Chuyên mục lưu trữ: Pháp Lý

Tin tức về Pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới

Uniswap bác bỏ tin đồn bị hack exploit 2 triệu USD

Hayden Adams, nhà sáng lập Uniswap, đã bác bỏ tin đồn về vụ exploit (tấn công khai thác) trị giá 2 triệu USD trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cho rằng thông tin sai lệch là do những kẻ lừa đảo phishing tung ra.

Tin giả Uniswap bị hack exploit

Trong một bài đăng ngày 10 tháng 11 trên X, Adams đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy sự lan truyền các tuyên bố sai sự thật của những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu vào người dùng Uniswap.

Những kẻ lừa đảo này đã sao chép tài khoản X của ZachXBT và công ty bảo mật blockchain CertiK để lừa người dùng nhấp vào liên kết để “thu hồi phê duyệt”.

Một tài khoản mạo danh cho rằng hai trong số các địa chỉ ví nóng của Uniswap đã bị rút hết 1.064 ETH, tương đương 2 triệu USD, trong khi một số tài khoản bot trên nền tảng mạng xã hội đã nói dối về việc mất tiền do vụ việc.

Tin tức sai sự thật này càng được chú ý nhiều hơn khi những kẻ lừa đảo tạo xu hướng cho hashtag Uniswap ở Hoa Kỳ.

Vẫn chưa rõ liệu có người dùng Uniswap nào bị lừa đảo hay không tính đến thời điểm báo chí.

Không bị tấn công khai thác

Tuy nhiên, Adams đã đảm bảo với cộng đồng tiền điện tử rằng DEX không bị tấn công khai thác và cảnh báo người dùng không bị lừa.

Theo ông, những tài khoản tung tin giả là không xác thực.

Hãy cảnh giác với những kẻ lừa đảo giả vờ có một vụ tấn công khai thác Uniswap tối nay. Uniswap không bị exploit, và đó không phải là Zachxbt, Certik thực sự, v.v.”

Về phần mình, ZachXBT cho biết anh không thể làm gì đối với những kẻ mạo danh vì đây là “việc rất phổ biến”.

Điều tra viên on-chain đã liên tục chỉ trích hàng loạt kẻ lừa đảo lừa đảo trên nền tảng truyền thông xã hội và đã khuyên X tăng cường các biện pháp bảo mật của mình.

Những kẻ lừa đảo phishing ngày càng nhắm mục tiêu vào Uniswap

Trong khi đó, sự cố này không phải là lần đầu tiên Uniswap trở thành mục tiêu của một vụ lừa đảo phishing.

Tháng trước, những kẻ lừa đảo đã sử dụng một trang Blockworks giả mạo để phổ biến tin tức sai lệch về một “exploit phê duyệt” trị giá hàng triệu đô la trên Uniswap.

Những kẻ lừa đảo đã nhắc khách truy cập trang web giả mạo của họ dẫn đến một trang web Etherscan giả mạo để thu hồi phê duyệt. Tin tức giả mạo này đã thu hút được sự chú ý trên nhiều subreddit liên quan đến tiền điện tử.

Trước đó, công ty bảo mật blockchain PeckShield Alert đã đưa ra cảnh báo về các tài khoản phishing phát tán thông tin sai lệch về Uniswap vào tháng Tư.

Vào thời điểm đó, Peckshield tuyên bố rằng những kẻ lừa đảo đang sử dụng “tuyên bố hoàn toàn sai sự thật” để kích động những cá nhân không nghi ngờ nhấp vào các liên kết lừa đảo nhằm đánh cắp tài sản tiền điện tử của họ.

Itadori

Theo Cryptoslate

Ấn Độ đã đào tạo 3.000 viên chức cảnh sát điều tra tiền điện tử

Trong nỗ lực chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của tội phạm mạng, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử, Bộ Nội vụ Ấn Độ (MHA) đã công bố một sáng kiến ​​đào tạo toàn diện cho các quan chức thực thi pháp luật trong năm tài chính 2022–2023. Báo cáo thường niên làm sáng tỏ những nỗ lực được thực hiện nhằm trang bị cho các sĩ quan những kỹ năng cần thiết để điều tra và chống tội phạm liên quan đến hoạt động darknet và tiền điện tử.

Dưới sự bảo trợ của Cục Kiểm soát Ma túy, cơ quan tình báo và thực thi pháp luật trung ương của Ấn Độ, 141 sĩ quan đã trải qua khóa đào tạo chuyên môn về điều tra darknet và tiền điện tử. Các buổi đào tạo này có nhiều chủ đề, bao gồm dấu chân kỹ thuật số, thu thập thông tin tình báo từ các nguồn mở và tận dụng phương tiện truyền thông xã hội trong các cuộc điều tra.

Động thái này được coi là một biện pháp chủ động nhằm chuẩn bị cho việc thực thi pháp luật trước những thách thức tiềm ẩn do việc áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng. Khi bối cảnh kỹ thuật số phát triển, bọn tội phạm đang tìm ra những cách sáng tạo để khai thác những công nghệ này cho các hoạt động bất hợp pháp, khiến các cơ quan chức năng buộc phải đi trước một bước.

Để củng cố hơn nữa khả năng phòng thủ mạng của Ấn Độ, Trung tâm Điều phối Tội phạm Mạng Ấn Độ đã tiến hành các khóa đào tạo mở rộng cho hơn 2.800 cảnh sát mạng. Trọng tâm mở rộng ra ngoài việc điều tra tiền điện tử, bao gồm các công nghệ mới nổi như mạng ẩn danh. Hơn nữa, các quan chức đã được đào tạo để điều tra việc lạm dụng các ứng dụng di động trong không gian mạng. Việc nhấn mạnh vào bộ kỹ năng đa dạng cho thấy cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các mối đe dọa trên mạng.

Khi Ấn Độ chuẩn bị đối đầu với các tội phạm tiềm ẩn liên quan đến tiền điện tử, cũng có nỗ lực phối hợp để khám phá và tích hợp công nghệ blockchain vào các ứng dụng chính thống. Một sự phát triển đáng chú ý về vấn đề này là sự hợp tác giữa công ty dầu khí nhà nước Ấn Độ, Hindustan Petroleum (HPCL) và công ty phần mềm blockchain Zupple Labs.

Việc HPCL ra mắt hệ thống blockchain để xác minh tự động các đơn đặt hàng (PO) gần đây của HPCL là một minh chứng cho cam kết của Ấn Độ trong việc khai thác sức mạnh biến đổi của blockchain. Sự hợp tác với Zupple Labs đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp công nghệ xác thực kỹ thuật số dựa trên blockchain vào hệ thống đặt hàng của HPCL.

Động thái đổi mới này nhằm mục đích hợp lý hóa và bảo mật quy trình xác minh đơn đặt hàng, giảm thiểu rủi ro gian lận và nâng cao hiệu quả tổng thể. Việc áp dụng blockchain trong một lĩnh vực quan trọng như dầu khí phản ánh cách tiếp cận chiến lược của Ấn Độ nhằm thúc đẩy công nghệ nhằm tăng cường tính minh bạch và an ninh trong các ngành công nghiệp chủ chốt.

Itadori

Theo AZCoin News

Cựu giám đốc pháp lý của OneCoin nhận tội lừa đảo điện tín và rửa tiền


Cựu giám đốc pháp lý của OneCoin – một chương trình tiền điện tử năm 2015 đã lừa đảo các nhà đầu tư 4 tỷ USD – đã nhận tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền tại tòa án liên bang Manhattan, Hoa Kỳ.

Trong một tuyên bố ngày 10/11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ đã chấp nhận lời nhận tội của Irinia Dilkinska, 42 tuổi.

Dilkinska đã nhận một tội âm mưu phạm tội lừa đảo điện tín và một tội âm mưu rửa tiền. Mỗi tội danh có mức án tối đa là 5 năm tù.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:

“Người được gọi là ‘Giám đốc Pháp lý và Tuân thủ’ của OneCoin Irina Dilkinska đã thực hiện những hành vi trái ngược với nhiệm vụ cũng như nghĩa vụ của mình. Dilkinska đã tạo điều kiện cho việc rửa hàng triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp mà OneCoin tích lũy được thông qua kế hoạch tiếp thị đa cấp của mình.”

Cơ quan công tố phát hiện ra rằng mặc dù giữ vai trò là giám đốc pháp lý của OneCoin nhưng Dilkinsa vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền cho kế hoạch này. Có thời điểm, Dilkinsa đã tạo điều kiện cho việc chuyển 110 triệu USD gian lận cho một tổ chức ở Quần đảo Cayman.

Bản tuyên án của Dilkinska dự kiến ​​​​vào ngày 14 tháng 2 năm 2024 – nơi bà ta phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù vì vai trò của mình trong kế hoạch OneCoin.

  

Annie

Theo Cointelegraph

SEC Hoa Kỳ: Nỗ lực bác bỏ vụ kiện của Binance không có cơ sở pháp lý

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho rằng các lập luận của Binance được sử dụng trong động thái bác bỏ vụ kiện từ cơ quan này dựa trên phân tích pháp lý không chính xác và không có cơ sở pháp lý.

Trong một phiên tòa ngày 7 tháng 11, SEC đã từ chối nỗ lực trước đó của Binance nhằm hủy bỏ vụ kiện của cơ quan quản lý, nói rằng không có tòa án nào chấp nhận “cách giải thích luật pháp thiếu chính xác” của Binance.

SEC đã kiện Binance vào tháng 6 với cáo buộc rằng Binance.US và người sáng lập Changpeng Zhao “CZ” đã bán chứng khoán chưa đăng ký và không đăng ký làm sàn giao dịch tại Hoa Kỳ.

Binance lập luận rằng SEC đã không đưa ra các hướng dẫn về tiền điện tử, hiểu sai luật chứng khoán và áp dụng chúng vào tiền điện tử, đồng thời gọi vụ kiện là vượt quá thẩm quyền của mình.

Trong lời bác bỏ mới nhất của mình, SEC tuyên bố Binance “không bao giờ tuân thủ” luật chứng khoán liên bang, đó là “sự lựa chọn có chủ ý”.

“Giám đốc tuân thủ của Binance đã tóm tắt trường hợp này một cách thô thiển nhưng ngắn gọn khi ông thừa nhận rằng Binance đang ‘hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán không có giấy phép ở Hoa Kỳ’. Anh ấy đã đúng”.

Nó bổ sung thêm lập luận của Binance rằng việc so sánh tiền điện tử với “các mặt hàng trong siêu thị như cam […] là vô lý” và tuyên bố doanh số bán tiền điện tử của sàn giao dịch tiền điện tử là các hợp đồng đầu tư theo Howey test.

Cơ quan quản lý nhắc lại tuyên bố của mình rằng việc bán ICO BNB đã vi phạm luật chứng khoán và Binance USD (BUSD) cùng với các chương trình staking mang lại lợi nhuận, các chương trình Vault và Earn đều là hợp đồng đầu tư.

Đoạn trích nổi bật trong lập luận của SEC cho rằng Binance đã bán chứng khoán chưa đăng ký từ các sàn giao dịch chưa đăng ký ở Hoa Kỳ | Nguồn: CourtListener

Nó cũng bác bỏ lập luận của Binance rằng vụ kiện vi phạm học thuyết về các câu hỏi chính – phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ năm 2022 nói rằng Quốc hội không ủy quyền cho các cơ quan, điều mà các công ty tiền điện tử khác đã viện dẫn nhằm mục đích đẩy lùi thẩm quyền được tuyên bố của SEC.

SEC tuyên bố việc chấp nhận yêu cầu bác bỏ của Binance sẽ “phá bỏ tiền lệ nền tảng hàng thập kỷ mà luật chứng khoán của quốc gia vận hành” và thay vào đó sẽ là một “khuôn khổ cứng nhắc” nâng cao “chế độ rộng rãi, linh hoạt” của luật hiện hành.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

SEC Hoa Kỳ không còn nhiều thời gian để phê duyệt 12 quỹ Bitcoin ETF bắt đầu từ hôm nay

Bắt đầu từ ngày 9/11, sẽ còn rất ít thời gian để Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt 12 đơn đăng ký quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin (ETF) đang chờ xử lý.

Theo các nhà phân tích James Seyffart và Eric Balchunas, có thể BlackRock iShares Spot Bitcoin ETF và chuyển đổi Grayscale Bitcoin Trust sẽ được phê duyệt trong số đó.

SEC có khả năng phê duyệt

Cơ sở lý luận của họ: Khi SEC tự gia hạn thời hạn cho các đơn đăng ký ETF đang chờ xử lý, họ đã chọn ngày 8/11 là ngày cuối cùng để đưa ra các bình luận phản bác. Cũng có khả năng SEC sẽ phê duyệt một số quỹ từ nay đến ngày 17/11, nhưng yêu cầu tất cả phải bắt đầu giao dịch trong cùng một ngày.

Seyffart viết trên Twitter:

“Lệnh trì hoãn được SEC ban hành cùng lúc cho BlackRock, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco, Fidelity & Valkyrie. Nếu cơ quan muốn cho phép tất cả 12 người nộp hồ sơ ra mắt — như chúng tôi nghĩ — thì đây là khung thời gian đầu tiên kể từ khi chiến thắng trước tòa của Grayscale được xác nhận”.

Nguồn: James Seyffart

Bitcoin ETF sẽ cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với tiền điện tử lớn nhất thế giới mà không cần phải nắm giữ tài sản đó. Thay vào đó, họ có thể mua cổ phiếu được hỗ trợ bởi Bitcoin mà nhà phát hành đã mua.

Seyffart đã chỉ ra một cảnh báo khác: Ngay cả khi SEC chấp thuận thay đổi quy tắc cho phép Bitcoin ETF giao dịch, điều đó hoàn toàn tách biệt với việc phê duyệt tuyên bố đăng ký quỹ. Cả hai hồ sơ đều cần phải được phê duyệt trước khi bất kỳ quỹ Bitcoin ETF nào đang chờ xử lý có thể bắt đầu giao dịch

Các nhà đầu tư tiền ảo đang lạc quan về Bitcoin ETF giao ngay

Ngay cả khi có thể mất vài tháng trước khi Bitcoin ETF được giao dịch, đợt tăng giá gần đây chứng tỏ các nhà đầu tư đang lạc quan về sự kiện này. BTC đã tăng hơn 20% trong tháng 10, nhờ hy vọng chấp thuận được chờ đợi từ lâu đối với Bitcoin ETF giao ngay cuối cùng có thể thành hiện thực.

Đầu ngày hôm qua, một người quen thuộc với nỗ lực của Grayscale trong việc chuyển đổi GBTC thành Bitcoin ETF đã nói rằng công ty đang tích cực thảo luận về đơn đăng ký của mình với SEC.

Nhưng một quỹ Bitcoin ETF giao ngay tiềm năng không chỉ nhằm mục đích đẩy giá BTC tăng vọt.

Các nhà phân tích cho rằng Bitcoin ETF giao ngay có thể thu hút dòng vốn từ 50 tỷ đến 100 tỷ đô la trong 5 năm tới. Điều này sẽ làm thay đổi đáng kể động lực thị trường của tài sản. Đó có thể là tin tốt và tin xấu đối với Bitcoiner. Một số người trong đó cho rằng họ sẽ rất vui nếu những gã khổng lồ ở Wall Street không còn ngồi trên đống tài sản yêu thích truyền thống.

Theo nhà quản lý tiền điện tử CoinShares, chỉ trong 6 tuần qua, các quỹ tiền điện tử đã thu hút được khoản tiền gửi trị giá 767 triệu đô la.

Minh Anh

Theo Decrypt

Sàn CoinSpot bị rút cạn 2 triệu đô la


Hai ví được kết nối với CoinSpot, một sàn giao dịch tiền điện tử của Úc, dường như đã bị rút cạn số tiền trị giá khoảng 2 triệu đô la, thám tử tiền điện tử onchain ZachXBT đã đăng trên kênh Telegram của mình.

ZachXBT chỉ ra hai giao dịch làm bằng chứng. Một trong số đó, 1.262 ETH đã rời ví Coinspot đến địa chỉ của kẻ tấn công; trong một đợt chuyển khác, 20,99 ETH đã được gửi đến cùng một địa chỉ. Theo dữ liệu của Etherscan, địa chỉ nhận được tiền đã đổi chúng lấy wrapped Bitcoin, USDC và USDT, sử dụng hợp đồng thông minh Uniswap, THORchain và WBTC.

CoinSpot được thành lập vào năm 2014. Cho đến nay vẫn chưa có vụ hack lớn nào xảy ra trên sàn giao dịch này. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2021, người dùng của nó đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công phishing.

   

Annie

Theo The Block

Cựu cố vấn Ethereum tố cáo Vitalik Buterin và Joseph Lubin gian lận vượt quy mô FTX 1000 lần

Steven Nerayoff, luật sư và cựu cố vấn của Ethereum, đã đưa ra một loạt cáo buộc đáng báo động chống lại những nhà sáng lập nền tảng này là Vitalik Buterin và Joseph Lubin. Theo báo cáo, Nerayoff khẳng định mức độ gian lận trong hệ sinh thái Ethereum đã vượt qua quy mô của vụ bê bối FTX khét tiếng dưới trướng Sam Bankman-Fried.

Trong một tuyên bố, Nerayoff nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cáo buộc gian lận, nói rằng:

“Ethereum là vụ lừa đảo lớn hơn SBF 1000 lần”.

Những bình luận của anh ấy thuộc một chiến dịch rộng lớn hơn, ám chỉ đưa ra bằng chứng liên quan đến Buterin và Lubin trong các hoạt động lừa đảo nghiêm trọng.

Bằng chứng Vitalik Buterin gian lận trên Ethereum bị cáo buộc sẽ sớm được công bố

Trong nhiều tháng, Nerayoff đã ám chỉ nỗ lực của mình trong việc biên soạn và công bố bằng chứng có thể liên quan đến những nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin và Joe Lubin. Nhiều tuyên bố gần đây của anh cho thấy những nỗ lực này sắp đạt đến đỉnh điểm.

Anh bình luận trên X:

“Chúng tôi đang đạt được nhiều bước tiến. Thông tin sẽ bắt đầu được công bố trong vòng vài tuần tới chứ không phải vài tháng. Mục đích của tôi là công khai mọi thứ mà tôi có thể. Mỗi người có thể tự quyết định. Tôi đã tạo một nền tảng khác không thể bị kiểm duyệt nên tôi sẽ xuất bản ở đó”.

Trong một loạt bài đăng tiếp theo, Nerayoff đề cập đến sự hoài nghi những tuyên bố của mình bằng giọng điệu thách thức. Anh nhấn mạnh những đóng góp và tính chính trực của mình trong không gian tiền điện tử, đặc biệt nêu bật khả năng khôi phục của anh khi đối mặt với những gì anh mô tả là bị truy tố sai.

“Tôi không quan tâm nếu bạn không tin bất cứ điều gì. Tôi đã làm được nhiều hơn trong lĩnh vực này và thể hiện mức độ liêm chính thông qua việc truy tố sai trái này mà khó ai có thể sánh được”.

Những tuyên bố của anh phản ánh niềm tin sâu sắc vào sự thật trong những cáo buộc sau khi các công tố viên Mỹ hủy bỏ cáo buộc tống tiền đối với anh vào tháng 5 năm nay.

Nerayoff cũng đưa ra những tuyên bố quan trọng về vai trò của mình trong việc tạo ra hệ sinh thái Ethereum, cáo buộc Buterin và Lubin lợi dụng những đóng góp của anh để trục lợi cá nhân.

“Hệ sinh thái Ethereum sẽ không tồn tại nếu không có những phát minh của tôi… Lubin & Vitalik đã giữ lại tiền điện tử để mang lại lợi ích cho bản thân”, anh tuyên bố, cho thấy sự phản bội tầm nhìn ban đầu đối với tiền điện tử này.

Anh giải thích thêm về phản ứng đối với những lời buộc tội của mình, việc các bên bị cáo buộc không phản bác là ngầm thừa nhận tội lỗi.

“Sự im lặng là xác nhận rõ rằng tôi đã nhắm đúng mục tiêu”.

Anh tuyên bố:

“Họ là những tên côn đồ thuần túy. Một băng đảng kém tinh vi và nguyên tắc hơn mafia. Tất cả những lời nói rác rưởi của Joe & Vitalik. Andrew Keys hay Bill Hughes ở đâu? Laura Shin? Chết tiệt, ngay cả các quan chức chính phủ. Tôi đã gọi hàng chục người với những cáo buộc nghiêm trọng. Chưa nghe thấy một lời chết tiệt nào từ bất kỳ ai trong số họ và điều này ngày càng trở nên lớn chuyện”.

Bản chất của những lời cáo buộc từ Steven Nerayoff

Các cáo buộc của Steven Nerayoff bao gồm một loạt các khiếu nại nghiêm trọng chống lại những nhà sáng lập Ethereum và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). Anh cáo buộc Buterin và Lubin tham gia vào các hoạt động lừa đảo thậm chí nghiêm trọng hơn bê bối FTX, có khả năng gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của Ethereum. Nerayoff cũng tuyên bố những nhà sáng lập này đã dàn dựng một chiến dịch bôi nhọ anh ta, liên kết anh ta với kế hoạch tống tiền liên quan đến ICO Ethereum.

Chủ đề trung tâm trong các cáo buộc của Nerayoff là sự thông đồng có chủ đích giữa Lubin, Buterin và các quan chức cấp cao trong lĩnh vực quản lý tài chính Hoa Kỳ, bao gồm Chủ tịch SEC Gary Gensler và cựu Chủ tịch Jay Clayton. Anh cáo buộc họ sử dụng những kết nối này để ủng hộ Ethereum một cách không công bằng trên thị trường tiền điện tử.

Ngoài ra, Nerayoff cáo buộc SEC đã sử dụng anh ta để nhắm mục tiêu vào các cá nhân cụ thể trong cộng đồng tiền điện tử, ngụ ý một âm mưu rộng lớn hơn chống lại các nhân vật quan trọng của ngành. Anh mô tả các cuộc chiến pháp lý trong 3,5 năm qua là một phần trong nỗ lực truy tố có chủ ý của SEC đã bổ sung thêm một cơ sở khác cho các tuyên bố mở rộng của anh.

Vào thời điểm viết bài, ETH được giao dịch ở mức 1.871 đô la.

Biểu đồ ETH 4 giờ | Nguồn: Tradingview

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Minh Anh

Theo Bitcoinist

Ấn Độ triệt phá crypto scam 300 triệu đô la: 8 vụ bắt giữ mới, 1.000 cảnh sát có liên quan


Trong cuộc điều tra đang diễn ra về vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu USD ở Ấn Độ, chính quyền địa phương đã thực hiện 8 vụ bắt giữ mới, tiếp tục phơi bày mạng lưới lừa đảo đã gài bẫy khoảng 100.000 nạn nhân. Vụ bê bối đang diễn ra đã gây chấn động khắp cả nước, vì giờ đây nó không chỉ liên quan đến những kẻ bị cáo buộc lừa đảo mà còn cả các quan chức thực thi pháp luật.

Vụ lừa đảo phức tạp, tập trung ở Himachal Pradesh, bị phát hiện vào cuối tháng 9, với việc giới chức trách nghi ngờ nó có thể đã bắt đầu sớm nhất là vào năm 2018. Những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ các nạn nhân tiềm năng bằng cơ hội đầu tư vào một loại tiền điện tử địa phương được gọi là Korvio Coin (KRO coin). Có một số loại tiền điện tử khác đã được sử dụng thông qua các trang web lừa đảo, với ít nhất một trường hợp “kéo thảm”, trong đó một dự án tiền điện tử bị hủy bỏ sau khi các nhà đầu tư đã mua token.

Điều đặc biệt đáng ngạc nhiên trong vụ án này là sự tham gia của các nhân viên cảnh sát, trong đó có 4 sĩ quan bị bắt giữ gần đây. Theo phát hiện của Nhóm điều tra đặc biệt (SIT), nạn nhân của kế hoạch này bao gồm 5.000 quan chức chính phủ và khoảng 1.000 nhân viên cảnh sát.

Tính hợp pháp rõ ràng của trò lừa đảo này đã được củng cố nhờ có sự tham gia của cảnh sát. Hơn 1.000 cảnh sát vướng vào âm mưu này; một số bị lừa, trong khi những người khác thu được lợi nhuận đáng kể. Điều đáng kinh ngạc là một số người thậm chí còn tình nguyện và trở thành người quảng bá cho tiền điện tử lừa đảo, điều này càng làm phức tạp thêm vấn đề.

Vụ lừa đảo ở Himachal Pradesh đã được điều tra trong hơn hai năm, trong thời gian đó có khoảng 56 đơn khiếu nại đã được gửi đến đồn cảnh sát địa phương. Cuộc điều tra được mở rộng tới nhiều cơ quan, bao gồm cả Tổng cục Thực thi, phối hợp với các đội cảnh sát khu vực. Cuộc điều tra sâu rộng, do SIT dẫn đầu, đã được tăng cường với hàng chục cuộc tìm kiếm được tiến hành vào cuối tháng 10, dẫn đến việc phát hiện khoảng 250.000 thẻ nhận dạng có liên quan đến các nghi phạm.

Mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo này được thể hiện rõ qua số lợi nhuận đáng kể mà những người liên quan thu được. Các cuộc điều tra đã phát hiện hơn 100 cá nhân được cho là đã kiếm được lợi nhuận 240.000 USD mỗi người từ kế hoạch này, trong khi 200 người khác được cho là đã kiếm được khoảng 120.000 USD mỗi người.

Trong khi tổng cộng 18 vụ bắt giữ đã được thực hiện cho đến nay, kẻ được cho là chủ mưu, Subhash Sharma, vẫn chưa bị bắt. Các nhà chức trách đã xác định và tịch thu một số tài sản có liên quan đến Sharma như một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm buộc kẻ ác phải chịu trách nhiệm trước công lý.

Việc làm sáng tỏ vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu USD này đã tiết lộ sự phức tạp sâu xa của vụ án, với tác động sâu rộng của nó đối với các quan chức chính phủ, nhân viên thực thi pháp luật và vô số nạn nhân. 

  

Itadori

Theo AZCoin News

Xuất hiện tin giả Chính phủ bắt đầu có hành động thực thi nhắm vào tiền điện tử


Hôm nay, trên mạng xã hội X bất ngờ xuất hiện thông tin rằng Chính phủ bắt đầu có những động thái pháp lý đầu tiên nhắm vào hoạt động giao dịch tiền điện tử trong nước. Thông tin xuất phát từ một bài đăng của tài khoản “Cổng thông tin Chính phủ” có tích xám dành cho những tổ chức thuộc chính quyền do X công nhận, do đó nhận được rất nhiều sự chú ý và chia sẻ. Bài đăng có nội dung:

“Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2023/nđ-cp về việc thống nhất theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các nhóm, cộng đồng tiền ảo cũng như nhận tiền từ việc xem quảng cáo trên X. Các nguồn doanh thu cũng sẽ được quản lí và đảm bảo việc đóng thuế, tránh các hoạt động rửa tiền và trốn thuế diễn ra”. 

Tuy nhiên, trang Facebook của Cổng thông tin Chính phủ (tích xanh) đã đăng bài cảnh báo người theo dõi về việc kênh truyền thông của nhà nước đang bị mạo danh trên X.

Bài viết giả mạo nghị định nói trên và cả tài khoản X hiện đã bị xóa.

Tài khoản này ban đầu chỉ có gần 60 bài đăng và đã ngưng hoạt động kể từ tháng 5 năm 2023, nhưng đến hôm nay thì bất ngờ một lần nữa cập nhật tin tức về Chính phủ. Danh sách theo dõi của nó cũng gồm những tài khoản có tích xám khác của Chính phủ nhằm gia tăng độ đáng tin cậy.

  

Nguồn: T/H