Chuyên mục lưu trữ: Pháp Lý

Tin tức về Pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới

Pháp Lý,Tin tức

Người đồng sáng lập sàn giao dịch Kraken chỉ trích SEC ‘gây trở ngại’, cảnh báo những người khác nên rời khỏi Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Jesse Powell đã thẳng thắn chỉ trích SEC vì đã kiện sàn giao dịch Kraken của mình, gọi đây là “sự suy giảm hàng đầu” của đất nước.

Người đồng sáng lập Kraken Jesse Powell đã chỉ trích Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch sau khi họ kiện sàn giao dịch tiền điện tử của ông vì cáo buộc vi phạm luật chứng khoán.

Trong một bài đăng ngày 21 tháng 11 gửi X (trước đây là Twitter), Powell gọi cơ quan quản lý là “sự giảm tốc hàng đầu của Hoa Kỳ” – một thuật ngữ được sử dụng trong giới công nghệ để xúc phạm ai đó làm chậm tiến độ – và tuyên bố rằng SEC không hài lòng với số tiền 30 triệu đô la mà họ thu được từ Kraken như một khu định cư vào tháng Hai.

Trong một bài đăng tiếp theo, Powell cho biết thông điệp của SEC gửi tới Kraken và các công ty tiền điện tử khác là rõ ràng và cảnh báo các công ty tiền điện tử khác rời khỏi “vùng chiến sự của Hoa Kỳ” để tránh những cuộc chiến pháp lý tốn kém.

“30 triệu USD giúp bạn có khoảng 10 tháng trước khi SEC quay lại tống tiền bạn lần nữa. Các luật sư có thể làm được nhiều việc với 30 triệu đô la nhưng SEC biết rằng một cuộc chiến thực sự có thể sẽ tiêu tốn hơn 100 triệu đô la và thời gian quý giá. Nếu bạn không đủ khả năng, hãy đưa công ty tiền điện tử của bạn ra khỏi vùng chiến sự của Hoa Kỳ.”

Cơ quan quản lý trước đây đã buộc tội Kraken vì “không đăng ký ưu đãi và bán chương trình đặt cược tài sản tiền điện tử dưới dạng dịch vụ của họ”. Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, Kraken đã đồng ý trả 30 triệu đô la và ngừng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đặt cược tiền điện tử cho khách hàng Hoa Kỳ.

Những bình luận sắc bén của Powell được đưa ra sau vụ kiện ngày 20 tháng 11 từ SEC , trong đó cáo buộc Kraken vi phạm một số luật chứng khoán.

SEC cáo buộc Kraken đã không đăng ký với cơ quan này với tư cách là nhà môi giới chứng khoán và tuyên bố rằng họ đã trộn lẫn quỹ của khách hàng và doanh nghiệp.

Người phát ngôn của Kraken phủ nhận việc họ liệt kê các chứng khoán chưa đăng ký và mô tả vụ kiện là “đáng thất vọng” và sẽ bảo vệ quan điểm của mình trước tòa.

Trong một bài đăng blog tiếp theo vào ngày 20 tháng 11, Kraken cho biết các cáo buộc hỗn hợp của SEC “không nhiều hơn phí chi tiêu mà Kraken đã kiếm được” và cơ quan quản lý không cáo buộc bất kỳ khoản tiền nào của người dùng bị thiếu.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Kraken bị SEC cáo buộc vận hành nền tảng chưa đăng ký, trộn tiền của khách hàng không đúng cách

Để lại phản hồi

Sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ là mục tiêu mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch trong một loạt các hành động tương tự đang được các công ty khác đấu tranh trước tòa.

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã trộn lẫn các quỹ của khách hàng và công ty trong khi hoạt động với tư cách là một nhà môi giới, cơ quan thanh toán bù trừ và đại lý chưa đăng ký, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc trong một vụ kiện mới hôm thứ Hai.

Cơ quan quản lý liên bang tuyên bố rằng công ty có trụ sở tại San Francisco đã vi phạm luật chứng khoán liên bang khi lặp lại các vụ kiện chống lại các nền tảng giao dịch tiền điện tử khác. Cơ quan quản lý cho biết, duy nhất trong vụ kiện hôm thứ Hai là những tuyên bố rằng Kraken đã tạo ra một “rủi ro đáng kể” khi kết hợp số tiền điện tử trị giá lên tới 33 tỷ USD của khách hàng với tài sản công ty của chính mình, cơ quan quản lý cho biết, trích lời kiểm toán viên độc lập của Kraken.

Đơn kiện cho biết: “Tương tự như vậy, Kraken đôi khi đã nắm giữ hơn 5 tỷ USD tiền mặt của khách hàng và nó cũng trộn lẫn một số tiền mặt của khách hàng với một số tiền của chính mình”. “Trên thực tế, Kraken đôi khi đã thanh toán chi phí hoạt động trực tiếp từ tài khoản ngân hàng chứa tiền mặt của khách hàng.”

SEC tuyên bố rằng Kraken đồng thời vận hành một nhà môi giới, cơ quan thanh toán bù trừ và sàn giao dịch chưa đăng ký, lặp lại những khiếu nại của họ đối với Binance và Coinbase, hai sàn giao dịch mà cơ quan này đã kiện vào đầu năm nay.

Những vụ kiện đó đang tiếp tục. SEC trước đây đã giải quyết các cáo buộc tương tự chống lại cánh Mỹ hiện đã đóng cửa của Bittrex .

Cơ quan quản lý liên bang, giống như những vụ kiện trước đó, đã liệt kê một số token mà họ coi là chứng khoán chưa đăng ký, bao gồm token Algorand (ALGO), MATIC và NEAR của Polygon.

Theo Coindesk

Pháp Lý

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ tiếp tục thảo luận về tiền điện tử: Luật được giải mã, ngày 13–20 tháng 11

Để lại phản hồi

Elizabeth Warren tiếp tục thúc ép yêu cầu quy định chặt chẽ hơn và Vivek Ramaswamy hứa sẽ bảo vệ tiền điện tử khỏi sự xâm phạm quá mức của chính phủ nếu được bầu.

Tiểu ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ về Tài sản Kỹ thuật số, Công nghệ Tài chính và Hòa nhập đã nhận được đào tạo về cách sử dụng công nghệ chuỗi khối trong một phiên điều trần có tiêu đề “Tội phạm tiền điện tử trong bối cảnh: Phá vỡ hoạt động bất hợp pháp trong tài sản kỹ thuật số”. Cuộc họp bắt đầu bằng cuộc thảo luận về việc Hamas sử dụng tiền điện tử để gây quỹ. Tuy nhiên, Chủ tịch ủy ban, Đại diện French Hill, tuyên bố rằng “điện thoại và Internet không phải là nguyên nhân gây ra hoạt động tài trợ khủng bố”, tiền điện tử cũng không nên như vậy. Các nhân chứng, bao gồm đại diện của Consensys và Chainalysis, đã nói về sự cần thiết của sự hợp tác quốc tế và công-tư trong việc ngăn chặn việc lạm dụng tài sản kỹ thuật số, sự cần thiết của luật pháp được xây dựng tốt và sự phức tạp của việc điều tra blockchain.

Tại một phiên điều trần khác do Ủy ban đặc biệt về người cao tuổi của Thượng viện tổ chức, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã nhấn mạnh sự nguy hiểm của các vụ lừa đảo tiền điện tử . Steve Weisman, một chuyên gia được công nhận về lừa đảo và an ninh mạng như Warren mô tả, đã xác nhận rằng không giống như gian lận thẻ tín dụng, có thể được xác định, ngăn chặn và truy tìm nhanh chóng, tiền điện tử đặt ra những thách thức lớn hơn về tính minh bạch. Weisman bày tỏ sự ủng hộ đối với Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số của Warren, nhằm đảm bảo rằng các tài sản kỹ thuật số phải tuân theo luật chống rửa tiền giống như tiền tệ truyền thống.

Trong khi đó, Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) đã tiết lộ những hạn chế mới bắt buộc các công ty tiền điện tử phải gửi chính sách niêm yết và hủy niêm yết tiền xu của họ để được NYDFS phê duyệt. Các chính sách của công ty sẽ được đo lường dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro nghiêm ngặt hơn do NYDFS đặt ra để bảo vệ các nhà đầu tư. Rủi ro về công nghệ, hoạt động, an ninh mạng, thị trường, thanh khoản và hoạt động bất hợp pháp của token là một trong những yếu tố được NYDFS xem xét. Những thay đổi sắp tới áp dụng cho tất cả các thực thể kinh doanh tiền kỹ thuật số được cấp phép theo Bộ luật, Quy tắc và Quy định của New York hoặc các công ty ủy thác có mục đích giới hạn theo luật ngân hàng của tiểu bang.

Vivek Ramaswamy chỉ trích các biện pháp trừng phạt máy trộn trong chương trình tiền điện tử của mình

Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy đã tiết lộ một khung chính sách về tiền điện tử có tên là “Ba quyền tự do của tiền điện tử”. Ramaswamy thề sẽ “chỉ đạo các công tố viên chính phủ truy tố những kẻ xấu, chứ không phải mã họ sử dụng và không phải các nhà phát triển viết mã đó” nếu được bầu làm tổng thống. Trong một bài phát biểu đi kèm, Ramaswamy đặc biệt nhắm mục tiêu các biện pháp trừng phạt đối với nhà trộn tiền điện tử Tornado Cash, nêu rõ: “Ví dụ: vụ án chống lại những người ở Tornado Cash. […] Bạn không thể theo đuổi các nhà phát triển mã.”

Ứng cử viên tổng thống cũng hứa hẹn sẽ cung cấp sự rõ ràng về quy định nhằm miễn trừ luật chứng khoán “nơi trú ẩn an toàn” cho tiền điện tử mới trong một khoảng thời gian sau khi chúng được đưa ra và ngăn chặn bất kỳ cơ quan liên bang nào tạo ra các quy tắc hạn chế việc sử dụng ví tự lưu trữ.

Tiếp tục đọc

Úc sẽ áp dụng thuế lãi vốn đối với token được bao bọc

Cơ quan Thuế Úc (ATO) đã ban hành hướng dẫn về cách xử lý thuế lãi vốn (CGT) đối với tài chính phi tập trung và gói mã thông báo tiền điện tử cho các cá nhân, làm rõ ý định tiếp tục đánh thuế người Úc đối với lãi vốn khi gói và mở mã thông báo. Vào tháng 5 năm 2022, ATO đã xác định lợi nhuận từ vốn tiền điện tử là một trong bốn lĩnh vực trọng tâm chính . Dựa trên sáng kiến này, cơ quan thuế Úc gần đây đã làm rõ một loạt các hành động chịu thuế trong phạm vi quyền hạn của mình. ATO cho biết trong tuyên bố của mình rằng việc chuyển tài sản tiền điện tử đến địa chỉ mà người gửi không kiểm soát hoặc đã nắm giữ số dư sẽ được coi là một sự kiện CGT chịu thuế.

Tiếp tục đọc

Đảng Dân chủ Hàn Quốc yêu cầu các ứng cử viên của mình tiết lộ việc nắm giữ tiền điện tử

Đảng Dân chủ Hàn Quốc, nắm giữ 167 trên 300 ghế trong Quốc hội, đã bắt buộc các ứng cử viên tương lai phải tiết lộ số tài sản kỹ thuật số nắm giữ của họ trước cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Việc tiết lộ thông tin này sẽ là một phần trong nỗ lực của đảng nhằm thể hiện “tiêu chuẩn đạo đức cao” của các ứng cử viên của mình. Trong trường hợp báo cáo sai sự thật, đảng đó sẽ hủy bỏ việc ứng cử của người đó. Tuy nhiên, sẽ không có hậu quả gì khi nắm giữ tiền điện tử. Thông tin về các ứng viên tiềm năng sẽ được cung cấp cho công chúng trên một nền tảng trực tuyến riêng biệt với thông tin chi tiết về nghề nghiệp, trình độ học vấn và kế hoạch hoạt động lập pháp của họ.

Tiếp tục đọc

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Cơ quan quản lý Canada tìm kiếm phản hồi về các yêu cầu tiết lộ thông tin về tài sản tiền điện tử

Để lại phản hồi

Văn phòng Giám đốc các Tổ chức Tài chính Canada đang áp dụng mô hình Basel cho các yêu cầu công bố thông tin của mình.

Văn phòng Giám đốc các Tổ chức Tài chính (OSFI) của Canada đã mở một giai đoạn tư vấn về các yêu cầu tiết lộ tài sản tiền điện tử đối với các tổ chức tài chính được liên bang quản lý (FRFI). Cuộc tham vấn đã được dự đoán trước trong ngân sách liên bang năm 2023, nhưng thời điểm của nó gắn liền với một cuộc điều tra tương tự do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) khởi xướng.

Chính phủ Canada tuyên bố vào tháng 3 rằng họ sẽ xây dựng các hướng dẫn tiếp xúc với tiền điện tử cho các ngân hàng “để giúp bảo vệ tiền tiết kiệm của người Canada và an ninh cho khu vực tài chính của chúng ta”. Điều khoản này được nêu trong phần 5.4 của ngân sách, có tiêu đề “Chống tội phạm tài chính”. Ngân sách cũng tuyên bố rằng các quỹ hưu trí do liên bang quản lý sẽ được yêu cầu tiết lộ mức độ tiếp xúc với tiền điện tử của họ với OSFI – không cần tham khảo ý kiến.

Các quỹ hưu trí của Canada đã có một trải nghiệm đau đớn với tiền điện tử vào năm 2022. Caisse de dépôt et location du Québec, quỹ hưu trí lớn thứ hai của Canada, đã mất 200 triệu đô la CA (154,7 triệu đô la) trong vụ phá sản ở độ C. Kế hoạch Hưu trí Giáo viên Ontario đã xóa 95 triệu đô la đầu tư vào FTX và FTX.US vào tháng 11 năm 2022 và tuyên bố vào tháng 4 rằng họ sẽ vĩnh viễn loại bỏ tiền điện tử . CPP Investments, quỹ hưu trí lớn nhất Canada, đã hủy bỏ tất cả các nghiên cứu về tiền điện tử vào tháng 12.

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS) đã công bố tư vấn về việc tiếp xúc với tài sản tiền điện tử của các ngân hàng vào tháng 10. OSFI cho biết những người góp ý có thể “cung cấp phản hồi về các đề xuất BCBS, đảm bảo các hướng dẫn phù hợp với bối cảnh của Canada”. Trong quá trình tham vấn, OSFI đặc biệt yêu cầu những người góp ý đánh giá và nâng cao khuôn khổ công bố BCBS. Hạn chót trả lời là ngày 31 tháng 1 năm 2024.

OSFI đã kết thúc cuộc tham vấn về yêu cầu thanh khoản đối với các ngân hàng có tài sản tiền điện tử vào tháng 9. Nó cũng được phối hợp với sự tư vấn của BIS .

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Hoa Kỳ đang đòi hơn 4 tỷ USD từ Binance để chấm dứt vụ án hình sự: Bloomberg

Để lại phản hồi

Một giải pháp có thể được đưa ra ngay vào cuối tháng này, Bloomberg đưa tin.

Binance Holding Ltd. sẽ được yêu cầu trả 4 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về nhiều vi phạm hình sự, theo báo cáo từ Bloomberg News về các cuộc đàm phán giữa DOJ và công ty, điều này cũng để ngỏ khả năng người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ.

Binance đã bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra kéo dài về tội rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ, và các cuộc đàm phán có thể kết thúc trong vài tuần tới.

Người phát ngôn của DOJ từ chối bình luận với CoinDesk. Binance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Binance và CZ đã phải đối mặt với các cuộc điều tra và cáo buộc trên nhiều mặt trận ở Hoa Kỳ, bao gồm các hành động thực thi liên quan vào đầu năm nay từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa . Theo Bloomberg, nếu công ty đồng ý bị Mỹ phạt hơn 4 tỷ USD, đó sẽ là một trong những vụ dàn xếp lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, nhưng không rõ những điều kiện hoặc yêu cầu kinh doanh nào khác có thể đi kèm với hình phạt đó.

Nếu chính quyền Hoa Kỳ buộc tội CZ, một cư dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, phạm tội, anh ta sẽ phải bị dẫn độ từ một quốc gia có hiệp ước dẫn độ của Hoa Kỳ hoặc đặt chân vào lãnh thổ Hoa Kỳ để đối mặt với những cáo buộc đó.

Đọc thêm: Binance cảm thấy căng thẳng khi các cơ quan quản lý trên thế giới phải hành động

CẬP NHẬT (ngày 20 tháng 11 năm 2023, 18:00 UTC): Thêm thông tin chi tiết hơn về khoản thanh toán tiềm năng.

Theo Coindesk

Pháp Lý

Tether đóng băng 225 triệu USDT liên quan đến những kẻ lừa đảo lãng mạn trong bối cảnh cuộc điều tra của DOJ

Để lại phản hồi

Nhà phát hành stablecoin báo cáo số tiền bất hợp pháp đã được sử dụng bởi một tổ chức tội phạm có trụ sở tại Đông Nam Á chịu trách nhiệm về một vụ lừa đảo lãng mạn “làm thịt lợn”.

Nhà phát hành Stablecoin Tether đã đóng băng số token USDT trị giá khoảng 225 triệu USD như một phần của cuộc điều tra về một tổ chức buôn người ở Đông Nam Á do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phát động.

Trong một thông báo ngày 20 tháng 11, Tether cho biết họ đã làm việc với DOJ và sàn giao dịch tiền điện tử OKX để đóng băng 225 triệu USDT trong “ví tự lưu trữ bên ngoài”. Công ty báo cáo rằng số tiền bất hợp pháp đã được sử dụng bởi một tổ chức tội phạm chịu trách nhiệm về vụ lừa đảo lãng mạn “làm thịt lợn” – một kỹ thuật trong đó những kẻ xấu cố gắng phát triển mối quan hệ trực tuyến với những cá nhân không nghi ngờ, thường thuyết phục họ đầu tư vào các doanh nghiệp hợp pháp trước khi lừa đảo họ. .

Theo Tether, việc đóng băng USDT diễn ra sau “nỗ lực điều tra kéo dài nhiều tháng” về vị trí của các quỹ giữa công ty, OKX, DOJ và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Nhà phát hành stablecoin cho biết họ sẽ làm việc với chính quyền Hoa Kỳ để giải phóng bất kỳ ví “hợp pháp” nào có thể đã bị tịch thu như một phần của nỗ lực này.

Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino cho biết: “Thông qua sự tham gia chủ động với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và cam kết minh bạch của chúng tôi, Tether đặt mục tiêu thiết lập một tiêu chuẩn mới về an toàn trong không gian tiền điện tử”. “Sự hợp tác gần đây của chúng tôi với Bộ Tư pháp nhấn mạnh sự cống hiến của chúng tôi trong việc thúc đẩy một môi trường an toàn. Chúng tôi tin vào việc tận dụng công nghệ và các mối quan hệ, chẳng hạn như sự hợp tác của chúng tôi với OKX, để chủ động giải quyết các hoạt động bất hợp pháp và duy trì các tiêu chuẩn liêm chính cao nhất trong ngành.”

Tether trước đây đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để đóng băng tài sản được cho là có liên quan đến các tập đoàn tội phạm, chẳng hạn như khi công ty phối hợp với Cục tài trợ chống khủng bố quốc gia của Israel để đóng băng số USDT trị giá khoảng 873.000 USD được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố ở Israel và Ukraine. Vụ đóng băng trị giá 225 triệu USD mới nhất dường như là vụ đóng băng lớn nhất trong lịch sử của Tether.

Không giống như nhiều loại tiền điện tử như Bitcoin ( BTC ), có khả năng nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai ngoại trừ cá nhân có khóa riêng, các stablecoin như USDT có nhiều khả năng được phát hành bởi một cơ quan duy nhất. Do đó, các tổ chức phát hành đôi khi có khả năng đóng băng tiền và tạm dừng giao dịch để đáp ứng yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, tiền điện tử di chuyển qua các sàn giao dịch đôi khi cũng phải chịu sự đối xử tương tự. Vào tháng 8 năm 2022, Binance cho biết họ đã hạn chế quyền truy cập vào tài khoản trị giá 1 triệu đô la tiền điện tử đối với một người đóng góp công cụ Tezos theo yêu cầu từ chính quyền và đóng băng tương tự các tài khoản có liên quan đến chiến binh Hamas vào tháng 10 năm 2023 để đáp lại cơ quan thực thi pháp luật của Israel.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

ARK, 21Shares cập nhật ứng dụng Bitcoin ETF giao ngay khi thời hạn tiếp theo của SEC sắp đến

Để lại phản hồi

Bản cập nhật mới nhất là bản sửa đổi thứ ba đối với bản cáo bạch Bitcoin ETF của ARK và 21Shares sau khi các công ty này lần đầu tiên nộp đơn xin Bitcoin ETF giao ngay vào tháng 4 năm 2023.

ARK Investment Management, một công ty đầu tư tiền điện tử lớn được thành lập bởi người ủng hộ Bitcoin ( BTC ) Cathie Wood , không từ bỏ nỗ lực ra mắt quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF) tại Hoa Kỳ.

ARK Invest, vào ngày 20 tháng 11, đã nộp một bản cáo bạch sửa đổi khác cho sản phẩm Bitcoin ETF giao ngay được phát triển với sự hợp tác của nhà quản lý tài sản kỹ thuật số châu Âu 21Shares.

Sau khi được phê duyệt, Bitcoin ETF của ARK và 21Shares, được đặt tên là ARK 21Shares Bitcoin ETF, sẽ được giao dịch trên BZX Exchange bởi Chicago Board Options Exchange (CBOE) dưới mã cổ phiếu ARKB, hồ sơ cập nhật cho biết.

Bản cập nhật mới nhất là bản sửa đổi thứ ba đối với bản cáo bạch Bitcoin ETF của ARK và 21Shares sau khi các công ty này lần đầu tiên nộp đơn xin Bitcoin ETF giao ngay vào tháng 4 năm 2023. ARK trước đó đã sửa đổi tuyên bố đăng ký mẫu S-1 cho Bitcoin ETF giao ngay vào tháng 10. được các chuyên gia giải thích là một “dấu hiệu tốt” của sự tiến bộ.

Vào tháng 9 năm 2023, SEC lại trì hoãn quyết định dự kiến của mình đối với ứng dụng Bitcoin ETF giao ngay của ARK. Thời hạn tiếp theo cho quyết định của SEC đã được ấn định là ngày 11 tháng 1 năm 2024.

Theo nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg ETF, hồ sơ mới nhất bao gồm nhiều cập nhật, trong đó có nhiều tiết lộ rủi ro được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu tài chính doanh nghiệp.

Balchunas lưu ý : “Một điều thú vị là họ đang áp dụng các khoản quy đổi bằng hiện vật – mặc dù theo mô hình kết hợp – để giảm thiểu các vấn đề về thuế và chênh lệch”. “Thành thật mà nói thì hơi sốc, nhưng theo chiều hướng tích cực,” nhà quan sát ETF nói thêm:

“Càng cập nhật nhiều tài liệu này thì càng tốt, cho thấy họ đang chuẩn bị cho những chàng trai xấu tính này để được SEC phê duyệt.”

Người theo dõi ETF của Bloomberg, James Seyffart cũng cho rằng hồ sơ mới nhất có thể phản ánh rằng mọi thứ đang diễn ra theo các cuộc thảo luận của SEC.

Trong khi ARK đang tích cực sửa đổi ứng dụng Bitcoin ETF giao ngay S-1 của mình thì một số người nộp đơn Bitcoin ETF giao ngay vẫn chưa sửa đổi hồ sơ của họ. Theo dữ liệu của Steyfart vào giữa tháng 11, Franklin Templeton và Global X là hai công ty duy nhất trong số 12 công ty nộp hồ sơ Bitcoin ETF giao ngay chưa sửa đổi hồ sơ S-1 của họ.

Theo Cointelegraph

Công nghệ,Pháp Lý

Mastercard chống gian lận tiền điện tử bằng tích hợp AI mới nhất

Để lại phản hồi

Mastercard tuyên bố sẽ tích hợp một công cụ AI mới để phát hiện và ngăn chặn gian lận được chuyển qua các sàn giao dịch tiền điện tử.

Nhà cung cấp dịch vụ tài chính Mastercard đã tiết lộ mối quan hệ hợp tác mới với công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Feedzai, theo báo cáo từ CNBC vào ngày 20 tháng 11.

Mastercard cho biết sự tích hợp này nhằm mục đích tăng cường khả năng phát hiện và ngăn chặn gian lận thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo báo cáo, Feedzai sẽ được tích hợp trực tiếp với nền tảng CipherTrace Armada của Mastercard, một công cụ giúp các ngân hàng giám sát các giao dịch từ hàng nghìn sàn giao dịch tiền điện tử để phát hiện gian lận và các hoạt động đáng ngờ khác.

Phần mềm của Feedzai được xây dựng để xác định và chặn các giao dịch đáng ngờ trong “nano giây” bằng AI. Dữ liệu từ Feedzai cho biết gần 40% giao dịch lừa đảo chuyển trực tiếp từ tài khoản ngân hàng sang sàn giao dịch tiền điện tử.

Nuno Sebastio, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Feedzai, cho biết công nghệ này sẽ “tăng khả năng phát hiện gian lận bằng cách bảo vệ những người tiêu dùng thiếu cảnh giác” đồng thời phát hiện bất kỳ hoạt động rửa tiền hoặc tài khoản lừa đảo nào.

“Trên thực tế, nhiều ngân hàng tin rằng họ đang ngăn chặn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, chỉ chặn các giao dịch liên quan đến các thực thể được công nhận và quản lý rộng rãi trong không gian tiền điện tử và bỏ qua phần còn lại.”

Cointelegraph đã liên hệ với Mastercard để nhận xét thêm về sự phát triển.

Điều này xuất hiện ngay sau khi Mastercard công bố một công cụ hỗ trợ AI khác vào tháng 7, được triển khai để giúp các ngân hàng chống gian lận và lừa đảo thanh toán liên quan đến thanh toán theo thời gian thực.

Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã và đang thể hiện sự hiện diện của mình trong không gian Web3 và tiền điện tử. Nó đã ra mắt Mastercard dựa trên tiền điện tử với sự hợp tác của các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Nexo và Binance .

Mastercard gần đây cũng đã tham gia vào các thử nghiệm gói các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) trên blockchain. Vào ngày 12 tháng 10, họ đã công bố nỗ lực hợp tác thành công với Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Tài chính Kỹ thuật số CBDC, với sự tham gia của Cuscal và Mintable.

TheoCointelegraph

Pháp Lý

Sàn giao dịch Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu giao dịch chứng khoán kỹ thuật số vào ngày 25 tháng 12

Để lại phản hồi

Ichigo Inc., có trụ sở tại Tokyo Nhật Bản, có kế hoạch cung cấp chứng khoán kỹ thuật số trị giá hơn 20 triệu USD được hỗ trợ bởi bất động sản trên Sàn giao dịch kỹ thuật số Osaka (ODX).

Nhà điều hành hệ thống giao dịch độc quyền Osaka Digital Exchange (ODX) chuẩn bị khởi động giao dịch chứng khoán kỹ thuật số tại Nhật Bản thông qua mã thông báo bảo mật do hai công ty bất động sản phát hành để đáp ứng nhu cầu về tài sản thay thế.

Trong một thông báo, ODXcho biết hệ thống giao dịch token chứng khoán của họ sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 12. Ichigo Inc., một công ty có trụ sở tại Tokyo, được cho là đang có kế hoạch bán hơn 20 triệu USD chứng khoán được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư bất động sản. Ngoài Ichigo, Kenedix Inc. cũng đang có kế hoạch cung cấp chứng khoán kỹ thuật số trên nền tảng ODX.

Mã thông báo bảo mật là tài sản kỹ thuật số thường đại diện cho cổ phần trong một doanh nghiệp bên ngoài hoặc một tài sản. Mã thông báo kỹ thuật số được phân loại là mã thông báo bảo mật khi nó tuân theo các quy định theo luật liên bang và giá trị của nó được lấy từ tài sản có thể giao dịch bên ngoài.

Bắt đầu giao dịch mã thông báo bảo mật trên một sàn giao dịch có thể tăng tính thanh khoản và giúp các cá nhân đầu tư dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong khi những diễn biến mới cho thấy Nhật Bản đang bắt đầu có ý tưởng giao dịch chứng khoán được quản lý kỹ thuật số thì số lượng chứng khoán được chào bán chỉ ở mức 20 triệu USD cho thấy thị trường vẫn đang thử thách và đang cân nhắc xem liệu có nhu cầu hay không. các hình thức chứng khoán thay thế như vậy.

Việc áp dụng tài sản kỹ thuật số ở Nhật Bản đã chứng kiến một số bước phát triển đáng kể trong vài tháng qua. Vào ngày 15 tháng 9, một trang tin tài chính Nhật Bản đưa tin rằng chính phủ Nhật Bản có kế hoạch cho phép các công ty khởi nghiệp huy động vốn bằng cách phát hành tiền điện tử thay vì cổ phiếu. Vào ngày 12 tháng 10, công ty thanh toán điện tử DeCurrent Holdings đã tiết lộ sách trắng về dự án stablecoin mà đồng Yên Nhật sẽ hỗ trợ. Theo công ty, đồng tiền này sẽ được ra mắt vào năm 2024 .

Theo Cointelegraph

Exit mobile version