Chuyên mục lưu trữ: Pháp Lý

Tin tức về Pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới

Pháp Lý

Zipmex ra tối hậu thư 15 ngày để tuân thủ quy định của Thái Lan

Để lại phản hồi

Zipmex sẽ phải tạm dừng ở Thái Lan và điều chỉnh việc tuân thủ luật pháp địa phương sau những cảnh báo về hoạt động kinh doanh không phù hợp.

Zipmex đã nhận được hướng dẫn ngừng ngay lập tức các dịch vụ môi giới tài sản kỹ thuật số và trao đổi tiền điện tử ở Thái Lan để chờ những thay đổi về tình hình tài chính của nền tảng và những thiếu sót trong hoạt động.

Sàn giao dịch tiền điện tử trước đây đã được yêu cầu chuẩn hóa cơ cấu quản lý và bảo trì vốn, nhưng Zipmex đã không tuân thủ thời hạn do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đặt ra.

Theo cơ quan quản lý, Zipmex có trụ sở tại Singapore không thể duy trì vốn lưu động ròng theo yêu cầu của chính sách tài chính địa phương.

SEC của Thái Lan đã cho phép sàn giao dịch tiền điện tử có thời hạn 15 ngày để thực hiện các giải pháp, bao gồm cung cấp bằng chứng về các chuyên gia nội bộ có đủ bí quyết kinh doanh và tạo ra một hệ thống ngăn chặn việc lạm dụng tiền gửi của khách hàng để tạo ra lợi nhuận.

Về vấn đề này, Zipmex sẽ gửi kết quả khắc phục cho SEC trong vòng 15 ngày kể từ ngày 2 tháng 2 năm 2024. Zipmex sẽ có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường khi nhận được sự cho phép của SEC.

Thông báo của SEC Thái Lan

Mặc dù sàn giao dịch tiền điện tử phải tạm thời đình chỉ mọi hoạt động nhưng việc rút tiền sẽ vẫn mở để cho phép người dùng thoát khỏi nền tảng. Việc rút tiền ban đầu bị đóng băng vào tháng 7 năm 2022 do tác động lan rộng của sự sụp đổ hệ sinh thái Terra .

Cùng với nhiều vụ phá sản của người cho vay tiền điện tử, Zipmex đã nộp đơn xin bảo vệ tòa án và tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý để huy động vốn thanh toán cho chủ nợ. Nền tảng này đã đưa ra kế hoạch tái tổ chức vào tháng 11 để trả cho các chủ nợ 30 cent trên một đô la, nhưng đề xuất này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các bên liên quan lớn.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Polygon Labs đề xuất các giao thức Defi làm cơ sở hạ tầng quan trọng trong khung quy định mới

Để lại phản hồi

Polygon Labs, phối hợp với công ty luật Arktouros, đã đưa ra một khung pháp lý mới đề xuất chỉ định một số giao thức tài chính phi tập trung ( defi ) nhất định là cơ sở hạ tầng quan trọng đối với an ninh kinh tế và quốc gia của Hoa Kỳ.

Đề xuất được công bố vào ngày 29 tháng 1 bởi Rebecca Rettig và Katja Gilman của Polygon Labs, cùng với người đồng sáng lập Arktouros, Michael Mosier. Tài liệu dài 45 trang của họ tập trung vào việc chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trong không gian DeFi.

Đề xuất khuyến nghị rằng các giao thức DeFi phi tập trung thực sự phải được giám sát bởi Văn phòng An ninh mạng và Bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng (OCCIP) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

OCCIP, mặc dù không phải là cơ quan quản lý tài chính truyền thống, đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường tính bảo mật và khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng quan trọng của ngành dịch vụ tài chính, phối hợp với các công ty tài chính, nhóm ngành và đối tác chính phủ để chia sẻ thông tin về các mối đe dọa và lỗ hổng an ninh mạng.

Khung của Polygon vạch ra giải pháp ba bước cho những thách thức pháp lý mà Defi phải đối mặt. Bước đầu tiên liên quan đến việc tạo định nghĩa pháp lý cho “Người kiểm soát hệ thống” hoặc “SCP”. Đây là những cá nhân hoặc tổ chức có thể đơn phương thực thi quyền vận hành đối với các hệ thống dựa trên blockchain.

Theo đề xuất, SCP phải tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn về chống rửa tiền (AML), bất kể hệ thống có được gắn nhãn là phi tập trung hay không.

Một đề xuất quan trọng khác của nhóm là tạo ra một loại “máy phát truyền thông quan trọng” mới. Những thực thể này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các hệ thống DeFi chính hãng.

Đối với các hệ thống không có SCP, được coi là “defi chính hãng”, khung này đề xuất một phân loại riêng là “cơ sở hạ tầng quan trọng”. Điều này sẽ đặt họ dưới sự giám sát của OCCIP. Các thực thể này sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ cụ thể để bảo vệ an ninh kinh tế và quốc gia của Hoa Kỳ mà không bị phân loại là tổ chức tài chính theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).

Đề xuất này trái ngược với quan điểm của thượng nghị sĩ quan trọng về tiền điện tử Elizabeth Warren , người hồi tháng trước đã đề xuất rằng các công ty tiền điện tử nên đáp ứng các yêu cầu AML giống như các ngân hàng truyền thống. Warren cũng nêu lên mối lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Khung đề xuất cũng phân biệt giữa tài chính tập trung (CeFi) hoặc tài chính truyền thống (TradFi) và defi, mỗi loại có cơ chế kiểm soát độc lập dựa trên hướng dẫn từ FinCEN, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Kho bạc.

Jake Chervinsky, một luật sư trong ngành tiền điện tử, nhận xét rằng trong khi luật chứng khoán và hàng hóa thường chi phối các cuộc thảo luận chính sách về tài sản kỹ thuật số thì ở Washington DC, trọng tâm lại tập trung nhiều hơn vào tài chính bất hợp pháp . Ông xem khuôn khổ mới này như một giải pháp thực sự tiềm năng cho những lo ngại này.

Các tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp với mục tiêu cơ bản là thúc đẩy các hành động tích cực. Điều này phù hợp với nhiệm vụ của Bộ Tài chính là thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế và đảm bảo an ninh tài chính của Hoa Kỳ.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Kho bạc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Gaza

Để lại phản hồi

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã thực hiện loạt biện pháp trừng phạt thứ năm đối với Hamas kể từ vụ tấn công khủng bố vào Israel ngày 7/10.

Trong thông cáo báo chí ngày 22/1, Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Hamas nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố vào Israel xảy ra vào tháng 10/2023.

Các lệnh trừng phạt mới nhất nhắm vào mạng lưới các sàn giao dịch liên kết với Hamas ở Gaza, chủ sở hữu, cộng sự và người hỗ trợ tài chính của họ liên quan đến chuyển tiền, bao gồm cả chuyển tiền điện tử, từ Lực lượng Qods của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đến Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine ở Gaza.

Theo Bộ Tài chính, Hamas đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử, để chuyển tiền từ Gaza đến Bờ Tây. Herzallah Exchange và General Trading Company LLC (được gọi là Herzallah Exchange), thuộc sở hữu của Muhammad Fallah Kamil Hirzallah, Na’im Kamil Raghib Hirzallah và Salah Kamil Raghib Hirzallah, đã được xác định là tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, bao gồm cả việc sử dụng tiền điện tử. Bộ Tài chính cho biết Samir Herzallah và Brothers For Money Exchange and Remittances (được gọi là Samir Exchange) cũng đã làm việc với Hamas để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền.

“Hamas đã tìm cách tận dụng nhiều cơ chế chuyển giao tài chính khác nhau, bao gồm cả việc khai thác tiền điện tử, để chuyển nguồn vốn hỗ trợ các hoạt động khủng bố của nhóm.”

Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, Brian E. Nelson

Báo cáo không nêu rõ loại tiền điện tử nào đã được các sàn giao dịch sử dụng để tạo thuận lợi cho các giao dịch tài chính. Báo cáo cho biết, phối hợp với Anh và Úc, chính quyền Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và người hỗ trợ chủ chốt của Hamas.

Như crypto.news đã đưa tin trước đó, đơn vị mạng Lahav 433 của Cảnh sát Israel đã chặn các tài khoản tiền điện tử của Hamas vài ngày sau khi nhóm chiến binh Palestine tiến hành cuộc tấn công chống lại Israel, giết chết hàng trăm thường dân. Theo báo cáo, Israel đã ra lệnh cho Binance xác định vị trí và đóng các tài khoản trên nền tảng của mình. Lahav 433 cũng được cho là đã yêu cầu cảnh sát Anh chặn một tài khoản liên quan đến Hamas tại Ngân hàng Barclays.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Tòa án Canada ra phán quyết đóng băng tiền điện tử năm 2022 khi phản đối tài xế xe tải là vi hiến

Để lại phản hồi

Tòa án Liên bang Canada đã ra phán quyết rằng việc Thủ tướng Justin Trudeau sử dụng luật khẩn cấp để trấn áp các cuộc biểu tình “đoàn xe tự do” vào năm 2022 là “vô lý”.

Vào ngày 23 tháng 1, một tòa án liên bang Canada đã ra phán quyết rằng quyết định của Thủ tướng Justin Trudeau sử dụng Đạo luật khẩn cấp của Canada để đóng băng tiền điện tử được sử dụng để hỗ trợ những người biểu tình đoàn xe tải vào năm 2022 là một hành vi vi phạm quyền công dân một cách vô lý.

Tòa án Liên bang Canada đặc biệt coi việc đóng băng tài khoản ngân hàng và tiền điện tử đối với các cá nhân liên quan đến cuộc biểu tình là không chính đáng. Tuy nhiên, cơ quan này bác bỏ cáo buộc cho rằng chính phủ đã vi phạm nhiều quyền khác.

Thẩm phán Tòa án Liên bang Richard Mosley lưu ý rằng chính phủ không thể đơn giản viện dẫn Đạo luật khẩn cấp “vì nó thuận tiện hoặc vì nó có thể hoạt động tốt hơn các công cụ khác mà họ có hoặc sẵn có ở các tỉnh”, đồng thời nói thêm rằng biện pháp này chỉ nên được coi là “ công cụ cuối cùng.”

“Và trong trường hợp này, bằng chứng rõ ràng là phần lớn các tỉnh có thể giải quyết tình hình bằng cách sử dụng luật liên bang khác, chẳng hạn như Bộ luật Hình sự và luật riêng của họ.”

Thẩm phán Tòa án Liên bang Richard Mosley

Như crypto.news đã đưa tin , vào năm 2022, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Canada để phản đối các giao thức nghiêm ngặt của COVID-19. Chính phủ, sử dụng Đạo luật khẩn cấp quốc gia, nhằm giải quyết những gì họ cho là những người biểu tình “bất hảo”, trao cho chính phủ quyền bỏ qua các giao thức tài chính quan trọng.

Điều này bao gồm khả năng truy cập và đóng băng tài khoản ngân hàng mà không cần lệnh của tòa án. Đáp lại, một số người Canada đã chuyển sang sử dụng tiền điện tử. Tuy nhiên, Cảnh sát tỉnh Ontario và Cảnh sát Hoàng gia Canada sau đó đã chỉ đạo tất cả các tổ chức tài chính được quản lý tạm dừng mọi giao dịch từ 34 ví tiền điện tử có liên quan đến các cuộc biểu tình tài trợ do các tài xế xe tải dẫn đầu trong nước, nơi nắm giữ hàng chục Bitcoin ( BTC ) và các altcoin khác.

Kết quả tác động của phán quyết đối với những người bị ảnh hưởng bởi Đạo luật khẩn cấp và khả năng họ kiện chính phủ đòi bồi thường thiệt hại vẫn chưa chắc chắn, vì chính phủ cho biết họ sẽ kháng cáo quyết định này.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Grewal của Coinbase xem xét kỹ lưỡng báo cáo của GAO Hoa Kỳ về vai trò của tiền điện tử trong việc trốn tránh lệnh trừng phạt

Để lại phản hồi

CLO của Coinbase Paul Grewal đã chỉ trích báo cáo về tiền điện tử của GAO Hoa Kỳ là “công việc kém chất lượng”, cáo buộc nó đã giật gân vai trò của tiền điện tử trong việc trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, đã công khai chỉ trích báo cáo về tiền điện tử gần đây của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ (GAO), cáo buộc cơ quan này lôi kéo chủ đề sử dụng tiền điện tử để trốn tránh lệnh trừng phạt . Grewal, người đã gia nhập Coinbase vào năm 2020, đã nêu bật trong chủ đề X một số thiếu sót trong phân tích của GAO và đặt câu hỏi về số tiền đóng thuế được phân bổ cho cái mà ông gọi là “công việc kém chất lượng”.

Coinbase CLO đặc biệt bày tỏ sự không hài lòng với cách tiếp cận của GAO, nêu rõ, “không thực hiện phân tích so sánh nào. Rất tiếc, không có phân tích nào được thực hiện.” Grewal cũng đặt câu hỏi về quyết định của GAO trong việc chỉ trích ngành công nghiệp tiền điện tử, vì họ chi “hàng triệu USD để tuân thủ luật pháp”.

Chỉ trích thêm những phát hiện của GAO, Grewal chỉ ra rằng ẩn trong báo cáo, bên dưới cái mà ông gọi là “câu click”, là sự thừa nhận rằng tiền điện tử trên thực tế là một phương tiện không hiệu quả để lách các biện pháp trừng phạt. Sự mâu thuẫn này, theo Grewal, làm dấy lên mối lo ngại về độ tin cậy và tính kỹ lưỡng của báo cáo của GAO.

“Điều này sẽ chỉ gây bối rối cho người nộp thuế nhưng thực tế là những người nộp thuế đã tài trợ cho công việc kém chất lượng này. Đó là mùi tiền của người dân bị đốt.”

Paul Grewal

Báo cáo dài 63 trang gần đây của GAO Hoa Kỳ về tiền điện tử làm dấy lên lo ngại rằng tài sản kỹ thuật số có thể được sử dụng như một công cụ để trốn tránh các biện pháp trừng phạt kinh tế. Báo cáo đặc biệt lưu ý rằng các tài sản như Bitcoin ( BTC ) có thể được các tổ chức bị trừng phạt sử dụng để “ẩn các giao dịch của họ”.

Mặc dù báo cáo nhấn mạnh những thách thức mà các cơ quan liên bang phải đối mặt trong việc giám sát và thực thi các biện pháp trừng phạt trong bối cảnh sử dụng tiền điện tử ngày càng phát triển, nhưng nó cũng kết luận rằng “nhiều tài sản kỹ thuật số được ghi lại trên sổ cái công khai, có thể cho phép các cơ quan và công ty phân tích của Hoa Kỳ theo dõi các giao dịch và có khả năng xác định các tác nhân bất hợp pháp.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ kêu gọi quy định về tiền điện tử ngay lập tức

Để lại phản hồi

Graham Steele, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ phụ trách các tổ chức tài chính, kêu gọi thiết lập các tiêu chuẩn quản lý tiền điện tử để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng tiềm ẩn.

Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ phụ trách các tổ chức tài chính Graham Steele nhấn mạnh việc thiết lập các tiêu chuẩn trước khi xảy ra khủng hoảng tiềm ẩn. Phát biểu tại sự kiện của Trường Luật Đại học George Washington, Steele nhấn mạnh cơ hội để các nhà hoạch định chính sách học hỏi từ các cuộc khủng hoảng tài chính trong quá khứ, giống như những cuộc khủng hoảng dẫn đến Đạo luật Dodd-Frank và Đạo luật Ngân hàng Quốc gia.

Steele cho biết: “Đối với tài sản tiền điện tử, các nhà hoạch định chính sách có cơ hội hành động trước khủng hoảng để áp dụng các tiêu chuẩn cao hơn nhằm hỗ trợ sự đổi mới có trách nhiệm”.

Ông nhấn mạnh sự cân bằng cần thiết trong các đề xuất lập pháp, ủng hộ các quy định thúc đẩy đổi mới mà không ảnh hưởng đến các quy định tài chính hiện hành.

Nhiệm kỳ của Steele tại Kho bạc, bao gồm các lĩnh vực như an ninh mạng và tiền điện tử, diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng tập trung vào quy định về tiền điện tử . Điều này bao gồm sắc lệnh hành pháp năm 2022 của Tổng thống Joe Biden, trong đó đề xuất cách tiếp cận toàn diện của chính phủ đối với tài sản kỹ thuật số, nhắm mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng, ổn định tài chính, rủi ro khí hậu và an ninh quốc gia.

Báo cáo năm 2022 của Bộ Tài chính, được ủy quyền theo lệnh hành pháp, kêu gọi giám sát thận trọng lĩnh vực tiền điện tử và thực thi mạnh mẽ luật bảo vệ nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Khi áp dụng luật và quy định hiện hành, chúng phải được thực thi mạnh mẽ để tài sản và dịch vụ tiền điện tử – và người tiêu dùng sử dụng chúng – phải tuân theo các biện pháp bảo vệ và nguyên tắc giống như các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác.

Graham Steele nói chuyện với Chương trình Luật Tài chính và Kinh doanh của Đại học George Washington

Steele cũng khám phá tiềm năng tích cực của tiền điện tử , trích dẫn việc sử dụng chúng trong thanh toán xuyên biên giới, thanh toán hiệu quả về mặt chi phí và sổ cái bất biến.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

EU, Nghị viện đồng ý về các quy tắc thẩm định chặt chẽ hơn của công ty tiền điện tử

Để lại phản hồi

Hội đồng và Nghị viện Châu Âu đã tạm thời đồng ý về các quy định chặt chẽ hơn đối với các công ty tiền điện tử nhằm tăng cường các biện pháp chống rửa tiền trong lĩnh vực này.

Hội đồng và Nghị viện Châu Âu đã đồng ý về các quy tắc mới sẽ khiến các công ty tiền điện tử tuân theo các hướng dẫn chặt chẽ hơn. Những quy tắc này là một phần của nỗ lực chống rửa tiền và đã được công bố vào thứ Năm.

Các công ty tiền điện tử giờ đây sẽ phải kiểm tra khách hàng của họ chặt chẽ hơn, đặc biệt là đối với các giao dịch trị giá €1.000 hoặc .090 trở lên. Mục đích là để đảm bảo tiền điện tử không được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Các quy tắc cũng tập trung đặc biệt vào ví tự lưu trữ, được quản lý bởi chính người dùng chứ không phải công ty.

Thỏa thuận này vẫn chưa phải là cuối cùng. Nó cần phải được Nghị viện châu Âu chấp thuận. Sau khi được thông qua, Hội đồng và Nghị viện phải chính thức thông qua, sau đó các quy định sẽ được công bố và bắt đầu áp dụng.

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu, hôm thứ Ba, đã mở rộng các hướng dẫn về các yếu tố rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, hiện bao gồm cả lĩnh vực tiền điện tử.

Vincent Van Peteghem, Bộ trưởng Tài chính Bỉ, cho biết những quy định mới này là một phần trong kế hoạch chống rửa tiền của EU. Mục tiêu là ngăn chặn tội phạm và khủng bố sử dụng hệ thống tài chính để che giấu số tiền bất hợp pháp của chúng.

Năm ngoái, EU đã thông qua quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử ( MiCA ), trong đó làm rõ các quy định về tiền điện tử.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

MAS của Singapore cảnh báo các nhà đầu tư không nên mua Bitcoin ETF giao ngay

Để lại phản hồi

Cơ quan tiền tệ Singapore đã cảnh báo các nhà đầu tư bán lẻ không nên mua Bitcoin ETF giao ngay sau khi được Hoa Kỳ chấp thuận.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã cảnh báo các nhà đầu tư bán lẻ trong nước không nên mua các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay ( ETF ) sau sự chấp thuận gần đây của các quỹ như vậy ở Hoa Kỳ.

MAS, để đáp lại câu hỏi từ CNA, đã đưa ra tuyên bố cảnh báo cho các cá nhân đang cân nhắc tham gia giao dịch các sản phẩm này trên thị trường quốc tế, nhấn mạnh rằng Bitcoin ETF giao ngay chưa được phê duyệt là tài sản đủ điều kiện cho các chương trình đầu tư tập thể (CIS).

“Vì điều này, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay không được MAS chấp thuận để cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ.”

Cơ quan tiền tệ Singapore

Lập trường pháp lý của Singapore đối với tiền điện tử có thể thay đổi do sự chấp thuận gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( SEC ) đối với các quỹ đầu tư này.

Sau động thái của SEC, cơ quan quản lý Hàn Quốc đã cấm các nhà môi giới trong nước cung cấp Bitcoin ETF giao ngay ở nước ngoài, với lý do có khả năng vi phạm quan điểm hiện tại của chính phủ đối với tài sản ảo. Bất chấp lệnh cấm, Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc thừa nhận khả năng xem xét lập trường của mình về quy định về tiền điện tử mà không cung cấp chi tiết cụ thể.

Như crypto.news đã đưa tin trước đó, SEC đã cấp phép cho tất cả những người đăng ký quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Ngay sau khi SEC phê duyệt nhiều quỹ ETF, Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết trong một tuyên bố rằng mặc dù đã bật đèn xanh nhưng cơ quan này “không phê duyệt hoặc xác nhận Bitcoin”, đồng thời nói thêm rằng các nhà đầu tư “nên thận trọng về vô số rủi ro liên quan đến Bitcoin và các sản phẩm có giá trị được gắn với tiền điện tử.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

IRS, Kho bạc tạm thời từ bỏ các yêu cầu báo cáo về tiền điện tử của doanh nghiệp

Để lại phản hồi

IRS và Kho bạc cho biết các doanh nghiệp không phải báo cáo các khoản thu từ tiền điện tử cho đến khi các quy định mới được ban hành.

Trong một thông cáo báo chí vào ngày 16 tháng 1, Sở Thuế vụ ( IRS ) cho biết trong một tuyên bố chung với Bộ Tài chính Hoa Kỳ rằng các doanh nghiệp Mỹ không phải báo cáo các khoản thu bằng tiền điện tử giống như cách họ làm với tiền mặt. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý lưu ý rằng ngoại lệ sẽ chỉ kéo dài “cho đến khi Bộ Tài chính và IRS ban hành các quy định”.

“Bộ Tài chính và IRS dự định ban hành các quy định được đề xuất nhằm cung cấp thêm thông tin và thủ tục báo cáo việc nhận tài sản kỹ thuật số, tạo cơ hội cho công chúng bình luận bằng cả văn bản và, nếu được yêu cầu, tại một phiên điều trần công khai.”

IRS

IRS cho biết thông báo này không ảnh hưởng đến các quy tắc được áp dụng trước Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng về báo cáo tiền mặt nhận được trong quá trình giao dịch hoặc kinh doanh, IRS cho biết thêm rằng các giao dịch tiền mặt trên 10.000 USD nhận được trong một giao dịch hoặc kinh doanh vẫn phải được báo cáo trên Mẫu 8300, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận.

IRS đã đưa ra các quy định mới được đề xuất vào cuối tháng 9 năm 2023, tập trung vào việc báo cáo thông tin về các hoạt động mua bán và trao đổi tiền điện tử cụ thể. Mục tiêu chính của các quy định này là mở rộng các yêu cầu báo cáo hiện có để bao gồm các giao dịch tiền điện tử.

Với bản cập nhật, các nhà môi giới sẽ phải đối mặt với các trách nhiệm mới theo các quy định được đề xuất, bắt buộc phải nộp tờ khai thông tin và cung cấp báo cáo người nhận thanh toán cho các giao dịch tiền điện tử được chỉ định thay mặt cho khách hàng của họ, điều này sẽ yêu cầu giới thiệu biểu mẫu IRS mới.

Các quy định dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2026, áp dụng cho các giao dịch vào năm 2025, trong khi các quy định cụ thể sẽ có hiệu lực vào năm 2027 đối với các giao dịch xảy ra vào năm 2026.

Công ty Blockchain Consensys cho biết trong một phản hồi công khai rằng các quy định được đề xuất – nếu được hoàn thiện như hiện tại – sẽ áp đặt “kế hoạch quản lý mới và phức tạp đối với các nhà phát triển phần mềm và những người khác trong một ngành đang phát triển nhanh chóng với các tính năng vận hành và kỹ thuật độc đáo”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News