trị, vốn, việc mua lại theo mệnh giá và công bố kết quả kiểm toán. Theo khuôn khổ, chỉ những nhà phát hành stablecoin đáp ứng tất cả các tiêu chí được chỉ định mới có thể nộp đơn lên Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) để được công nhận và chỉ định stablecoin của họ là “stablecoin do MAS quản lý”.

Trong khi đó, cơ quan quản lý tài chính của Singapore chuẩn bị triển khai thí điểm trực tiếp CBDC cho các thanh toán liên ngân hàng bán buôn vào năm 2024. Dự án này là một phần của Orchid Blueprint, một khuôn khổ được MAS phát triển cho mục đích này.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Ngân hàng trực tuyến SoFi rời khỏi thị trường tiền điện tử, kêu gọi khách hàng rút tài sản

Để lại phản hồi

Công ty ngân hàng trực tuyến SoFi Technologies đang rời khỏi thị trường tiền điện tử, kêu gọi khách hàng di chuyển tài sản sang Blockchain.com.

SoFi Technologies Inc., một nền tảng ngân hàng trực tuyến, chuẩn bị rời khỏi thị trường tiền điện tử vì công ty đã thông báo cho khách hàng rằng họ cần thanh lý tài khoản của mình trong vài tuần tới hoặc chuyển tài sản sang Blockchain.com, một dịch vụ lưu ký và trao đổi tiền điện tử.

Theo báo cáo từ Reuters vào ngày 29 tháng 11, công ty có trụ sở tại San Francisco đã thông báo với khách hàng của mình rằng họ sẽ ngừng các dịch vụ tiền điện tử vào ngày 19 tháng 12 năm 2023. Bắt đầu từ thứ Tư, ngày 29 tháng 11, SoFi không còn mở tài khoản tiền điện tử nữa. SoFi cũng cho biết chỉ những khách hàng đủ điều kiện mới có thể chuyển tài sản của mình sang Blockchain.com. Bloomberg lưu ý rằng bắt đầu từ năm 2024, SoFi cũng dự kiến sẽ bắt đầu đề cập đến các đối tác tiền điện tử khác.

Được thành lập vào năm 2011, SoFi ban đầu được tạo ra để cung cấp nhiều lựa chọn hợp lý hơn cho những người đang vay nợ để tài trợ cho việc học của mình. Tám năm sau, vào tháng 2 năm 2019, SoFi đã ký thỏa thuận hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase có trụ sở tại Hoa Kỳ để cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử với 20 loại tiền kỹ thuật số.

Vào tháng 8 năm 2023, SoFi đã thông báo cho khách hàng của mình rằng họ có thể “buộc phải ngừng giao dịch đối với một số loại tài sản nhất định” trong bối cảnh rào cản pháp lý của Hoa Kỳ. Trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), SoFi đã nêu ra một số rủi ro pháp lý liên quan đến giao dịch tiền điện tử, thừa nhận rằng họ có thể bị buộc phải tạm dừng giao dịch tiền điện tử, được coi là chứng khoán cho đến khi nhận được sự cho phép bổ sung theo quy định.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Circle phủ nhận cáo buộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp

Để lại phản hồi

Circle đã công khai bác bỏ các cáo buộc về các mối quan hệ ngân hàng không phù hợp và tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp trong một phản hồi chi tiết trước những lo ngại của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Sherrod Brown.

Bức thư ngày 30 tháng 11, do Giám đốc chiến lược của Circle, Dante Disparte, soạn thảo, phản hồi các khiếu nại từ Chiến dịch vì trách nhiệm giải trình, trong đó cáo buộc Circle tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp, bao gồm cả hoạt động ngân hàng Justin Sun và tài trợ cho Hamas.

Chiến dịch vì trách nhiệm giải trình, do Michelle Kuppersmith dẫn đầu, dựa trên các cáo buộc dựa trên các nghiên cứu và báo cáo, cho thấy mối quan hệ giữa Circle và Sun. Tuy nhiên, phản hồi của Circle rất rõ ràng: họ không có tài khoản hiện tại với Sun hoặc các tổ chức của anh ấy, bao gồm TRON Foundation hoặc Huobi Global.

Họ cũng lưu ý rằng chính phủ Hoa Kỳ chưa chỉ định Sun hoặc các công ty của ông là “công dân được chỉ định đặc biệt”, mặc dù Circle đã chấm dứt tài khoản của họ vào tháng 2 năm 2023.

Cuộc tranh cãi này nổi lên trong bối cảnh có nhiều lo ngại hơn về vai trò của tiền điện tử trong hoạt động tài chính bất hợp pháp. Các thượng nghị sĩ Warren và Brown đã lên tiếng kêu gọi Chính quyền Biden giải quyết vấn đề này, đặc biệt là trong bối cảnh khủng bố được tài trợ bằng tiền điện tử.

Mối lo ngại của họ một phần dựa trên báo cáo của Wall Street Journal cho thấy Hamas đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các cuộc tấn công vào Israel, một tuyên bố sau đó đã bị Elliptic , nguồn dữ liệu cho báo cáo, phản bác.

Lập trường của Circle là vững chắc nhưng vẫn sẵn sàng đối thoại, đưa ra lời đề nghị thảo luận về những vấn đề này với hai Thượng nghị sĩ.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase tiết lộ hơn 13.000 câu hỏi từ các cơ quan thực thi pháp luật vào năm 2023

Để lại phản hồi

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase có trụ sở tại Hoa Kỳ tiết lộ họ đã nhận được hơn 13.000 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật.

Theo “ Báo cáo minh bạch ” mới nhất của Coinbase được công bố vào ngày 29 tháng 11 năm 2023, sàn giao dịch tiền điện tử cho biết họ đã nhận được tổng cộng 13.079 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật từ tháng 10 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, tăng 6% so với năm ngoái. năm.

Loại thông tin cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ | Nguồn: Coinbase

Hoa Kỳ dường như là quốc gia tích cực nhất với 5.868 yêu cầu, chiếm 57% tổng số lượng yêu cầu mà sàn giao dịch nhận được trong kỳ báo cáo. Coinbase nhấn mạnh trong báo cáo rằng dữ liệu phản ánh các yêu cầu nhận được và “không nhất thiết phải phản hồi các yêu cầu”. Không rõ Coinbase đã cung cấp bao nhiêu dữ liệu cho các cơ quan thực thi pháp luật, nhưng lưu ý rằng nó nhằm mục đích cung cấp “dữ liệu ẩn danh hoặc tổng hợp”.

“Chúng tôi cũng mong muốn cung cấp dữ liệu ẩn danh hoặc tổng hợp để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ thực hiện công việc của họ, nếu có thể, thay vì cung cấp thông tin khách hàng cá nhân.”

Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal

Ngoài Mỹ, các quốc gia khác như Đức, Anh và Tây Ban Nha cũng gửi yêu cầu, trong đó Armenia gửi yêu cầu tới sàn giao dịch có trụ sở tại San Francisco lần đầu tiên vào năm 2023.

Các quốc gia hàng đầu gửi yêu cầu thực thi pháp luật tới Coinbase về mức tăng YoY | Nguồn: Coinbase

Dữ liệu cho thấy Ukraine dường như là quốc gia tích cực nhất về mức tăng hàng năm, tăng số lượng yêu cầu đối với Coinbase lên hơn 300% vào năm 2023. Trong 95,6% yêu cầu, các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đang tìm kiếm thông tin như một phần của vụ án hình sự, chỉ có 4,4% liên quan đến các hành động pháp lý dân sự hoặc hành chính.

Coinbase cho biết họ có thể cung cấp một số thông tin khách hàng nhất định, chẳng hạn như tên, địa chỉ IP đăng nhập/đăng xuất gần đây và thông tin thanh toán “tùy thuộc vào tính chất và phạm vi của yêu cầu”, nhưng chỉ ra rằng họ không cấp cho bất kỳ chính phủ nào ở bất kỳ khu vực pháp lý nào “quyền truy cập trực tiếp”. thông tin khách hàng trên hệ thống của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.”

Vào cuối tháng 11 năm 2023, crypto.news đưa tin rằng chính quyền Biden đang thúc giục Quốc hội xem xét những cập nhật quan trọng nhất đối với cơ quan trừng phạt của Bộ Tài chính kể từ năm 2001. Theo đại diện thương mại nước ngoài của Hoa Kỳ Wally Adeyemo, cần phải đưa ra một “chế độ trừng phạt thứ cấp” vì Bộ Tài chính đã cung cấp cho Quốc hội một bộ “khuyến nghị thông thường để mở rộng thẩm quyền cũng như mở rộng các công cụ và nguồn lực của chúng tôi để truy lùng những kẻ bất hợp pháp trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Cơ quan quản lý Hàn Quốc kêu gọi báo cáo công khai về các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép

Để lại phản hồi

Các cơ quan tài chính ở Hàn Quốc đã thiết lập một khoảng thời gian để người dùng báo cáo bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép nào hoạt động trong nước.

Theo bản cập nhật ngày 4 tháng 12, sáng kiến mới nhất này là nỗ lực hợp tác giữa Hiệp hội trao đổi tài sản kỹ thuật số (DAXA) và Đơn vị tình báo tài chính của Hàn Quốc (FIU). DAXA bao gồm năm sàn giao dịch tài sản ảo lớn trong nước: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax.

Mục tiêu chính là xác định các nhà điều hành kinh doanh tài sản ảo trong và ngoài nước nhắm mục tiêu vào công dân Hàn Quốc mà không tuân thủ điều 7 của Đạo luật thông tin tài chính cụ thể.

Quá trình xử lý các báo cáo này bao gồm việc DAXA xem xét ban đầu, sau đó là cuộc kiểm tra chi tiết của FIU. FIU sau đó sẽ thông báo lại các phát hiện của mình cho DAXA để xác định trạng thái hoạt động của các đơn vị được báo cáo và quyết định các hành động cần thiết.

Một quan chức của DAXA nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình, nói rằng nếu các nhà khai thác vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh không được khai báo, FIU sẽ xem xét thực hiện các biện pháp thích hợp, có thể bao gồm cả việc liên quan đến các cơ quan điều tra.

DAXA đã cung cấp một địa chỉ email mẹo riêng để hỗ trợ quá trình báo cáo này. Họ khuyến khích công chúng gửi thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh đáng ngờ, bao gồm lý do nghi ngờ và bất kỳ bằng chứng nào về các hoạt động không được khai báo.

Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Hàn Quốc nhằm tăng cường giám sát quy định trong lĩnh vực tiền điện tử. Trong một diễn biến đáng chú ý vào ngày 14 tháng 11, Đảng Dân chủ Hàn Quốc đã yêu cầu các ứng cử viên quốc hội tiết lộ số tiền họ nắm giữ , nhằm mục đích nâng cao tính minh bạch trong giới chính trị.

Thị trường tài sản kỹ thuật số Hàn Quốc cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể vào năm 2023. Như đã báo cáo trước đó vào tháng 10, tổng vốn hóa của thị trường đạt 21,1 tỷ USD trong nửa đầu năm 2023. Sự tăng trưởng này đi kèm với lợi nhuận hoạt động tăng đáng kể 82% của các nhà khai thác thị trường ảo, tổng cộng 168 triệu USD.

Trong khi đó, vào ngày 23 tháng 11, ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã công bố kế hoạch thu hút 100.000 công dân tham gia thử nghiệm loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) sắp ra mắt vào năm 2024.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Nhà phân tích: SEC có thể ưu tiên các quỹ ETF Bitcoin giao ngay 'tạo ra tiền mặt'

Để lại phản hồi

Một nhà phân tích cấp cao của Bloomberg ETF suy đoán rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ủng hộ một mô hình mua lại cụ thể và đó có thể là yếu tố giúp đơn đăng ký được chấp thuận.

Theo chuyên gia ETF Eric Balchunas, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể chọn phê duyệt trước các quỹ ETF Bitcoin giao ngay với cơ cấu mua lại tạo ra tiền mặt, theo chuyên gia ETF Eric Balchunas , người nói rằng quyết định như vậy vẫn chưa được cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ xác nhận.

Việc tạo tiền mặt khác với tùy chọn “bằng hiện vật” thay thế vì nó yêu cầu các tổ chức phát hành phải nắm giữ số đô la tương đương với mỗi Bitcoin ( BTC ) được cung cấp trong ETF. Ngược lại, mô hình bằng hiện vật chỉ yêu cầu nhà điều hành nắm giữ BTC với một người giám sát đáng tin cậy.

Các chuyên gia cho rằng lựa chọn thứ hai sẽ có lợi hơn cho các nhà đầu tư vì nó giảm thiểu chi phí hoạt động của tổ chức phát hành và mang lại hậu quả về thuế tốt hơn. Balchunas lưu ý rằng một số tổ chức phát hành đã sẵn sàng cung cấp quỹ ETF của họ theo mô hình tạo tiền mặt.

Tuy nhiên, gã khổng lồ Phố Wall BlackRock được cho là đang thúc đẩy việc đổi thưởng bằng hiện vật.

Các ETF BTC giao ngay vẫn chưa được quyết định khi SEC xem xét hồ sơ từ 13 người đăng ký, bao gồm cả giá thầu của Grayscale để chuyển Bitcoin Trust (GBTC) thành ETF. Công ty cũng đã thuê John Hoffman, một chuyên gia kỳ cựu về ETF hàng đầu từ công ty quản lý tài sản Invesco, để lãnh đạo chiến lược hợp tác và phân phối của mình.

Các chuyên gia dự đoán rằng tháng 1 năm 2024 là thời điểm có khả năng xảy ra nhất để phê duyệt Bitcoin ETF, dựa trên các cuộc trò chuyện giữa SEC và những người nộp hồ sơ. Cuộc đối thoại này giữa các nhà quản lý và tổ chức phát hành trước đây không hề tồn tại, ngoại trừ những câu trả lời từ chối từ SEC.

Chủ tịch SEC Gary Gensler từ chối tiết lộ thời gian phê duyệt nhưng xác nhận rằng các đơn đăng ký đang được xem xét.

Mô hình quy đổi bằng hiện vật so với mô hình quy đổi bằng tiền mặt cho BTC ETF giao ngay | Nguồn: hồ sơ BlackRock iShares

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

28 công ty tiền điện tử ở Ấn Độ đăng ký với cơ quan chống rửa tiền quốc gia

Để lại phản hồi

Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ đã chính thức đăng ký 28 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và Tài sản kỹ thuật số ảo.

Tin tức này được xác nhận bởi Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhà nước, trong một bài phát biểu tại quốc hội.

Động thái này cũng tuân theo chỉ thị tháng 3 của Bộ Tài chính Ấn Độ, yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải liên kết với Đơn vị Tình báo Tài chính, một đơn vị then chốt trong việc chống rửa tiền . Chỉ thị này yêu cầu các doanh nghiệp này phải tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA), bắt buộc các quy trình xác minh nghiêm ngặt như các giao thức Biết khách hàng của bạn.

Một khía cạnh đáng chú ý trong phản hồi của Bộ là việc mở rộng các hướng dẫn này sang các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài phục vụ thị trường Ấn Độ, nhấn mạnh rằng việc không tuân thủ sẽ dẫn đến hành động theo PMLA.

Bất chấp việc đăng ký của các sàn giao dịch nổi bật như CoinDCX , WazirX và CoinSwitch , không ai trong số 28 thực thể đã đăng ký là công ty nước ngoài.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Nhật Bản cân nhắc chế độ thuế tiền điện tử mới đối với việc nắm giữ tiền điện tử của công ty

Để lại phản hồi

Nhật Bản chuẩn bị giới thiệu một chế độ thuế mới đối với các công ty nắm giữ tiền điện tử trên bảng cân đối kế toán của họ trong thời gian dài.

Các nhà hoạch định chính sách của Nhật Bản trong Đảng Dân chủ Tự do và đối tác liên minh cầm quyền Komeito đang cân nhắc đưa ra một đề xuất mới nhằm miễn các doanh nghiệp nộp thuế đối với lợi nhuận từ tiền điện tử chưa thực hiện. Tuy nhiên, sự thay đổi này sẽ chỉ áp dụng cho những công ty nắm giữ lâu dài.

Theo báo cáo từ Nikkei Asia, các công ty ở Nhật Bản được yêu cầu nộp thuế doanh nghiệp đối với việc nắm giữ tiền điện tử dựa trên việc định giá vào cuối mỗi năm tài chính. Với những thay đổi mới, dự kiến sẽ được đưa vào kế hoạch cải cách thuế tài khóa 2024 của liên minh cầm quyền, Nhật Bản dường như muốn mang lại nhiều thanh khoản hơn từ thị trường khi các khu vực châu Á khác cũng đã tăng gấp đôi nỗ lực trở thành “trung tâm tiền điện tử”.

Báo cáo nói rằng các nhà hoạch định chính sách của liên minh cầm quyền cũng đã xác nhận đề xuất thay đổi cách đánh thuế du khách nước ngoài khi mua tiền điện tử ở Nhật Bản. Tuy nhiên, chi tiết của đề xuất này vẫn chưa rõ ràng vào năm 2024.

Trong khi đó, Nhật Bản chuẩn bị ra mắt loại tiền kỹ thuật số được chốt bằng đồng yên đầu tiên cho các khu định cư năng lượng sạch vào năm 2024 khi quá trình số hóa các nền kinh tế đang diễn ra nhanh chóng.

Ngân hàng internet Nhật Bản GMO Aozora Net Bank được cho là sẽ phát hành loại tiền kỹ thuật số được chốt bằng đồng yên – được hỗ trợ bởi tiền gửi ngân hàng – với mã DCJPY vào tháng 7 năm 2024. Doanh thu của DCJPY sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng mạng blockchain được phát triển bởi DeCurret, một công ty được Nhật Bản cấp phép sàn giao dịch tiền điện tử được Amber Group mua lại vào đầu năm 2021.

Ban đầu, theo kế hoạch, công ty viễn thông Internet Initiative Japan sẽ sử dụng tiền kỹ thuật số để giải quyết các chứng chỉ năng lượng sạch. Tuy nhiên, DeCurret được cho là cũng đã thảo luận với các gã khổng lồ khác của Nhật Bản, như Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, để khai thác công nghệ này.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato nhận tội vi phạm AML

Để lại phản hồi

Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato của Nga, Anatoly Legkodymov, đã nhận tội rửa tiền.

Theo thông cáo báo chí do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) công bố vào ngày 6 tháng 12 năm 2023, Legkodymov đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền “vận chuyển và chuyển” hơn 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp.

DoJ tuyên bố Bitzlato là nhà cung cấp chính cho người mua và người bán trên thị trường chợ đen, đồng thời là “nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm ransomware”. Theo thỏa thuận nhận tội, Legkodymov sẽ giải thể Bitzlato và sẽ đưa ra mọi yêu cầu bồi thường đối với số tài sản bị tịch thu trị giá 23 triệu USD của sàn giao dịch tiền điện tử.

“Lời nhận tội của Legkodymov hôm nay xác nhận rằng anh ta biết rõ rằng Bitzlato, sàn giao dịch tiền điện tử của anh ta, đang bị bọn tội phạm lợi dụng sự kiểm soát lỏng lẻo của anh ta đối với các giao dịch tiền bất hợp pháp như một cửa quay mở.”

Luật sư Hoa Kỳ Breon Hòa bình

Legkodymov của Bitzlato đã bị bắt vì cáo buộc rửa tiền vào tháng 1 năm 2023 ngay sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố một hành động thực thi tiền điện tử quan trọng trên toàn thế giới.

Bitzlato được cho là có liên quan đến Hydra Market, một thị trường ma túy bất hợp pháp trực tuyến mà các công tố viên cho rằng có liên quan đến các hoạt động tội phạm như rửa tiền, buôn bán ma túy, bán thông tin tài chính có được bất hợp pháp và gian lận danh tính.

FinCEN của Bộ Tài chính sau đó tiết lộ rằng các giao dịch của Bitzlato có liên quan chặt chẽ đến Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử mà người sáng lập Changpeng Zhao đã từ chức vào cuối tháng 11 năm 2023 như một phần của thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Binance kể từ đó đã thực hiện bước đình chỉ các tài khoản được liên kết với giao dịch từ sàn giao dịch khi các cuộc điều tra tiếp theo được tiến hành.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News