Bồi thẩm đoàn Tòa án quận New York đã kết án hai người đàn ông có liên quan đến IcomTech, một công ty tự nhận mình chuyên khai thác và giao dịch tiền điện tử, về âm mưu lừa đảo qua đường dây.

Các cá nhân, David Brend và Gustavo Rodriguez, hiện có khả năng phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm vì liên quan đến những gì được tiết lộ là kế hoạch “Ponzi”.

Trong phán quyết được đưa ra vào ngày 14 tháng 3, David Carmona, người sáng lập IcomTech, bị phát hiện đã tuyển dụng Rodriguez vào giữa năm 2018 để tạo ra một trang web cho IcomTech. Công ty đã hứa với các nhà đầu tư của mình rằng họ sẽ đảm bảo lợi nhuận hàng ngày từ các hoạt động khai thác và giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, bên công tố lập luận rằng những hoạt động này chưa bao giờ diễn ra và thay vào đó, công ty đã vận hành một kế hoạch Ponzi, chuyển hướng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho những nhà đầu tư trước đó.

Rodriguez dính líu đến việc thiết lập các gói đầu tư gian lận và thao túng lợi nhuận hàng ngày mà các nhà đầu tư có thể truy cập thông qua một cổng trực tuyến mà anh ta quản lý.

Brend, cùng với những người quảng bá khác, bị cáo buộc chuyển số tiền đáng kể của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân, bao gồm mua bất động sản, tài trợ cho những chuyến du lịch xa hoa và tổ chức các sự kiện xa hoa để thu hút thêm đầu tư. Những sự kiện này có đặc điểm là trưng bày xe cộ và quần áo sang trọng để tạo dựng hình ảnh về sự giàu có và thành công về tài chính.

Kế hoạch này cuối cùng đã sụp đổ vào năm 2019 khi công ty không thực hiện được các yêu cầu rút tiền, thay vào đó cung cấp cho các nhà đầu tư một mã thông báo có tên “Icoms” như một giải pháp được cho là. Tuy nhiên, những token này được coi là “về cơ bản là vô giá trị”, làm trầm trọng thêm khoản lỗ của nhà đầu tư.

Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, nhấn mạnh quy mô của hành vi lừa dối, nói rằng kế hoạch này “đã lừa gạt hàng chục nghìn người trong số hàng chục triệu đô la”, nhấn mạnh mức độ thiệt hại tài chính gây ra cho các nhà đầu tư. tìm cách tăng cường tiết kiệm của họ.

Tuyên án dành cho Brend dự kiến vào ngày 27 tháng 6, tiếp theo là của Rodriguez vào ngày 28 tháng 6.

Việc kết án Brend và Rodriguez gợi nhớ đến một vụ án pháp lý khác liên quan đến tiền điện tử liên quan đến Roman Sterlingov, người đồng sáng lập Bitcoin Fog.

Vào ngày 12 tháng 3, Sterlingov bị kết tội rửa tiền thông qua một dịch vụ được thiết kế để che giấu nguồn gốc của Bitcoin thu được bất hợp pháp. Hoạt động của ông đã chuyển gần 400 triệu USD vào các giao dịch bất hợp pháp. Trường hợp này, giống như trường hợp của Brend và Rodriguez, nhấn mạnh khả năng gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử.

Đầu năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện công ty Green United có trụ sở tại Utah, cáo buộc công ty này vi phạm luật chứng khoán liên bang khi bán thiết bị khai thác tiền điện tử giả trị giá 18 triệu USD.