Chuyên mục lưu trữ: Pháp Lý

Tin tức về Pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới

Pháp Lý

Vương quốc Anh triển khai tư vấn về việc thực hiện Khung báo cáo tiền điện tử của OECD

Để lại phản hồi

Chính phủ Anh tin rằng việc thực hiện khuôn khổ báo cáo có thể thu về 35 triệu bảng Anh (45 triệu USD) bắt đầu từ năm 2026.

Vương quốc Anh đã đưa ra một cuộc tham vấn về kế hoạch triển khai khuôn khổ báo cáo tiền điện tử của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vào thứ Tư sau bài phát biểu về ngân sách mùa xuân .

Kho bạc, cơ quan tài chính của chính phủ, dự kiến trong ngân sách của mình rằng việc triển khai khuôn khổ báo cáo tiền điện tử có thể thu về 35 triệu bảng Anh (45 triệu USD) từ năm 2026 đến năm 2027 và 95 triệu bảng Anh từ năm 2027 đến năm 2028.

Khuôn khổ OECD là một tiêu chuẩn mới nhằm giải quyết vấn đề không tuân thủ thuế và là bản cập nhật cho khuôn khổ hiện có về các tài khoản ở nước ngoài. Nó nhằm đảm bảo việc trao đổi thông tin về các giao dịch tiền điện tử có liên quan trên khắp các khu vực pháp lý . Các quy định sẽ có hiệu lực vào năm 2026.

Ngân sách cho biết: “Chính phủ cũng đang thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế để thu hẹp khoảng cách trong hệ thống minh bạch thuế đã xuất hiện do những phát triển gần đây về công nghệ tài chính và thị trường tài sản tiền điện tử toàn cầu”.

Cuộc tham vấn kết thúc vào ngày 29 tháng 5.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Sàn giao dịch tiền điện tử châu Âu Bitstamp nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc tại Singapore

Để lại phản hồi

Bitstamp tự mô tả mình là “sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên có sự hiện diện lớn của Liên minh Châu Âu (EU) để đảm bảo sự chấp thuận về nguyên tắc tại Singapore”.

Sàn giao dịch tiền điện tử châu Âu Bitstamp đã nhận được sự chấp thuận về mặt nguyên tắc theo quy định từ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).

Theo một thông báo gửi qua email vào thứ Tư, giấy phép của Tổ chức thanh toán chính (MPI) sẽ sớm cho phép Bitstamp cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số ở quốc gia thành phố Đông Nam Á này.

Bitstamp tự mô tả mình là “sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên có sự hiện diện lớn của Liên minh Châu Âu (EU) để đảm bảo sự chấp thuận về nguyên tắc tại Singapore”.

Sàn giao dịch tiền điện tử cuối cùng nhận được giấy phép đầy đủ ở Singapore là công ty Upbit của Hàn Quốc, đã được cấp giấy phép MPI vào tháng 1 , khoảng ba tháng rưỡi sau khi nhận được phê duyệt cơ bản .

Bitstamp cho biết trọng tâm của họ ở Singapore sẽ là phục vụ các tổ chức tài chính và trung gian, chẳng hạn như bộ xử lý thanh toán, fintech và môi giới.

Đọc thêm: Người giám sát tiền điện tử BitGo giành được sự chấp thuận về nguyên tắc với tư cách là tổ chức thanh toán chính ở Singapore

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Binance.US đã cắt giảm 2/3 lực lượng lao động do doanh thu sụt giảm sau vụ kiện của SEC: Bản ghi của tòa án

Để lại phản hồi

Giám đốc điều hành Binance.US Christopher Blodgett cho biết: “Các cáo buộc của SEC đã làm suy yếu nghiêm trọng niềm tin của tổ chức đối với nền tảng của chúng tôi”.

  • Sau hành động của SEC, Binance.US đã chứng kiến một cuộc di dời tài sản trị giá 1 tỷ USD, doanh thu giảm 75% và 200 người bị sa thải.
  • Sàn giao dịch phải vật lộn với chi phí pháp lý, chi phí kiểm toán và mất mối quan hệ ngân hàng, ảnh hưởng đến hoạt động.

Một trong những giám đốc điều hành của công ty cho biết nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào năm ngoái nhằm đóng băng hoạt động của Binance.US thông qua Lệnh cấm tạm thời (TRO) đã dẫn đến việc sa thải hàng loạt công ty khi doanh thu sụt giảm và công ty phải vật lộn với niềm tin của thị trường. lời khai của tòa án.

Christopher Blodgett, giám đốc điều hành của Binance.US , cho biết trong một bản lấy lời khai vào tháng 12 năm 2023 được công bố gần đây dưới dạng TRO: “Ngay sau TRO, chúng tôi đã thấy khoảng 1 tỷ đô la tài sản chạy khỏi nền tảng, tiền điện tử và tiền pháp định”. một phần của cập nhật trạng thái về vụ kiện SEC-Binance.

Việc mất tài sản trị giá 1 tỷ USD này đã dẫn đến mất 75% doanh thu và 200 người bị sa thải – 2/3 lực lượng lao động – tại chi nhánh Binance do Hoa Kỳ thành lập. Việc giảm số lượng nhân viên này đã ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các yêu cầu khám phá từ SEC của sàn giao dịch vì các đội ngũ bị dàn mỏng.

Blodgett cũng cho biết chi phí pháp lý của sàn giao dịch đã tăng vọt lên 10 triệu USD và chi phí kiểm toán của sàn đã tăng “10 lần” bên cạnh việc mất mối quan hệ ngân hàng, điều này cho phép khách hàng rút tài sản kỹ thuật số của họ thành tiền pháp định.

“Ngay sau TRO, các ngân hàng của chúng tôi đã yêu cầu tăng mạnh tài sản thế chấp. Nhưng cuối cùng, họ đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ. Kết quả là, khách hàng của chúng tôi đã bị ngăn cản việc gửi và rút tiền pháp định vào nền tảng, khiến hoạt động kinh doanh bị bóp nghẹt một cách hiệu quả,” ông nói.

Blodgett làm chứng kể từ đó, sàn giao dịch không thể tìm được đối tác ngân hàng mới để hợp tác với mình.

Ông nói: “Đối với các ngân hàng, chúng tôi đang phóng xạ. Ai có thể đổ lỗi cho họ? Lần thứ hai người ta biết rằng họ đang làm việc với Binance.US , họ có thể mong đợi một trát đòi hầu tòa khó chịu từ SEC.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

SEC đẩy lùi quyết định về BlackRock, các ứng dụng ETF Ether của Fidelity

Để lại phản hồi

SEC muốn biết liệu các đơn đăng ký quỹ ETF nắm giữ ether (ETH) của Ethereum có được hỗ trợ bởi các lập luận tương tự dẫn đến việc phê duyệt các quỹ ETF bitcoin giao ngay hay không.

  • SEC đã trì hoãn việc đưa ra bất kỳ quyết định nào về các ứng dụng ETF ether giao ngay từ BlackRock và Fidelity.
  • Một nhà phân tích của Bloomberg cho biết, mặc dù ngày 23 tháng 5 là hạn chót cuối cùng đối với một số đơn đăng ký, nhưng nếu người nộp đơn bắt đầu cập nhật hồ sơ của họ trước tháng 4, đó có thể là một dấu hiệu lạc quan.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm thứ Hai đã trì hoãn việc đưa ra bất kỳ quyết định nào đối với các ứng dụng quỹ giao dịch trao đổi ether (ETH) từ BlackRock và Fidelity vào thứ Hai, đồng thời đưa ra giai đoạn bình luận cho cả hai ứng dụng trong quy trình này.

SEC yêu cầu công chúng bình luận giải thích liệu họ có đồng ý với Fidelity , BlackRock , Cboe và Nasdaq rằng các lập luận ủng hộ các quỹ ETF bitcoin giao ngay được phê duyệt gần đây cũng hỗ trợ tương tự cho các quỹ ETF sẽ nắm giữ ether của Ethereum. Cơ quan quản lý cũng muốn có phản hồi về việc liệu các quỹ ETF ether giao ngay có thể dễ bị thao túng hay không và liệu các sản phẩm giao dịch trao đổi ether giao ngay và tương lai có giống nhau hay không.

James Seyffart, nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, cho biết dự kiến sẽ tiếp tục có sự chậm trễ trong vài tuần tới, trong đó ngày 23/5 là ngày đáng chú ý. Lẽ ra SEC phải đưa ra quyết định cuối cùng về các đơn đăng ký vào thời điểm đó. Nhưng có những dấu hiệu khác có thể cho biết SEC đang xem xét các ứng dụng này như thế nào trong khoảng tháng tới.

Nếu người nộp đơn bắt đầu gửi các bản cập nhật cho tài liệu của họ cho thấy họ đang kết hợp phản hồi trực tiếp từ cơ quan quản lý – tương tự như những phản hồi qua lại trong những tuần trước khi quỹ ETF bitcoin được phê duyệt vào tháng 1 – thì đó sẽ là một dấu hiệu cho sự lạc quan hơn, ông nói. .

Các tổ chức phát hành đã nộp một số cập nhật trong vài tuần qua, nhưng nhiều trong số này dường như phản ánh những bài học rút ra từ quá trình đăng ký quỹ ETF bitcoin, thay vì phản hồi lại hướng dẫn hoặc phản hồi cụ thể từ SEC.

“Chúng tôi đã thấy một số cập nhật trong 30 ngày qua. Một số nhà phát hành khác nhau đã thực hiện một số việc, nhưng theo tôi nghĩ thì đó là gì… rất nhiều cập nhật cho đến nay đã được họ mang đến.” những hồ sơ Ethereum này được cập nhật với những điều họ đã học được trong quá trình ETF bitcoin. Không có gì được cập nhật cụ thể cho ETH”, ông nói. “Chúng tôi chưa thấy bất kỳ điều gì liên quan cụ thể đến một bản cập nhật cho chúng tôi biết chắc chắn rằng SEC đang nói chuyện với bất kỳ ai trong số những người này về một lý thuyết, nhưng họ nổi tiếng là kín tiếng và không được phép nói chuyện với bất kỳ ai.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

ShapeShift giải quyết các khoản phí của SEC khi bán chứng khoán tiền điện tử

Để lại phản hồi

Cơ quan quản lý liên bang đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với ShapeShift, công ty đã giải thể sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ vào năm 2021.

  • Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn yêu cầu ngừng hoạt động đối với sàn giao dịch tiền điện tử ShapeShift, cấm sàn này hoạt động với tư cách là đại lý chưa đăng ký tại Hoa Kỳ có niêm yết chứng khoán tiền điện tử.
  • ShapeShift đề nghị giải quyết các khoản phí và SEC cho biết họ đã chấp nhận.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn yêu cầu ngừng hoạt động đối với ShapeShift, một sàn giao dịch tiền điện tử trước đây hoạt động ở Denver, Colorado, nhưng sau đó đã đóng cửa các hoạt động giao dịch tại Hoa Kỳ, cáo buộc sàn này hoạt động trước năm 2021 với tư cách là một đại lý chưa đăng ký về tiền điện tử. là chứng khoán.

Là một phần của hồ sơ hôm thứ Ba , SEC cho biết họ sẽ chấp nhận đề nghị giải quyết của ShapeShift, bao gồm khoản phạt 275.000 USD và thỏa thuận rằng công ty sẽ không còn vi phạm Đạo luật Giao dịch Chứng khoán nữa.

Hồ sơ cho biết ShapeShift đã cung cấp “ít nhất 79 tài sản tiền điện tử” cho khách hàng của mình, bao gồm “những tài sản được chào bán và bán dưới dạng hợp đồng đầu tư”, mặc dù họ không nêu tên bất kỳ tài sản kỹ thuật số cụ thể nào là chứng khoán.

Tuy nhiên, họ cho biết sàn giao dịch này hoạt động như một đại lý chưa đăng ký ở Hoa Kỳ từ năm 2014 đến năm 2021, một cáo buộc tương tự như cáo buộc mà SEC đưa ra đối với các sàn giao dịch tiền điện tử khác của Hoa Kỳ như Coinbase, Kraken và Binance.US.

“ShapeShift thường xuyên mua và bán tài sản tiền điện tử cho và từ tài khoản của chính mình, mang theo hàng tồn kho – và cung cấp cho khách hàng những gì họ sẵn sàng mua và bán – các tài sản tiền điện tử được cung cấp trên ShapeShift.io ,” hồ sơ cho biết.

SEC cho biết công ty đã đóng cửa sàn giao dịch Hoa Kỳ vào năm 2021.

Một chú thích cuối trang cũng lưu ý rằng những phát hiện trong lệnh ngừng hoạt động “không ràng buộc đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác trong vụ kiện này hoặc bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác.”

Cả người phát ngôn của SEC lẫn người sáng lập ShapeShift, Erik Voorhees, đều không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Tiền điện tử tìm cách ghi dấu ấn trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ trong 'Siêu Thứ Ba'

Để lại phản hồi

Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong gọi cuộc bầu cử sơ bộ là “cơ hội gửi thông điệp” tới các chính trị gia Hoa Kỳ bỏ qua các vấn đề về chính sách tài sản kỹ thuật số.

  • Một loạt các kết quả sơ bộ của Quốc hội vào ngày Siêu Thứ Ba có thể có một số tác động đối với những người sẽ quản lý cửa hàng ở Washington và những người trong ngành tiền điện tử đang cố gắng đưa ra tiếng nói của mình.
  • Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong lập luận rằng các chính trị gia cần bắt đầu nhận ra mức độ đại diện của những người đam mê tiền điện tử trong khu vực bầu cử.

Danh sách dài các cuộc bầu cử sơ bộ vào thứ Ba trên 15 tiểu bang của Hoa Kỳ sẽ định hướng số phận của nhiều ghế trong Quốc hội và củng cố thêm cuộc tranh cử tổng thống vào cuối năm nay, nhưng Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong cho biết đây cũng là “cơ hội để gửi thông điệp” tới các chính trị gia liên bang, những người đã từ chối đưa ra các chính sách về tiền điện tử.

“Họ vẫn không coi trọng chúng tôi,” ông nói tại một cuộc biểu tình về tiền điện tử ở California, do nhóm chính trị Stand With Crypto được hỗ trợ bởi Coinbase tổ chức vào đêm trước cái gọi là Siêu Thứ Ba . Ông lập luận rằng ngày càng có nhiều cử tri quan tâm đến tài sản kỹ thuật số.

“Đột nhiên mọi người ở DC sẽ nhận ra đây chỉ là một hoạt động chính trị tốt,” Armstrong nói, ám chỉ các chính trị gia sẽ sớm nhận ra rằng họ cần phải tìm hiểu về tiền điện tử. “Nếu tôi muốn đắc cử, tôi cần phải hiểu công nghệ này và đại diện cho khu vực bầu cử của mình.”

Điều này đánh dấu mùa chiến dịch quốc hội thứ hai mà ngành công nghiệp tiền điện tử có sự hiện diện đáng kể, thu hút hàng chục triệu đô la cho các ứng cử viên thân thiện hoặc chống lại những người hoài nghi về lĩnh vực này.

Tại California, hai đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu đang tìm kiếm chiếc ghế Thượng viện mở đại diện cho sự chia rẽ sâu sắc về tiền điện tử, theo điểm số được duy trì trên trang web của Stand With Crypto . Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Adam Schiff (D-Calif.) có điểm “A” trên trang web và Hạ nghị sĩ Katie Porter (D-Calif.) có điểm “F”, dựa trên những nhận xét họ đã đưa ra hoặc quan điểm của họ về luật mật mã.

Porter đã trở thành mục tiêu cụ thể của Fairshake, một ủy ban hành động chính trị tiền điện tử (PAC) đã chi hàng triệu đô la để phá hoại cuộc tranh cử vào Thượng viện của cô ấy và nếu cô ấy không lọt vào top hai trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay, cô ấy sẽ không tham gia cuộc tổng tuyển cử . Cho đến nay, các cuộc thăm dò cho thấy cô ấy đứng sau Schiff và Steve Garvey của đảng Cộng hòa hàng đầu.

Ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số cũng đặc biệt quan tâm đến cách ứng cử viên Đảng Dân chủ Julie Johnson thực hiện nỗ lực đại diện cho một khu vực quốc hội ở Texas và điều tương tự đối với các Nhân vật của Đảng Dân chủ ở Alabama. Trang web ứng cử viên của Numbers cho biết người trong cuộc ở Washington hy vọng sẽ “ nắm bắt được bối cảnh mới xung quanh tài sản kỹ thuật số ” và trang web của Johnson cho rằng “ Người Mỹ có thể hưởng lợi từ sự đổi mới về tiền điện tử ”. Trong cả hai cuộc đua vào quốc hội đó, lá phiếu sơ bộ đều có rất nhiều ứng cử viên.

Đến thứ Tư, phạm vi các chính trị gia tranh giành các vị trí trong Quốc hội sẽ thu hẹp đáng kể. Trong chu kỳ bầu cử hai năm trước, các khoản quyên góp trong ngành chủ yếu tập trung vào các ứng cử viên chắc chắn. Nhưng vì phần lớn số tiền quyên góp đến từ các nhà lãnh đạo của sàn giao dịch FTX không còn tồn tại và người sáng lập bị thất sủng của nó, Sam Bankman-Fried, nên một phần ba Quốc hội hiện tại đã phải đối mặt với khó khăn khi cố gắng giải thích hoặc rút lại những khoản đóng góp cho chiến dịch đó.

Đọc thêm: Vấn đề về FTX của Quốc hội: 1 trong 3 thành viên nhận được tiền từ các ông chủ của sàn giao dịch tiền điện tử

Sau những thất bại vào năm 2022 – ngoài FTX, đã chứng kiến một số người cho vay tiền điện tử và một số công ty khai thác nộp đơn xin phá sản – và các cuộc tranh luận lập pháp đang diễn ra kể từ đó, tiền điện tử đã trở thành một vấn đề chính trị gây chia rẽ hơn. Đảng Cộng hòa có nhiều khả năng sẽ ủng hộ trung thành cho ngành này, vì vậy việc tìm kiếm những đảng viên Đảng Dân chủ thân thiện có thể ngày càng khó tìm.

Cũng trong ngày thứ Ba, một cựu đảng viên Đảng Dân chủ – Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema (I-Ariz.) – đã thông báo rằng bà sẽ từ chức vào cuối năm nay. Sinema chịu trách nhiệm một phần về dự luật cơ sở hạ tầng năm 2021 nhằm giáng một đòn lập pháp chống lại ngành công nghiệp tiền điện tử liên quan đến thuế của nó. Chính vết thương đó đã giúp thuyết phục ngành này tăng cường tham vọng vận động hành lang và tài trợ cho chiến dịch vào năm 2022.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Binance.US không hoàn toàn sắp ra mắt, SEC khiếu nại trong hồ sơ mới

Để lại phản hồi

SEC và Binance.US đã nộp một báo cáo trạng thái chung nêu chi tiết những nỗ lực khám phá đang diễn ra vào thứ Ba.

  • SEC cáo buộc Binance.US đã không tuân thủ các điều khoản của lệnh đồng ý trong trường hợp chống lại sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ và công ty mẹ toàn cầu của nó.
  • Cơ quan quản lý cho biết Binance.US đã không chứng minh được sự hài lòng của SEC rằng nhân viên toàn cầu của Binance không có quyền truy cập vào tài sản của khách hàng Hoa Kỳ.
  • Binance.US cho biết trong cùng một hồ sơ rằng họ đã trả lời tất cả các câu hỏi của SEC và các yêu cầu khám phá tiếp theo đã vượt quá giới hạn của lệnh đồng ý.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance.US không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch về thông tin về tài sản của khách hàng và các vấn đề khác, luật sư của cơ quan quản lý Hoa Kỳ cáo buộc hôm thứ Ba trong hồ sơ tòa án .

SEC đã kiện Binance Holdings Ltd., BAM Trading Services, BAM Management US và người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao vào năm ngoái, cáo buộc rằng Binance Holdings (thực thể đứng sau sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu lớn hơn) và BAM Trading (hoạt động dưới tên Binance .US) đang vi phạm luật chứng khoán của Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý cho biết tài sản của khách hàng Binance.US có thể bị kiểm soát – một cách không phù hợp – bởi nhân viên Binance bên ngoài Hoa Kỳ

Binance và Binance.US đã phủ nhận các cáo buộc và nộp đơn bác bỏ vụ kiện. Vào tháng 6, ngay sau khi vụ kiện được đệ trình, Thẩm phán Amy Berman Jackson đã ký lệnh đồng ý chỉ đạo Binance.US đảm bảo họ có quyền kiểm soát tài sản của khách hàng và tiến hành khám phá nhanh chóng.

Tuy nhiên, nhân viên của Binance.US đã không cung cấp tất cả các tài liệu khám phá được yêu cầu và ít hữu ích hơn trong việc trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết các yêu cầu còn tồn đọng, luật sư của SEC cho biết hôm thứ Ba trong một báo cáo tình trạng chung.

Về phần mình, Binance.US cho biết trong cùng một báo cáo chung rằng họ đã tuân thủ rằng họ đã “tuân thủ các nghĩa vụ của mình”, mặc dù SEC cho biết họ cần khám phá thêm để xác minh điều này.

Trong một phần, SEC ngụ ý rằng các quan chức của Binance.US không hoàn toàn công khai về việc liệu nhân viên của Binance Holdings – đề cập đến sàn giao dịch toàn cầu – có còn quyền truy cập vào quỹ của khách hàng Binance.US hay không.

“Ngay từ khi bắt đầu vụ kiện tụng này, BAM đã tuyên bố với SEC và Tòa án rằng họ có quyền giám sát và kiểm soát duy nhất đối với Tài sản của khách hàng (bao gồm Khóa riêng tư và Khóa quản trị) cũng như các giao dịch chuyển và rút tiền liên quan, bao gồm cả việc loại trừ các Thực thể Binance. “, hồ sơ cho biết.

SEC cho biết các nhân viên của Binance.US đã chỉ ra thiết lập đa khóa của nó là bằng chứng cho điều này. Tuy nhiên, “việc phát hiện nhanh đã đặt ra nghi ngờ về tuyên bố của BAM rằng họ độc quyền kiểm soát các khóa riêng tư”, cơ quan quản lý tiếp tục bổ sung thêm.

Hồ sơ cho biết các nhân viên của Binance Holdings vẫn kiểm soát các máy chủ Amazon Web Services lưu trữ phần mềm ví của Binance.US. SEC cũng cho biết Binance.US chưa chứng minh được rằng nhân viên của họ có quyền truy cập vào các khóa riêng tư và tài sản của khách hàng đó hoặc nhân viên của Binance Holdings không có quyền truy cập tương tự.

“Hơn nữa, phát hiện đã tiết lộ rằng BHL ít nhất có thể thực hiện việc chuyển tài sản tiền điện tử của BAM từ ví tiền gửi của khách hàng sang ví nóng khi quá trình chuyển tiền bị ‘kẹt’ trong khi sử dụng hệ thống PNK. Trưởng bộ phận thanh toán bù trừ của BAM, Tao Zhang, đã làm chứng rằng ông thường xuyên liên hệ với một nhóm trò chuyện liên quan đến nhân viên BHL mà anh ấy gọi là ‘nhóm ví BHL’ khi nhóm thanh toán bù trừ của BAM gặp ‘vấn đề kỹ thuật’ liên quan đến việc di chuyển tài sản,” hồ sơ cho biết.

Trong phản hồi sâu hơn trong hồ sơ, Binance.US cho biết rằng người đứng đầu thanh toán bù trừ “thỉnh thoảng liên hệ với nhân viên BHL để được hỗ trợ kỹ thuật”, nhưng nhân viên của Binance Holdings không có quyền kiểm soát tài sản của khách hàng thay vì nhân viên của Binance.US.

“SEC đã không cung cấp một chút bằng chứng nào cho thấy BHL kiểm soát tài sản của khách hàng để có thể phát hiện thêm gánh nặng về chủ đề này. Hơn nữa, nếu SEC có thêm câu hỏi về quyền truy cập của BHL đối với việc chuyển nhượng tài sản, họ có thể yêu cầu BHL làm rõ tại buổi xét xử sắp tới của một nhân viên BHL,” Binance.US cho biết trong hồ sơ.

SEC cho biết họ có một số câu hỏi về việc liệu nhân viên của Binance.US có giám sát đầy đủ các giao dịch chuyển tiền gắn liền với Binance Holdings hay không; liệu nhân viên của Binance.US bên ngoài Hoa Kỳ có quyền truy cập vào tài sản khách hàng của sàn giao dịch hay không và liệu những nhân viên đó có được tổ chức toàn cầu trả lương hay không; và tất cả đều có quyền truy cập vào ví lạnh và ví đặt cược của Binance.US.

Binance.US đã phản đối việc nộp đơn, nói rằng họ đã phản hồi tất cả các yêu cầu tài liệu của SEC và việc phát hiện nhanh chóng sẽ kết thúc.

Binance.US cho biết các yêu cầu liên tục về thông tin của SEC vượt xa yêu cầu đồng ý.

“Cũng không có lời biện minh nào cho việc gửi tiền bổ sung vì sau 8 tháng phát hiện, SEC vẫn chưa xác định được bằng chứng nhỏ nhất cho thấy tài sản của khách hàng BAM không được đảm bảo an toàn hoặc đã bị lạm dụng hoặc tiêu tán theo bất kỳ cách nào,” hồ sơ cho biết.

Binance Holdings đã bổ sung thêm ở cuối hồ sơ rằng Zhao phản đối yêu cầu ký gửi của SEC, vì ông không còn là Giám đốc điều hành của Binance hay giám đốc của Binance.US.

Đọc hồ sơ đầy đủ và các bản trình bày dưới đây.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Do Kwon của Terra thắng kháng cáo dẫn độ ở Montenegro

Để lại phản hồi

Kwon đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận ở Mỹ liên quan đến vai trò của anh ta trong sự sụp đổ của Terra.

Do Kwon, người sáng lập Terraform Labs, có thể không bị dẫn độ sang Mỹ sau khi tòa án Montenegro hủy bỏ phán quyết dẫn độ trước đó .

Kwon đã kháng cáo yêu cầu dẫn độ sang Mỹ, nơi anh phải đối mặt với cáo buộc gian lận liên quan đến sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra.

Terra sụp đổ vào giữa năm 2022, khiến hàng tỷ USD tiền đầu tư bị xóa sổ. Kwon trốn sang Montenegro sau thất bại của Terra và bị giam giữ ở nước này kể từ đó.

Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu dẫn độ Kwon để đối mặt với cáo buộc và đưa ra xét xử vì vai trò của anh ta trong vụ nổ Terra.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Người cho vay tiền điện tử Nexo giành được chiến thắng pháp lý đầu tiên ở Dubai

Để lại phản hồi

Việc nhận giấy phép đầy đủ bao gồm ba giai đoạn: giấy phép tạm thời ban đầu, giấy phép chuẩn bị và giấy phép hoạt động.

  • Nexo đã giành được sự chấp thuận ban đầu để hoạt động như một thực thể được cấp phép ở Dubai.
  • Tổ chức khu vực của Nexo đang tìm cách giành được sự chấp thuận hoàn toàn cho các hoạt động Cho vay & Vay, Quản lý & Đầu tư cũng như Môi giới-Đại lý.

Nexo, một công ty cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, đã giành được sự chấp thuận ban đầu với tư cách là thực thể được cấp phép tại Dubai từ Cơ quan quản lý tài sản ảo (VARA) của khu vực, theo công bố hôm thứ Ba.

Việc nhận giấy phép đầy đủ bao gồm ba giai đoạn: giấy phép tạm thời ban đầu, giấy phép chuẩn bị và giấy phép hoạt động. Thực thể khu vực của Nexo, Nexo DTC, đang tìm cách giành được sự chấp thuận hoàn toàn cho các hoạt động Cho vay & Vay, Quản lý & Đầu tư cũng như Môi giới-Đại lý.

Dubai là thành phố đông dân nhất ở UAE và cùng với thủ đô Abu Dabhi của quốc gia này, Dubai đang cố gắng thu hút các tổ chức tài chính với mục tiêu trở thành một trung tâm tiền điện tử toàn cầu . Mặc dù sổ đăng ký hồ sơ công khai của VARA không cho thấy Nexo DTC đã giành được sự chấp thuận ban đầu nhưng sổ đăng ký thường được cập nhật trong vòng vài ngày kể từ những phát triển như vậy.

Kalin Metodiev, đồng sáng lập và đối tác quản lý tại Nexo cho biết: “Nexo rất nhiệt tình trong việc theo đuổi các chiến lược thị trường mới phù hợp với hướng dẫn mang tính chuyển đổi của Cơ quan quản lý tài sản ảo của Dubai”.

Trước đây, Nexo đã đồng ý trả 45 triệu USD cho SEC vì không đăng ký ưu đãi và bán Sản phẩm kiếm lãi (EIP). Nhưng họ cũng yêu cầu Bulgaria bồi thường 3 tỷ USD vì đã làm mất uy tín của họ sau khi cuộc điều tra của quốc gia không tìm thấy bằng chứng nào chống lại công ty.

Đọc thêm: Người cho vay tiền điện tử Nexo yêu cầu bồi thường thiệt hại 3 tỷ USD từ Bulgaria

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk