Chuyên mục lưu trữ: Pháp Lý

Tin tức về Pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới

Vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc trị giá 80 triệu USD khiến bốn người bị buộc tội rửa tiền ở Mỹ

Bốn người bị cáo buộc đã kiếm được tiền thông qua cái gọi là giết mổ lợn và các âm mưu lừa đảo khác.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết hôm thứ Năm rằng một kế hoạch bị cáo buộc rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã dẫn đến cáo buộc bốn người ở Los Angeles.

DOJ cho biết, bốn người này bị cáo buộc đã mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa hơn 80 triệu USD tiền của các nạn nhân có được thông qua hoạt động giết mổ lợn và các âm mưu lừa đảo khác.

Trong những kẻ lừa đảo “làm thịt lợn”, những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân của họ thông qua các trang web hẹn hò hoặc phương tiện truyền thông xã hội, lấy được lòng tin của họ trước khi đưa ra cơ hội kiếm tiền liên quan đến tiền điện tử.

Các cá nhân liên quan bị buộc tội âm mưu rửa tiền, che giấu hoạt động rửa tiền và rửa tiền quốc tế.

Hai trong số những người bị buộc tội, Lu Zhang ở Alhambra, California và Justin Walker ở Cypress, California phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết án, DOJ cho biết.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Cơ quan quản lý ngân hàng toàn cầu đề xuất thay đổi tiêu chí mang lại ưu đãi xử lý rủi ro cho Stablecoin

Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel muốn thắt chặt các yêu cầu cho phép stablecoin đủ điều kiện ít rủi ro hơn so với các loại tiền điện tử không được hỗ trợ như bitcoin.

Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel (BCBS) đã đề xuất sửa đổi các tiêu chí cho phép stablecoin được coi là ít rủi ro hơn so với các loại tiền điện tử không được hỗ trợ như bitcoin (BTC) trong một tài liệu tư vấn được công bố hôm thứ Năm.

CoinDesk đã báo cáo vào tuần trước rằng cơ quan quản lý ngân hàng toàn cầu đang tìm cách sửa đổi các tiêu chí phân loại của mình đối với stablecoin , là loại tiền điện tử được thiết kế để giữ giá trị của chúng ngang bằng với các tài sản dự trữ như đồng đô la Mỹ. Cuộc tham vấn, được công bố hôm thứ Năm, đưa ra các sửa đổi được đề xuất một cách chi tiết.

Người thiết lập tiêu chuẩn cho đến nay vẫn có quan điểm cứng rắn đối với tiền điện tử, khuyến nghị mức rủi ro tối đa có thể là 1.250% đối với các tài sản kỹ thuật số thả nổi tự do như bitcoin , có nghĩa là các ngân hàng phải phát hành vốn để phù hợp với mức độ rủi ro của họ . Các ngân hàng cũng không được phép phân bổ quá 2% vốn cốt lõi của mình cho những tài sản rủi ro hơn này. BCBS sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các tiêu chuẩn này, nó cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, tiền điện tử có “cơ chế ổn định hiệu quả” đủ điều kiện để được “xử lý ưu đãi theo quy định Nhóm 1b”. Điều này có nghĩa là stablecoin có thể phải tuân theo “các yêu cầu về vốn dựa trên trọng số rủi ro của các khoản đầu tư cơ bản như được quy định trong Khung Basel hiện tại”, thay vì các yêu cầu khắt khe hơn được đặt ra đối với bitcoin và những thứ tương tự.

Hiện tại, stablecoin phải “có thể được hoàn lại mọi lúc” để đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định này. Điều này đảm bảo “chỉ những stablecoin được phát hành bởi các tổ chức được giám sát và quản lý có quyền mua lại và quản trị mạnh mẽ mới đủ điều kiện để đưa vào”, BCBS cho biết.

Câu chuyện này sẽ được cập nhật.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Báo cáo cho biết khoảng trống quy định đang trói buộc các công ty khởi nghiệp web3 ở Ukraine

Nghiên cứu mới được Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine hỗ trợ cho biết việc thiếu quy định buộc các công ty khởi nghiệp web3 phải kết hợp với các khu vực pháp lý nước ngoài.

Một báo cáo nghiên cứu mới do Viện Web3 Ukraina thực hiện, có tiêu đề “Web3 cho Ukraine : Nói chuyện với những người sáng lập”, đã nêu ra những vấn đề chính cản trở việc áp dụng công nghệ web3 ở Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Theo tài liệu, việc thiếu hướng dẫn rõ ràng về cách tương tác với các tổ chức chính phủ đã gây khó khăn cho các công ty khởi nghiệp web3 trong việc cộng tác với các cơ quan chính phủ.

“Các dự án sẵn sàng hợp tác với các tổ chức chính phủ và thậm chí cung cấp miễn phí các sản phẩm của họ, nhưng bản thân nhân viên của các tổ chức đó từ chối làm như vậy do thiếu các quy tắc chính thức rõ ràng để làm việc với công nghệ web3.”

Viện Web3 Ukraina

Viện Web3 Ukraina đã kêu gọi chính phủ Ukraina hành động ngay lập tức để giải quyết các thách thức pháp lý mà lĩnh vực web3 phải đối mặt, đồng thời cho biết việc thiếu khung pháp lý rõ ràng là “một trong những lý do dẫn đến việc thành lập các công ty web3 ở nước ngoài”. Theo lưu ý của tổ chức này, cho đến nay, “không có quy định pháp lý rõ ràng” nào để đăng ký các công ty khởi nghiệp liên quan đến tiền điện tử ở Ukraine.

“Ở Ukraine, các quỹ đầu tư không có cơ chế mua tiền điện tử bằng tiền pháp định một cách hợp pháp. Không có quy định rõ ràng nào về công việc chính thức của các công ty web3 Ukraine với các đối tác nước ngoài.”

Viện Web3 Ukraina

Để chuẩn bị nghiên cứu, Viện Web3 Ukraina đã phỏng vấn 50 người sáng lập web3 Ukraina từ 19 lĩnh vực của nền kinh tế web3 với sự hỗ trợ của Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số ở Ukraina.

Trong khi nước này vẫn chưa phát triển các quy tắc rõ ràng cho các doanh nghiệp tiền điện tử, Ukraine rõ ràng đã bắt đầu chuẩn bị thực hiện các yêu cầu của FATF về tiền điện tử nhằm tránh bị đưa vào danh sách xám. Theo Yulia Parkhomenko, giám đốc bộ phận tài sản ảo tại Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, quốc gia này có nguy cơ bị đưa vào danh sách xám của FATF nếu không tuân thủ các quy tắc quốc tế.

Như crypto.news đã đưa tin trước đó, các quy định pháp lý được xác định trong dự thảo luật số 10225-1 dự kiến sẽ tạo ra tất cả các điều kiện cần thiết cho hoạt động của các doanh nghiệp tiền điện tử ở Ukraine. Dự thảo luật hiện đang được Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) xem xét, sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với chính phủ, tiến hành thẩm định khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Tìm kiếm cử tri tiền điện tử khó nắm bắt

Năm tới sẽ chứng kiến cuộc bầu cử tổng thống. Vai trò của tiền điện tử là gì?

Mùa bầu cử tiếp tục không suy giảm, với các ứng cử viên sẵn sàng thảo luận về tiền điện tử. Có khán giả, nhưng vẫn chưa rõ liệu tiền điện tử có phải là vấn đề của cử tri hay không.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

Ứng viên tiền điện tử

Tường thuật

Hôm thứ Hai, một đại diện của bang New Hampshire đã yêu cầu một căn phòng gần như chật kín tại một sự kiện chiến dịch của ngành hãy giơ tay nếu họ đến từ một bang khác. Hơn một nửa số người trong phòng đã giơ tay. Những vị khách này đến để nghe các đại diện trong ngành, các nhà lập pháp tiểu bang và – có lẽ quan trọng nhất – ba ứng cử viên tổng thống nói về cuộc bầu cử sắp tới.

Tại sao nó quan trọng

Tiền điện tử không hẳn là một vấn đề lớn của chiến dịch. Mặc dù nó xuất hiện trong một trong những cuộc tranh luận chính và chúng tôi đã thấy một số ứng cử viên bày tỏ quan điểm về tiền điện tử, nhưng các vấn đề như nền kinh tế và chăm sóc sức khỏe có xu hướng được cử tri xếp hạng cao hơn nhiều . Tuy nhiên, ngày càng có nhiều phong trào coi tiền điện tử là một vấn đề đối với cử tri. Còn quá sớm để nói liệu điều này có thành công hay không, đặc biệt là trong khoảng thời gian rất dài từ nay đến cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Đồng nghiệp của tôi, Jesse Hamilton và tôi đã đến Manchester, New Hampshire vào thứ Hai để nghe các ứng cử viên tổng thống nói về tiền điện tử và xem liệu có cử tri nào có mặt tại đó xếp quy định về tiền điện tử hoặc các chủ đề ngành liên quan là mối quan tâm hàng đầu vào tháng 11 tới hay không.

Phá vỡ nó

Ba ứng cử viên tổng thống – Vivek Ramaswamy, cựu Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson và Hạ nghị sĩ Dean Phillips – đã lên sân khấu ở Manchester, New Hampshire vào thứ Hai để thảo luận về quan điểm của họ về các vấn đề tiền điện tử với Jesse Hamilton của CoinDesk.

Có hơn 100 người tại sự kiện , lắng nghe các ứng cử viên, cũng như các diễn giả khác như Đại diện bang New Hampshire Keith Ammon và những tên tuổi trong ngành như Kara Calvert của Coinbase.

Tôi đã nói chuyện với một số khán giả đó; không ai nói rằng họ sẽ bỏ phiếu về các vấn đề tiền điện tử là trọng tâm chính của họ, mặc dù rõ ràng là họ đã tham gia đủ vào ngành để tham dự một sự kiện tập trung vào cuộc bầu cử.

Diễn đàn ứng cử viên được tổ chức bởi Stand With Crypto, một tổ chức được Coinbase hậu thuẫn cho biết họ đã huy động được hơn 2 triệu đô la từ khoảng 80.000 người đóng góp cá nhân (mặc dù điều đáng chú ý là hơn 1 triệu đô la trong số đó đến từ Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong). Mục tiêu đã nêu của nó là kết nối trực tiếp những người đam mê tiền điện tử với các quan chức được bầu của họ.

Ammon nói với CoinDesk rằng công nghệ blockchain đang trở nên thú vị hơn đối với mọi người.

Ông nói: “Vẫn còn một bộ phận nhỏ dân số hiểu biết về tiền điện tử, nhưng nó đang tăng lên và tôi nghĩ nó đang tăng theo cấp số nhân”.

Lãnh đạo đa số và đại diện bang Jason Osborne lặp lại nhận xét của Ammon, nói rằng ngành công nghiệp tiền điện tử là một “bộ phận xã hội rất nhiệt tình”.

Ông nói: “Điều quan trọng đối với những ứng viên này là có thể tiếp cận những người đó và thực sự kết nối với họ. Tôi nghĩ đó là một cơ hội tuyệt vời cho họ”.

Justin Gilanyi, người sáng lập WhereArt.Works , cho biết anh đến từ Ohio để lắng nghe các diễn giả và tham gia sự kiện..

Gilanyi nói: “Tôi rất vui mừng về những gì họ đang làm trên toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức về các khía cạnh tích cực của công nghệ tiền điện tử và blockchain”. “Chúng tôi thực sự cần luật pháp hợp lý để giúp cung cấp các rào chắn. … chúng tôi cần các nhà lập pháp và lãnh đạo thực sự hiểu biết sâu sắc về công nghệ mới này để ở Mỹ chúng tôi tiếp tục tạo việc làm và có một nền kinh tế bền vững.”

Abbie Li, cựu tiến sĩ. Sinh viên nghiên cứu tâm lý học tại Harvard đã đến từ Boston cùng với các thành viên của Boston DAO để lắng nghe các diễn giả, cho biết cô ấy muốn nghe suy nghĩ của các ứng viên về quy định liên quan đến tiền điện tử.

Tất nhiên, điều đáng chú ý là các ứng cử viên có mặt vào thứ Hai không hẳn là những người dẫn đầu về đề cử của đảng họ. Liệu tiền điện tử có trở thành một vấn đề tranh cử đủ để thu hút sự chú ý của Tổng thống Joe Biden hay cựu Tổng thống Donald Trump hay không vẫn là một câu hỏi mở, nhưng có vẻ như điều đó khó có thể xảy ra vào tháng 12 năm 2023.

Đọc thêm từ sự kiện ở đây .

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Tuần này

Thứ ba

  • 17:00 UTC (6:00 chiều CET) Cơ quan Ngân hàng Châu Âu đã công bố Báo cáo Đánh giá Rủi ro năm 2023.

Thứ Tư

  • 14:00 UTC (9:00 sáng EST) Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện đã tổ chức một phiên điều trần với tiểu ban về Iran, các hoạt động chuyển tiền và những lo ngại có thể có về các biện pháp trừng phạt. Trong khi một quan chức Bộ Tài chính đề cập ngắn gọn về tiền điện tử trong tuyên bố mở đầu của mình, tiền điện tử không được đề cập theo bất kỳ cách nào đáng kể trong quá trình thẩm vấn thực tế của các nhà lập pháp.
  • 14:45 UTC (9:45 sáng EST) Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa đã tổ chức một cuộc họp khai mạc, nơi họ bỏ phiếu thúc đẩy đề xuất xây dựng quy tắc về bảo vệ quỹ của các tổ chức thanh toán phái sinh và cấp giấy phép DCO cho nền tảng tương lai bitcoin Bitnomial.
  • 18:00 UTC (1:00 chiều EST) Đã có một phiên điều trần phá sản đối với FTX, nơi thẩm phán giám sát vụ việc cho biết ông muốn giải quyết vấn đề thuế tồn đọng sớm hơn.

Thứ năm

  • 21:15 UTC (4:15 chiều EST) Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính sẽ họp và thảo luận về báo cáo thường niên của mình, cùng các vấn đề khác. Nó sẽ được phát trực tuyến trên trang web của Kho bạc .

Ở nơi khác:

  • ( Wired ) Andy Greenberg của Wired đã đào sâu vào các yêu cầu tuân thủ mà Binance sẽ phải tuân thủ như một phần trong thỏa thuận của mình – cụ thể là quyền truy cập mà Binance sẽ phải cấp cho chính phủ Hoa Kỳ.
  • ( Politico ) Nghị sĩ Patrick McHenry (RN.C.) có kế hoạch nghiên cứu cấu trúc thị trường tiền điện tử và các hóa đơn stablecoin trong năm cuối cùng tại vị, ông nói với Zachary Warmbrodt của Politico.
  • ( The Verge ) The Verge đã xuất bản một loạt bài viết về Twitter trước đây.
  • ( Tòa án quận Hoa Kỳ, SDNY ) Thẩm phán Jesse Furman, thẩm phán liên bang ở Quận phía Nam của New York, rất muốn biết lý do tại sao luật sư của Michael Cohen lại nộp đơn trích dẫn ngắn gọn những trường hợp không hề tồn tại. Không ai xác nhận rằng một số loại công cụ trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng để soạn thảo bản tóm tắt, nhưng tình tiết này chắc chắn lặp lại một trường hợp khác trong đó một thẩm phán đưa một cái rìu tượng hình đến gặp một luật sư đã sử dụng ChatGPT và nộp một bản trích dẫn ngắn gọn các trường hợp không tồn tại – mà Thẩm phán Furman trích dẫn.

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Thẩm phán phá sản FTX thực hiện bước để rút ngắn thời gian phục hồi của khách hàng

Các nạn nhân của FTX đang tiến gần hơn đến việc lấy lại tiền từ sàn giao dịch sau khi thẩm phán liên bang chấm dứt một vụ tranh chấp tốn thời gian khiến vụ kiện phá sản của sàn giao dịch phải tạm dừng.

Một thẩm phán liên bang đã thực hiện các bước để chấm dứt tranh chấp kéo dài giữa FTX và chủ nợ lớn nhất của họ tại phiên điều trần phá sản, báo hiệu tòa án có thể cố gắng đẩy nhanh nỗ lực thu hồi tiền của khách hàng FTX từ tài sản của công ty tiền điện tử thất bại.

Thẩm phán Hoa Kỳ John Dorsey, từ Tòa án Phá sản Delaware, đã lên lịch điều trần vào đầu năm tới để tính toán khoản nợ của sàn giao dịch tiền điện tử với IRS, một điểm mấu chốt đã làm trì trệ nỗ lực trả thù lao cho nhiều nạn nhân của sàn giao dịch. Với tư cách là chủ nợ lớn nhất của FTX, yêu cầu bồi thường của IRS phải được giải quyết trước khi nạn nhân của FTX có thể lấy lại được khoản lỗ của họ.

Trong phiên điều trần về phá sản, thẩm phán cho biết mặc dù vụ phá sản của FTX là “một vụ án phức tạp” nhưng nó vẫn cần được giải quyết nhanh chóng hơn.

Ông nói ở gần cuối: “Ý tưởng ở đây về việc phá sản, phá sản của tòa án thuế là chúng tôi đang cố gắng đưa ra kết luận tắc nghẽn một cách nhanh chóng và chính xác nhất có thể mà không lãng phí nhiều thời gian và nguồn lực của nhà nước hoặc các chủ nợ khác”. của phiên điều trần.

IRS cáo buộc công ty tiền điện tử nợ 24 tỷ USD tiền thuế chưa nộp, dựa trên tính toán của chính họ và họ đã kiên trì đấu tranh để được tòa án công nhận yêu cầu bồi thường của mình.

Không rõ liệu ước tính của tòa án về khoản nợ thuế của FTX có thúc đẩy quá trình thu hồi của IRS hay không. IRS thường là một trong những chủ nợ đầu tiên nhận được khoản thanh toán trong các trường hợp phá sản doanh nghiệp, nhưng Thẩm phán Dorsey đã cảnh báo cơ quan này nên hạ thấp kỳ vọng về sự phục hồi trị giá hàng tỷ đô la.

Ông nói: “Bạn có thể không đến mức mà những người mắc nợ nợ bất kỳ khoản thuế nào. Có thể họ nợ một ít thuế, có thể họ nợ vài triệu đô la, hàng chục triệu đô la”. “Tôi không biết vào thời điểm này vì họ không có bằng chứng hữu ích.”

Ông khuyên các luật sư khác nhau của IRS và FTX nên tìm hiểu thông tin thuế của FTX và làm việc cùng nhau để tránh phải ra tòa.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Mối quan tâm về tiền điện tử ẩn danh tấn công Thượng nghị sĩ chủ chốt Sherrod Brown bằng các quảng cáo chính trị

Nhóm ủng hộ tiền điện tử mới Cedar Innovation Foundation đang chạy quảng cáo kỹ thuật số ở Brown’s Ohio để thuyết phục ông từ chức Chủ tịch SEC Gary Gensler, nhưng Cedar sẽ không cho biết ai đứng đằng sau việc này.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Sherrod Brown (D-Ohio), Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, được cho là nhà lập pháp quan trọng nhất hiện đang cản trở dự luật quy định về tiền điện tử và các lợi ích trong ngành đã trả tiền cho một chiến dịch mới ở sân sau của chính ông để huých anh ta.

Theo một quan chức ở đó, Tổ chức Đổi mới Cedar hoàn toàn mới – một tổ chức được hỗ trợ bằng tiền điện tử sẽ không xác định ai đang tài trợ cho nó – đang đẩy các video tới các cử tri trẻ tuổi ở các khu vực đô thị của Ohio, điều này cho thấy Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch do Chủ tịch Gary điều hành Gensler đang buộc các công việc công nghệ ở nước ngoài và kìm hãm sự đổi mới để có lợi cho những người bạn của mình ở Phố Wall.

“Hãy bảo Sherrod Brown đứng lên chống lại Gary Gensler,” một trong những quảng cáo khẩn cầu . “Đấu tranh cho việc làm ở Ohio.”

Brown đã rất chỉ trích những mối nguy hiểm của người tiêu dùng trong lĩnh vực tiền điện tử và cho đến nay, ông vẫn chưa chuyển luật quan trọng về tiền điện tử thông qua ủy ban của mình, mặc dù một số thành viên của ông từ cả hai bên đã soạn thảo các dự luật. Khi đề cập đến việc giám sát tiền điện tử tại SEC, ông đã ca ngợi tư thế thực thi tích cực của cơ quan và khuyến khích cơ quan này tiếp tục phát triển .

Cedar cho biết họ đã mua quảng cáo kỹ thuật số trên toàn tiểu bang với giá “sáu con số” và nói thêm rằng họ sẵn sàng chi thêm hàng triệu đô la cho đến năm 2024. Với nguồn tài trợ mờ ám của mình, tổ chức phi lợi nhuận này sẽ tài trợ cho “các hội thảo giáo dục, các buổi chiêu đãi kết nối mạng và các hội thảo đào tạo trong suốt năm cho tất cả các nhân viên quốc hội và các nhà hoạch định chính sách.”

Chiến dịch gây ảnh hưởng đến Brown là bước đột phá đầu tiên.

Theo trang web của tổ chức này, “Chủ tịch SEC Gary Gensler đang bảo vệ các ngân hàng lớn, kìm hãm sự đổi mới của Mỹ và sẵn sàng chuyển công nghệ và việc làm quan trọng của Mỹ sang Trung Quốc”. “Thượng nghị sĩ Sherrod Brown cần sử dụng quyền lực của mình với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện để đứng lên chống lại Gensler và đấu tranh cho việc làm ở Ohio.”

Brown, người đã tại vị được 16 năm, đang phải đối mặt với một cuộc chiến tái tranh cử được cho là sẽ rất căng thẳng . Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Ohio hết sức ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump.

Người phát ngôn của SEC, nơi Gensler thường phát biểu trong các video thông tin của riêng mình thường xuyên cảnh báo về rủi ro của tài sản kỹ thuật số, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về chiến dịch.

Đọc thêm: Thượng nghị sĩ quan trọng nhất của Hoa Kỳ về tương lai của tiền điện tử yêu cầu các cơ quan quản lý sử dụng quyền lực hiện có

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

CFTC thúc đẩy quy tắc lấy cảm hứng từ FTX để bảo vệ tiền của khách hàng

Các ủy viên đã tiến một bước tới việc yêu cầu các tổ chức thanh toán bù trừ phái sinh, một loại hình trung gian quan trọng trong ngành, tách biệt tiền của khách hàng với quỹ của chính họ.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã tiến một bước tới việc yêu cầu các tổ chức thanh toán bù trừ phái sinh , một loại hình trung gian quan trọng trong ngành, phải tách biệt tiền của khách hàng với tiền của chính họ.

Động thái của CFTC ít nhất được lấy cảm hứng một phần từ sự sụp đổ của FTX năm ngoái, được thiết kế để ngăn chặn các công ty phái sinh can thiệp vào tiền của khách hàng của họ. Trong trường hợp của FTX, hàng tỷ USD tiền của khách hàng đã bị đánh cắp.

Trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư, các ủy viên CFTC đã bỏ phiếu công bố đề xuất lấy ý kiến phản hồi của công chúng, một bước quan trọng trong quy trình ban hành quy tắc áp dụng cho bất kỳ công ty nào dưới sự bảo trợ của cơ quan quản lý hàng hóa. Nếu DCO phải đối mặt với khủng hoảng thanh khoản, chẳng hạn như một sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt với số lượng yêu cầu rút tiền cao, thì tiền của khách hàng sẽ được bảo vệ, theo các mục tiêu của quy tắc được đề xuất.

Chủ tịch Rostin Behnam, người đã bỏ phiếu cho đề xuất này, cho biết: “Đây là một đề xuất quan trọng vì tôi nghĩ có rất nhiều câu hỏi còn tồn tại về rủi ro chính sách và pháp luật”. “Trong hai hoặc ba năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự xuất hiện của những người tham gia thị trường mới với những ý tưởng mới về cách thức hoạt động của thị trường và những gì họ coi là loại mô hình thực thi hiệu quả nhất cho hoạt động kinh doanh của mình, cho dù đó là tài chính truyền thống hay rõ ràng là tài chính truyền thống”. chúng ta đang thấy điều này trong rất nhiều không gian tiền điện tử.”

Đề xuất này sẽ cho phép các DCO kết hợp “quỹ độc quyền” từ các thành viên bù trừ khác nhau, đề cập đến bất kỳ quỹ hoặc tài sản nào do DCO nắm giữ thay mặt cho thành viên bù trừ, nhưng cơ quan quản lý sẽ không cho phép bất kỳ sự trộn lẫn nào giữa các quỹ độc quyền, quỹ khách hàng hoặc của DCO. quỹ.

Sự sụp đổ của FTX – công ty có chi nhánh LedgerX một thời đã cố gắng tạo dấu ấn cho CFTC trong việc thanh toán các giao dịch của khách hàng mà không cần người trung gian – là một “động lực quan trọng” cho đề xuất này, Ủy viên Kristin Johnson, người đã đưa ra “một giải pháp toàn diện cho biết”. ” bỏ phiếu ủng hộ đề xuất.

Johnson cho biết FTX minh họa “mức độ tổn thất mà khách hàng có thể gặp phải khi không có quy định cấm giao dịch tiền của khách hàng hoặc tài sản của thành viên”.

Ủy viên Summer Mersinger, người bỏ một trong hai phiếu “không”, cho biết trong vòng thẩm vấn rằng cô muốn có thêm thời gian để xem xét một số vấn đề trong đề xuất và bày tỏ lo ngại rằng một số vấn đề chưa được giải quyết. Cô ấy muốn thấy một cuộc thảo luận so sánh các yêu cầu của đề xuất với các DCO hiện tại, cũng như phân tích chi phí-lợi ích cho đề xuất.

Mersinger cho biết: “Bảo vệ khách hàng là nền tảng cho công việc chúng tôi thực hiện tại CFTC, nhưng điều đó không loại trừ trách nhiệm của chúng tôi trong việc thực hiện phân tích chi phí-lợi ích”.

Ủy viên Caroline Pham, người đã bỏ phiếu đồng tình (về cơ bản là phiếu trắng hỗ trợ cho đa số phiếu bầu), đã mở đầu tuyên bố của mình bằng cách nói rằng cơ quan này “đã có sẵn các quy định mở rộng” để bảo vệ tiền của khách hàng tại các nhà bán lẻ hợp đồng tương lai – về cơ bản, một môi giới trong ngành phái sinh – và cảnh báo rằng cơ quan quản lý phải cẩn thận trong cách thay đổi các khung pháp lý hiện hành.

Bà nói: “Nếu ủy ban dự đoán loại mô hình thanh toán bù trừ DCO này sẽ phổ biến, chúng ta nên lùi lại và xem xét tất cả các vấn đề mà các DCO thanh toán bù trừ trực tiếp này nêu ra”.

Ủy viên Christy Goldsmith Romero, người cũng đã bỏ phiếu chống lại đề xuất này, đã nhận xét về cách các nhà đầu tư tiền điện tử thực tế sử dụng nền tảng sẽ là thành viên của một tổ chức thanh toán bù trừ không có FCM làm trung gian, thay vì khách hàng như họ thường được xác định trong các quy định của CFTC. .

Cô nói: “Về cơ bản, chúng tôi sắp xếp những người bình thường này – trong lĩnh vực bán lẻ – vào vai trò của một FCM,” đề cập đến các công ty phi trung gian đang tìm cách loại bỏ những người bán hoa hồng tương lai ra khỏi quy trình. “Bạn có nghĩ rằng những người bình thường, những cá nhân liên quan đến những vấn đề này, hiểu rằng họ không phải là khách hàng, họ không có quyền truy cập vào tất cả các biện pháp bảo vệ khách hàng?”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

CFTC Hoa Kỳ phê duyệt ứng dụng thanh toán phái sinh của nền tảng tương lai Bitcoin Bitnomial

Các ủy viên đã thảo luận các vấn đề như xung đột lợi ích trước khi bỏ phiếu ủng hộ công ty tương lai bitcoin ký quỹ.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đã cấp cho công ty phái sinh tiền điện tử Bitnomial chấp thuận đăng ký làm tổ chức thanh toán phái sinh ở Hoa Kỳ, cho phép công ty này giải quyết các hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai ký quỹ.

Các ủy viên CFTC đã bỏ phiếu với tỷ lệ 2-1 ủng hộ ứng dụng của Bitnomial, một công ty bốn năm tuổi muốn cung cấp hợp đồng tương lai bitcoin ký quỹ cũng như các quyền chọn gắn liền với hợp đồng tương lai bitcoin cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Ủy viên Kristin Johnson và Chủ tịch Rostin Behnam đã bỏ phiếu tán thành đề xuất này, trong khi Christy Goldsmith Romero là người duy nhất không có phiếu bầu. Caroline Pham và Summer Mersinger đồng tình – về cơ bản là bỏ phiếu trắng.

Bitnomial đã được chấp thuận hoạt động như một thị trường hợp đồng được chỉ định, cho phép nó liệt kê các hợp đồng tương lai và quyền chọn, đồng thời là một nhà kinh doanh hoa hồng tương lai, cho phép nó giao dịch với khách hàng.

Các ủy viên đã tranh luận về các vấn đề như xung đột lợi ích trong cuộc tranh luận hoa hồng mở vào thứ Tư trước khi bỏ phiếu ủng hộ ứng dụng của công ty.

Trong một tuyên bố , Giám đốc điều hành Bitnomial Luke Hoersten cho biết công ty muốn cung cấp “một loạt các mặt hàng vật lý và kỹ thuật số”.

Ông nói: “Không giống như các doanh nghiệp khác đang cố gắng loại bỏ ngành môi giới, FCM của chúng tôi cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ liên quan đến tài sản kỹ thuật số bán buôn cho các đối tác môi giới, tổ chức và đại lý của chúng tôi”. “Bây giờ quá trình cấp phép đã hoàn tất, chúng tôi có thể chuyển trọng tâm sang mở rộng việc cung cấp sản phẩm và cơ sở khách hàng của Bitnomial.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

FASB xác nhận phương pháp tiếp cận 'giá trị hợp lý' cho các công ty nắm giữ tiền điện tử

Các quy định mới của cơ quan thiết lập chuẩn mực kế toán Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực vào tháng 12 năm 2024.

Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính (FASB), một cơ quan của Hoa Kỳ quy định chi tiết cách các công ty nên báo cáo tài sản trên bảng cân đối kế toán của họ, đã công bố bản cập nhật tiêu chuẩn vào thứ Tư cho phép các công ty nhận ra những thay đổi “giá trị hợp lý” trong việc nắm giữ tiền điện tử.

Động thái này sẽ mang lại lợi ích cho các công ty có tiền điện tử trên bảng cân đối kế toán của họ, như MicroStrategy (MSTR). Theo quy định hiện hành, các công ty phải báo cáo lỗ nếu số tiền điện tử mà họ nắm giữ có giá trị thấp hơn giá mua, ngay cả khi họ chưa bán tài sản đó. Theo quy định mới, các công ty sẽ phải báo cáo giá trị hợp lý, cơ sở chi phí và loại tài sản mà họ đang nắm giữ.

Tài liệu cập nhật cho biết các bên liên quan cung cấp phản hồi cho FASB cho biết hướng dẫn hiện tại không cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư hoặc các bên khác.

“Việc hạch toán chỉ giảm chứ không phải tăng giá trị của tài sản tiền điện tử trong báo cáo tài chính cho đến khi chúng được bán không cung cấp thông tin liên quan phản ánh (1) tính kinh tế cơ bản của những tài sản đó và (2) tình hình tài chính của một thực thể “, tài liệu cho biết.

Tài liệu cho biết các quy định mới đã được hội đồng quản trị nhất trí thông qua và sẽ có hiệu lực sau ngày 15 tháng 12 năm 2024.

Phần giải thích cách FASB đi đến điểm áp dụng hướng dẫn mới cho biết họ đã nhận được rất nhiều phản hồi ủng hộ cách tiếp cận mới đối với tài sản kỹ thuật số.

Tài liệu cho biết: “Phản hồi của các bên liên quan, bao gồm cả những người trả lời Lời mời bình luận (ITC) năm 2021 của FASB, Tư vấn chương trình nghị sự, chỉ ra rằng việc cải thiện công tác kế toán và tiết lộ tài sản tiền điện tử phải là ưu tiên hàng đầu của Hội đồng quản trị”. “Gần 500 người trả lời ITC 2021 đã yêu cầu Hội đồng bổ sung vào chương trình nghị sự của mình một dự án liên quan đến tài sản tiền điện tử.”

FASB đã và đang nỗ lực cập nhật các quy tắc kế toán đối với việc nắm giữ tiền điện tử trong nhiều tháng qua, FASB cho biết vào tháng 9 rằng họ sẽ áp dụng hướng dẫn mới.

Michael Saylor, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của MicroStrategy, trước đó đã tweet rằng động thái này sẽ giúp các tập đoàn chấp nhận bitcoin làm tài sản kho bạc dễ dàng hơn, một lập luận mà ông lặp lại vào sáng thứ Tư sau khi hướng dẫn của FASB được công bố.

Giá Bitcoin (BTC) đã tăng hơn 1% sau khi hướng dẫn được công bố, giao dịch quanh mức 42.150 USD tính đến thời điểm viết bài.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk