Các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã dành nhiều tháng, đôi khi nhiều năm để điều tra Binance trước khi công bố cáo trạng chống lại sàn giao dịch này, buộc sàn này phải dàn xếp.
Binance và người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao đã thừa nhận vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về rửa tiền và tài trợ khủng bố – đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD
Các
Đây là những gì đã xảy ra.
Ngày 15 tháng 2: Binance bị nghi ngờ kể từ năm 2018
Có thông tin cho rằng Binance là mục tiêu của một số cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ – một số cuộc điều tra đã diễn ra từ năm 2018.
Ngày 1 tháng 3: Quốc hội tham gia – Elizabeth Warren dẫn đầu cáo buộc
Binance chịu sự giám sát của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 3 khi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Chris Van Hollen và Roger Marshall gửi thư cho Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao và Binance. Giám đốc điều hành Hoa Kỳ Brian Shroder yêu cầu câu trả lời cho một số cáo buộc và bảng cân đối kế toán của công ty. Các Thượng nghị sĩ không hài lòng với câu trả lời và các giám đốc điều hành sau đó bị buộc tội nói dối .
27 tháng 3: CFTC đình công với 7 cáo buộc
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã đệ đơn kiện Zhao, giám đốc tuân thủ Samuel Lim và Binance , nêu tên bảy tội danh giao dịch bất thường và thao túng thị trường. Cuộc điều tra CFTC được cho là đã bắt đầu vào năm 2021 . Zhao kịch liệt phủ nhận cáo buộc .
Ngày 5 tháng 5: DOJ cũng để mắt tới Binance
Bloomberg đưa tin Binance đang bị Bộ Tư pháp điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga. Binance duy trì sự hiện diện ở Nga cho đến tháng 9.
Bộ Tư pháp đang điều tra xem liệu Binance có được sử dụng bất hợp pháp để cho phép người Nga lách các lệnh trừng phạt của Mỹ và chuyển tiền thông qua sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới https://t.co/AVgG55iSmx
– Tiền điện tử Bloomberg (@crypto) Ngày 5 tháng 5 năm 2023
Ngày 5 tháng 6: SEC đình công với 13 cáo buộc
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn kiện Binance, Binance.US và Zhao vào ngày 5 tháng 6 với 13 cáo buộc, bao gồm cả việc bán chứng khoán chưa đăng ký, cho phép khách hàng Hoa Kỳ sử dụng sàn giao dịch Binance, trộn lẫn tiền của khách hàng và công ty và bán hàng rửa tiền.
SEC đã nhận được lệnh hạn chế khẩn cấp đối với Binance.US và sàn giao dịch này đã cắt giảm đáng kể các hoạt động tại Hoa Kỳ .
Ngày 6 tháng 7: Cuộc di cư của lãnh đạo Binance bắt đầu
Bốn thành viên cấp cao của nhóm Binance.US đã rời công ty, bắt đầu làn sóng rời đi kéo dài trong nhiều tháng .
Ngày 2 tháng 8: DOJ cân nhắc chuyển sang Binance
Bộ Tư pháp được cho là đang xem xét cáo buộc gian lận đối với Binance. Để tránh xảy ra tranh chấp trên sàn giao dịch, bộ này đang hướng tới các khoản phạt hoặc thỏa thuận không truy tố vào thời điểm đó.
Ngày 14 tháng 8: Binance.US tranh giành chặn SEC
Binance.US đã yêu cầu một lệnh bảo vệ chống lại SEC , cáo buộc SEC đã phát động một “cuộc thám hiểm đánh cá” trong quá trình khám phá của mình. Binance khẳng định họ đang hành động có thiện chí trong quá trình này.
Binance đang tìm kiếm một lệnh bảo vệ chống lại SEC, tuyên bố rằng họ đang tiến hành một “cuộc thám hiểm đánh cá”. https://t.co/NquMV8ShNK
– Molly White (@molly0xFFF) Ngày 15 tháng 8 năm 2023
Ngày 13-14 tháng 9: Binance.US cắt giảm nhân sự, CEO từ chức và SEC phản hồi
Binance.US đã sa thải một phần ba lực lượng lao động của mình – khoảng 100 người và Giám đốc điều hành Brian Shroder cũng rời đi. SEC đã phàn nàn với tòa án về sự thiếu hợp tác từ Binance trong quá trình phát hiện của mình.
Ngày 19 tháng 9: Binance.US giành chiến thắng nhỏ trước SEC
Binance.US đã giành được một thắng lợi nhỏ khi tòa án từ chối quyền truy cập của SEC vào phần mềm của sàn giao dịch. Thay vào đó, thẩm phán đề nghị SEC nên cụ thể hơn trong các yêu cầu khám phá của mình.
Ngày 21 tháng 9: Binance muốn hủy bỏ vụ kiện của SEC
Zhao, Binance và Binance.US đã yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện của SEC chống lại họ. Họ cho rằng SEC đã hiểu sai luật chứng khoán và đang áp đặt thẩm quyền của nó có hiệu lực hồi tố. SEC phản bác rằng Binance đã “giải thích luật một cách sai lầm”.
Ngày 23 tháng 10: Binance muốn hủy bỏ vụ kiện CFTC
Binance đã đệ trình kiến nghị bác bỏ vụ kiện của CFTC. Nếu CFTC thắng thế, nó “sẽ cho phép điều chỉnh mọi hoạt động về tiền điện tử […] liên quan đến sản phẩm phái sinh” trên toàn thế giới, Binance cho biết. “Quốc hội đã không biến CFTC trở thành cảnh sát phái sinh của thế giới và Tòa án nên bác bỏ nỗ lực của cơ quan này nhằm mở rộng phạm vi lãnh thổ vượt quá những gì luật pháp cho phép,” sàn giao dịch cho biết thêm.
Ngày 26 tháng 10: Sự giàu có của CZ giảm sút, Quốc hội muốn DOJ đình công
Chỉ số tỷ phú Bloomberg đã hạ Zhao từ vị trí thứ 11 trong số những người giàu nhất thế giới xuống vị trí thứ 95 khiêm tốn hơn một chút. Tài sản cá nhân của ông được cho là đã giảm từ 96,9 tỷ USD xuống còn 17,3 tỷ USD. Tuy nhiên, vị trí của anh đã tăng lên vị trí thứ 68 trong danh sách tháng 11.
Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Đại diện French Hill đã kêu gọi Bộ Tư pháp có hành động chống lại Binance và Tether vì đã tạo điều kiện cho việc trốn tránh các lệnh trừng phạt. Đây là hai tuần sau khi Binance đóng băng các tài khoản được liên kết với Hamas .
Ngày 21 tháng 11: CZ và Binance bị truy tố
Chính phủ đã đệ trình cáo trạng chống lại Binance và Zhao tại bang Washington vào ngày 14 tháng 11. Các tài liệu đã được niêm phong vào ngày 21 tháng 11 . Zhao rời khỏi Binance như một phần của thỏa thuận.
Tổng số tiền phạt lên tới hơn 4 tỷ USD, bao gồm cả tiền phạt đối với cá nhân Zhao và Lim.
Chúng tôi vui mừng chia sẻ rằng chúng tôi đã đạt được giải pháp với một số cơ quan Hoa Kỳ liên quan đến cuộc điều tra của họ.
Điều này cho phép chúng tôi lật sang một trang học tập đầy thử thách nhưng đầy biến đổi, chương này đã giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và một nền tảng thậm chí còn bảo mật hơn.
— Binance (@binance) Ngày 21 tháng 11 năm 2023
Theo Cointelegraph