Sàn giao dịch Binance và cựu CEO Changpeng Zhao đang đối mặt với một vụ kiện tập thể mới tại tòa án liên bang Seattle, cáo buộc rằng người tiêu dùng đã bị tổn hại do các hoạt động rửa tiền trên sàn giao dịch.

Theo các nguyên đơn, Binance đã ưu tiên lợi nhuận hơn là tuân thủ pháp luật, bằng cách tạo điều kiện cho các đối tượng xấu xóa dấu vết của dòng tiền. Nếu không có sự hỗ trợ từ Binance, các đối tượng này có thể đã bị cơ quan chức năng phát hiện và truy vết tiền điện tử của mình.

Các nguyên đơn cho rằng Binance đã đóng vai trò như một kho lưu trữ cho các khoản tiền bất chính từ hack, trộm cắp, phần mềm độc hại và ransomware. Đơn kiện mô tả Binance là “Đế chế rửa tiền Crypto”, với cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã tối đa hóa doanh thu bằng cách hợp tác với tội phạm, kẻ trộm và các đối tượng bị cấm.

Theo ý kiến của chuyên gia pháp lý Bill Hughes, vụ kiện này có vẻ như được xây dựng để tận dụng các cuộc truy tố và hành động thực thi pháp luật của chính phủ. Ông cũng cho biết các nguyên đơn có đủ khả năng tài chính mạnh mẽ khi xem xét đội ngũ luật sư trình độ cao.

“Nguyên đơn khẳng định rằng việc Binance là một phần thiết yếu trong quá trình rửa tiền đã gây thiệt hại cho họ, và điều này cấu thành hành vi tội phạm bất hợp pháp theo điều lệ RICO,” Hughes nhận xét.

Changpeng Zhao (CZ) đã nhận tội vi phạm quy định về rửa tiền vào tháng 11 năm ngoái và từ chức CEO Binance. Zhao đã bị kết án bốn tháng tù vào cuối tháng 4 và bắt đầu thi hành án từ đầu tháng 6.

Annie

Theo U.today