Giám đốc điều hành CryptoQuant Ki Young Ju đã lên tiếng ủng hộ những người sáng lập Ví Samourai sau bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vì cáo buộc điều hành một dịch vụ trộn tiền điện tử có liên quan đến việc rửa gần 100 triệu USD.
Ju đã bảo vệ vai trò của máy trộn tiền điện tử trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và phản đối các cáo buộc chống lại những người sáng lập.
Trong một chủ đề X ngày 25 tháng 4, Ju cho biết , “DOJ của Hoa Kỳ đã bắt giữ những người tiên phong trong công nghệ bảo mật Bitcoin. Quyền riêng tư là giá trị cốt lõi của Bitcoin. Trộn chính nó không phải là một tội ác. Ngay cả các sàn giao dịch tiền điện tử cũng sử dụng tính năng trộn để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.”
Hơn nữa, Ju nhấn mạnh rằng cách sử dụng một tính năng và mục đích đằng sau việc coi nó là hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Anh ta so sánh trường hợp ví Samourai với việc sử dụng một con dao, một hành động vừa hợp pháp vừa bất hợp pháp. Người sáng lập CryptoQuant lưu ý: “Nó giống như trừng phạt người phát minh ra con dao thay vì người sử dụng nó.
DoJ đã cáo buộc những người sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, đã thiết kế và vận hành một dịch vụ được cho là đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá hơn 100 triệu USD liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Kể từ khi thành lập vào năm 2015, dịch vụ này được cho là đã xử lý khoảng 2 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp, tạo ra khoản phí khoảng 4,5 triệu USD.
Rodriguez đã bị bắt và dự kiến bị buộc tội ở Pennsylvania, trong khi Hill bị giam giữ ở Bồ Đào Nha và đang chờ dẫn độ sang Mỹ. Cuộc đàn áp mở rộng đến việc thu giữ trang web Samourai Wallet được lưu trữ ở Iceland và ban hành lệnh xóa ứng dụng di động của nó khỏi Cửa hàng Google Play .
Bằng chứng từ các dòng tweet và tin nhắn riêng tư cho thấy những người sáng lập đã tích cực tiếp thị dịch vụ của họ cho những người dùng đang tìm cách rửa tiền phạm tội. Ứng dụng này đã thu được hơn 100.000 lượt tải xuống, được cho là nhắm mục tiêu đến những người tham gia thị trường chợ đen và thị trường xám, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19.
Edward Snowden, một người tố cáo nổi tiếng và là người ủng hộ quyền riêng tư kỹ thuật số, cũng cân nhắc về vấn đề này, chỉ trích hành động của DoJ. Trên X, Snowden nhận xét , “Bộ ‘Tư pháp’ một lần nữa đã hình sự hóa các nhà phát triển một ứng dụng khôi phục quyền riêng tư tài chính. Cách để khắc phục điều này là mặc định kiếm tiền ở chế độ riêng tư. Quyền riêng tư không bao giờ được ‘ngoại lệ’, nếu không họ sẽ coi đó là tội phạm ”.
Lyudmyla Kozlovska, một người ủng hộ nhân quyền, cũng cân nhắc về vấn đề này, nêu rõ khả năng của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ trong việc phát hiện các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.
Kozlovska cho biết : “Vì các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã có thể xác định được hành vi phạm tội rửa tiền liên quan đến chiếc ví cụ thể này nên họ được trang bị tốt để phát hiện những tội ác đó”.
Kozlovska cũng lập luận chống lại việc hình sự hóa các công nghệ trộn và các nhà phát triển đằng sau chúng, đồng thời nói thêm: “Đây chính xác là những gì chúng tôi nói trong các cuộc họp với các nhà quản lý: chúng tôi hiểu rằng cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ có tất cả các công cụ để theo dõi các giao dịch Bitcoin trên blockchain”.
Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang gần đây đã cảnh báo người Mỹ không nên sử dụng các dịch vụ chuyển tiền bằng tiền điện tử chưa đăng ký, có thể nhằm mục đích vào các công cụ bảo mật dựa trên hợp đồng thông minh.
Trong một thông báo dịch vụ công ngày 25 tháng 4, FBI kêu gọi người Mỹ chỉ sử dụng các Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền điện tử đã đăng ký tuân thủ luật Biết khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML) hiện có.
Trong thông báo của mình, FBI viết rằng gần đây họ đã tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật chống lại các dịch vụ tiền điện tử không được cấp phép “theo luật liên bang”, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ ai sử dụng các dịch vụ không được cấp phép đều có thể “gặp phải sự gián đoạn tài chính” trong các hoạt động thực thi pháp luật, đặc biệt nếu tiền trộn lẫn với các khoản tiền có được một cách bất hợp pháp.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News