Chuyên mục lưu trữ: Pháp Lý

Tin tức về Pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới

Pháp Lý

Quy định về tiền điện tử vào năm 2024: dự báo và triển vọng

Để lại phản hồi

Tại đây, chúng tôi xem xét hiện trạng các quy định về tiền điện tử và trao đổi với các chuyên gia về những gì sẽ xảy ra vào năm 2024.

Khi chúng ta bước sang năm mới, các nhà phân tích kỳ vọng sẽ thấy sự gia tăng các biện pháp quản lý trong không gian tiền điện tử. Các quy tắc sẽ mở rộng để đề cập đến các rủi ro tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố, hành vi của các công ty hoạt động trong không gian tiền điện tử và các hành động giám sát liên quan đến việc bán token.

Ở Mỹ, nhịp độ thực hiện các biện pháp quản lý không có dấu hiệu giảm bớt; tương tự như vậy, Vương quốc Anh đã đưa ra một bộ quy tắc tương đương việc bán mã thông báo tiền điện tử với các sản phẩm tài chính truyền thống.

Tương tự, Liên minh Châu Âu (EU) được thiết lập để trở thành cơ quan tài phán toàn cầu quan trọng đầu tiên chính thức ban hành một bộ luật và quy định rộng rãi quản lý lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2024.

Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử, hay MiCA, nhằm mục đích thiết lập quy định thống nhất về tiền điện tử của EU và mang lại sự chắc chắn về mặt pháp lý cho các tài sản kỹ thuật số ngoài phạm vi luật dịch vụ tài chính hiện hành của EU.

Nói rộng ra, các nhà phân tích kỳ vọng các lĩnh vực trọng tâm của năm 2024 sẽ vượt ra ngoài xu hướng chung là tăng cường cường độ quản lý. Họ dự đoán rằng các tổ chức tài chính sẽ phát triển các khuôn khổ quản lý rủi ro mạnh mẽ hơn và tăng cường các yêu cầu về vốn và thanh khoản để phản ánh môi trường kinh tế hiện tại.

Hơn nữa, tầm quan trọng ngày càng tăng của dữ liệu và AI trong cả lĩnh vực tài chính truyền thống và tiền điện tử dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro mô hình trong quy định về tiền điện tử toàn cầu.

Các nhà phân tích cũng dự đoán rằng các yếu tố bền vững và môi trường, xã hội và quản trị (ESG) sẽ có tầm quan trọng lớn hơn trong quy định về tiền điện tử quốc tế, trong đó an ninh mạng tiếp tục là ưu tiên hàng đầu khi nền tảng tài sản kỹ thuật số vẫn nằm trong tầm ngắm của tin tặc và kẻ lừa đảo.

Hãy cùng khám phá tổng quan địa lý ngắn gọn về các quy định hiện hành về tiền điện tử và bối cảnh lập pháp dự kiến cho năm 2024.

Quy định về tiền điện tử của Hoa Kỳ

Quy định về tiền điện tử ở Hoa Kỳ bao gồm sự kết hợp giữa giám sát của tiểu bang và liên bang, cho phép nhiều cơ quan có cổ phần trong quyền kiểm soát của ngành.

Các cơ quan này, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( SEC ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa ( CFTC ), phần lớn đã tận dụng các cấu trúc pháp lý hiện có để điều chỉnh hoạt động tài sản kỹ thuật số.

Trong suốt năm 2023, SEC và CFTC đã tiến hành hơn 200 thủ tục thực thi chống lại các công ty tiền điện tử. Hoạt động tăng cường của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh phá sản , lừa đảo, hoạt động gian lận và chuyển động bất hợp pháp của các quỹ gây khó khăn cho lĩnh vực này.

Khi một năm trôi qua, một số người chơi trong không gian tiền điện tử đã kêu gọi các cơ quan quản lý, đặc biệt là SEC, về cách tiếp cận của họ trong việc kiểm soát ngành. Họ cũng đổi mới lời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách cũng như cơ quan quản lý để làm rõ luật về tiền điện tử và áp dụng cách tiếp cận xây dựng quy tắc toàn diện hơn.

Tuy nhiên, những lời cầu xin này phần lớn đã bị phớt lờ. Khi năm kết thúc, SEC quay cuồng với nhiều trở ngại pháp lý, đặc biệt là trong các trường hợp chống lại Ripple (XRP) và Grayscale.

Nhưng nó đã có một kiểu cười cuối cùng. Vào ngày 15 tháng 12, cơ quan quản lý đã từ chối đơn thỉnh cầu của Coinbase yêu cầu ban hành các quy định mới cho lĩnh vực tiền điện tử.

Anton Titov, Giám đốc điều hành của bộ xử lý thanh toán fiat-to-crypto Archway Finance, nói với crypto.news rằng ông cảm thấy quyết định của SEC là hợp lý. Như ông giải thích, vai trò của cơ quan này là bảo vệ các nhà đầu tư, duy trì tính toàn vẹn của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành vốn. Do đó, ông cho rằng việc từ chối kiến nghị của Coinbase là vì lợi ích hoàn toàn của các nhà đầu tư.

“Bởi vì hiện tại và năm tới, hầu hết mọi người chỉ chạm vào tiền điện tử vì mục đích đầu cơ. Ngay cả khi đó là mã thông báo tiện ích, đầu cơ cũng tương đương với tham vọng kiếm tiền và sau đó nó tương đương với đầu tư. Khi đó, điều đó có nghĩa là SEC hành xử vì lợi ích đầy đủ của các nhà đầu tư đang cố gắng duy trì tính toàn vẹn của thị trường.”

Anton Titov, Giám đốc điều hành Archway Finance

Tuy nhiên, Titov chỉ ra rằng quyết định này cũng nêu bật sự thận trọng của SEC trong việc chấp nhận hoàn toàn tiền điện tử. Anh ấy cảm thấy cơ quan này coi Bitcoin ( BTC ) và stablecoin là mối đe dọa đối với các dòng tiền tệ đã được thiết lập và có thể kiểm soát được.

Hơn nữa, theo quan điểm của ông, cơ quan quản lý Hoa Kỳ không được thiết kế để trở thành “trung tâm đổi mới” cho các công nghệ mới như blockchain và token kỹ thuật số, cho thấy sự mất kết nối cơ bản giữa sứ mệnh của nó và các mục tiêu của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Tuy nhiên, quy mô thị trường ngày càng tăng của một số loại tiền điện tử, đặc biệt là các stablecoin được hỗ trợ bằng đô la, đã vượt quá ngưỡng 50 tỷ USD về tầm quan trọng hệ thống, đã thu hút sự chú ý của các nhà lập pháp Hoa Kỳ, dẫn đến việc họ phải soạn thảo nhiều đề xuất lập pháp hơn để điều chỉnh hoạt động tiền điện tử.

Một đề xuất như vậy là Đạo luật đổi mới tài chính có trách nhiệm lưỡng đảng (RFIA), nhằm tìm cách phân loại hầu hết các tài sản kỹ thuật số thành hàng hóa. Nó sẽ đặt trách nhiệm giám sát chính đối với CFTC và thiết lập các yêu cầu pháp lý đối với stablecoin.

Ngoài ra, Chính quyền Biden đã ban hành Sắc lệnh hành pháp nêu rõ cách tiếp cận quy định về tiền điện tử của chính phủ Hoa Kỳ.

Hướng tới năm 2024, nhiều người dự báo nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc thông qua luật tiền điện tử sẽ chủ yếu tập trung vào hai dự luật: một dự luật tìm cách giám sát stablecoin ở cấp liên bang và dự luật thứ hai đề xuất cách tiếp cận toàn diện đối với cấu trúc thị trường tổng thể của tiền điện tử.

Được tài trợ bởi Patrick McHenry, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện, Đạo luật Thanh toán Stablecoin rõ ràng có thể là một trong những mục lập pháp đầu tiên được giải quyết vào năm 2024.

Nó đã vượt qua giai đoạn ủy ban vào tháng 7 bất chấp sự phản đối ban đầu từ Nhà Trắng và một số đảng viên Đảng Dân chủ quyền lực lo ngại về điều khoản cho phép các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt việc phát hành stablecoin mà không cần sự tham gia của Cục Dự trữ Liên bang.

Tuy nhiên, Chủ tịch SEC, Gary Gensler, đã so sánh stablecoin với các quỹ thị trường tiền tệ và đề xuất những quỹ được chốt bằng đồng đô la nên nằm trong phạm vi của cơ quan ông, điều mà các nhà quan sát cảm thấy có thể gây trở ngại cho việc thông qua dự luật stablecoin một cách suôn sẻ.

Dự luật thứ hai, Đạo luật đổi mới tài chính và công nghệ cho thế kỷ 21 , cũng có thể phải đối mặt với những thách thức khi đề xuất chuyển nhiều trách nhiệm hơn cho CFTC và yêu cầu các cơ quan quản lý thiết lập lộ trình rõ ràng để tài sản kỹ thuật số chuyển từ đầu tư chứng khoán sang hàng hóa.

Tương tự như vậy, tính hợp pháp của lĩnh vực tiền điện tử có thể được tăng cường nhờ sự chấp thuận tiềm năng của Bitcoin ETF. Nhiều nhà quản lý tài sản, bao gồm BlackRock, Fidelity và WisdomTree, đang cạnh tranh để có được Bitcoin ETF giao ngay, phải được sự chấp thuận của SEC nhưng vẫn chưa được cấp phép.

Cuối cùng, mùa bầu cử năm 2024 có thể tác động đáng kể đến luật pháp về tài sản kỹ thuật số, với trọng tâm của các nhà lập pháp có khả năng chuyển từ quy định về tiền điện tử sang các chiến dịch tái tranh cử.

Quy định về tiền điện tử của Vương quốc Anh

Kể từ năm 2020, luật pháp Vương quốc Anh đã yêu cầu các công ty tiền điện tử phải đăng ký với Cơ quan quản lý tài chính (FCA) và tuân thủ các quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền năm 2017.

Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2022, như một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của chính phủ Vương quốc Anh nhằm biến quốc gia này thành trung tâm toàn cầu về công nghệ và đầu tư tiền điện tử, đồng thời cho phép các cơ quan quản lý phản ứng nhanh hơn với những phát triển trong không gian, Hạ viện đã bỏ phiếu cho phép Bộ Tài chính quản lý tiền điện tử như công cụ tài chính theo Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000.

Ngoài ra, chính phủ đã ban hành một tài liệu tham vấn vào đầu năm 2023 để tìm kiếm các khuyến nghị về việc điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử. Sau cuộc tập trận, Whitehall bày tỏ ý định đưa nhiều loại tài sản kỹ thuật số, bao gồm mã thông báo tiện ích và mã thông báo trao đổi không được hỗ trợ, theo quy định tương tự như tài sản tài chính truyền thống.

Các quy tắc quản lý việc quảng cáo và bán tiền điện tử ở Vương quốc Anh cũng đang thay đổi, với việc Bộ Tài chính sắp xếp các chương trình khuyến mãi tiền điện tử với các loại quảng cáo tài chính khác. Ngoài ra, FCA đã áp đặt thêm các hạn chế đối với việc bán, tiếp thị và phân phối các công cụ phái sinh tiền điện tử, ngoại trừ mã thông báo bảo mật.

Hơn nữa, giống như ở Mỹ, stablecoin dự kiến sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn về mặt pháp lý ở Anh. Chính phủ có kế hoạch biến chúng thành một hình thức thanh toán được công nhận. Các nhà quan sát dự báo rằng điều này có thể đạt được phần lớn bằng cách mở rộng luật thanh toán và tiền điện tử hiện có.

Phát biểu với crypto.news, Nathan Catania, đối tác tại công ty tư vấn các vấn đề pháp lý XREg, cho rằng cách tiếp cận của Vương quốc Anh đối với quy định về stablecoin sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai tài chính của quốc gia. Catania nhấn mạnh các biện pháp chủ động của Vương quốc Anh trong việc giải quyết các rủi ro pháp lý quan trọng, đồng thời cho biết nước này đang đảm bảo các tổ chức phát hành duy trì tài sản dự trữ có rủi ro thấp, thanh khoản và an toàn.

“Nhìn chung, các rủi ro pháp lý chính đã được giải quyết. Chúng bao gồm việc đảm bảo rằng các tổ chức phát hành duy trì tài sản dự trữ và những tài sản này là những công cụ có rủi ro thấp, thanh khoản và an toàn. Các yêu cầu chi tiết xung quanh việc bảo vệ tài sản của khách hàng và các yêu cầu thận trọng khác sẽ đảm bảo rằng stablecoin được phát hành ở Anh an toàn hơn cho người tiêu dùng sử dụng.”

Nathan Catania, đối tác, XReg

Tuy nhiên, Catania cũng xác định những rào cản tiềm ẩn trong cách tiếp cận quy định đối với stablecoin ở nước ngoài. Hầu hết hoạt động của stablecoin ở Anh đều liên quan đến tài sản do nước ngoài phát hành, đặc biệt là Tether (USDT) và USD Coin (USDC). Theo ông, tác động của khung pháp lý đối với việc niêm yết và giao dịch các stablecoin này trên các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh vẫn chưa rõ ràng ngay cả khi chúng ta bước vào năm 2024.

Hơn nữa, nhà phân tích bày tỏ lo ngại về khả năng không mở rộng chế độ stablecoin sang thanh toán ngang hàng. Ông tin rằng điều này có thể tác động đến thị trường và sàn giao dịch tiền điện tử của Vương quốc Anh, có thể hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng đồng thời bảo vệ lợi ích của họ. Vì vậy, ông tin rằng Vương quốc Anh phải đạt được sự cân bằng cẩn thận khi xây dựng luật về tiền điện tử trong tương lai.

Quy định về tiền điện tử châu Âu

Bối cảnh pháp lý về tiền điện tử ở Châu Âu đã có một bước tiến lớn với việc triển khai MiCA vào tháng 7 năm 2023. Khung quy định này thể hiện nỗ lực đầu tiên nhằm phối hợp giám sát các tài sản kỹ thuật số và các hoạt động liên quan của chúng trên khắp EU.

MiCA là một bánh răng quan trọng trong chiến lược rộng lớn hơn của Ủy ban Châu Âu nhằm đưa công nghệ tiền điện tử và blockchain vào ngành dịch vụ tài chính.

Tạo cơ sở cho quy định về tiền điện tử của EU, MiCA tìm cách đồng bộ hóa các luật khác nhau của từng quốc gia thành viên EU và đạt được sự cân bằng tinh tế giữa khuyến khích đổi mới tài chính và giảm thiểu rủi ro riêng biệt do nhiều loại tài sản kỹ thuật số gây ra.

Vào năm 2024, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) và nhà phát hành tài sản tiền điện tử (CAI) hoạt động trong hoặc trên khắp EU sẽ phải tuân thủ một cuốn sách quy tắc thống nhất, thay thế các khuôn khổ quốc gia rời rạc cho đến nay.

Dự kiến, ứng dụng MiCA sẽ được hoàn thiện hơn nữa trong năm mới, với việc Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) và Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định (RTS), triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật (ITS) và các hướng dẫn.

Đồng thời, các quốc gia thành viên EU dự kiến sẽ triển khai các công cụ lập pháp của riêng mình để hỗ trợ triển khai MiCAR, RTS, ITS và các hướng dẫn.

Triển vọng của Châu Âu đến năm 2024 là các cơ quan có thẩm quyền quốc gia (NCA) của các quốc gia thành viên EU sẽ đẩy mạnh hoạt động của họ, nêu rõ hướng dẫn giám sát và kỳ vọng đối với việc ủy quyền và giám sát CASP, CAI và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính truyền thống tham gia vào các hoạt động do MiCAR quản lý.

Quy định về tiền điện tử ở châu Á

Trong khi Trung Quốc hoàn toàn cấm sử dụng tiền điện tử vào năm 2021, một số nước láng giềng của họ đã có động thái để nắm lấy ngành này, khi bối cảnh pháp lý trong khu vực chuyển sang tập trung vào bảo vệ người tiêu dùng và sự rõ ràng của lĩnh vực này.

Singapore dẫn đầu cuộc buộc tội vào năm 2023, với việc Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) công bố các quy định mới, sẽ có hiệu lực vào giữa năm 2024 , để bảo vệ các nhà giao dịch cá nhân. Các quy tắc bao gồm hạn chế quyền truy cập vào tín dụng để giao dịch tiền điện tử, cấm các ưu đãi khuyến khích giao dịch và cấm mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng do địa phương phát hành.

Trong khi đó, Hồng Kông đã thực hiện một cách tiếp cận tự do hơn, chào đón các công ty tiền điện tử và bắt đầu chế độ cấp phép tiền điện tử của riêng mình. Khu vực bán tự trị có kế hoạch trở thành trung tâm toàn cầu về tài sản ảo bằng cách triển khai khung pháp lý toàn diện, dự kiến sẽ hoàn thành nhiều công việc hơn vào năm 2024.

Hiện tại, các cơ quan quản lý Hồng Kông phân loại tiền điện tử là mã thông báo bảo mật hoặc tiện ích, trước đây thuộc thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC).

Về phần mình, Nhật Bản đã và đang xây dựng nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế tiền điện tử, thậm chí còn công nhận web3 là trụ cột chính trong lộ trình kinh tế của mình.

Từ quan điểm pháp lý, việc phân loại tài sản tiền điện tử ở Nhật Bản thuộc một số loại: tài sản tiền điện tử, stablecoin, mã thông báo bảo mật và các loại khác như NFT, mỗi loại được điều chỉnh bởi luật pháp khác nhau.

Việc nắm giữ và bán tiền điện tử được quy định bởi Đạo luật dịch vụ thanh toán (PSA), không có yêu cầu an toàn cụ thể đối với tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ phải duy trì một tỷ lệ phần trăm tiền cụ thể của khách hàng bằng các phương pháp có độ an toàn cao như ví lạnh.

Việc sửa đổi PSA vào tháng 6 năm 2023 đã xác định thêm trạng thái của stablecoin có mệnh giá bằng tiền hợp pháp, phân biệt chúng với các tài sản kỹ thuật số khác.

Hiện tại, các quy định giới hạn các tổ chức phát hành stablecoin trong phạm vi ngân hàng, công ty chuyển tiền và công ty ủy thác, trong khi các bên trung gian phải đăng ký với cơ quan quản lý và tuân thủ các nguyên tắc AML/KYC nghiêm ngặt.

Kỳ vọng vào năm 2024 cho thấy sự tăng trưởng liên tục, với việc tăng cường quy định và làm rõ trong không gian tiền điện tử nhằm thúc đẩy một môi trường an toàn và thuận lợi hơn cho các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Quy định về tiền điện tử toàn cầu

Phần còn lại của thế giới cũng không bị bỏ lại phía sau trong luật pháp về tiền điện tử. Đánh giá năm 2024 của PwC về quy định về tiền điện tử trên toàn thế giới cho thấy danh sách hơn 40 khu vực pháp lý với một số dạng quy tắc về tiền điện tử.

Nhìn vào quy định về tiền điện tử theo quốc gia, ngoài EU, chỉ có Bahamas, Quần đảo Cayman, Nhật Bản, Mauritius, Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có luật pháp toàn diện về tiền điện tử bao gồm mọi thứ từ cấp phép, đăng ký và quy tắc đi lại cho đến xử lý stablecoin.

Nhiều người khác vẫn đang nghiên cứu các khuôn khổ để đưa chúng vào bản đồ quy định về tiền điện tử, với các quốc gia như Qatar, Nam Phi, Đài Loan và Canada đều có các cấp độ hoạt động quản lý đang diễn ra khác nhau, bao gồm thảo luận, tham vấn và chờ triển khai luật về tiền điện tử. .

Ở những nơi khác, Úc đã chủ động phát triển khung pháp lý cho lĩnh vực tiền điện tử. Là một phần của chương trình cải cách nhiều giai đoạn, Chính phủ Úc đã xuất bản một tài liệu tư vấn về lập bản đồ token vào tháng 2, đặt nền móng cho các biện pháp quản lý tiếp theo.

Ngoài Úc, UAE cũng đã có những bước tiến trong quy định về tiền điện tử, tự khẳng định mình là một trong những khu vực pháp lý đầu tiên có luật toàn diện về tiền điện tử.

Với sự mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái tài sản ảo, chính phủ UAE đã ủy quyền quản lý quy định của họ cho Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa (SCA) và Ngân hàng Trung ương (CBUAE), thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của lĩnh vực tiền điện tử.

Trong khi đó, New Zealand đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung vào việc tìm hiểu cách các quy định hiện hành áp dụng đối với tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trước khi thiết lập luật cụ thể mới.

Để ghi nhận giai đoạn non trẻ của ngành công nghiệp tiền điện tử, chính phủ New Zealand đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy tắc có thể thích ứng có thể phát triển theo sự tăng trưởng của ngành và phù hợp với quy định về tiền điện tử trên toàn thế giới.

Mặt khác, Nam Phi đang vạch ra hành trình của mình trong việc quản lý tiền điện tử. Các nhà quan sát trong lĩnh vực này cho rằng họ muốn học hỏi kinh nghiệm và mô hình của các khu vực pháp lý khác, bao gồm cả những khu vực bên ngoài Châu Âu và Hoa Kỳ, vì họ cố gắng hiểu sự phức tạp liên quan đến việc giám sát tiền điện tử.

Quan điểm của chuyên gia

Ảnh chụp nhanh “bản đồ quy định tiền điện tử” này nhấn mạnh xu hướng toàn cầu hướng tới việc phát triển các biện pháp quản lý phù hợp cho lĩnh vực tiền điện tử.

Các quy định về tiền điện tử sắp tới dự kiến sẽ cải tiến và nâng cao hơn nữa các biện pháp này, thúc đẩy một thị trường tiền điện tử mạnh mẽ và bền vững hơn, nơi sự đổi mới phát triển mạnh mẽ dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý.

Chia sẻ triển vọng năm 2024 của mình, nhà phân tích ngành Anton Titov đã dự đoán rằng MiCAR sẽ được triển khai trên khắp EU, dẫn đến các chính sách chống rửa tiền thống nhất ở tất cả các quốc gia thành viên. Ông cũng gợi ý rằng các quốc gia ngoài EU như Anh, Thụy Sĩ và Mỹ có thể sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn này.

Nhìn xa hơn EU và Mỹ, Titov dự báo nhận thức về tiền điện tử sẽ thay đổi ở các nơi khác trên thế giới. Ông dự đoán tân tổng thống tiềm năng của Indonesia có thể cởi mở hơn đối với tiền điện tử và gợi ý rằng Ấn Độ có thể chào đón nhiều công ty nước ngoài hơn vào thị trường địa phương của họ.

Điều này sẽ liên quan đến việc thiết lập các khuôn khổ phù hợp với chính sách của ngân hàng, định hướng cách mọi người đầu tư và giao dịch trong nước và xuyên biên giới.

Tuy nhiên, Titov cũng dự đoán rằng quyền riêng tư trên blockchain sẽ tiếp tục bị cấm và bị nhìn nhận tiêu cực, ngay cả trong các giao dịch kinh doanh. Mặc dù vậy, ông tin rằng sự xuất hiện của các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) đầu tiên trên thị trường, mặc dù chưa thực hiện đầy đủ tầm nhìn của Satoshi về quyền tự chủ tài chính, sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ về tính tất yếu và sự chấp thuận theo quy định của công nghệ blockchain.

Quy định về tiền điện tử là gì?

Quy định về tiền điện tử đề cập đến các quy tắc và luật được ban hành bởi các cơ quan tài chính và chính phủ để điều chỉnh việc sử dụng và vận hành tiền điện tử.

Ai quản lý tiền điện tử?

Cơ quan tài chính và chính phủ quản lý tiền điện tử. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) có thẩm quyền quản lý tài sản kỹ thuật số.

Bitcoin có phải là bất hợp pháp ở Mỹ không?

Không, Bitcoin không phải là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc sử dụng nó được điều chỉnh bởi một số luật và quy định nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như gian lận và rửa tiền.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Đề xuất ETF Bitcoin giao ngay bị SEC từ chối: Matrixport

Để lại phản hồi

Matrixport cho biết: “Chủ tịch SEC, Gensler không chấp nhận tiền điện tử ở Mỹ và thậm chí có thể còn rất lâu nữa mới có thể hy vọng rằng ông ấy sẽ bỏ phiếu phê duyệt các quỹ Bitcoin ETF giao ngay ”.

Nhà cung cấp dịch vụ đầu tư tiền điện tử Matrixport hy vọng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ từ chối tất cả các đơn đăng ký niêm yết quỹ giao dịch trao đổi bitcoin giao ngay (ETF) trong tháng này.

Công ty viết trong một ghi chú hôm thứ Tư : “Ban lãnh đạo Ủy viên bỏ phiếu gồm 5 người hiện có vai trò quan trọng đối với việc phê duyệt ETF của SEC bị chi phối bởi các đảng viên Đảng Dân chủ”. “Chủ tịch SEC Gensler không chấp nhận tiền điện tử ở Hoa Kỳ và thậm chí có thể còn rất lâu nữa mới có thể hy vọng rằng ông ấy sẽ bỏ phiếu phê duyệt các quỹ ETF giao ngay bitcoin.”

Matrixport tiếp tục: “Một quỹ ETF chắc chắn sẽ cho phép tiền điện tử nói chung phát triển và dựa trên nhận xét của Gensler vào tháng 12 năm 2023, ông ấy vẫn thấy ngành này cần phải tuân thủ nghiêm ngặt hơn”. “Từ góc độ chính trị, không có lý do gì để phê duyệt một quỹ ETF bitcoin giao ngay nhằm hợp pháp hóa Bitcoin như một phương tiện lưu trữ giá trị thay thế.”

Sự chấp thuận rộng rãi được mong đợi đối với quỹ ETF BTC giao ngay ở Hoa Kỳ đã giúp đẩy bitcoin lên mức giá chưa từng thấy kể từ tháng 4 năm 2022 khi nó đóng cửa năm 2023 với mức tăng gần 160% trong năm.

Matrixport ước tính rằng trong số 14 tỷ USD tiền pháp định và đòn bẩy được triển khai vào tiền điện tử kể từ tháng 9, 10 tỷ USD có thể liên quan đến kỳ vọng của ETF.

BTC hiện giảm gần 7% trong ngày ở mức 42,445 USD, và toàn bộ sự sụt giảm đó diễn ra trong khoảng vài phút vào khoảng 12:00 UTC (19:00 Việt Nam).

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Thuế tiền điện tử: các mốc quan trọng của năm 2023 và dự báo cho năm 2024

Để lại phản hồi

Thuế và tiền điện tử vẫn là một chủ đề khá phức tạp. Tại đây, chúng ta sẽ khám phá hiện trạng thuế tiền điện tử và những gì các nhà đầu tư có thể mong đợi vào năm 2024.

Trong thế giới tiền điện tử, việc chỉ cần nắm giữ tài sản kỹ thuật số của bạn, thường được cộng đồng gọi là ‘HODLing’, sẽ không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ thuế nào ở hầu hết mọi khu vực pháp lý.

Tuy nhiên, bất kỳ lợi nhuận nào có được từ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cho vay, đặt cược hoặc bán, đều có thể dẫn đến một số khoản thuế.

Tiền điện tử bị đánh thuế như thế nào?

Tại Hoa Kỳ, Sở Thuế vụ (IRS) phân loại tất cả tiền điện tử là tài sản vốn, nghĩa là thuế lãi vốn áp dụng cho lợi nhuận kiếm được từ việc bán chúng.

Ví dụ: nếu bạn đầu tư 100 đô la vào Ethereum ( ETH ) và sau đó bán nó với giá 150 đô la, bạn sẽ phải báo cáo khoản lợi nhuận 50 đô la, còn được gọi là lãi vốn, trên tờ khai thuế của bạn.

Thuế suất áp dụng sẽ phụ thuộc vào thời gian bạn giữ ETH của mình. Ví dụ: nếu bạn sở hữu tiền điện tử trong 12 tháng hoặc ít hơn, IRS sẽ coi khoản lãi 50 đô la của bạn là khoản lãi vốn ngắn hạn.

IRS xử lý các khoản lợi nhuận ngắn hạn như vậy từ tiền điện tử giống như cách nó xử lý thu nhập thường xuyên của bạn, có tỷ lệ dựa trên tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) của bạn. Trong trường hợp đó, nó sẽ phải chịu mức thuế từ 10% đến 37%.

Tuy nhiên, nếu bạn nhận ra khoản lãi trong hơn 12 tháng, IRS sẽ phải chịu mức thuế tối đa là 20% đối với khoản tiền 50 USD.

Ở các khu vực pháp lý khác, thuế suất dài hạn khác nhau, từ 0% ở Bỉ, Đức và Thụy Sĩ đến 39% ở New Zealand, 35% ở Cuba và Mexico và 46% ở Iceland.

Thu nhập từ tiền điện tử phải chịu thuế, cho dù thu được thông qua khai thác, airdrop , khuyến mãi, giao dịch, đặt cược, cho vay hoặc thanh toán hàng hóa và dịch vụ. IRS coi toàn bộ giá trị tài sản kỹ thuật số của bạn phải chịu thuế theo thuế suất thuế thu nhập cận biên vào ngày bạn mua chúng. Các quy tắc tương tự áp dụng cho tiền điện tử kiếm được thông qua các hoạt động mang lại lợi nhuận như đặt cược.

Việc giữ lại tiền điện tử từ các giao dịch như vậy và sau đó sử dụng hoặc bán chúng với giá trị cao hơn mức bạn đã trả sẽ bị tính thuế lãi vốn đối với lợi nhuận. Ngược lại, nếu bạn bán tiền điện tử của mình với giá thấp hơn mức bạn đã trả, bạn có thể yêu cầu đây là thuế lỗ vốn, có thể được sử dụng để cân bằng các khoản thuế thu nhập khác.

Thuế tiền điện tử của Hoa Kỳ vào năm 2023

Như đã nêu trước đây, thuế đối với tiền điện tử ở Hoa Kỳ sẽ thay đổi dựa trên một số yếu tố, bao gồm thu nhập của bạn, trạng thái nộp hồ sơ và khoảng thời gian bạn nắm giữ tài sản tiền điện tử của mình trước khi bán chúng.

Nếu bạn giữ tiền của mình dưới một năm, cơ quan thuế sẽ coi chúng như một khoản lãi ngắn hạn và đánh thuế chúng tương đương với thuế thu nhập của bạn. Mặt khác, nếu bạn nắm giữ tiền điện tử trong hơn một năm, thuế được áp dụng sẽ là lợi nhuận dài hạn.

Phần bên dưới phác thảo các mức thuế áp dụng cho lợi nhuận dài hạn từ tiền điện tử trong năm tài chính 2023.

THUẾ SUẤT ĐƠN KẾT HÔN NỘP ĐƠN CHUNG CHỦ HỘ
0% – ,625 – ,250 – ,750
15% ,626 – 2,300 ,251 – 3,850 ,751 – 3,050
20% >2,300 >3,850 >3,050
Nguồn: IRS

Dưới đây là mức thuế áp dụng cho lợi nhuận ngắn hạn từ tiền điện tử vào năm 2023.

THUẾ SUẤT ĐƠN KẾT HÔN NỘP ĐƠN CHUNG CHỦ HỘ
10% đến .000 đến .000 đến ,700
12% ,001 đến ,725 ,001 đến ,450 ,701 đến ,850
22% ,726 đến ,375 ,451 đến 0,750 ,851 đến ,350
24% ,376 đến 2,100 0,751 đến 4,200 ,351 đến 2,100
32% 2,101 đến 1,250 4,201 đến 2,500 2,101 đến 1,250
35% 1,251 đến 8,125 2,501 đến 3,750 1,251 đến 8,100
37% >8,125 >3,750 >8,100
Nguồn: IRS

Ngoài tỷ lệ IRS, một số tiểu bang của Hoa Kỳ đã cung cấp hướng dẫn bổ sung về cách tiền điện tử ảnh hưởng đến thuế thu nhập. Illinois có hướng dẫn về phân chia thu nhập từ các giao dịch tiền điện tử, chỉ đạo rằng nó phải được xử lý giống như các loại tài sản vô hình khác vì mục đích thuế.

Các tiểu bang khác, bao gồm California , Kentucky, Minnesota, New Jersey, New York và Washington, đã ban hành hướng dẫn về thuế bán hàng và sử dụng đối với tiền kỹ thuật số.

Thuế này thường được áp dụng đối với việc bán tài sản cá nhân hữu hình chịu thuế và đã đặt ra câu hỏi về việc liệu nó có áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ đã được thanh toán bằng tiền điện tử hay không.

California và New York không tạo gánh nặng cho người dùng tiền điện tử bằng thuế bán hàng và sử dụng vì họ không công nhận tài sản kỹ thuật số là tài sản cá nhân hữu hình. Ngược lại, Minnesota áp dụng thuế bán hàng và sử dụng đối với các mã thông báo không thể thay thế (NFT) khi sản phẩm liên quan cũng phải chịu thuế trong tiểu bang.

New Jersey yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng tiền điện tử làm hình thức thanh toán lương phải tính đến giá trị thị trường hợp lý của họ tại thời điểm thanh toán cho mục đích khấu trừ. Tương tự, các nhà thầu độc lập được thanh toán bằng tiền điện tử phải xác định giá trị thị trường hợp lý tương đương bằng đô la Mỹ của họ vào ngày nhận. Các khoản thanh toán được thực hiện bằng tiền điện tử phải tuân theo các yêu cầu báo cáo giống như các loại tài sản khác.

Tại Washington, Cục Doanh thu của bang khuyên rằng để áp dụng thuế chính xác cho giao dịch liên quan đến NFT, điều quan trọng là phải xem xét bản chất của giao dịch, khả năng chịu thuế của từng thành phần và danh tính của các bên liên quan.

Thu thuế

Với việc thị trường tiền điện tử rũ bỏ những tác động của thị trường gấu kéo dài, cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ việc nắm giữ của họ, các chuyên gia thuế đã đề nghị chú ý đến các cơ hội miễn thuế khi kiếm được từ tiền điện tử.

Một trong những điều mà những người đam mê tiền điện tử am hiểu về đại lộ có thể muốn xem xét là việc thu thuế. Chiến lược này có thể hoạt động đặc biệt hiệu quả đối với những người nằm trong khung lãi vốn dài hạn 0%, những người đã nắm giữ tiền điện tử của họ trong hơn một năm.

Cách tiếp cận này liên quan đến việc bán các tài sản kỹ thuật số có lợi nhuận, đăng ký lợi nhuận và mua lại chúng ngay lập tức bằng cách lợi dụng việc không có quy tắc bán rửa để kiếm lợi nhuận. Điều này đặt lại cơ sở của tiền điện tử về giá mua mới, có khả năng làm giảm lợi nhuận trong tương lai nếu giá tiếp tục tăng.

Mọi quyết định mua lại tiền điện tử đều phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu tài chính của bạn. Các chuyên gia thuế khuyến nghị thu lợi nhuận cho những người trong khung 0%, đặc biệt với chiến lược mua lại ngay lập tức, đặc biệt vì các quy tắc bán rửa IRS hiện không áp dụng cho các khoản lỗ hoặc lãi tiền điện tử.

Như được trình bày trong bảng trên, vào năm 2023, những người nằm trong tỷ lệ tăng vốn 0% bao gồm các cá nhân có thu nhập chịu thuế dưới 44.625 USD, các cặp vợ chồng kiếm được 89.250 USD trở xuống và chủ hộ gia đình có thu nhập từ 59.750 USD trở xuống.

Báo cáo thuế đối với tiền điện tử

Tại Hoa Kỳ, quy trình báo cáo thuế đối với tiền điện tử bắt đầu bằng Biểu mẫu 1040 được cập nhật, hiện bao gồm câu hỏi về các giao dịch tiền điện tử mà bạn có thể đã thực hiện trong năm. Nếu bạn chỉ mua tiền điện tử thì nó không phải chịu thuế. Tuy nhiên, nếu bạn bán nó thì nó sẽ phải chịu thuế.

Điều quan trọng là phải theo dõi tất cả các giao dịch tiền điện tử của bạn, bao gồm số tiền bạn đã trả cho chúng, thời gian bạn giữ chúng và giá bán của chúng. Ngoài ra, hãy nhớ giữ lại tất cả biên lai và lưu ý giá trị thị trường hợp lý của tiền điện tử khi được sử dụng hoặc bán.

Điều đáng lưu ý là sàn giao dịch tiền điện tử của bạn có thể không ghi lại chi phí ban đầu nếu bạn chuyển tiền giữa ví lạnh ngoại tuyến và tài khoản của mình.

Khi nộp thuế khi giao dịch tiền điện tử, bạn có thể cần phải điền vào một số biểu mẫu, chẳng hạn như Biểu mẫu 1040 để báo cáo tổng số tiền lãi hoặc lỗ từ tiền điện tử, Biểu mẫu 1099-NEC nếu bạn kiếm được tiền điện tử bằng cách khai thác nó, Biểu mẫu 8949 để ghi lại mọi loại tiền điện tử mua hoặc bán, Biểu C nếu bạn nhận được tiền từ hoạt động khai thác, Biểu D để tóm tắt tổng số tiền lãi và lỗ vốn của bạn và Biểu SE nếu bạn kiếm được bất kỳ thu nhập tiền điện tử nào thông qua việc tự kinh doanh.

Hơn nữa, bạn cũng nên chỉ định ngày bạn bán, trao đổi hoặc xử lý tài sản kỹ thuật số. Bạn cũng sẽ yêu cầu số tiền thu được hoặc giá bán và cơ sở chi phí của từng loại tiền điện tử để giúp bạn tính thuế tiền điện tử.

Năm 2024 có ý nghĩa gì đối với tiền điện tử và thuế?

Hướng tới năm 2024, các chuyên gia dự đoán sẽ có những bước phát triển hơn nữa về thuế tiền điện tử. Khi nhiều người tham gia vào giao dịch tiền điện tử hơn, nhu cầu về các dịch vụ như tạo báo cáo thuế tiền điện tử và hiểu biết về thuế blockchain có thể sẽ tăng lên.

Môi trường pháp lý đang phát triển cũng có thể thay đổi luật thuế thương nhân và thuế đối với công nghệ blockchain.

IRS đã công bố hướng dẫn về mức thuế áp dụng khi nộp thuế đối với tiền điện tử vào năm 2024.

THUẾ SUẤT ĐƠN KẾT HÔN NỘP ĐƠN CHUNG CHỦ HỘ
0% đến ,025 đến ,050 đến ,000
15% ,026 đến 8,900 ,051 đến 3,750 ,001 đến 1,350
20% >8,900 >3,750 >1,350
Nguồn: IRS

Theo luật thuế hiện hành, các giao dịch tiền điện tử khác nhau cũng có thể có những tác động khác nhau về thuế trong năm tới. Dưới đây là tổng quan về một số trong số họ:

  • Thu nhập từ tiền điện tử : Phần thưởng khai thác và đặt cược , cũng như bất kỳ loại tiền điện tử nào nhận được dưới dạng thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ, có thể tạo ra thu nhập chịu thuế vào năm 2024.
  • Bán hàng và giao dịch : IRS xem xét việc trao đổi, sử dụng hoặc giao dịch tiền điện tử phải chịu thuế.
  • Lỗ vốn : Lỗ tiền điện tử có thể bù đắp thuế cho các khoản lãi vốn khác và lên tới 3.000 đô la thu nhập của bạn, làm giảm hóa đơn thuế tổng thể của bạn.
  • Mua bằng stablecoin : Vào năm 2024, giao dịch bằng stablecoin sẽ có tác động về thuế tương tự như với tiền tệ pháp định.
  • Phá sản : Với một loạt các vụ phá sản xảy ra trong không gian tiền điện tử vào năm 2023, các nhà đầu tư bị ảnh hưởng có thể vui mừng khi biết rằng họ có thể cân bằng khoản lỗ từ những sự kiện đó với lợi nhuận của họ bằng cách sử dụng chi phí mua ban đầu của tài sản kỹ thuật số bị ảnh hưởng.
  • NFT : Doanh số bán NFT phải chịu thuế, với mức thuế suất tùy thuộc vào thời gian chúng được giữ và tổng thu nhập.
  • Chuyển tiền giữa các ví kỹ thuật số : Cơ quan thuế không coi việc chuyển tiền điện tử giữa các ví là một sự kiện chịu thuế miễn là bạn không đổi nó lấy một loại tiền điện tử hoặc tiền tệ fiat khác.
  • Giao thức tài chính phi tập trung (defi) : Việc tham gia vào nhóm thanh khoản defi có thể phải chịu thuế giao dịch, có thể từ việc trao đổi tiền điện tử của bạn lấy mã thông báo nhóm thanh khoản hoặc nhận mã thông báo phần thưởng. Thu nhập từ đặt cược defi cũng có thể phải chịu lãi vốn hoặc thuế thu nhập.
  • Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) : Việc lấy tiền điện tử từ DAO được báo cáo là thu nhập, với bất kỳ lợi nhuận tiếp theo nào từ việc bán đều phải chịu thuế lãi vốn.
  • Airdrop và hard fork : Đây là những khoản chịu thuế và phải được báo cáo theo giá trị thị trường hợp lý tại thời điểm nhận.
  • Quà tặng và quyên góp : Việc nhận tiền điện tử dưới dạng quà tặng sẽ không bị đánh thuế cho đến khi được bán, tại thời điểm đó lãi hoặc lỗ vốn sẽ có hiệu lực. Việc quyên góp tiền điện tử có thể dẫn đến khoản khấu trừ từ thiện miễn thuế.

Nếu bạn là người nộp thuế ở Mỹ, thời hạn gửi báo cáo thuế tiền điện tử cho năm 2023 hoặc nộp đơn xin gia hạn là vào ngày 15 tháng 10 năm 2024.

Xin lưu ý rằng mặc dù bản tóm tắt này nhằm mục đích đơn giản hóa các quy định về thuế đối với tiền điện tử nhưng chúng tôi luôn khuyên bạn nên tìm kiếm các dịch vụ thuế tiền điện tử chuyên nghiệp để tính toán và báo cáo thuế chính xác.

Nếu bạn bán tiền điện tử, bạn có phải trả thuế không?

Ở hầu hết các khu vực pháp lý về thuế, tiền điện tử bị đánh thuế giống như cổ phiếu và các loại tài sản khác. Do đó, bạn phải nộp thuế đối với bất kỳ khoản lãi nào bạn nhận được từ việc bán tiền điện tử.

Bạn có trả thuế cho Bitcoin không?

Giống như các loại tiền điện tử khác, việc bán Bitcoin để kiếm lời sẽ phải chịu thuế lãi vốn.

Bạn có thể yêu cầu bồi thường các khoản lỗ tiền điện tử về thuế không?

Bạn có thể yêu cầu các khoản lỗ tiền điện tử đối với khoản thuế của mình và bù đắp chúng bằng khoản lãi trên hóa đơn thuế của bạn.

Bạn có phải báo cáo tiền điện tử dưới 600 USD không?

Đúng. Mặc dù chính quyền Biden đề xuất nâng ngưỡng báo cáo đối với các khoản thanh toán bằng tiền mặt từ 600 USD lên 10.000 USD, nhưng nó không áp dụng cho các giao dịch tài sản kỹ thuật số, có nghĩa là IRS vẫn yêu cầu tất cả các giao dịch tiền điện tử, lớn hay nhỏ, phải được báo cáo.

Khai thác tiền điện tử bị đánh thuế như thế nào?

Khi bạn khai thác thành công tiền điện tử, phần thưởng thu được sẽ phải chịu thuế. Người đóng thuế xác định số tiền chịu thuế bằng cách xem xét giá trị thị trường hợp lý của tiền điện tử được khai thác vào ngày nó được khai thác.

Máy tính thuế tiền điện tử có an toàn không?

Máy tính thuế tiền điện tử có thể là công cụ an toàn và hiệu quả để nộp thuế, nhưng điều quan trọng là phải thận trọng do những lo ngại tiềm ẩn về bảo mật. Đã có cảnh báo về các trò lừa đảo tiềm ẩn nhắm vào người dùng máy tính thuế tiền điện tử, vì vậy điều quan trọng là phải luôn cảnh giác.

Tôi sẽ phải trả bao nhiêu thuế cho tiền điện tử?

Số tiền thuế bạn sẽ trả đối với tiền điện tử có thể khác nhau rất nhiều và thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bao gồm thời gian bạn nắm giữ tài sản và tổng thu nhập của bạn. Thuế tiềm năng đối với giao dịch tiền điện tử có thể dao động từ không có gì đến 37%.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Năm 2023, chính phủ Hoa Kỳ cố gắng tiêu diệt tiền điện tử | Ý kiến

Để lại phản hồi

Những người theo thuyết âm mưu không ngạc nhiên. Họ biết rõ rằng các ngân hàng trung ương và chính phủ sẽ không bao giờ cho phép một đối thủ cạnh tranh tồn tại bằng tiền định danh. Ngay cả một số cơ quan quản lý cũng biết. Ví dụ, Brian Brooks, cựu Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ, một cơ quan độc lập của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã nhấn mạnh điều đó.

Các cơ quan quản lý đã làm tan băng toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã thực thi các hành động chống lại các tổ chức tiền điện tử được quản lý của Hoa Kỳ, bao gồm Kraken và Coinbase , trong khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã kiện Binance .

Khi SEC đến với Kraken lần thứ hai, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Jesse Powell đã lên Twitter để than thở về những ẩn ý.

Hơn nữa, vào tháng 2, một Thông báo của Wells đã được gửi tới Paxos yêu cầu công ty có trụ sở tại New York ngừng đúc tiền ổn định Binance USD (BUSD).

Sau đó là “ Báo cáo kinh tế của Tổng thống ”, trong đó Chính quyền Biden lập luận rằng tiền điện tử không phải là một công nghệ hữu ích đồng thời nêu bật tình trạng gian lận tràn lan trong ngành.

Ngoài ra, việc đóng cửa ngân hàng của ba ngân hàng thân thiện với tiền điện tử – Silvergate , Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Signature – đã đặt ra câu hỏi trong toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử đầy hoài nghi khi các chính trị gia như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren kêu gọi đàn áp tiền điện tử . Warren còn đi xa hơn khi đưa ra luật cấm quyền tự quản đối với tiền điện tử.

Một số người chơi trong ngành tiền điện tử đã chỉ ra ba thất bại của ngân hàng này là bằng chứng về âm mưu của các cơ quan liên bang nhằm phá hủy tiền điện tử — một số người đãgọi nó là Chiến dịch Choke Point mới. Trên thực tế, ngay cả cựu Nghị sĩ Barney Frank cũng cho rằng ngân hàng mà ông phục vụ trong hội đồng quản trị, Signature, đã đóng cửa như một phần của chiến dịch chống tiền điện tử. Frank từng là thành viên hội đồng quản trị của Signature Bank. Ông tin rằng ngân hàng đã bị Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) buộc phải thanh lý vì “các cơ quan quản lý muốn gửi một thông điệp chống tiền điện tử rất mạnh mẽ”.

NYDFS phủ nhận cáo buộc của Frank. Reuters đưa tin Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) sẽ yêu cầu bất kỳ người mua nào của Ngân hàng Signature hạn chế các dịch vụ ngân hàng của khách hàng tiền điện tử. Mặc dù thực tế là FDIC đã từ chối người mua sẽ từ bỏ các khách hàng tiền điện tử, nhưng những khách hàng như vậy không được đưa vào thương vụ mua lại.

Đáng chú ý, người đứng đầu hiện tại của FDIC là Martin Gruenberg, kiến trúc sư của Chiến dịch Choke Point ban đầu, đã vấp phải các vụ kiện và phiên điều trần kết luận rằng chính phủ Hoa Kỳ lạm dụng quyền lực của mình. FDIC đã đưa ra những lời hứa về cải cách nhưng giờ đây dường như những lời hứa đó đã trở nên trống rỗng.

Khi các cơ quan quản lý đóng cửa Ngân hàng Signature, chính các nhà quản lý của nó cũng rất ngạc nhiên trước quyết định giao ngân hàng này vào quyền tiếp nhận. Như Barney Frank, thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Signature nổi tiếng với quy định rộng rãi về ngân hàng, Đạo luật Dodd-Frank được ban hành sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đã lưu ý :

“Tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi được phép mở cửa vào ngày mai, thì chúng tôi có thể tiếp tục—chúng tôi có sổ cho vay vững chắc, chúng tôi là người cho vay lớn nhất ở Thành phố New York theo tín dụng thuế nhà ở thu nhập thấp. Tôi nghĩ ngân hàng có thể đang có vấn đề.”

Frank cũng nói : “Đây chỉ là một cách để nói với mọi người rằng ‘Chúng tôi không muốn bạn giao dịch với tiền điện tử”. Frank, người chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tiếp tục tuyên bố vào thời điểm đó rằng “không có lý do khách quan thực sự” nào khiến Signature phải bị thu giữ. Anh ta đổ lỗi cho việc ngân hàng của mình đóng cửa là do sự hoảng loạn xung quanh tiền điện tử. Anh ấy nói : “Chúng tôi trở thành người quảng cáo vì không có tình trạng mất khả năng thanh toán dựa trên các nguyên tắc cơ bản.” Frank nói thêm:

“ FDIC và bang New York đã xem xét mọi việc và đưa ra quyết định. Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên về điều đó. Rõ ràng là họ có cái nhìn tiêu cực hơn về khả năng thanh toán của chúng tôi .”

Frank không nghĩ SVB và ngân hàng của anh sẽ sụp đổ nếu FTX không sụp đổ vào năm ngoái. Nó gây ra một sự hoảng loạn vẫn chưa nguôi ngoai. Lý do được tuyên bố cho việc đóng cửa Signature là sản phẩm Signet của nó, được coi là “có hệ thống”. Tuy nhiên, danh mục tài sản của Signature không tệ bằng SVB. Bất chấp điều đó, tính đến năm nay, ba đối tác ngân hàng lớn nhất của tiền điện tử giờ đã trở thành lịch sử.

Năm 2023 không phải là năm tồi tệ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ, vì ngành tư pháp Hoa Kỳ đã đẩy lùi một số vụ kiện chống lại các cơ quan như SEC, thậm chí cáo buộc cơ quan này có hành vi lừa dối. Tuy nhiên, có vẻ như thiệt hại đã được thực hiện theo nhiều cách.

Bây giờ có vẻ rõ ràng rằng chính phủ Hoa Kỳ đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với ngành công nghiệp tiền điện tử của quốc gia. Nó xuất hiện trong ngành vào năm 2023 và năm 2024 có thể tương tự hơn. Thật vậy, những người sáng lập và các công ty đã thành lập cho rằng mặt cỏ trông xanh hơn ở các khu vực pháp lý nơi quyền đổi mới của họ được tôn trọng. Đó là một sự xấu hổ đẫm máu đối với cái gọi là “vùng đất tự do” và toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Các công cụ phái sinh tiền điện tử có hy vọng về khung pháp lý | Ý kiến

Để lại phản hồi

Các công cụ phái sinh tiền điện tử đã và đang được các nhà đầu tư ưa chuộng, đặc biệt là các khách hàng tổ chức. Vào tháng 7 năm 2023, khối lượng giao dịch của họ trên các sàn giao dịch tập trung đã tăng 13% lên 3,12 nghìn tỷ USD so với tháng trước, nghĩa là các công cụ phái sinh chiếm 69% tổng khối lượng tiền điện tử, bao gồm cả giao dịch trên thị trường giao ngay.

Tuy nhiên, bất chấp sự phát triển của các công cụ phái sinh tiền điện tử và tiềm năng của chúng đối với các nhà đầu tư tổ chức, sự phức tạp về quy định đã đặt ra nhiều thách thức cho người chơi trên thị trường.

Bối cảnh pháp lý cho các công cụ phái sinh tiền điện tử

Trong khi các công cụ phái sinh truyền thống được quản lý ở hầu hết các khu vực pháp lý, nhiều quốc gia thiếu luật pháp phù hợp cho các biến thể tài sản kỹ thuật số của họ. Sự không chắc chắn về quy định đã được coi là một trong những rào cản quan trọng đối với việc áp dụng tiền điện tử chính thống. Một cách tiếp cận phổ biến dành cho các cơ quan quản lý là phân loại tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh dựa trên các khung pháp lý và quy định hiện có.

Ủy ban Luật pháp Vương quốc Anh xem tài sản kỹ thuật số trong khái niệm tài sản hiện có. Đồng thời, cơ quan luật định tin rằng các hợp đồng thông minh hoạt động tương tự như các hợp đồng truyền thống, với khả năng luật pháp Anh hỗ trợ việc sử dụng chúng mà không cần cải cách.

Tương tự, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã tìm cách áp dụng các quy tắc phái sinh thường trực cho các công cụ phái sinh tiền điện tử. Tuy nhiên, những hoạt động nằm ngoài phạm vi của khuôn khổ hiện tại đều bị cấm, bao gồm cả những giao dịch được giao dịch trên thị trường nước ngoài hoặc nằm trong khu vực pháp lý có luật pháp quản lý lỏng lẻo. Do đó, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa đã phạt Kraken 1,25 triệu đô la vì cung cấp bất hợp pháp các giao dịch hàng hóa bán lẻ ký quỹ bằng tài sản kỹ thuật số cho khách hàng Hoa Kỳ với tư cách là người bán hoa hồng tương lai chưa đăng ký.

Không giống như Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu đã thực hiện một cách tiếp cận khác đối với quy định về tiền điện tử. Vào tháng 5 năm 2023, EU đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên đưa ra khung pháp lý toàn diện cho tài sản kỹ thuật số sau khi áp dụng các quy tắc mới theo dự luật Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA). MiCA nhằm mục đích thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực này trong EU bằng cách tìm kiếm sự ổn định của thị trường và cải thiện niềm tin của nhà đầu tư thông qua các biện pháp bảo vệ khác nhau.

Mặt khác, Trung Quốc đang tiếp tục kiểm soát hoàn toàn các tài sản kỹ thuật số, thể hiện qua quyết định vào tháng 9 năm 2021 của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc về việc coi tất cả các giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp. Với lệnh cấm toàn diện đối với mọi hoạt động, các công cụ phái sinh tiền điện tử không phải là sản phẩm tài chính khả thi đối với các nhà đầu tư trong nước.

Những thách thức về quy định vẫn là trung tâm của sự chú ý

Vì luật pháp có sự khác biệt đáng kể theo thẩm quyền, nên việc tuân thủ quy định thường là thách thức chính đối với những người tham gia thị trường đang cố gắng điều hướng bối cảnh phái sinh tiền điện tử. Đồng thời, tính mới của công nghệ blockchain đã dẫn đến các vấn đề khác cho cả người tham gia trong ngành và cơ quan quản lý.

Ví dụ: khung quy định nền tảng hiện tại giả định một mạng tập trung nơi công ty có toàn quyền kiểm soát và có quyền đối với tất cả nội dung và hoạt động. Tuy nhiên, hầu hết các blockchain đều được phân cấp, với các giao thức được triển khai trên chúng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối nội dung được nối mạng mà không có hoặc có rất ít quyền kiểm soát đối với những gì người tiêu dùng nhìn thấy.

Khi các phản ứng pháp lý gần đây tìm cách bảo vệ người dùng cuối thông qua việc kiểm soát nội dung tập trung hơn, thì cần có một cách tiếp cận hoàn toàn khác trong lĩnh vực này để đạt được kết quả chính sách mong muốn. Nó có thể đạt được bằng cách áp đặt các quy tắc về giao thức để điều chỉnh các hoạt động trên chuỗi hoặc yêu cầu một chức năng tối thiểu nhất định để duy trì sự tập trung với cơ quan kiểm soát dưới sự giám sát của cơ quan quản lý.

Các quy định pháp lý hiện hành khiến cho việc tạo và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong khi sử dụng các mạng blockchain công khai, không cần cấp phép cho hồ sơ là không thể – hoặc ít nhất là không mong muốn. Cho đến khi các quy định pháp lý tiếp theo công nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản kỹ thuật số, việc áp dụng các nền tảng phi tập trung cho các công cụ đó sẽ vẫn bị hạn chế. Những vấn đề như vậy chủ yếu là do sự không tương thích giữa các quyền pháp lý dựa trên blockchain và các lĩnh vực pháp lý cần được giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.

Liên quan đến các công cụ phái sinh tiền điện tử, bản chất phi tập trung của công nghệ blockchain có thể trở thành vấn đề khi định giá các tài sản cơ bản. Không giống như trường hợp chứng khoán, không có một sàn giao dịch thống trị duy nhất nào có thể định giá chúng. Mặc dù điều này khiến việc đạt được sự đồng thuận về định giá trở nên khó khăn hơn nhưng rủi ro thao túng thị trường và thiếu thanh khoản có thể tác động tiêu cực đến giá trên các sàn giao dịch, gây ra những vấn đề mới cho những người chơi trong ngành. Các sự kiện gián đoạn không mong đợi, chẳng hạn như hard fork, các cuộc tấn công mạng và thời điểm biến động mạnh, cũng có thể gây ra những nguy hiểm bổ sung trong lĩnh vực này.

Hy vọng mới cho ngành

Những phát triển gần đây của thị trường có khả năng làm giảm bớt hoặc thậm chí giải quyết các thách thức pháp lý và quy định hiện hành. Hiệp hội Hoán đổi và Phái sinh Quốc tế (ISDA) đã xuất bản tài liệu phác thảo một tiêu chuẩn mới cho các công cụ phái sinh tài sản kỹ thuật số. Với cách tiếp cận được tiêu chuẩn hóa và khuôn khổ hợp đồng cho Thỏa thuận tổng thể ISDA, có thể đạt được hiệu quả cao hơn và các bên có thể đánh giá rủi ro và nghĩa vụ hợp đồng của mình với các điều kiện tốt hơn.

Ở Anh, luật pháp Anh vẫn năng động, linh hoạt và linh hoạt khi cung cấp tài sản kỹ thuật số. Cho đến nay, các tòa án có trụ sở tại Vương quốc Anh đã đưa ra một số phán quyết về các tranh chấp liên quan đến blockchain và tiền điện tử. Bởi vì luật pháp Anh công nhận tài sản kỹ thuật số là tài sản nên nó đưa ra các biện pháp khắc phục cho chủ sở hữu tài sản, bao gồm cả quyền nhận được lệnh cấm.

Tuy nhiên, có một số lĩnh vực mà luật pháp Anh phải phát triển để phù hợp với đặc điểm riêng của thị trường tiền điện tử, do đó Ủy ban Pháp luật đã công bố các khuyến nghị mới về cải cách và phát triển vào tháng 6 năm 2023.

Bên cạnh những chính sách được liệt kê ở trên, nhiều khu vực pháp lý đã đưa ra các chính sách ủng hộ tiền điện tử tập trung vào việc thu hút các tổ chức tiền điện tử với quy định rõ ràng và môi trường thân thiện tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới và tăng trưởng. Quy định sắp tới của Vương quốc Anh và khuôn khổ VARA của Dubai là những ví dụ điển hình trong lĩnh vực này.

Triển vọng tích cực cho tương lai của quy định về tiền điện tử

Quy định về công nghệ blockchain và tiền điện tử vốn đã phức tạp đối với các nhà quản lý và người tham gia thị trường. Tuy nhiên, sự phổ biến ngày càng tăng của các công cụ phái sinh tài sản kỹ thuật số khiến nhiệm vụ này càng trở nên phức tạp hơn.

Điều đó nói lên rằng, những phát triển quy định gần đây, chẳng hạn như tiêu chuẩn mới của ISDA đối với các công cụ phái sinh tiền điện tử, sự phát triển được đề xuất của luật pháp Anh cũng như các phương pháp tiếp cận thân thiện với tiền điện tử của Vương quốc Anh và Dubai, mang lại triển vọng tích cực cho quy định trong tương lai của ngành. Tính nhất quán về thẩm quyền và cách đối xử tương đương với các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số tập trung và phi tập trung vẫn là điều cần thiết đối với các khung pháp lý sắp tới.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

CZ của Binance bị Thẩm phán Hoa Kỳ từ chối cho phép đi du lịch lần thứ hai

Để lại phản hồi

Zhao đã xin phép tới UAE, nơi ba đứa con của ông cư trú.

Một thẩm phán liên bang hôm thứ Sáu một lần nữa từ chối yêu cầu được phép đi ra nước ngoài của người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao trong khi chờ tuyên án về tội hình sự ở Mỹ

Phán quyết của Thẩm phán Richard Jones của Tòa án quận phía Tây Washington của Hoa Kỳ đánh dấu lần thứ hai Zhao bị cấm đi du lịch nước ngoài sau khi các công tố viên lập luận rằng cựu giám đốc điều hành Binance là một kẻ mạo hiểm khi bỏ trốn .

Phán quyết được niêm phong, đệ trình hôm thứ Sáu, không tiết lộ chi tiết lập luận của Zhao chống lại những nỗ lực liên tục của tòa án nhằm ngăn chặn việc anh trở về UAE, nơi ba đứa con của anh và mẹ của họ cư trú. Cựu Giám đốc điều hành Binance đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tháng trước và được trả tự do với trái phiếu nhận dạng cá nhân trị giá 175 triệu USD , cùng với các điều kiện tài chính khác.

Đọc thêm: Liệu Binance có đủ lớn để sống sót sau khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD và việc CZ bị sa thải?

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Cơ quan vận động tiền điện tử và Web3 địa phương của Ấn Độ đã yêu cầu hành động chống lại các thực thể ở nước ngoài: Nguồn

Để lại phản hồi

Chủ tịch Hiệp hội Bharat Web3 (BWA) đã viết thư cho chính phủ Ấn Độ vào ngày 16/12.

  • Các sàn giao dịch nước ngoài đã có hai tuần để phản hồi thông báo về nguyên nhân của chương trình.
  • Rajagopal Menon, Phó Chủ tịch sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Ấn Độ WazirX cho biết: “Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là một sân chơi bình đẳng”.

Quyết định của chính phủ Ấn Độ về việc chặn URL của chín sàn giao dịch nước ngoài và đưa ra thông báo nguyên nhân vào thứ Năm được đưa ra sau khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan vận động của hiệp hội Web3 và tiền điện tử Ấn Độ, một lá thư được CoinDesk xem.

Bức thư đề ngày 16 tháng 12 được viết bởi Chủ tịch Hiệp hội Bharat Web3 (BWA) , Dilip Chenoy, và được gửi tới Bộ trưởng Doanh thu của Bộ Tài chính Ấn Độ Sanjay Malhotra.

Theo một nguồn tin giấu tên vì người đó không được phép nói về vấn đề này, các sàn giao dịch nước ngoài đã có hai tuần để phản hồi thông báo về nguyên nhân của chương trình, trong đó hỏi tại sao không nên thực hiện các hành động chống lại họ. . Tuy nhiên, bức thư từ BWA yêu cầu thời gian ân hạn một tháng để các sàn giao dịch nước ngoài đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), trực thuộc Bộ Tài chính.

Hiện vẫn chưa rõ liệu lá thư của BWA có chịu trách nhiệm một mình về hành động này hay liệu chính phủ cũng sẽ thực hiện hành động đơn phương hay không.

Vào tháng 3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với FIU, đơn vị chống rửa tiền của nước này và tuân thủ các quy trình khác theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA). Kể từ đó, có tới 31 thực thể trong nước đã đăng ký với FIU.

Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io , Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex là chín sàn giao dịch. Không có đơn vị nào phản hồi yêu cầu bình luận của CoinDesk trong kỳ nghỉ lễ cuối năm.

BWA đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Hành động của các thực thể liên quan đến tiền điện tử địa phương chống lại các sàn giao dịch nước ngoài là rất hiếm nếu không muốn nói là hoàn toàn chưa từng có vì các sàn giao dịch địa phương chưa yêu cầu chính phủ thực hiện hành động chống lại các sàn giao dịch nước ngoài. Động thái này được đưa ra sau khi các sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ đang ở chế độ sinh tồn, cố gắng mở rộng đường băng của họ, kể từ khi quốc gia này áp đặt thuế ngột ngạt đối với ngành – thuế 30% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử và thuế 1% được khấu trừ tại nguồn (TDS ) đối với tất cả giao dịch.

Một tổ chức tư vấn đã nêu chi tiết cách TDS đã thúc đẩy tới 5 triệu nhà giao dịch tiền điện tử Ấn Độ chuyển giao dịch của họ ra nước ngoài và ước tính rằng nó khiến chính phủ phải trả khoản doanh thu tiềm năng là 420 triệu USD kể từ khi nó được giới thiệu vào tháng 7 năm 2022. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng người Ấn Độ đã chuyển hơn 3,8 tỷ USD khối lượng giao dịch từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước và quốc tế sau khi các quy định về tiền điện tử gây tranh cãi được công bố.

Thư của BWA cũng yêu cầu chính phủ yêu cầu các sàn giao dịch nước ngoài thành lập một công ty con hoặc tổ chức của Ấn Độ, ủy quyền lưu ký TDS hiện hành có hiệu lực kể từ khi nó được áp dụng vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 và trong trường hợp không tuân thủ, hạn chế quyền truy cập vào các nền tảng này trên các cửa hàng ứng dụng di động và chặn địa chỉ IP của chúng.

Không rõ liệu tất cả các yêu cầu này từ tính năng BWA trong chương trình có gây ra thông báo hay không.

Điều quan trọng là bức thư yêu cầu chính phủ cho các nhà bán lẻ Ấn Độ 30 ngày để rút tài sản trước khi thực hiện bất kỳ hạn chế nào.

Rajagopal Menon, Phó Chủ tịch sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Ấn Độ WazirX, cũng đang vướng vào tranh chấp với Binance về quyền sở hữu , cho biết: “Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là một sân chơi bình đẳng”. “Chúng tôi đang tập trung vào vấn đề TDS 1% vì đó là điều đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.”

Sumit Gupta, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của CoinDCX, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu khác cho biết các sàn giao dịch Ấn Độ, do BWA dẫn đầu, đã luôn ủng hộ một sân chơi bình đẳng, đặc biệt trong bối cảnh các nhà đầu tư chuyển sang nền tảng nước ngoài, không bắt buộc phải thực hiện. thuế và 1% TDS.

Gupta cho biết: “Các bước gần đây của FIU IND đối với các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) ở nước ngoài sẽ giảm thiểu rủi ro, bảo vệ người dùng và nhà đầu tư khỏi các vụ lừa đảo tiềm ẩn và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái VDA an toàn”.

Đọc thêm: Ấn Độ chặn URL của 9 sàn giao dịch nước ngoài bao gồm cả Binance sau khi đưa ra thông báo ‘Hiển thị nguyên nhân’ tuân thủ

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Chính quyền Indonesia trấn áp những kẻ khai thác Bitcoin ăn cắp điện từ lưới điện quốc gia

Để lại phản hồi

Những tên trộm được cho là đã khai thác các cột điện của một công ty năng lượng nhà nước để cung cấp năng lượng cho hoạt động khai thác mỏ.

Chính quyền Indonesia đã đột kích 10 địa điểm bị nghi ngờ khai thác bitcoin bằng nguồn điện bị đánh cắp từ lưới điện quốc gia vào cuối tuần Giáng sinh.

Mặc dù Indonesia là quốc gia áp dụng tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng nhưng nước này không được biết đến như một trung tâm khai thác.

Tuy nhiên, theo luật Indonesia, hành vi trộm cắp điện bị coi là tội hình sự với hình phạt lên tới 5 năm tù hoặc phạt tiền lên tới gấp đôi giá trị số tiền điện chưa thanh toán.

Nước láng giềng của Indonesia là Malaysia đã thực hiện một số vụ bắt giữ liên quan đến hành vi trộm cắp điện của những người khai thác tiền điện tử, nhưng đây là một trong những trường hợp được báo cáo đầu tiên ở Indonesia.

Tại các địa điểm bị đột kích ở Medan, Bắc Sumatra, chính quyền đã tìm thấy 1.314 giàn bitcoin và 26 cá nhân đã bị bắt giữ.

Các nghi phạm bị cáo buộc đã lấy trộm điện bằng cách chạm vào các cột điện của công ty điện lực nhà nước PLN trong sáu tháng qua, gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 14,4 tỷ rupee Indonesia (100.000 USD).

Con số đó có vẻ nhỏ nhưng nó lên tới khoảng 10 triệu kilowatt giờ theo giá năng lượng địa phương gần đây và tương đương với mức tiêu thụ năng lượng hàng năm của khoảng 7.500 cá nhân trong nước.

Một quan chức của PLN nói với một hãng tin địa phương hôm thứ Năm rằng công ty sẽ làm việc với chính quyền về những trường hợp tương tự.

Sandali Handagama đóng góp báo cáo.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Mã thông báo LUNA và MIR của Terraform Labs là Chứng khoán, Quy tắc Thẩm phán

Để lại phản hồi

Một thẩm phán liên bang đã đưa ra các phán quyết tóm tắt dựa trên lập luận của SEC rằng Terraform đã bán trái phép chứng khoán tiền điện tử chưa đăng ký.

Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã ra phán quyết hôm thứ Năm rằng Terraform Labs, người tạo ra tiền điện tử xấu số Terra và Luna, đã vi phạm luật chứng khoán liên bang khi bán tiền điện tử của mình cho công chúng.

Thẩm phán Jed Rakoff của Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York đã ra phán quyết tóm tắt rằng Terraform Labs đã không đăng ký LUNA và MIR – một loại tiền điện tử khác trong hệ sinh thái Terra – làm chứng khoán.

Phán quyết tóm tắt có thể định hình một phiên tòa cuối cùng về các vi phạm chứng khoán của Terraform. Thẩm phán Rakoff phủ nhận nỗ lực của cả hai bên trong việc loại trừ lời khai từ các nhân chứng chuyên môn đối lập, những người đã nghiên cứu hoạt động giao dịch dẫn đến việc UST bị loại bỏ vào tháng 5 năm 2022.

Nhưng thẩm phán đã chặn hai nhân chứng bào chữa khác, một trong số họ sẽ làm chứng về hoạt động trong ví tạm giữ của Terraform và người còn lại sẽ cung cấp cho bồi thẩm đoàn cái nhìn tổng quan về nền kinh tế tiền điện tử của Terraform.

Phán quyết này phù hợp với khẳng định của cơ quan quản lý rằng hầu hết các loại tiền điện tử phải được phân loại là chứng khoán và thuộc phạm vi quản lý của cơ quan. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án chỉ công nhận quyền giám sát hai loại tiền điện tử của SEC là Luna và Mir.

SEC đã kiện Terraform Labs vào đầu năm nay, sau một loạt khiếu nại tương tự mà họ đệ trình chống lại một số người chơi quan trọng khác trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Việc nộp đơn kiện được đưa ra chỉ vài tháng sau vụ phá hủy khét tiếng stablecoin UST thuật toán của Terraform Labs, khiến ngành công nghiệp tiền điện tử rơi vào một mùa đông sâu sắc.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk