Một nhà quản lý quỹ phòng hộ – có công ty bị tàn phá bởi sự sụp đổ vào tháng 11 của FTX – hiện đang cảnh báo về một “vụ nổ” thứ hai sẽ diễn ra với Binance.
Vào thứ Ba, Travis Kling, nhà sáng lập Ikigai Asset Management đã công bố dòng thời gian phác thảo lịch sử các “sự kiện tiêu cực” tại Binance kể từ tháng 12 năm 2022, thu hút sự chú ý từ một số lãnh đạo hàng đầu của sàn giao dịch.
Binance giống FTX như thế nào?
Dòng thời gian của Kling bao gồm hơn 40 sự kiện gây nghi ngờ về độ tin cậy của Binance trong năm qua. Một số bao gồm việc rút khỏi các khu vực pháp lý như Canada, sa thải hàng loạt và các vụ kiện kép từ các cơ quan quản lý thị trường chính của Hoa Kỳ.
“Dưới đây là bản tóm tắt các sự kiện tiêu cực lớn đối với Binance kể từ tháng 12.
Tháng 12
Binance chứng kiến rút tiền ròng >10 tỷ USD: Tạm dừng vay BNB giao ngay;
Tạm dừng rút tiền ERC USDC; Được cho là sắp bị DoJ phạt
Bằng chứng về dự trữ Kiểm toán viên Mazar tạm dừng tất cả công việc liên quan đến tiền điện tử, xóa chứng thực Binance
BinanceUS tạm dừng rút USDT và USDC
Tháng 1
Binance thừa nhận Stablecoin BUSD có lỗ tài sản thế chấp >1 tỷ USD, tuyên bố rằng nó hiện đã được bù đắp đầy đủ
Tháng 2
NYDFS điều tra Paxos về BUSD
SEC có kế hoạch kiện Paxos về BUSD, ra lệnh ngừng phát hành BUSD
CZ thông báo ngừng giao dịch BUSD một cách có trật tự theo thời gian
Coinbase tạm dừng giao dịch BUSD vào ngày 13 tháng 3
Binance Australia đóng giao dịch phái sinh trên một số tài khoản
Binance US bị phát hiện chuyển 400 triệu USD không rõ nguyên nhân sang thực thể do CZ kiểm soát
Binance mất đối tác ngân hàng, đình chỉ chuyển khoản ngân hàng USD
Tháng 3
Binance và Changpeng bị CFTC kiện với cáo buộc gay gắt
Tháng 4
BinanceUS được Chính phủ Hoa Kỳ cho phép tiếp tục mua lại Voyager Digital, sau đó rút lui
Tháng 5
Binance rút hoàn toàn khỏi Canada
Reuters tuyên bố Binance lạm dụng quỹ khách hàng và doanh thu của công ty trong năm 2020 và 2021
DoJ điều tra xem Binance có vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga hay không
Binance tạm thời ngừng rút BTC, đổ lỗi sai cho tình trạng tắc nghẽn Mempool
BinanceUS rút tất cả tài sản từ các staking pool, giá chênh lệch rất nhiều so với các sàn giao dịch khác dưới dạng Exch
Thanh khoản sụt giảm
Binance đã bắt đầu sa thải nhân viên, theo đồn đoán là 20%
Tháng 6
SEC kiện Binance và Changpeng về 13 cáo buộc với bằng chứng vô cùng tai hại
Bloomberg tuyên bố Changpeng có thể từ chức và được thay thế bởi Richard Teng
SEC tìm kiếm lệnh cấm để đóng băng tài sản BinanceUS: Thẩm phán từ chối lệnh và buộc SEC cùng BinanceUS thỏa hiệp trong việc bảo mật tài sản của khách hàng
Binance đang bị điều tra ở Pháp về tội rửa tiền trầm trọng hơn
Binance buộc phải ngừng hoạt động ở Hà Lan
Binance buộc phải ngừng hoạt động ở Bỉ
Binance chuyển 130.000 Bitcoin, tuyên bố đây là một cuộc xáo trộn ví lạnh
Binance và Changpeng thuê George Canellos, Cựu Giám đốc Đơn vị Tội phạm Chính của SEC, làm luật sư bào chữa hình sự
Tháng 7
Tổng cố vấn của Binance, Giám đốc chiến lược và Phó chủ tịch phụ trách tuân thủ của Binance đều từ chức để đáp lại sự tương tác của Changpeng Zhao với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ
Binance chuyển 7,5 tỷ USD BNB, tuyên bố sẽ “truyền bá tiền đến nhiều địa chỉ hơn”
Binance rút đơn đăng ký cấp phép ở Đức sau khi bị từ chối
Binance sa thải >1.000 nhân viên
Binance cắt giảm phúc lợi của nhân viên, với lý do lợi nhuận giảm
Tháng 8
Binance ngừng hoạt động thanh toán bằng tiền điện tử
Mastercard kết thúc quan hệ đối tác thẻ với Binance
Bộ xử lý thẻ tín dụng của Binance Checkout.com kết thúc dịch vụ với Binance do lo ngại về tuân thủ AML
WSJ tuyên bố Binance đang vi phạm lệnh trừng phạt lớn của Hoa Kỳ với các ngân hàng Nga
Người đứng đầu khu vực APAC của Binance từ chức
BinanceUS không thể xuất hồ sơ tài chính cho SEC
Tháng 9
Giám đốc sản phẩm của Binance nghỉ việc”.
Trong cuộc phỏng vấn với The Delphi Podcast hôm thứ Năm, Kling cho biết ông nghi ngờ Binance có thể đang tồn tại vấn đề về trách nhiệm tài sản-tài sản giống như FTX – đó là khi các sàn giao dịch không có đủ tài sản để đáp ứng làn sóng yêu cầu rút tiền của khách hàng. Ông trích dẫn việc sàn giao dịch bị cáo buộc không phân tách tài sản của khách hàng là làm trầm trọng thêm khả năng xảy ra sự sụp đổ như vậy.
“Có nhiều BNB hơn mức mọi người muốn ở đó không? Nếu sự thật là anh ta mua BNB để chống đỡ giá để không sụp đổ và tạo ra lỗ hổng này, đồng thời anh ta lợi dụng tiền gửi của khách hàng để làm điều đó, thì đó thực sự là một FTX 2.0.”
Khi được hỏi tại sao sàn giao dịch không sụp đổ bất chấp tình trạng hỗn loạn, Kling đã suy đoán hai lý do tiềm năng: Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để hỗ trợ công ty và mức độ tin cậy lớn của ông đối với các nhà đầu tư châu Á.
Phản hồi của các nhà điều hành Binance
Một mối lo ngại xung quanh Binance là làn sóng điều hành đột ngột ra đi trong năm nay – gần đây nhất là việc cựu giám đốc sản phẩm Mayur Kamat từ chức.
Tuy nhiên, Patrick Hillman – một người đã rời Binance trước đó – đã đứng ra bảo vệ sàn giao dịch trong một phản hồi về cáo buộc của Kling. Ông lập luận hôm thứ Tư:
“Binance chưa sụp đổ vì nó có thị phần lớn nhất trong các thị trường tiền điện tử quan trọng nhất thế giới”.
Mặc dù không phải là phản hồi trực tiếp nhưng CZ đã xua tan lo lắng về “tin tức/tin đồn tiêu cực” xung quanh Binance trên X, thay vào đó liệt kê một số phát triển tích cực cho công ty trong năm nay.
“Ngoài ra còn có: thắng kiện tại tòa, đứng vững sau bank run và sau đó ghi nhận tiền gửi, các kênh tiền pháp định mới, ngừng hoạt động suôn sẻ của các sản phẩm cũ và tung ra sản phẩm mới, tuyển dụng mới, thị trường mới”.
“Tất cả các khoản rút tiền (và tiền gửi) đều được xử lý đúng cách. Tất cả tiền của khách hàng đều là SAFU và được bảo lưu 100%”.