Chuyên mục lưu trữ: Pháp Lý

Tin tức về Pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới

Người quảng bá của IcomTech bị kết án 8 năm tù vì ‘gian lận tiền điện tử’


Gustavo Rodriguez, bị kết án vì âm mưu gian lận điện tử trong việc quảng bá công ty khai thác và giao dịch crypto IcomTech, đã nhận bản án 8 năm tù giam.

Tại phiên tòa ngày 31 tháng 10 ở Tòa án Quận phía Nam New York, Thẩm phán Jennifer Rochon nhận định có “các tuyên bố sai lệch có chủ ý” trong lời khai của Rodriguez, dẫn đến việc tăng mức án lên tám năm. Theo Inner City Press tường thuật từ phiên tòa, công tố viên cho rằng Rodriguez “không hề hối lỗi” và đã “khai man suốt nhiều ngày.”

“Tôi không tin ông ấy là một kẻ rối loạn nhân cách,” Thẩm phán Rochon nói. “Ông ấy đã xây dựng bộ phận hỗ trợ và trang web cho phép hành vi lừa đảo này diễn ra. Ông ấy không hưởng lợi như những người khác […] Có quá nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử, cần phải có biện pháp ngăn chặn.”

Mức án tám năm mà Rodriguez nhận được vẫn thấp hơn mức đề nghị 160 tháng của chính phủ Hoa Kỳ, trong khi luật sư của ông đã xin giảm án.

Cáo buộc mô hình Ponzi từ năm 2018

Rodriguez là một trong hai người quảng bá IcomTech – cùng với đồng nghiệp David Brend – bị truy tố trong bản cáo trạng liên quan đến nhà sáng lập dự án, David Carmona. Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng IcomTech là một mô hình Ponzi sử dụng tiền điện tử, lừa đảo hơn 8 triệu USD từ người dùng trong giai đoạn 2018-2019.

Sau phiên xét xử, cả Rodriguez và Brend bị kết tội âm mưu gian lận điện tử vào tháng 3 năm 2024. Brend sẽ nhận bản án vào ngày 22 tháng 11 tới.

Nhà sáng lập Carmona đã nhận tội âm mưu gian lận điện tử vào tháng 12 năm 2023 và bị kết án 10 năm tù vào tháng 10 năm 2024. Trước đó, vào tháng 1 năm 2024, Thẩm phán Rochon đã kết án cựu CEO IcomTech, Marco Ochoa, 5 năm tù sau khi ông này nhận tội với các cáo buộc tương tự.

Khu vực Quận phía Nam New York đang nổi lên như một trung tâm xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm và vi phạm quy định trong lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm các vụ án của năm cựu lãnh đạo sàn giao dịch FTX, cựu CEO Celsius Alex Mashinsky, người khai thác Mango Markets Avraham Eisenberg, và các vụ kiện của SEC Hoa Kỳ đối với Coinbase và Ripple Labs.

Trong vụ FTX, cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh đã nhận án tù tính từ thời gian đã thụ án vào ngày 30 tháng 10, khoảng hai năm sau khi sàn giao dịch này sụp đổ – là người đầu tiên bị truy tố nhưng không phải chịu thêm thời gian tù. Đồng sáng lập FTX, Gary Wang, dự kiến sẽ nhận bản án vào ngày 20 tháng 11.

 

Twitter (X):

Tiktok:  

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

ZetaChain tiếp tục sản xuất block sau sáu giờ ngừng hoạt động


Mạng Layer-1 ZetaChain mới đây thông báo rằng blockchain của họ đã tiếp tục sản xuất các block mới sau khi tạm ngừng hoạt động trong khoảng sáu giờ. Sau khi khôi phục, dự án cho biết testnet của họ cũng đã bị ngưng hoạt động do những vấn đề kỹ thuật tương tự.

Nguồn: Zetachain

Vào lúc 23:53 UTC hôm thứ Năm (6:53 ngày thứ sáu theo giờ Việt Nam), ZetaChain thông báo về sự gián đoạn trong quá trình sản xuất block do một sự cố kỹ thuật. Nguyên nhân được xác định là một lỗi đồng thuận liên quan đến bản cập nhật mới triển khai cho một nhóm nhỏ các trình xác thực.

Sau khoảng sáu giờ, ZetaChain đã công bố trên trang web rằng mạng lưới đã khởi động lại quá trình sản xuất block. 

“Chúng tôi sẽ cung cấp một báo cáo chi tiết về sự cố vào ngày mai sau khi đã điều tra và xác định nguyên nhân gốc rễ bằng môi trường phát triển.”

ZetaChain cũng cho biết có sự chậm trễ trong các giao dịch crosschain do sự tạm ngưng hoạt động của mạng, nhưng khẳng định rằng tất cả các giao dịch cuối cùng sẽ được xử lý.

ZetaChain là gì?

ZetaChain là nền tảng hợp đồng thông minh và blockchain layer 1 (L1), tự hào có khả năng kết nối vốn có với tất cả các blockchain hiện có, từ các layer mainnet như Ethereum đến các chain không có hợp đồng thông minh như Bitcoin và Dogecoin. Khả năng omnichain này cho phép ZetaChain quản lý tài sản, dữ liệu và tính thanh khoản trên nhiều mạng khác nhau, bất kể chúng có chức năng hợp đồng thông minh gốc hay không.

Trọng tâm của sự đổi mới của ZetaChain là các hợp đồng thông minh omnichain. Các hợp đồng này được thiết kế để tương tác trên nhiều chain, cung cấp giao diện thống nhất, liền mạch và an toàn cho toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử. Cho dù đó là Ethereum, Bitcoin, Cosmos, Tron hay các loại khác, hợp đồng thông minh của ZetaChain có thể điều phối dữ liệu và tiền trên các mạng này từ một hợp đồng duy nhất, đơn giản hóa quy trình cho cả nhà phát triển và người dùng.

Vào tháng 8 năm 2023, mạng lưới này đã huy động được 27 triệu đô la trong một vòng gọi vốn từ các nhà đầu tư như Blockchain.com, Human Capital, VY Capital, Sky9 Capital, Jane Street Capital và một số công ty khác.

Trước đó, ZetaChain đã công bố đợt airdrop XP đầu tiên, phân phối 10 triệu phần thưởng ZETA vào tháng 6 năm nay với khoảng 419.000 người dùng được xác định là đủ điều kiện.

 

Twitter (X): 

Tiktok: 

Itadori

Theo The Block

DOJ Hoa Kỳ truy tố hai cá nhân dàn dựng NFT rug pull để trục lợi 400.000 USD


Một bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ đã kết tội một cá nhân vì đã dàn dựng NFT rug pull (kéo thảm), thu về gần 400.000 đô la thông qua các dự án bị bỏ rơi và kế hoạch rửa tiền điện tử.

Vào thứ Năm, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo rằng một bồi thẩm đoàn liên bang tại Tampa, Florida đã xác nhận tội trạng của Berman Jerry Nowlin, Jr., còn được biết đến với các biệt danh “Repulse” và “Zayous”, với tội danh âm mưu gian lận chuyển khoản và rửa tiền thông qua một kế hoạch tiền điện tử liên quan đến NFT.

Nowlin, 21 tuổi, cùng đồng phạm Devin Alan Rhoden, được gọi là “Denny” và “Deviinz”, đã phát triển các bộ sưu tập NFT trên blockchain Solana mang tên “UndeadApes” và “Undead Lady Apes”.

“Nowlin và Rhoden đã tận dụng sự hưng phấn từ hai bộ sưu tập đầu tiên để thực hiện ‘rug pull‘, nơi các nhà phát triển từ bỏ dự án, lấy tiền của nhà đầu tư và để lại cho họ những tài sản vô giá trị.”

Chiến thuật này dẫn đến việc phát hành bộ sưu tập thứ ba, “Undead Tombstone”, cũng nhanh chóng bị bỏ rơi, khiến các nhà đầu tư chỉ còn lại các NFT vô giá trị. Ngày tuyên án của Nowlin được ấn định vào ngày 23 tháng 1 năm 2025.

Việc đúc tiền đã dẫn đến khoảng 135.000 đô la tiền điện tử được chuyển đến các ví tiền điện tử thuộc quyền kiểm soát của Nowlin và Rhoden”.

“Sử dụng máy trộn tiền điện tử phi tập trung Tornado Cash, Nowlin đã chuyển số tiền bất chính từ blockchain Solana sang Ethereum, một hoạt động được gọi là ‘chain-hopping’.”

Sau các giao dịch này, “Nowlin đã chuyển đổi sang đô la Mỹ và gửi toàn bộ vào tài khoản ngân hàng của mình. Chỉ trong vài tuần, ba bộ sưu tập NFT đã mang lại gần 400.000 đô la cho Nowlin và Rhoden từ hàng trăm nhà đầu tư nạn nhân trên toàn cầu.”

Rhoden đã nhận tội với các cáo buộc tương tự vào tháng 5 năm 2024, với ngày tuyên án dự kiến vào ngày 20 tháng 11 năm 2024.

 

Twitter (X): 

Tiktok: 

Annie

Theo Newbitcoin

Bất ngờ với mạng lưới ví tiền điện tử đồ sộ của YouTuber MrBeast thu lợi 23 triệu đô la


Một báo cáo từ Loock Advising cho biết YouTuber nổi tiếng MrBeast tham gia giao dịch nội gián liên quan đến tiền điện tử/NFT. Thông qua các xác thực công khai và mạng lưới ví bí mật, anh ta đã thu lợi ít nhất 23 triệu đô la.

Hiện tại, chưa có quy định cụ thể hoặc chế tài đối với hình thức gian lận này và báo cáo không đề cập đến bất kỳ hậu quả thực tế nào.

Mạng lưới ví bí mật đồ sộ của MrBeast

Một cuộc điều tra mới từ Loock Advising cho thấy MrBeast, một trong những nhà sáng tạo YouTube lớn nhất thế giới, đã âm thầm ủng hộ các dự án crypto mờ ám. Trước đây, anh ta từng công khai cảnh báo mối nguy hiểm của các trò gian lận trực tuyến, cho thấy bản chất đạo đức giả của người này. Loock Advising cáo buộc hành động của MrBeast tập trung vào giao dịch nội gián và các trò “pump & dump”.

Một phần quan trọng trong hoạt động của anh ta là mạng lưới rộng lớn các ví bí mật. Chiến thuật này thường được sử dụng trong quá khứ, cho phép người dùng “pump” các tài sản mà họ nắm giữ bí mật. MrBeast đã công khai địa chỉ ví chính của mình qua một bài đăng trên mạng xã hội vào năm 2021. Các nhà điều tra đã sử dụng thông tin này và dữ liệu on-chain để phác thảo mạng lưới rộng lớn hơn của anh ta, vạch trần khối tài sản ẩn giấu.

Các ví bí mật của MrBeast | Nguồn: Loock Advising 

Các nhà điều tra sau đó đã xem xét một số dự án crypto cụ thể mà các ví đã đầu tư. MrBeast ủng hộ những dự án này qua mạng xã hội và nhiều cộng tác viên của anh trên YouTube cũng thường xuyên làm điều tương tự. Ngay cả khi một số dự án như SuperVerse (SUPER) chứng minh là hợp pháp, MrBeast vẫn rút tiền trước những cú sụt giá lớn.

“Chúng tôi tin rằng đây là giao dịch nội gián vì MrBeast chủ yếu tập trung vào đế chế mạng xã hội của mình. Đầu tư tiền điện tử đòi hỏi thời gian và sự tập trung, phải phân loại hàng trăm cơ hội đầu tư tiềm năng. Thay vì giao dịch chủ động, MrBeast đã thực hiện một số khoản đầu tư mang lại lợi nhuận khổng lồ”, cuộc điều tra cho biết.

Kasper Vandeloock, nhà phân tích tại Loock Advising, cáo buộc MrBeast thu lợi ít nhất 23 triệu đô la từ những vụ giao dịch nội gián này. Vandeloock và các đồng nghiệp theo dõi ba năm hoạt động và phát hiện rất ít token/NFT nào trong số này mang lại hơn 2 triệu đô la. Thay vào đó, MrBeast theo đuổi những lợi nhuận ổn định và thấp hơn, nên khó theo dõi hơn.

Tuy vậy, một số thành viên trong cộng đồng crypto không coi những hành động này là phi đạo đức. Không có quy định rõ ràng đối với hình thức giao dịch nội gián tiền điện tử và MrBeast có thể không phải đối mặt với hậu quả nào ngoài việc mất uy tín. Báo cáo đưa ra “lời khuyên” nửa đùa nửa thật dành cho anh ta, chỉ đề xuất các giao thức swap token rẻ hơn so với những gì anh đã sử dụng.

 

 

   

Đình Đình

Theo Beincrypto

Trang web của 1inch đã bị xâm phạm cùng nhiều nền tảng khác


Công cụ tổng hợp DEX 1inch vừa xác nhận rằng trang web của họ đã bị xâm phạm, cùng với nhiều nền tảng khác sử dụng thư viện giao diện Lottie Player. Cuộc tấn công này liên quan đến mã độc được tiêm vào Lottie Player, một thư viện hoạt hình phổ biến được sử dụng bởi nhiều dApp và trang web không liên quan đến tiền điện tử. Đến thời điểm hiện tại, không có ví người dùng nào bị ảnh hưởng.

Người dùng 1inch được khuyến cáo không nên tương tác với nền tảng cho đến khi các vấn đề được giải quyết. Trong khi 1inch và TEN Finance là những nạn nhân đã được xác nhận của cuộc tấn công, nhưng có thể còn nhiều nền tảng khác bị ảnh hưởng, do mã độc nhắm vào các phiên bản Lottie Player từ 2.0.5 trở lên.

Nguồn: X

Hacker được cho là đã tiêm mã độc vào các tệp JSON front-end của các trang web sử dụng phiên bản này, cho phép thực hiện các giao dịch trái phép và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tài sản và dữ liệu của người dùng.

Theo báo cáo từ Blockaid, cuộc tấn công diễn ra thông qua việc xâm nhập máy chủ nội dung của Lottie Player, nơi một gói npm độc hại được sử dụng để phân phối code đã bị thay đổi. Blockaid và các công ty bảo mật khác đã xác nhận rằng các tập lệnh trái phép đã được đưa vào gói này.

Nhóm phát triển Lottie Player đã xác định nguyên nhân của vụ xâm phạm và đang nỗ lực loại bỏ các phiên bản bị ảnh hưởng. Người dùng được khuyến cáo nên tránh kết nối ví hoặc tương tác với các nền tảng bị ảnh hưởng cho đến khi tình hình an ninh được khắc phục hoàn toàn.

Gia tăng các vụ hack tiền điện tử

An ninh mạng là một trong những thách thức lớn nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, với các vụ tấn công ngày càng gia tăng. Gần đây, hacker đã đánh cắp 20 triệu đô la tiền điện tử từ chính phủ Hoa Kỳ, nằm trong tổng số 3,6 tỷ đô la mà chính phủ đã tịch thu từ vụ hack Bitfinex.

Công ty cho vay blockchain Radiant Capital đã trải qua một trong những vụ hack lớn nhất trong năm nay, mất hơn 50 triệu đô la khi hacker kiểm soát khóa riêng và nhanh chóng rút hết tài sản.

Các cơ quan chức năng cũng đang đẩy mạnh điều tra và truy tố các tội phạm này. Mới đây, FBI đã bắt giữ kẻ chiếm đoạt tài khoản X của SEC hồi đầu năm để đăng tin sai lệch về việc chấp thuận Bitcoin ETF, ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Tính đến nay, tổng giá trị các vụ hack tiền điện tử trong năm 2024 đã vượt quá 2,1 tỷ đô la, với các nền tảng CeFi là những nạn nhân lớn nhất.

 

 

 

Itadori

Theo BeinCrypto

Tài khoản X của nhà sáng lập chatbot AI Truth Terminal bị hack để quảng bá token mới


AggrNews mới đây phát hiện tài khoản X của Andy Ayrey, nhà sáng lập dự án chatbot AI Truth Terminal, đã bị hack.

Tài khoản X của nhà sáng lập Truth Terminal đã gửi thông báo về việc phát hành một token mới có tên “IB” sau khi bị xâm phạm. Bài đăng kèm theo hình ảnh cho thấy token đã hoàn tất giai đoạn phát triển trên nền tảng pump.fun, nhưng sau đó đã bị gỡ bỏ.

Ayrey sau đó đã sử dụng tài khoản X Constellate để xác nhận vụ xâm phạm:

“Tôi là Andy Ayrey. Tài khoản X của tôi đã bị xâm phạm. Vui lòng thông cảm với tôi trong khi chúng tôi lấy lại quyền truy cập. Các bản cập nhật sẽ được đăng qua tài khoản này với các retweet từ Truth Terminal”.

Nguồn: X

Tính đến thời điểm viết bài, Ayrey đã lấy lại được quyền kiểm soát tài khoản của mình và bài đăng quảng bá token IB mới hiện đã bị xoá.

Truth Terminal là một dự án chatbot AI đã thu hút sự chú ý trong cộng đồng tiền điện tử nhờ sự kết hợp độc đáo giữa trí tuệ nhân tạo và văn hóa. Được khởi xướng bởi Ayrey, bot đã trở nên nổi bật vào tháng 7 năm 2024 khi nhận được khoản quyên góp Bitcoin đáng kể từ nhà đầu tư mạo hiểm và đồng sáng lập a16z, Marc Andreessen.

Dự án ban đầu được xây dựng như một bot X chế giễu một tôn giáo hư cấu mang tên “Goatse Gospel”, nhưng đã phát triển thành một trải nghiệm về memecoin, văn hóa kỹ thuật số và sự phức tạp của tương tác AI trong thế giới tiền điện tử.

Ayrey mô tả sản phẩm này là “phiên bản tinh chỉnh” của mô hình Llama 3.1 của Meta, nhằm thử nghiệm ranh giới và tác động của AI trong việc tạo nội dung meme. Ông đã hình dung rằng bot ban đầu sẽ “bẻ khóa” các mô hình ngôn ngữ lớn khác để kể những câu chuyện hài hước.

Mặc dù Truth Terminal hoạt động như một AI độc lập, nó không tham gia vào giao dịch hoặc phát triển bất kỳ loại tiền điện tử nào. Ayrey, chủ sở hữu của ví liên quan, nhấn mạnh rằng dự án này là một tác phẩm nghệ thuật, không phải là một hoạt động thương mại.

 

 

 

Itadori

Theo Coincu

Ví Phantom của Solana gặp sự cố ngừng hoạt động khi người dùng ồ ạt claim airdrop GRASS


Ví lớn nhất của Solana, Phantom, đã tạm ngừng hoạt động vào thứ Hai vừa qua khi một số người dùng gặp phải tình trạng số dư tài khoản không chính xác. Công ty thông báo rằng sự cố bắt đầu diễn ra vào khoảng 20:00 (theo giờ Việt Nam) và đã được khắc phục vào lúc 23:40.

Tại thời điểm viết bài, trang trạng thái của Phantom hiển thị tất cả các hệ thống đang hoạt động bình thường. Công ty đã đảm bảo với người dùng rằng “tiền rất an toàn”.

Nguồn: status.phantom.app

Sự cố xảy ra trong bối cảnh người dùng ứng dụng phi tập trung Grass, thuộc hệ sinh thái Solana, ồ ạt claim token từ đợt airdrop diễn ra vào ngày 28 tháng 10, phân phối 10% tổng nguồn cung, tương đương 100 triệu token GRASS.

“Chúng tôi hiện đang gặp sự cố về thời gian hoạt động và một số dịch vụ có thể bị gián đoạn tạm thời. Nếu bạn cần thực hiện giao dịch gấp, hãy bỏ qua lỗi mô phỏng và thử sử dụng dapp. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn trong khi chúng tôi xử lý vấn đề này”, công ty đã viết trên X khi sự cố xảy ea.

Đây không phải là lần đầu tiên Phantom gặp phải tình trạng ngừng hoạt động trong năm nay. Vào ngày 3 tháng 2, ví này đã trải qua “sự chậm trễ trong việc cập nhật số dư token”. Tiếp đó, vào ngày 15 tháng 8, Phantom thông báo về “một sự cố tạm thời khiến người dùng không thể xem đúng số dư tài khoản”. Một vài ngày sau đó, trang web của Phantom cũng ghi nhận các sự cố tạm thời.

 

 

 

Annie

Theo The Block

Hacker Triều Tiên sử dụng game NFT giả để đánh cắp thông tin đăng nhập ví


Gần đây, các hacker có liên quan đến Lazarus Group của Triều Tiên đã thực hiện một cuộc tấn công mạng tinh vi bằng cách sử dụng một game giả mạo dựa trên NFT để khai thác lỗ hổng zero-day trong Google Chrome.

Theo báo cáo, lỗ hổng này đã cho phép các hacker truy cập vào ví tiền điện tử của nhiều người dùng.

Khai thác lỗ hổng Zero-Day của Chrome

Các nhà phân tích bảo mật Boris Larin và Vasily Berdnikov từ Kaspersky Labs đã chỉ ra rằng những kẻ tấn công đã tạo ra một bản sao của game blockchain mang tên DeTankZone, quảng cáo là một game MOBA theo cơ chế “play-to-earn” (P2E). Chúng đã nhúng mã độc vào trang web detankzone[.]com, cho phép lây nhiễm các thiết bị mà không cần tải xuống phần mềm.

Tập lệnh này khai thác một lỗi nghiêm trọng trong công cụ JavaScript V8 của Chrome, cho phép bỏ qua các biện pháp bảo vệ và thực thi code từ xa. Lỗ hổng này đã cho phép các hacker Triều Tiên cài đặt phần mềm độc hại có tên Manuscrypt, qua đó kiểm soát hệ thống của nạn nhân.

Nguồn: Kaspersky Labs

Kaspersky đã báo cáo lỗ hổng này cho Google, và Google đã nhanh chóng phát hành bản vá bảo mật. Tuy nhiên, trước khi bản vá được triển khai, những hacker này đã tận dụng kẽ hở, gây ảnh hưởng lớn đến người dùng và doanh nghiệp toàn cầu.

Larin và nhóm Kaspersky cũng nhấn mạnh rằng những kẻ tấn công đã áp dụng các chiến thuật kỹ thuật xã hội tinh vi. Chúng đã quảng bá game nhiễm mã độc trên các nền tảng như X (Twitter) và LinkedIn, thuê những người có ảnh hưởng nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử để phát tán tài liệu marketing do AI tạo ra.

Kế hoạch này nhắm đến các trang web chuyên nghiệp và tài khoản LinkedIn uy tín, tạo ấn tượng về tính hợp pháp, từ đó khiến người dùng dễ dàng tin tưởng và truy cập vào trò chơi.

Hoạt động của Lazarus Group nhắm đến tiền điện tử

Đáng chú ý, game NFT này được thiết kế đầy đủ với các yếu tố thực sự như logo, giao diện và mô hình 3D. Tuy nhiên, bất kỳ ai truy cập trang web đều có nguy cơ bị lây nhiễm phần mềm độc hại, từ đó thu thập thông tin nhạy cảm, bao gồm thông tin đăng nhập ví tiền điện tử, giúp Lazarus Group thực hiện các vụ trộm quy mô lớn.

Lazarus Group đã có một lịch sử dài với tiền điện tử. Vào tháng 4, nhà điều tra ZachXBT đã liên kết nhóm này với hơn 25 vụ hack từ năm 2020 đến 2023, thu về hơn 200 triệu đô la.

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cũng đã tiết lộ rằng Lazarus có liên quan đến vụ hack Ronin Bridge vào năm 2022, khi nhóm này bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 600 triệu đô la Ether (ETH) và USD Coin (USDC).

Dữ liệu từ công ty 21.co vào tháng 9 năm 2023 cho thấy nhóm tội phạm này đang nắm giữ hơn 47 triệu đô la tiền điện tử, bao gồm Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB), Avalanche (AVAX) và Polygon (MATIC).

Từ năm 2017 đến 2023, Lazarus được cho là đã đánh cắp lượng tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 3 tỷ đô la.

 

  

Itadori

Theo CryptoPotato

Một loạt huyền thoại bóng đá bị cáo buộc ủng hộ ponzi crypto gây thiệt hại hơn 3,2 tỷ đô la


Nhiều dự án chân chính và đổi mới không ngừng cố gắng đưa ngành công nghiệp tiền điện tử lên tầm cao mới nhưng cùng với đó cũng không thiếu những kế hoạch lừa đảo. Một trong những vụ lừa đảo như vậy bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng tỷ euro từ các khách hàng cả tin sau khi sử dụng những cầu thủ bóng đá nổi tiếng làm “mồi nhử”.

Thiệt hại nặng nề sau khi các cầu thủ bóng đá chứng thực cho dự án

El Diario – tờ báo kỹ thuật số Tây Ban Nha nổi tiếng về điều tra – gần đây đã khẳng định một dự án tiền điện tử đáng ngờ mang tên Omegapro biển thủ tới 3 tỷ euro (3,23 tỷ đô la Mỹ) từ hàng trăm khách hàng. Công ty truyền thông mô tả thực thể này là mô hình kim tự tháp điển hình, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ chỉ trong 14 tháng sau khi đầu tư và đã sử dụng nhiều ngôi sao bóng đá để quảng bá.

Các tên tuổi huyền thoại như Kaká, Luis Figo, Iker Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Ronaldinho, Carles Puyol và nhiều người khác đã cùng tham gia. Theo báo cáo, một số cầu thủ chứng thực Omegapro trong các sự kiện quảng bá, trong khi những người khác đã làm điều này trên nền tảng truyền thông xã hội”.

Casillas, Carlos và Hierro là những huyền thoại lớn nhất của Real Madrid, đã giành chiến thắng trong tất cả các giải đấu lớn cùng “Los Blancos” (biệt danh của đội bóng do màu áo của họ). Trong khi đó, Ronaldinho và Puyol lại thi đấu cho đối thủ lớn nhất của Real là FC Barcelona và cũng đạt được thành công không kém.

El Diario đã phỏng vấn một số nhà đầu tư bị lừa đảo và tất cả đều cho biết sự tham gia của các cầu thủ bóng đá là lý do khiến họ quyết định đầu tư. Dolores, người đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm (18.000 euro), cho biết:

“Làm sao là lừa đảo được? Nếu ngay cả các cầu thủ cũng tham gia và logo của công ty được chiếu trên một tòa nhà chọc trời ở Dubai!”.

Theo tờ báo, ba trong số các nhà điều hành chính của Omegapro đã bị giam giữ, trong khi hai người khác vẫn lẩn trốn. Một luật sư đại diện cho các nạn nhân hứa hẹn sẽ đưa tất cả các ngôi sao bóng đá đã trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ kế hoạch này ra trước tòa.

Vụ lừa đảo diễn ra vào năm 2022 và ảnh hưởng đến các nhà đầu tư trên toàn cầu. Đáng chú ý, Ủy ban Chứng khoán và Thị trường Tây Ban Nha đã thêm Omegapro vào danh sách các doanh nghiệp tài chính không minh bạch hai năm trước khi vụ lừa đảo xảy ra.

Không phải là chuyện lạ với Ronaldinho

Một trong những ngôi sao được nhắc đến ở trên – Ronaldo de Assis Moreira (còn được biết đến với tên Ronaldinho) – đã từng liên quan đến kế hoạch tiền điện tử đáng ngờ khác trước đây.

Vụ việc xảy ra vào mùa hè năm ngoái khi các cơ quan chức năng Brazil điều tra anh vì cáo buộc tham gia vào vụ lừa đảo mang tên “18kRonaldinho”. Dự án này hứa hẹn lợi nhuận hào phóng nhưng không có thật là 2% mỗi ngày cho những người đầu tư ít nhất 30 đô la vào tài sản kỹ thuật số.

Ban đầu, cầu thủ nổi tiếng không trình diện tại tòa án để làm rõ vai trò của mình trong tổ chức này. Sau đó, “18kRonaldinho” đã bị phơi bày là mô hình Ponzi, nhưng cựu cầu thủ bóng đá đã phủ nhận mọi liên quan. Anh khẳng định vai trò của mình chỉ giới hạn trong các hoạt động quảng bá, trong khi tên và hình ảnh của anh bị sử dụng mà anh không biết hoặc ủy quyền đầy đủ”.

 

 

Đình Đình

Theo Crypto Potato