Tại Ukraine vào thứ 2, cảnh sát đã bắt giữ một nhóm tội phạm bị cáo buộc tống tiền 250.000 đô la bằng stablecoin USDT từ một doanh nhân trẻ bằng cách đóng giả là viên chức thực thi pháp luật và đe dọa anh ta bằng các cáo buộc hình sự về tội danh bịa đặt.

Theo một tuyên bố, bốn nghi phạm đã bị cảnh sát mạng và Bộ phận An ninh Nội bộ của Cảnh sát Quốc gia Ukraine bắt giữ. Dự kiến, họ phải đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù.

Vào tháng 5, nhà sáng lập doanh nghiệp trực tuyến 20 tuổi đã báo cáo với cảnh sát về những cá nhân không rõ danh tính mạo danh viên chức thực thi pháp luật.

Nhóm này bị cáo buộc đã đe dọa doanh nhân, cáo buộc anh ta hợp tác với Nga và đe dọa anh ta bằng một bản án tù dài hạn vì tội phản quốc. Chúng đề nghị “giải quyết vấn đề” bằng 250.000 đô la và phải chuyển bằng tiền điện tử.

Vì lo sợ hậu quả pháp lý, doanh nhân này đã tuân theo yêu cầu và chuyển 250.000 USDT vào một ví tiền điện tử do nhóm này kiểm soát. Sau đó, bọn tội phạm đã nhanh chóng chuyển số tiền đó thông qua một sàn giao dịch.

Các sĩ quan cảnh sát mạng theo dõi chuyển động của số tiền, xác định những nghi phạm không có mối liên hệ thực sự với cơ quan thực thi pháp luật. Với sự hỗ trợ của Văn phòng Công tố thành phố Kyiv, các điều tra viên từ Cảnh sát Nhà nước tại Kyiv đã tiến hành hoạt động phối hợp để bắt giữ kẻ tống tiền.

Các cuộc tìm kiếm đã được thực hiện trên khắp Kyiv, khu vực Kyiv và Cherkasy, nhắm vào nhà riêng và xe cộ của những nghi phạm và các thành viên gia đình của họ. Các nhà chức trách đã thu giữ thẻ ngân hàng, thiết bị máy tính, điện thoại di động, xe hơi sang trọng, ID nhà báo giả, đạn dược và tiền mặt.

Cảnh sát Ukraine đang phải vật lộn với các vụ án tội phạm tiền điện tử thường xuyên xảy ra. Vào tháng 7, bốn người đàn ông đã bị bắt vì tội bắt cóc và giết người trong một vụ án liên quan đến trộm 170.000 đô la Bitcoin. Một báo cáo vào tháng 7 từ Europol đã nêu bật âm mưu cryptojacking* của người Ukraine bí mật khai thác hơn 1,95 triệu đô la tiền điện tử khác nhau.

Ukraine cũng là nơi diễn ra nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử truyền thống hơn. Vào tháng 6, các nhà chức trách đã bắt giữ 14 người đang làm việc có tổ chức để điều hành hoạt động lừa đảo tổng đài truyền thống.

Vào năm 2023, Liên minh Châu Âu đã cung cấp cho các viên chức Ukraine từ một số sở thực thi pháp luật chương trình đào tạo để giúp họ theo dõi tiền điện tử và điều tra tốt hơn các vụ án hình sự liên quan đến loại tài sản này.

Mặc dù tội phạm vẫn là thách thức, Ukraine là một trong những quốc gia nhiệt tình chấp nhận tiền điện tử nhất. Trong báo cáo gần đây nhất năm 2023, Chainalysis xếp hạng Ukraine chỉ sau Hoa Kỳ, Việt Nam, Nigeria và Ấn Độ nhưng cao hơn Brazil (thứ 9), Vương quốc Anh (thứ 14), Nhật Bản (thứ 18) và Canada (thứ 19).

*Cryptojacking là hình thức tấn công trên không gian mạng, chỉ việc hacker sử dụng trái phép tài nguyên thiết bị của nạn nhân, để đào tiền điện tử và thu về lợi nhuận với chi phí thấp.

 

 

Đình Đình

Theo Decrypt