Bạn muốn mua Bitcoin nhưng không biết liệu đây có phải là thời điểm thích hợp không? Hoặc có thể bạn đang tự hỏi khi nào nên bán Bitcoin và chốt lời trước khi thị trường giảm. Việc canh thời điểm giao dịch chính xác không hề dễ. Tuy nhiên, tin tốt là bạn không cần đoán bóng; chỉ cần một chiến lược giao dịch Bitcoin hợp lý.

Từ việc xác định thời điểm tốt nhất để mua Bitcoin đến hiểu các chu kỳ thị trường tiền điện tử và sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật, bài viết này sẽ phân tích 12 chiến lược thông minh giúp bạn giao dịch như một chuyên gia. Dưới đây là cách nắm bắt nghệ thuật “mua thấp, bán cao”.

Khi nào nên mua Bitcoin: 6 chiến lược vào lệnh thông minh

Không có con số kỳ diệu nào cho việc mua Bitcoin. Bạn không chỉ đơn thuần tìm kiếm một “mức giá tốt” mà còn muốn tránh mua ở đỉnh. Để làm được điều đó, bạn cần một chiến lược giao dịch hợp lý, phù hợp với mọi biến động của thị trường. Hãy cùng phân tích:

1: Mua ở mức giá thấp

Ai cũng muốn mua Bitcoin ở mức giá thấp nhất và bán ở mức cao, nhưng làm sao để biết liệu BTC đang thực sự ở vùng giá hấp dẫn hay chỉ đơn giản là đang giảm sâu hơn?

Một đợt điều chỉnh thực sự xảy ra khi Bitcoin trải qua sự điều chỉnh tạm thời trong xu hướng tăng. Ngược lại, một bẫy giảm giá xảy ra khi giá có vẻ phục hồi nhưng sau đó lại tiếp tục lao dốc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một đợt điều chỉnh thực sự chỉ được xác nhận khi Bitcoin bật lên từ các mức hỗ trợ quan trọng với khối lượng giao dịch lớn. Nếu BTC tạo mức đáy mới thấp hơn, đó có thể là tín hiệu đảo chiều xu hướng chứ không còn là một đợt điều chỉnh thông thường.

✅ Khi nào nên mua? Khi Bitcoin tiếp cận các mức hỗ trợ và kháng cự trong khi vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn.

❌ Khi nào không nên mua? Khi không có tín hiệu xác nhận. Nếu tâm lý thị trường tiêu cực và khối lượng giao dịch thấp, thì điều tưởng chừng là “đợt điều chỉnh” có thể chỉ là khởi đầu cho một đợt giảm sâu hơn.

2: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định thời điểm vào lệnh

Các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp bạn xác định liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để mua Bitcoin hay không – miễn là bạn biết cách diễn giải chúng chính xác.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Nếu RSI dưới 30, BTC có thể đang bị bán quá mức và có khả năng phục hồi.

Đường trung bình động (MA & EMA): Khi giá BTC nằm trên đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, nó đang trong một xu hướng tăng mạnh.

Giao cắt trong MACD: Khi MACD tạo ra giao cắt tăng giá, đó có thể là tín hiệu khởi đầu cho một xu hướng tăng mới.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không bao giờ dựa vào một chỉ báo duy nhất. Hãy kết hợp với khối lượng giao dịch và tâm lý thị trường để có tín hiệu xác nhận vững chắc trước khi vào lệnh.

✅ Hiệu quả khi: Nhiều chỉ báo đồng thuận, chẳng hạn như RSI thấp, MACD cắt lên và BTC bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng.

❌ Không hiệu quả khi: Các chỉ báo xung đột nhau – ví dụ, RSI thấp nhưng xu hướng giá vẫn yếu, không có dấu hiệu đảo chiều rõ ràng.

3: Phân biệt điều chỉnh và sụp đổ

Không phải mọi đợt giảm giá đều giống nhau. Một đợt điều chỉnh (giảm 10-20%) thường chỉ là sự thoái lui lành mạnh trong xu hướng tăng, trong khi sụp đổ (giảm trên 30%) có thể phản ánh những vấn đề nghiêm trọng hơn.

Điều chỉnh: Xu hướng tăng tạm ngừng do chốt lời, nhưng thị trường vẫn mạnh.

Sụp đổ: Bán tháo hoảng loạn, thanh lý quy mô lớn hoặc tác động từ các sự kiện vĩ mô.

💡 Mẹo chuyên sâu: Nếu Bitcoin phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng và tiếp tục lao dốc, đó không chỉ là điều chỉnh – có thể là sự đảo chiều xu hướng.

✅ Khi nào nên mua? Khi giá điều chỉnh trong một thị trường tăng trưởng, biến động cao nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực.

❌ Khi nào nên tránh? Khi thị trường sụp đổ mà không có dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Đừng bao giờ bắt dao rơi!

4: Mua dựa trên các yếu tố cơ bản

Việc tập trung vào xu hướng áp dụng Bitcoin và phân tích dữ liệu on-chain để xác định thời điểm mua đã được chứng minh là một chiến lược hiệu quả. Dưới đây là những yếu tố quan trọng cần theo dõi:

Tích lũy từ tổ chức: Hoạt động mua vào của các nhà đầu tư lớn thường là tín hiệu tích cực, báo hiệu xu hướng tăng giá.

Tăng trưởng mạng lưới: Sự gia tăng số lượng ví và giao dịch cho thấy nhu cầu dài hạn đối với Bitcoin đang mở rộng.

Xu hướng tỷ lệ băm: Tỷ lệ băm cao hơn đồng nghĩa với một mạng lưới mạnh mẽ hơn, an toàn hơn, tạo nền tảng vững chắc cho giá trị BTC.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu các nhà đầu tư dài hạn (cá voi) đang tích lũy Bitcoin, đó là dấu hiệu tốt. Ngược lại, nếu họ bắt đầu bán ra, thị trường có thể sắp đối mặt với áp lực giảm giá.

✅ Khi nào chiến lược này phát huy hiệu quả?

Khi dữ liệu on-chain cho thấy sự gia tăng trong hoạt động mạng lưới và xu hướng tích lũy từ cá voi.

❌ Khi nào nên thận trọng?

Khi giá BTC tăng chủ yếu do tâm lý hưng phấn mà không có sự hỗ trợ từ các chỉ số cơ bản như nhu cầu thực sự hay động thái tích lũy on-chain.

5: Sử dụng tâm lý thị trường và phân tích khối lượng

Tâm lý thị trường có thể là vũ khí lợi hại trong giao dịch – nếu bạn biết cách tận dụng nó.

Chỉ số Tham lam và Sợ hãi: Tham lam cực độ thường báo hiệu đỉnh tiềm năng, trong khi sợ hãi cực độ có thể mở ra cơ hội mua hấp dẫn.

Funding rate: Khi funding rate quá cao, đòn bẩy bị lạm dụng – đây thường là dấu hiệu của một đợt điều chỉnh sắp tới.

Khối lượng giao dịch: Biến động giá đi kèm với khối lượng lớn đáng tin cậy hơn so với biến động giá trong điều kiện thanh khoản thấp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng mua Bitcoin chỉ vì đám đông đang hoảng loạn hay phấn khích. Luôn kết hợp phân tích tâm lý với tín hiệu kỹ thuật để ra quyết định sáng suốt.

✅ Chiến lược hiệu quả: Mua khi tâm lý thị trường đang bi quan tột độ, nhưng phân tích kỹ thuật xác nhận dấu hiệu phục hồi.

❌ Sai lầm thường gặp: Mua chỉ vì Chỉ số Tham lam và Sợ hãi chạm mức thấp mà không có sự xác nhận từ xu hướng thị trường.

6: Chọn thời điểm tốt nhất trong tuần để mua BTC

Thời điểm hoặc ngày nào bạn mua Bitcoin có thực sự quan trọng không? Một số trader tin là có.

Cuối tuần: Thanh khoản thấp có thể dẫn đến những đợt giảm giá mạnh và đột ngột.

Thứ Hai & Thứ Sáu: Các tổ chức tài chính hoạt động mạnh, có thể gây biến động lớn.

Giờ đêm muộn: Bitcoin thường có khối lượng giao dịch thấp vào ban đêm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn là trader ngắn hạn, dữ liệu lịch sử cho thấy việc mua vào khi thanh khoản thấp có thể giúp bạn vào lệnh tốt hơn.

✅ Hiệu quả khi: Mua vào thời điểm thanh khoản thấp giúp bạn có vị thế tốt hơn.

❌ Kém hiệu quả nếu: BTC đang trong xu hướng mạnh – những chênh lệch nhỏ về thời gian sẽ không tạo ra khác biệt đáng kể.

Thời điểm bán Bitcoin: 6 chiến lược thoát lệnh hiệu quả

Mua Bitcoin tương đối dễ. Nhưng biết thời điểm bán Bitcoin mới là thách thức thực sự. Bán quá sớm, bạn sẽ mất tiền. Bán quá muộn, bạn sẽ có nguy cơ chứng kiến ​​lợi nhuận của mình biến mất.

Sau đây là một số chiến lược hữu ích:

1: Bán ở mức kháng cự

Dù mỗi đợt tăng giá của Bitcoin đều có lúc kết thúc, nhưng điều quan trọng là xác định đúng thời điểm chốt lời. Luôn có một mức giá mà tại đó áp lực bán gia tăng, khiến BTC gặp khó khăn trong việc tiếp tục leo thang. Đây chính là những vùng kháng cự quan trọng – nơi các trader dày dạn kinh nghiệm chốt lời thay vì mạo hiểm chờ đợi một nhịp tăng khác.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu Bitcoin chạm đến một mức kháng cự mạnh trong khi khối lượng giao dịch suy giảm, rất có thể đà tăng đang yếu đi. Bán tại kháng cự thường an toàn hơn so với việc đợi xác nhận xu hướng giảm.

✅ Khi nào nên áp dụng? Khi BTC tiến gần mức kháng cự lịch sử và xuất hiện dấu hiệu từ chối giá.

❌ Khi nào có thể thất bại? Khi bán quá sớm trước khi Bitcoin phá vỡ kháng cự và tiếp tục tăng.

2: Thoát lệnh thông minh với chỉ báo kỹ thuật

Cũng như trong việc xác định điểm vào lệnh, các công cụ phân tích kỹ thuật còn giúp bạn nhận diện thời điểm thoát lệnh hợp lý trước khi xu hướng giảm bắt đầu.

Điều kiện mua quá mức của RSI: Khi RSI vượt ngưỡng 70, Bitcoin có thể đang bị định giá quá cao, báo hiệu khả năng điều chỉnh.

Giao cắt giảm của MACD: Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều này cho thấy động lực tăng giá đang suy yếu.

Phân kỳ giảm: Nếu giá liên tục tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại hình thành đỉnh thấp hơn, đây có thể là dấu hiệu của một đợt đảo chiều sắp tới.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng đợi đến khi Bitcoin sụp đổ hoàn toàn mới bán. Nếu nhiều chỉ báo đồng thuận, việc bán dần theo từng giai đoạn sẽ hiệu quả hơn so với bán tháo toàn bộ ngay lập tức.

✅ Thời điểm hiệu quả: Khi RSI ở vùng quá mua, MACD tạo giao cắt giảm giá và khối lượng giao dịch suy yếu.

❌ Thời điểm không hiệu quả: Nếu chỉ số RSI cao nhưng Bitcoin vẫn trong xu hướng tăng mạnh kèm khối lượng giao dịch lớn, bán vội có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội.

3: Bán trong thị trường tăng giá tốt hơn bán tháo trong giai đoạn giảm giá

Không phải mọi giai đoạn điều chỉnh đều là dấu hiệu đáng lo, nhưng cũng không phải mọi đợt tăng giá đều kéo dài mãi mãi. Chiến lược khôn ngoan là chốt lời từng phần thay vì bán tháo khi thị trường sụt giảm.

Thị trường tăng giá: Hãy bán dần theo từng giai đoạn — thay vì xả hết cùng lúc, hãy chốt lời một phần khi BTC tăng mạnh để bảo toàn lợi nhuận.

Thị trường giảm giá: Tránh bán tháo trong những đợt lao dốc mạnh — nếu khoản đầu tư của bạn đã giảm sâu, kiên nhẫn chờ đợi sự phục hồi có thể là lựa chọn tốt hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi Bitcoin tăng theo mô hình parabol (quá nhanh, quá mạnh), đó thường là tín hiệu cho một đợt điều chỉnh. Chốt lời dần theo từng mốc thời gian giúp bạn giảm rủi ro hơn là cố đoán đỉnh tuyệt đối.

✅ Khi nào hiệu quả? Bán một phần khi BTC quá nóng trong thị trường tăng giá, nhưng vẫn giữ lại một lượng nhất định để không bỏ lỡ cơ hội nếu giá tiếp tục tăng.

❌ Khi nào thất bại? Bán tháo vì hoảng sợ sau một đợt giảm nhỏ, chỉ để chứng kiến BTC bật tăng ngay sau đó.

4: Đặt lệnh dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận

Thị trường tiền điện tử biến động không ngừng. Nếu không cẩn trọng, lợi nhuận có thể bốc hơi chỉ sau một đêm. Đó là lý do các trader dày dạn kinh nghiệm luôn sử dụng lệnh dừng lỗ để tự động bán Bitcoin khi giá giảm xuống dưới một mức nhất định.

Dừng lỗ cố định: Định trước mức giá mà BTC của bạn sẽ được bán để hạn chế thua lỗ.

Dừng lỗ theo sau: Tự động điều chỉnh khi BTC tăng giá, giúp bảo toàn lợi nhuận mà vẫn tận dụng xu hướng tăng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới các mức hỗ trợ quan trọng, thay vì đúng tại các mức này. Điều này giúp tránh bị bán ra quá sớm khi giá giảm nhẹ trước khi phục hồi.

✅ Khi nào hiệu quả: Khi thị trường suy yếu, đặt lệnh dừng lỗ dưới các mức hỗ trợ giúp bảo vệ vốn.

❌ Khi nào thất bại: Nếu đặt dừng lỗ quá ngắn, bạn có thể bị bán ra ngay trước khi Bitcoin tiếp tục tăng mạnh.

5: Tập trung vào các nhà đầu tư tổ chức và cá voi

Các trader bán lẻ thường có xu hướng bán tháo ồ ạt cùng một lúc. Ngược lại, cá voi và các tổ chức tài chính lại có chiến lược bán Bitcoin tinh vi hơn:

Giao dịch OTC (Over-the-Counter): Những tay chơi lớn thường bán trực tiếp cho người mua thay vì xả hàng trên sàn, giúp tránh gây biến động mạnh.

Bán theo tường lệnh: Đặt lệnh bán lớn một cách có kiểm soát, thay vì đẩy toàn bộ lượng Bitcoin ra thị trường ngay lập tức.

Phân phối theo giai đoạn: Bán dần trong khoảng thời gian dài để giảm thiểu tác động tiêu cực lên giá.

💡 Mẹo chuyên sâu: Nếu khối lượng giao dịch tăng đột biến nhưng giá vẫn ổn định, rất có thể cá voi đang âm thầm phân phối Bitcoin. Nếu nhận thấy điều này, bạn nên xem xét lại chiến lược thoát lệnh của mình.

✅ Thời điểm thích hợp để bán: Khi cá voi bắt đầu phân phối BTC và các chỉ báo kỹ thuật báo hiệu sự suy yếu.

❌ Thời điểm không nên bán: Đừng hoảng loạn chỉ vì một lệnh bán lớn xuất hiện – không phải mọi động thái của cá voi đều đồng nghĩa với một đợt sụt giảm mạnh.

6: Lưu ý về các yếu tố thuế khi bán Bitcoin

Việc bán Bitcoin không chỉ đơn giản là dựa vào thời điểm thị trường; mà còn phải tính đến hiệu quả thuế.

Lợi nhuận ngắn hạn so với dài hạn: Giữ Bitcoin trên một năm thường giúp giảm mức thuế phải nộp.

Thu hoạch lỗ thuế: Bán Bitcoin ở mức lỗ để giảm thiểu thuế cho các khoản lãi chịu thuế khác.

Khu vực pháp lý thuận lợi về thuế: Một số quốc gia không đánh thuế tiền điện tử, điều này có thể mang lại lợi thế lớn nếu bạn giao dịch với khối lượng lớn.

💡 Lời khuyên từ chuyên gia: Nếu bạn không chắc chắn về các vấn đề thuế, hãy tham khảo ý kiến của một chuyên gia thuế hiểu biết về tiền điện tử trước khi thực hiện giao dịch, thay vì sau khi bán.

✅ Khi nào là quyết định thông minh: Bán Bitcoin với mục tiêu tối ưu hóa nghĩa vụ thuế trong khi vẫn đạt được lợi nhuận.

❌Khi nào sẽ thất bại: Bán một cách vội vàng mà không tính toán đến thuế thu nhập từ vốn có thể khiến bạn phải chịu mức thuế bất ngờ.

Việc bán Bitcoin không chỉ là việc lựa chọn “bàn tay kim cương” hay “bàn tay giấy” – mà là lựa chọn “bàn tay thông minh”. Bán đúng thời điểm không chỉ phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật, chu kỳ thị trường và quản lý rủi ro, mà còn phải tính đến các yếu tố thuế để tối đa hóa lợi nhuận mà không bị cảm tính chi phối.

Những sai lầm hàng đầu cần tránh khi giao dịch Bitcoin

Sau khi đã cùng nhau khám phá thời điểm lý tưởng để mua và bán Bitcoin, có một điều rõ ràng: Hầu hết mọi người không thất bại vì chiến lược sai lầm, mà vì họ bỏ qua những chiến lược đó.

Dưới đây là năm lỗi phổ biến mà ngay cả những trader thông minh cũng thường mắc phải. Nếu bạn có thể tránh được những sai lầm này, bạn đã vượt lên một bước:

1. Mua Bitcoin khi cảm giác FOMO (sợ bỏ lỡ) quá mạnh.
2. Bỏ qua các tín hiệu kỹ thuật và cơ bản quan trọng.
3. Giao dịch quá nhiều và sử dụng đòn bẩy cao.
4. Bán quá sớm hoặc quá muộn mà không có kế hoạch rõ ràng.
5. Thay đổi chiến lược giữa chừng mà không có lý do chính đáng.

Vậy khi nào là thời điểm lý tưởng để mua Bitcoin?

Bạn không cần phải hoàn hảo; điều quan trọng là có chiến lược rõ ràng. Những trader xuất sắc nhất đều biết khi nào nên mua, khi nào nên bán, và quan trọng nhất là khi nào nên đứng ngoài và không làm gì cả (chẳng hạn như lúc này)!

Dù bạn đang tận dụng cơ hội từ sự kiện Bitcoin halving, theo dõi tâm lý thị trường, hay sử dụng các công cụ như RSI và MACD để quyết định điểm vào và điểm ra, bí quyết không nằm ở việc cố gắng dự đoán đỉnh hoặc đáy thị trường — mà chính là tránh những sai lầm nhỏ trong quá trình giao dịch. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội một cách tự tin mà không cảm thấy lo lắng. Hãy kiên nhẫn khi thị trường đang trầm lắng và đừng bao giờ ngừng học hỏi.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

SN_Nour

Pump and Dump trong Crypto là gì?

“Pump and Dump” (tạm dịch: “Bơm và Xả”) là một hình thức thao túng thị trường, trong đó một nhóm người hoặc cá nhân cố ý đẩy giá của một tài sản (trong trường hợp này là tiền điện tử) lên cao một cách giả tạo (“Pump”), sau đó bán hết số lượng lớn coin họ sở hữu ở mức giá cao để thu lợi nhuận, khiến giá sụp đổ (“Dump”) và để lại những nhà đầu tư khác chịu thiệt hại.

Hiện tượng này phổ biến trong thị trường crypto do tính chất ít quy định, biến động giá mạnh và sự tham gia của nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Các nhóm thao túng thường sử dụng các kênh truyền thông như nhóm Telegram, Discord, Twitter (X), hoặc các diễn đàn để lan truyền thông tin sai lệch, tạo FOMO (Fear Of Missing Out – nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội) nhằm lôi kéo người khác mua vào.

Cách hoạt động của Pump and Dump

1. Chuẩn bị: Một nhóm kín (thường gọi là “whale” – cá voi, tức những người nắm giữ lượng lớn coin) chọn một đồng coin ít người biết đến, có thanh khoản thấp (thường là altcoin hoặc token nhỏ).
2. Bơm giá (Pump): Họ bắt đầu mua vào số lượng lớn để tạo xu hướng tăng giá, đồng thời tung tin đồn, dự đoán giá “sắp tăng mạnh” hoặc thông tin giả như “dự án sắp hợp tác với công ty lớn”.
3. Thu hút đám đông: Các nhà đầu tư nhỏ lẻ thấy giá tăng và tin vào “cơ hội vàng”, đổ xô mua vào, đẩy giá lên cao hơn nữa.
4. Xả hàng (Dump): Khi giá đạt đỉnh, nhóm thao túng bán toàn bộ số coin của họ, thu về lợi nhuận khổng lồ. Giá coin sau đó lao dốc, để lại những người mua cuối cùng chịu lỗ nặng.

Ví dụ minh họa

Giả sử có đồng coin tên là XYZ Coin, một token ít người biết đến với giá ban đầu là 0,01 USD. Một nhóm cá voi quyết định thực hiện Pump and Dump:

Trường hợp thực tế đã xảy ra

Memecoin LIBRA – Argentina (Tháng 2/2025)

 Squid Game Token (SQUID) – 2021

Bitconnect – 2017-2018

Nhóm Pump trên Telegram – Nghiên cứu từ Blockchain Research Lab (2021)

Dấu hiệu nhận biết Pump and Dump

1. Tăng giá bất thường: Một đồng coin vô danh đột nhiên tăng giá mạnh mà không có thông tin nền tảng rõ ràng (ví dụ: không có cập nhật từ đội ngũ phát triển, không có sản phẩm thực tế).
2. Tin đồn lan truyền: Các bài đăng trên mạng xã hội hoặc nhóm chat kêu gọi mua coin với những lời hứa hẹn phi thực tế như “sẽ tăng 100x”.
3. Thanh khoản thấp: Đồng coin có khối lượng giao dịch nhỏ, dễ bị thao túng bởi một nhóm người.
4. Hội chứng FOMO: Áp lực tâm lý khiến bạn sợ mất cơ hội nếu không mua ngay.
5. Đội ngũ ẩn danh: Dự án không có thông tin minh bạch về người đứng sau.

Cách bảo vệ bản thân

Kết luận

Vụ bê bối LIBRA gần đây là minh chứng rõ ràng cho sự nguy hiểm của Pump and Dump trong crypto, đặc biệt khi có sự tham gia của các nhân vật quyền lực. Nó không chỉ làm tổn hại tài chính cho hàng nghìn nhà đầu tư mà còn gây sóng gió chính trị tại Argentina. Những trường hợp như Squid Game, Bitconnect hay LIBRA nhắc nhở chúng ta rằng, trong thị trường đầy biến động này, sự tỉnh táo và kiến thức là “lá chắn” duy nhất để tránh rơi vào bẫy của lòng tham.

KALEO, một KOL nổi tiếng với hơn 660.000 người theo dõi trên X, đã quyết định chia sẻ một câu chuyện cá nhân đầy khó khăn và hy vọng qua đó giúp đỡ những người đang trải qua những thử thách tương tự. “Tôi đã mất khoảng 500.000 đô la trong tuần trước,” anh bắt đầu câu chuyện của mình, mở đầu bằng một sự thật khó khăn mà ít ai dám công khai.

KALEO kể lại rằng anh đã có những thành công lớn trong tháng qua nhờ vào sự kỷ luật trong việc xây dựng các vị trí, thiết lập điểm dừng (stop loss) và có kế hoạch tổng thể hợp lý. Nhưng khi thị trường bắt đầu tăng tốc, một số sai lầm đã xuất hiện. “Thay vì chốt lời, tôi quyết định tăng gấp đôi các vị trí và mở thêm vị trí mới do cảm giác FOMO,” KALEO thừa nhận. Cảm giác sợ bỏ lỡ cơ hội đã khiến anh đưa ra những quyết định không hoàn toàn dựa trên cơ sở lý luận vững chắc.

Không chỉ dừng lại ở đó, KALEO cũng chia sẻ rằng anh đã bị thiếu ngủ vì quá ám ảnh với việc quản lý các vị trí của mình. “Khi bạn thiếu ngủ, khả năng ra quyết định của bạn sẽ kém đi,” anh nói. Điều này dẫn đến việc anh mất kiểm soát trong quản lý rủi ro, mở rộng các vị trí vượt ngoài khả năng chịu đựng của mình và đưa ra những quyết định thiếu cân nhắc.

Áp lực từ sự tăng giá của Bitcoin và niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng tương lai của nó cũng là một yếu tố khiến KALEO cảm thấy căng thẳng. “Tôi cảm thấy áp lực khi không thể thoát khỏi lỗ, đặc biệt là khi nhìn thấy sự thành công của bạn bè và đồng nghiệp, lượng người theo dõi lớn trên X cũng vô tình gây áp lực thành công,” anh buồn bả thừa nhận. Điều này khiến anh cảm thấy xấu hổ và phải bán các vị trí mà anh không muốn động đến, như đợt airdrop ARENA ban đầu, để có thêm vốn gồng lỗ, “dù may mắn chỉ chiếm 15% tổng phân bổ của tôi, nhưng vẫn còn rất sớm trong vòng đời của nó và tôi rất lạc quan về tương lai của nó.”

Nhìn lại, KALEO nhận ra rằng mình đã bị thị trường đánh bại hoàn toàn. “Những thăng trầm này đã là một chủ đề lặp đi lặp lại trong sự nghiệp của tôi,” anh nói. KALEO tìm thấy sự an ủi trong một đoạn sách Kinh Thánh nói về Job, nơi Job khiêm tốn trước Chúa và được ban phước gấp đôi sau khi đã mất tất cả. “Tôi nhận ra rằng mình đã tin tưởng quá nhiều vào kế hoạch của bản thân và đã hy sinh quá nhiều cho mục tiêu này,” anh thừa nhận.

Quyết định thay đổi

KALEO quyết định từ bỏ giao dịch sử dụng đòn bẩy và cam kết không chạm vào nó nữa. “Đây là một bước khó khăn vì nó đã trở thành một phần trong bản sắc của tôi,” anh thừa nhận, nhưng anh sẵn sàng chấp nhận việc phải xây dựng lại chậm hơn và không còn những bài viết về lợi nhuận khủng như trước.

KALEO cũng chia sẻ về sự tin tưởng vào kế hoạch của Chúa và tin rằng sẽ có một mục đích cho những mất mát này, giống như những mất mát khác trong quá khứ. “Tôi tin rằng có một mục đích cho sự mất mát này, giống như những mất mát khác trước đây,” anh nói. KALEO trích dẫn một đoạn khác từ Kinh Thánh (James 4:13-17) để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tin tưởng vào kế hoạch của Chúa thay vì tự phụ về kế hoạch của bản thân.

Lời kết

KALEO kết thúc câu chuyện bằng lời kêu gọi cộng đồng làm việc chăm chỉ, có niềm tin và tin tưởng vào kế hoạch của Chúa. “Cảm ơn những người đã đọc hết bài viết này và hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ hữu ích cho các bạn,” anh nói.

Câu chuyện của KALEO không chỉ là một lời cảnh báo về những rủi ro của giao dịch tài chính mà còn là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự khiêm tốn và niềm tin vào một kế hoạch lớn hơn. Anh hy vọng rằng bài học từ những sai lầm của mình sẽ giúp người khác tránh được những khó khăn tương tự và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống.

Khát vọng nhanh chóng trở thành triệu phú đã là mong muốn cơ bản kể từ khi tiền ra đời. Từ hoa Tulip đến Slerf, không thiếu những khoản đầu tư hứa hẹn sẽ làm giàu chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, có thể có một chiến lược đầu tư hiệu quả hơn khi xem xét rủi ro và phần thưởng.

Thời điểm đóng vai trò then chốt trong các quyết định đầu tư, tuy nhiên việc đạt được độ chính xác trong khía cạnh này có thể khá khó khăn. Một cách tiếp cận thận trọng hơn đã được chứng minh là một trong những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất: trung bình giá bằng đô la (DCA).

DCA liên quan đến việc thường xuyên mua một lượng tài sản cố định bằng đô la theo thời gian. Chiến lược này nhằm mục đích giảm sự biến động bằng cách dàn trải các lệnh mua. Cách tiếp cận này cho phép thực hiện một số giao dịch mua ở mức giá thấp hơn và một số giao dịch khác ở mức giá cao hơn, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các tài sản có tính biến động cao, chẳng hạn như Bitcoin (BTC).

DCA vào Bitcoin tạo ra lợi nhuận vượt trội

Đầu tư $50 hàng tuần hoặc $200 hàng tháng vào Bitcoin từ tháng 7 năm 2019 sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể, đạt 345,9% vào tháng 1 năm 2024. Với tổng vốn đầu tư ban đầu chỉ hơn $13.000, tổng giá trị đạt được là $58.193.

Ngược lại, đầu tư vào vàng trong cùng thời kỳ sẽ mang lại lợi nhuận khiêm tốn 24,9%, trong khi Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJI) lại chưa tăng tới 1%.

Biểu đồ 5 năm của BTC, DJI, vàng và AAPL | Nguồn: lookintobitcoin

Trong khi đó, cổ phiếu Apple đã chứng kiến mức tăng đáng chú ý là 64,4% trong cùng khung thời gian, với tổng giá trị chiến lược DCA đạt $21.400.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là độ biến động của Bitcoin cao hơn đáng kể so với tài sản truyền thống. Ví dụ: từ năm 2020 đến năm 2021, giá đóng cửa của Bitcoin đã tăng $46.387 vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, đánh dấu mức tăng đáng kinh ngạc 543,1%.

Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng này đi kèm với sự sụt giảm mạnh hơn 65% từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, nhấn mạnh những biến động cực đoan vốn có của thị trường tiền điện tử.

Biểu đồ BTC 5 năm | Nguồn: CoinMarketCap

Bản chất không thể đoán trước của các đợt phục hồi, cùng với sự biến động vốn có của Bitcoin, có thể khiến các nhà đầu tư khó duy trì vị thế của mình trong khoảng thời gian nhất định. Mặc dù DCA có thể có hiệu quả nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin của nhà đầu tư vào tài sản đã chọn.

DCA là một cách dễ dàng để tích lũy BTC

Phương pháp trung bình giá bằng đô la có thể rất phù hợp cho các nhà đầu tư mới đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ vào tiền điện tử. Bằng cách đầu tư một số tiền cố định, chẳng hạn như $50 hàng tuần, bất kể điều kiện thị trường như thế nào, các nhà đầu tư có thể dàn trải số tiền mua hàng của mình một cách hiệu quả theo thời gian.

Chiến lược này giúp giảm thiểu tác động của biến động giá, cho phép các nhà đầu tư được hưởng lợi từ tiềm năng tăng trưởng dài hạn của tài sản. Trong phát biểu gần đây, Daniel Masters, chủ tịch tại CoinShares cho biết:

“Với mức độ biến động hàng năm ở mức 75% hoặc hơn, chúng tôi biết đường giá của BTC sẽ chứng kiến nhiều mức cao và thấp trong ngắn hạn. Chiến lược trung bình giá bằng đô la là một cách dễ dàng để tích lũy vị thế, đồng thời tránh tập trung quá nhiều rủi ro tại một thời điểm”.

Đối với các nhà đầu tư mới muốn bước vào thế giới đầu tư, DCA cung cấp cách tiếp cận đơn giản và dễ hiểu. Thay vì cố gắng phân tích thị trường và thực hiện các khoản đầu tư lớn một lần (điều có thể gây khó khăn và rủi ro), DCA cho phép các nhà đầu tư xây dựng vị thế của mình một cách ổn định theo thời gian.

Chiến lược đầu tư BTC tối ưu phụ thuộc chủ yếu vào khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư, tuy nhiên DCA có thể là một cách tốt để tích lũy BTC trong thị trường tăng giá tiếp theo.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

SN_Nour

Theo Cointelegraph

Những âm thanh ngọt ngào của báo giá tăng không ngừng vang lên trên điện thoại của bạn. Nến xanh Mega được nhìn thấy trên mọi biểu đồ tiền điện tử. Mùi lợi nhuận tràn ngập khắp nơi. Nói cách khác, thị trường tăng giá đang sôi động trở lại và có cảm giác như một cơn sốt vàng kỹ thuật số đã theo sau. Giữa cơn điên cuồng tăng giá này, mọi người chợt tưởng tượng mình là nhà đầu tư mạo hiểm (VC) thông minh.

Tất nhiên, điều này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Tại sao điều này là vấn đề? Thị trường có cần thêm VC không? Đây là dấu hiệu lành mạnh hay tín hiệu cảnh báo về một bong bóng khác?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thấy rằng các câu trả lời không chỉ đơn giản là “có” hoặc “không”.

Điều gì thúc đẩy sự cường điệu trong một thị trường tăng trưởng

Sự phấn khích trong một thị trường tăng giá không chỉ được thúc đẩy bởi lợi nhuận ấn tượng. Điều thực sự thu hút mọi người trong một thị trường tăng trưởng là các yếu tố tâm lý và nền kinh tế mạnh mẽ.

Với sự gia tăng hoạt động của thị trường và sự cường điệu liên tục của các phương tiện truyền thông, cảm giác lạc quan dễ lây lan sẽ càng được thúc đẩy. Một số người thậm chí có thể gọi đó là một sự điên cuồng, mặc dù tôi không nghĩ chúng ta đã đạt đến mức đó.

Trong bầu không khí tràn đầy năng lượng như vậy, sự khác biệt giữa nhà đầu tư giàu kinh nghiệm và người mới đến dần mờ đi. Những người bị cuốn vào sự cuồng nhiệt bắt đầu tự coi mình là một nhà đầu tư mạo hiểm đầy hiểu biết. Mỗi công ty khởi nghiệp hoặc dự án mới, bất kể cơ hội thành công thực sự của nó là một dấu hỏi chấm, cũng đều được gọi là “điều lớn lao tiếp theo”.

Khi mà thị trường tăng thì cảm giác “mua con gì cũng tăng, đánh lệnh nào cũng thắng” sẽ làm cho người ta lầm tưởng rằng mình đã ở một vị thế khác, là nhà đầu tư thông minh chứ không phải chỉ là một trader đơn thuần.

Đúng là làn sóng phấn khích này không phải là vô căn cứ. Các thị trường giá lên trong quá khứ đã nhiều lần cho thấy rằng vận may có thể được tạo ra gần như chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, điều thường đang bỏ qua là các chiến lược phức tạp dẫn đến đầu tư sinh lời. Các nhà đầu tư mạo hiểm dày dạn kinh nghiệm mang theo nhiều năm chuyên môn và kỹ năng độc đáo giúp họ vượt qua được những rủi ro và cám dỗ một cách thận trọng.

Trình điều khiển tâm lý đằng sau tư duy nhà đầu tư mạo hiểm

Người ta có thể lập luận rằng lối suy nghĩ thông thường này tác động đến một số động lực tâm lý cốt lõi:

Đặc biệt, FOMO đóng một vai trò quan trọng. Đó là ý tưởng dai dẳng rằng có một cơ hội quý giá xxx nhiều lần tài khoản mà bản thân sẽ vô cùng hối tiếc nếu bỏ qua nó, hay gọi là lỡ tàu.

Meme dưới đây đã gói gọn suy nghĩ này một cách hoàn hảo. Một mặt, một số cá nhân chỉ đơn giản chạy theo các xu hướng và những câu chuyện hấp dẫn mà không cân nhắc nhiều, nuôi hy vọng, dù khó có thể xảy ra, rằng khoản đầu tư mà họ đã chọn sẽ tăng giá trị nhiều lần. Ở phía đối diện là những người tham gia dày dạn hơn, những người xuất sắc trong việc nhận ra những viên ngọc đang ẩn mình. Ở giữa những thái cực này là những người nhìn thế giới một cách logic và tìm thấy rất ít logic trong động lực thị trường tiền điện tử.

Hầu hết những người đam mê tiền điện tử, dù là người tham gia lâu năm hay người mới, đều có xu hướng bị hút về hai đầu của đường cong này. Nó đóng vai trò như một sự thể hiện trực quan về khẩu vị rủi ro thúc đẩy ‘tư duy VC’ trong giai đoạn thị trường tăng giá. Các nhà đầu tư truyền thống thường được coi là những cá nhân bảo thủ, có thể không phù hợp với tư duy chung của thị trường tiền điện tử.

Vậy điều gì thúc đẩy thái độ ‘chấp nhận rủi ro’ được đánh giá cao này? Nhiều người bị ảnh hưởng bởi sự tự tin thái quá, được thúc đẩy bởi những câu chuyện thành công và lợi nhuận dường như dễ dàng sau một đêm trên mạng xã hội, khiến họ đánh giá quá cao kỹ năng đầu tư của mình.

Giảm rào cản gia nhập

Một đặc điểm nổi bật của thị trường tiền điện tử là tính chất dễ dàng của nó khi nói đến các cơ hội đầu tư. Không giống như vốn đầu tư mạo hiểm truyền thống với mạng lưới khép kín và nhu cầu vốn lớn có thể gây khó khăn cho hầu hết mọi người, không gian tiền điện tử chào đón tất cả mọi người với vòng tay rộng mở.

Cho dù đó là IDO, ICO, IEO hay private sale, việc tham gia đòi hỏi các rào cản tối thiểu miễn là bạn có ví tiền điện tử và một số tiền sẵn sàng để đầu tư.

Việc gây quỹ do người có ảnh hưởng điều khiển là một khía cạnh hấp dẫn khác của khả năng tiếp cận đã trở thành đồng nghĩa với tiền điện tử. Không có gì bí mật khi những người có ảnh hưởng (KOL) trên mạng xã hội nắm giữ tâm lý thị trường thông qua nền tảng truyền thông xã hội của họ.

Tương tự như các nhà đầu tư mạo hiểm truyền thống, những người có ảnh hưởng này đóng góp vốn cùng với khả năng tiếp xúc, tạo ra một hệ thống khuyến khích lẫn nhau, nơi tất cả các bên hợp tác vì sự thành công của dự án.

Tuy nhiên, lẫn trong đó là rất nhiều KOL quảng cáo vì tiền công hoặc được mua token với giá cực kì rẻ.

Thị trường muốn gì?

Dòng vốn và sự chú ý trong một thị trường tăng giá có thể nâng cao đáng kể hiệu suất và giá trị của các dự án tiền điện tử. Mặc dù điều này mang lại nhiều cơ hội khác nhau nhưng nó cũng mang lại mức độ biến động và đầu cơ có thể vừa có lợi vừa gây bất lợi cho thị trường cũng như các bên liên quan. Điều này đặt ra những lo ngại đáng kể về tính bền vững liên quan đến rủi ro.

Chiến lược ngày càng ‘rủi ro’ được thúc đẩy bởi những người tham gia thị trường thiếu kinh nghiệm theo đuổi lợi nhuận cao như các nhà đầu tư mạo hiểm có thể dẫn đến bong bóng và thúc đẩy hoạt động đầu cơ không lành mạnh.

Hơn nữa, sự phong phú của các dự án cạnh tranh để giành được sự chú ý có thể dẫn đến chất lượng giảm sút, với sự cường điệu thường làm lu mờ nội dung chính. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách tiếp cận đầu tư mạo hiểm truyền thống, vốn dựa vào nghiên cứu kỹ lưỡng và tầm nhìn dài hạn để quản lý rủi ro và đảm bảo khả năng đầu tư.

Mặc dù khả năng tiếp cận và tiềm năng thu lợi nhuận nhanh chóng khi đầu tư, nhưng điều cần thiết là các nhà đầu tư phải tiến hành một cách thận trọng. Câu nói “DYOR” (Tự nghiên cứu) có sức ảnh hưởng đáng kể trong điều kiện đầu tư ngày nay. Bất kỳ ai tham gia vào thị trường tiền điện tử đều có thể hiểu được tính chất biến động và đầu cơ của nó.

Do đó, việc tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, nắm bắt các rủi ro liên quan và thực hiện phương pháp đầu tư có kỷ luật là rất quan trọng. Mặc dù thị trường tăng giá có thể mang đến cho nhiều người hương vị của chủ nghĩa đầu tư mạo hiểm, nhưng nó cũng có thể đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về hậu quả khi giao dịch bốc đồng vượt qua phân tích cơ bản và ra quyết định thận trọng.

Tổng kết

Thật hấp dẫn khi bị cuốn vào cảm giác hồi hộp khi hình dung mình là một nhà đầu tư hiểu biết xác định và hỗ trợ sớm các dự án mạo hiểm đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, chủ nghĩa đầu tư mạo hiểm thực sự – dù ở thị trường tiền điện tử hay thị trường truyền thống – đều liên quan đến việc nhận ra các cơ hội tiềm năng và thực hiện các bước đo lường được hỗ trợ bởi sự kiên nhẫn, kỷ luật và sự nhạy bén trong quản lý rủi ro.

Hiện tại, việc đạt được sự cân bằng giữa việc tạo điều kiện cho tất cả mọi người có thể tiếp cận các khoản đầu tư đồng thời nhấn mạnh vào giáo dục và sự thận trọng là chìa khóa để thúc đẩy một thị trường mạnh mẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người tham gia.

Theo dõi Twitter (X): 

Thạch Sanh

Theo CryptoSlate