Các quan chức cho biết vụ bắt giữ có liên quan đến một tổ chức chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn “làm thịt lợn”.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố họ đã tịch thu số Tether ( USDT ) trị giá khoảng 9 triệu đô la sau khi nhà phát hành stablecoin đóng băng các quỹ có liên quan đến một tổ chức tội phạm chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn.
Trong một thông báo ngày 21 tháng 11, Bộ Tư pháp cho biết số tiền bị tịch thu đến từ “những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hàng triệu USD từ các nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ” và có lẽ là một phần trong nỗ lực của Tether nhằm đóng băng số USDT trị giá 225 triệu USD trong “ví tự quản lý bên ngoài”. có liên quan đến vụ lừa đảo. Các khoản tiền này được cho là có liên quan đến một tổ chức chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn “làm thịt lợn”, trong đó những kẻ xấu cố gắng phát triển mối quan hệ trực tuyến với những cá nhân không nghi ngờ, thường thuyết phục họ đầu tư vào các doanh nghiệp hợp pháp trước khi lừa gạt họ.
Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole Argentieri cho biết: “Những kẻ lừa đảo này săn lùng các nhà đầu tư thông thường bằng cách tạo ra các trang web cho nạn nhân biết các khoản đầu tư của họ đang hoạt động để kiếm tiền”. “Sự thật là những kẻ tội phạm quốc tế này chỉ đơn giản là đánh cắp tiền điện tử và không để lại gì cho nạn nhân […] mặc dù bối cảnh hiện tại của hệ sinh thái tiền điện tử có vẻ giống như một cách lý tưởng để rửa những khoản lợi bất chính, cơ quan thực thi pháp luật sẽ tiếp tục phát triển.” chuyên môn cần thiết để theo dõi số tiền và thu hồi lại cho nạn nhân.”
Tổ chức lừa đảo qua mạng bị gián đoạn do thu giữ gần 9 triệu đô la tiền điện tử https://t.co/RRBZk0twNe pic.twitter.com/kVP8f2ogBo
— Phòng Hình sự (@DOJCrimDiv) Ngày 21 tháng 11 năm 2023
Theo Bộ Tư pháp, các nhà phân tích của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã truy tìm số tiền điện tử đã được rửa thông qua các địa chỉ ví và sàn giao dịch khác nhau – một hoạt động được gọi là “nhảy dây chuyền”. Chính phủ Hoa Kỳ cũng thừa nhận sự đóng góp của Tether “vì sự hỗ trợ của họ trong việc thực hiện việc chuyển giao các tài sản này”.
Các quan chức Hoa Kỳ trước đây đã sử dụng quyền hạn của mình để thu giữ các khoản tiền bất hợp pháp có liên quan đến các vụ lừa đảo và tội phạm liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như khi họ nắm quyền kiểm soát khoảng 70.000 Bitcoin ( BTC ) được liên kết với Silk Road vào năm 2020. được liên kết với Silk Road vào năm 2020. Công ty tiền điện tử 21 .co đã báo cáo vào tháng 10 rằng chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ hơn 5 tỷ đô la tiền điện tử theo phân tích về các vụ tịch thu.
Vào ngày 21 tháng 11, Bộ Tư pháp cho biết họ có kế hoạch công bố “các hành động thực thi tiền điện tử quan trọng” phối hợp với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai. Nhiều người suy đoán rằng thông báo này đề cập đến một thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD với Binance, trong đó Changpeng Zhao được cho là có kế hoạch từ chức.
Theo Cointelegraph
