Theo một báo cáo, thỏa thuận giải quyết các cáo buộc của Bộ Tư pháp đối với công ty có thể được giải quyết vào cuối tháng.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang đàm phán với Binance trong nỗ lực giải quyết cuộc điều tra đối với công ty, theo báo cáo ngày 20 tháng 11 từ Bloomberg trích dẫn những người quen thuộc với các cuộc thảo luận. Thỏa thuận sẽ yêu cầu Binance phải trả 4 tỷ USD tiền phạt. Đổi lại, công ty sẽ được phép tiếp tục hoạt động trong khi tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ. Theo báo cáo, thông báo về một thỏa thuận “có thể đến ngay vào cuối tháng”.
*Mỹ TÌM KIẾM HƠN 4 TỶ USD TỪ BINANCE ĐỂ KẾT THÚC VỤ VIỆC HÌNH SỰ
Nguồn: Bloomberg | Tiền xu: BNB
– db (@tier10k) Ngày 20 tháng 11 năm 2023
Là một phần của thỏa thuận, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (còn được gọi là “CZ”) sẽ phải đối mặt với khả năng bị buộc tội hình sự trong khuôn khổ cuộc điều tra về “cáo buộc rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt”. Báo cáo cho biết CZ hiện đang sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), quốc gia không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Điều này dường như ngụ ý rằng các cáo buộc được đưa ra ở Mỹ khó có thể dẫn đến việc CZ bị bắt giữ.
Liên quan: Việc niêm phong tài liệu trong vụ án Binance có thể gợi ý một cuộc điều tra hình sự
Báo cáo tuyên bố rằng Binance đang tìm kiếm một “thỏa thuận hoãn truy tố”. Theo các điều khoản của thỏa thuận này, Bộ Tư pháp sẽ khiếu nại hình sự, nhưng sẽ không truy tố công ty miễn là nó tuân thủ ba điều kiện.
Đầu tiên, họ sẽ phải trả 4 tỷ USD tiền phạt. Thứ hai, Binance sẽ cần xuất bản một tài liệu chi tiết thừa nhận các lĩnh vực mà nó không tuân thủ luật pháp. Thứ ba, một quy trình giám sát sẽ được thiết lập để đảm bảo Binance tuân thủ luật pháp và quy định trong tương lai và công ty sẽ cần phải tuân thủ quy trình này.
Cointelegraph đã liên hệ với Binance để yêu cầu bình luận về báo cáo nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản. Vào năm 2022, CZ đã kiện một công ty con của Bloomberg vì bị cáo buộc đăng tải những câu chuyện sai sự thật cho rằng anh ta đang điều hành “Kế hoạch Ponzi”.
Theo Cointelegraph