Tất cả bài viết của Mạnh Hùng

Altcoin này có thể tăng 75% trong thời gian tới


Giá Ocean Protocol (OCEAN) đã giao dịch dưới đường kháng cự giảm dần dài hạn trong 896 ngày.

Hành động giá và chỉ số RSI từ khung thời gian hàng ngày cho thấy rằng giá sẽ bứt phá lên trên đường này và tăng đáng kể sau đó.

OCEAN Protocol cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự dài hạn

Giá OCEAN Protocol đã giảm bên dưới đường kháng cự giảm dần dài hạn kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại ở $1,94 vào tháng 4 năm 2021. Cho đến nay, đường này đã được xác thực sáu lần (biểu tượng màu đỏ), gần đây nhất là vào ngày 17 tháng 7. Cho đến nay, đường này đã hoạt động được 896 ngày.

Sau khi bị từ chối, OCEAN giảm xuống vùng hỗ trợ ngang $0,25, nơi nó bắt đầu bật lên, tạo ra bấc dài bên dưới (biểu tượng màu xanh lá cây). Bấc dài được coi là dấu hiệu của áp lực mua.

Vùng $0,25 rất quan trọng vì nó liên tục đóng vai trò vừa là kháng cự vừa là hỗ trợ kể từ tháng 4 năm 2022. Do đó, việc giá phá vỡ vùng $0,25 hay bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần sẽ có khả năng xác định hướng của xu hướng trong tương lai.

altcoin-tang

Biểu đồ OCEAN/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Chỉ số RSI hàng tuần cho kết quả không rõ ràng. Với chỉ báo RSI làm chỉ báo động lượng, các trader có thể xác định xem thị trường đang ở tình trạng quá mua hay quá bán và quyết định nên tích lũy hay bán một tài sản.

Phe bò có lợi thế nếu chỉ số RSI trên 50 và dốc lên, nhưng nếu chỉ số RSI dưới 50 thì điều ngược lại là đúng. Mặc dù chỉ báo đã bắt đầu tăng nhưng nó đang giao dịch ngay tại mức 50. Đây là dấu hiệu của một xu hướng trung tính.

Dự đoán giá OCEAN: Số lượng sóng gợi ý xu hướng tăng

Mặc dù biểu đồ hàng tuần cung cấp một xu hướng chưa xác định, nhưng các chỉ số trong khung thời gian hàng ngày lại nghiêng về xu hướng tăng. Sự tăng giá này đến từ hành động giá, chỉ số RSI và số lượng sóng.

Biến động giá cho thấy mức giảm kể từ mức cao nhất hàng năm vào ngày 7 tháng 2 đã được chứa bên trong một kênh song song giảm dần. Các kênh này thường chứa các chuyển động điều chỉnh, có nghĩa là một sự đột phá cuối cùng đang được mong đợi. Thực tế là giá đang giao dịch ở phần trên của kênh khiến khả năng xảy ra đột phá càng cao.

Tiếp theo, số sóng là tăng. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng lý thuyết Sóng Elliott như một phương tiện để xác định các mô hình giá dài hạn định kỳ và tâm lý nhà đầu tư, giúp họ xác định hướng của một xu hướng. Kể từ đầu năm, có sự xuất hiện của hai mô hình điều chỉnh riêng biệt (màu đen).

Ngoài ra, còn có hai chuyển động tăng chứa năm sóng (màu trắng). Điều này có nghĩa là xu hướng chính là tăng và mức giảm chỉ là sự điều chỉnh để đáp lại mức tăng trước đó.

Cuối cùng, chỉ số RSI hàng ngày đang tăng và nằm trên 50 (biểu tượng màu xanh lá cây), cả hai đều là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng.

Biểu đồ OCEAN/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Do đó, dự đoán giá OCEAN có khả năng nhất là bứt phá lên trên kênh và tăng 75% lên $0,55.

Tuy nhiên, việc bị từ chối bởi đường kháng cự của kênh có thể khiến giá giảm 37% xuống đường hỗ trợ của kênh ở $0,21.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

SN_Nour

Theo Beincrypto

Bitcoin phá vỡ kỷ lục với hơn 703.000 giao dịch được xác nhận trong một ngày


Ngày 15 tháng 9 năm 2023 đánh dấu một ngày lịch sử đối với blockchain Bitcoin khi nó lưu trữ số lượng giao dịch cao nhất từng được xác nhận trong một ngày. Thành tích đáng chú ý này đã chứng kiến ​​703.692 giao dịch được xác thực bởi các thợ đào, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào ngày 1 tháng 5 năm 2023, khi 682.281 giao dịch được xử lý thành công trên blockchain Bitcoin.

Số lượng giao dịch bitcoin (BTC) được xác thực. Nguồn: Blockchair.com.

Điều thú vị là vào ngày sôi động đó, các giao dịch Ordinals chiếm tới 62,63% tổng hoạt động trong ngày một cách ấn tượng. Theo dữ liệu có nguồn từ Dune Analytics, 440.760 chữ khắc đáng kinh ngạc đã được xác thực vào ngày 15 tháng 9, đánh dấu đỉnh cao về chữ khắc, làm lu mờ kỷ lục trước đó được thiết lập vào ngày 30 tháng 7 năm 2023.

Tính đến chiều cao block hiện tại là 808.443, có khoảng 33.355.450 Ordinals được đúc trên blockchain. Một con số đáng chú ý đi kèm với ngày kỷ lục này là các công ty khai thác Bitcoin đã tích lũy được 2.068 BTC đáng kể, trị giá 55 triệu USD, từ những chữ khắc này kể từ tháng 12 năm 2022.

Động lực trong chữ khắc không có dấu hiệu suy yếu. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2023, blockchain đã xử lý 381.189 chữ khắc, tiếp theo là 419.147 chữ khắc vào ngày hôm sau. Ngày 18 tháng 9 đã có khoảng 402.535 chữ khắc và tính đến thứ Ba, 175.126 giao dịch đã được xác nhận.

Một lần nữa, những số liệu thống kê này nhấn mạnh sự thống trị ngày càng tăng của chữ khắc so với các giao dịch tài chính truyền thống, khi chúng cạnh tranh gay gắt để giành được không gian block quý giá. Đáng chú ý, blockchain Bitcoin hiện đang phải vật lộn với lượng tồn đọng khoảng 481.574 giao dịch chưa được xác nhận, được ghi nhận ở độ cao block 808.443.

  

Annie

Theo Newsbitcoin

Robert Kiyosaki: Hãy mua Bitcoin ngay mà không cần để tâm đến giá cả


Tác giả nổi tiếng của tác phẩm bán chạy nhất “Cha giàu Cha nghèo”, Robert Kiyosaki, đã đưa ra một lời khuyên mới.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội gần đây, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua các tài sản như vàng, bạc và Bitcoin mà không cần suy đoán về giá trong tương lai.

Dòng tweet của Kiyosaki truyền tải quan điểm của ông rằng việc cân nhắc giá trị tương lai của vàng, bạc hoặc Bitcoin không quan trọng bằng việc mua những tài sản này ngay hôm nay.

Thông điệp của ông rất rõ ràng, nêu bật sự thiếu khôn ngoan khi tập trung vào giá tương lai của những tài sản này, thay vào đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo chúng ngay bây giờ.

Ông tin rằng những tài sản này hiện có giá hấp dẫn, nhưng điều này có thể thay đổi trong tương lai gần, đặc biệt là trong bối cảnh triển vọng tài chính bấp bênh của Mỹ.

Trước đây, Kiyosaki đã thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với Bitcoin, dự đoán xu hướng tăng giá trị đáng kể của nó.

Ông dự đoán Bitcoin có khả năng đạt 120.000 USD vào năm tới, sau đó là dự đoán ấn tượng hơn là 500.000 USD mỗi BTC vào năm 2025. Những dự báo này phù hợp với mối lo ngại của ông về việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ in tiền rộng rãi, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và sự ổn định lâu dài của các loại tiền tệ thông thường như USD. 

Lời khuyên của Kiyosaki đóng vai trò như một lời kêu gọi hành động, thúc đẩy các cá nhân lắng nghe ý kiến ​​tài chính của anh ấy và chủ động bảo đảm các tài sản như vàng, bạc và BTC.

Các nhà đầu tư chắc chắn đang theo dõi chặt chẽ những dự đoán của tác giả, dựa trên thành tích đưa ra những hiểu biết độc đáo đã thu hút được sự quan tâm đáng kể của ông.

  

Annie

Theo U.today

Giá Cosmos (ATOM) bật lên từ hỗ trợ dài hạn, một đợt tăng giá có theo sau?


Giá Cosmos (ATOM) đã bật lên từ vùng hỗ trợ dài hạn và đang giao dịch bên trong một mô hình tăng giá. Một đột phá có thể đẩy nhanh tốc độ tăng.

Triển vọng dài hạn

Giá Cosmos (ATOM) đã giảm xuống kể từ khi bị vùng kháng cự dài hạn ở $15,5 từ chối vào cuối tháng 1 năm 2023. Động thái giảm được chứa bên trong một cái nêm giảm dần và đưa giá về vùng hỗ trợ quan trọng ở $6,5.

Giá hiện đang tiến gần đến đỉnh của mô hình cái nêm nên một chuyển động quyết định có thể sớm xảy ra.

Phe bò dường như có lợi thế hơn ở thời điểm hiện tại, điều này là do:

  1. Mô hình cái nêm là một mô hình tăng giá, thường dẫn đến đột phá trong phần lớn các trường hợp.
  2. Giá đã bật lên từ vùng hỗ trợ $6,5 và đường hỗ trợ của cái nêm vào tuần trước (mũi tên màu đỏ). Động thái này đã tạo ra một đáy xoay chiều, thường dẫn đến một đợt phục hồi sau đó.
  3. Chỉ báo RSI hàng tuần đã bật lên từ vùng quá bán và đang trong quá trình bứt phá lên trên đường kháng cự. Điều này cho thấy phe bò đang cố gắng quay trở lại.

Nếu một đột phá lên trên cái nêm xảy ra, giá ATOM có thể tăng tới vùng kháng cự tiếp theo ở $10.

Biểu đồ ATOM/USDT hàng tuần |Nguồn: TradingView

Đường kháng cự ngắn hạn

Biểu đồ 4 giờ cho thấy giá ATOM đã bứt phá lên trên đường kháng cự ngắn hạn, được hình thành kể từ ngày 14 tháng 7. Điều này cho thấy quá trình điều chỉnh ngắn hạn đã kết thúc và một đợt tăng giá mới có thể xảy ra sau đó.

Tuy nhiên, chỉ báo RSI 4 giờ đã hình thành sự phân ky giảm đáng kể. Điều này xảy ra khi đà tăng không được hỗ trợ bởi động lượng và thường dẫn đến một đợt giảm giá.

Do đó, giá ATOM có khả năng sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ ngắn hạn ở $7 trước khi tiếp tục tăng.

Mục tiêu tiềm năng cho chuyển động này là vùng kháng cự $8,5.

Biểu đồ ATOM/USDT khung 4 giờ |Nguồn: TradingView

Kết luận

Triển vọng kỹ thuật cho thấy giá ATOM sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Mục tiêu gần nhất là $8,5 và cao hơn tới $10.

Tuy nhiên, nó có khả năng sẽ điều chỉnh về vùng $7 trước khi tiếp tục tăng.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

SN_Nour

Theo AzcoinNews

Giá Arbitrum (ARB) có thể tăng lên $0,95 trong vài ngày tới không?


Giá Arbitrum (ARB) đã tăng lên kể từ khi đạt mức thấp nhất mọi thời đại mới vào ngày 11 tháng 9.

Sự gia tăng đã được chứa bên trong một mô hình điều chỉnh. Hành động giá và RSI cho tín hiệu mâu thuẫn nhau, gây khó khăn cho việc xác định hướng của xu hướng trong tương lai.

Giá Arbitrum tăng trở lại sau mức thấp nhất mọi thời đại

Giá ARB đã giảm kể từ ngày 18 tháng 4, khi nó đạt mức cao nhất mọi thời đại ở $1,82. Mức giảm đã được kìm hãm bên dưới đường kháng cự giảm dần.

Gần đây nhất, đường này đã từ chối giá vào ngày 15 tháng 8 (biểu tượng màu đỏ). Điều này đã đẩy nhanh mức giảm và dẫn đến mức giá thấp nhất mọi thời đại mới ở $0,74 vào ngày 11 tháng 9. Chuyển động đi xuống cũng gây ra sự cố từ vùng hỗ trợ ngang $0,95.

Trong khi giá ARB đã tăng lên kể từ đó. Nó vẫn giao dịch dưới vùng kháng cự ngang $0,95 và đường kháng cự giảm dần. Các mức kháng cự sẽ hợp lưu vào đầu tháng 10.

Biểu đồ ARB/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Chỉ số RSI hàng ngày đang có xu hướng tăng. Các trader sử dụng chỉ số RSI làm chỉ báo động lượng để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán nhằm quyết định nên tích lũy hay bán một tài sản.

Chỉ số trên 50 và dốc lên cho thấy phe bò vẫn có lợi thế, trong khi chỉ số dưới 50 cho thấy điều ngược lại.

Mặc dù chỉ số RSI nằm dưới 50 nhưng nó đang tăng lên và đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần (đường màu xanh lá cây).

Kết quả là, hành động giá và RSI không cho tín hiệu quyết định vì một cái nghiêng về xu hướng giảm trong khi cái kia nghiêng về xu hướng tăng.

Giá Arbitrum có đạt đến $0,95?

Khung thời gian hai giờ ngắn hạn cũng mang đến kết quả hỗn hợp. Tương tự như khung thời gian hàng ngày, điều này xuất phát từ những quan điểm trái ngược nhau về hành động giá và chỉ báo RSI.

Hành động giá cho thấy toàn bộ chuyển động đi lên được chứa bên trong một kênh song song tăng dần. Các kênh này thường chứa các chuyển động điều chỉnh, có nghĩa là một sự cố cuối cùng từ nó sẽ là kịch bản giá có khả năng xảy ra nhất trong tương lai. Giá ARB đã chạm đến đường kháng cự của kênh vào ngày 20 tháng 9 và giảm nhẹ. Tuy nhiên, nó vẫn giao dịch ở phần trên của kênh.

Tuy nhiên, chỉ báo RSI đang tăng và ở trên mức 50, cả hai đều là dấu hiệu của một xu hướng tăng.

Biểu đồ ARB/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Do đó, việc xảy ra đột phá lên trên kênh hay bị từ chối sẽ quyết định dự đoán giá ARB. Một đột phá có thể dẫn đến mức tăng 12% lên $0,95, trong khi sự từ chối có thể khiến giá giảm 5% về đường hỗ trợ của kênh giảm ở $0,81.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

SN_Nour

Theo Beincrypto

Các nhà phát triển Ethereum đề xuất tiêu chuẩn mới ERC-7512


Tiêu chuẩn mới được đề xuất Ethereum Request for Comments ERC-7512 nhằm mục đích tăng cường tính bảo mật của các ứng dụng phi tập trung Ethereum bằng cách cho phép tất cả người dùng sử dụng và xác minh thông tin kiểm toán hợp đồng thông minh on-chain thay vì thực hiện off-chain.

Theo tweet từ X, đề xuất này đã được một nhóm các nhà phát triển Ethereum của các dự án bao gồm Safe, Ackee Blockchain, OtterSec, ChainSecurity, OpenZeppelin và Hats Finance giới thiệu.

Mục tiêu của ERC-7512 là đảm bảo các chi tiết kiểm toán (chẳng hạn như người thực hiện kiểm toán và phát hiện của họ) có thể được phân tích cú pháp theo hợp đồng để xác minh tính xác thực. Tính đến thời điểm hiện tại, các cuộc kiểm toán được các team trình bày thủ công mà không có sự thể hiện nào về tính xác thực on-chain.

Sự cần thiết của tiêu chuẩn này xuất phát từ những tổn thất liên quan đến các vấn đề được tìm thấy trong hợp đồng thông minh. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2023, hơn 650 triệu đô la đã bị mất do các vụ lừa đảo và hack liên quan đến DeFi.

Hợp đồng thông minh là không thể thiếu đối với DApp, nhưng thường có thể dễ bị tấn công. Các chuyên gia cho biết, mặc dù các cuộc kiểm toán là cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn, nhưng đạt được mức độ bảo mật tuyệt đối vẫn còn nhiều thách thức và cần phải đưa ra khả năng hiển thị kiểm toán on-chain mạnh mẽ hơn.

Richard Meissner, đồng sáng lập Safe và là một trong những tác giả của ERC-7512, cho biết:

“Mặc dù sự đổi mới không cần cho phép này cho phép tất cả xây dựng bất kỳ thứ gì, nhưng để xuất hiện các trường hợp sử dụng thực tế, chúng tôi cần tạo một layer cho phép chúng tôi xác minh tính bảo mật của các hợp đồng tương tác. Khả năng hiển thị này hiện đang bị thiếu”.

Các nhà phát triển giới thiệu ERC-7512

ERC-7512 được đề xuất có khả năng thu hẹp khoảng cách xác minh bảo mật này, cho phép các nhà phát triển kích hoạt kiểm tra kiểm toán kỹ lưỡng hơn và tạo ra các hệ thống danh tiếng về kiểm toán. Nếu được triển khai, tiêu chuẩn này cũng có thể giúp người dùng và DApp dễ dàng xác minh các cuộc kiểm toán nghiêm ngặt của các kiểm toán viên đáng tin cậy và thiết lập hệ thống danh tiếng on-chain cho DApp.

“Bước đầu tiên là cung cấp thông tin kiểm toán quan trọng cho các hợp đồng theo hướng có thể xác minh. Đó là mục tiêu của ERC-7512, tiêu chuẩn được một số kiểm toán viên và chuyên gia bảo mật giỏi nhất trong ngành soạn thảo. ERC-7512 không chỉ là sáng kiến một lần mà còn là chất xúc tác cho sự đổi mới hơn nữa trong bảo mật hợp đồng thông minh”, Meissner nói thêm.

Vẫn chưa xác định được liệu các nhà phát triển Ethereum cốt lõi có chấp nhận và triển khai ERC-7512 làm tiêu chuẩn hay không.

Ngoài ra, trước đây đã có những đề xuất nhằm tăng cường bảo mật DApp trên Ethereum. Ví dụ, vào tháng 7, có đề xuất “bộ ngắt mạch” ERC-7265 đề xuất các giao thức nên chèn biện pháp bảo vệ vào hợp đồng thông minh của họ để tạm dừng việc chuyển token trong trường hợp xảy ra hack. Đề xuất đó vẫn đang được phát triển.

  

Minh Anh

Theo The Block

Người đàn ông Thái Lan bắn vợ vì thua lỗ khi đầu tư Bitcoin


Trong một diễn biến gây sốc, một người đàn ông Thái Lan đã bị bắt gần Bangkok vì bắn vào chân vợ sau một cuộc tranh cãi nảy lửa về khoản đầu tư Bitcoin của họ. Vụ việc đã dẫn đến cuộc cân não kéo dài sáu giờ giữa người đàn ông với cảnh sát.

Người đàn ông được hãng tin địa phương The Thaiger xác định là Kritsada. Vụ việc đáng lo ngại này xảy ra khi Kritsada và vợ Pistamai (31 tuổi) “lời qua tiếng lại” vì mất 700.000 baht (khoảng 19.500 USD) khi đầu tư vào Bitcoin. Cuộc tranh cãi căng thẳng đến mức Kritsada định lấy mạng vợ mình bằng súng, khiến cô bị thương và vô cùng sợ hãi.

Giữa lo ngại bạo lực tiếp tục xảy ra, chính quyền địa phương đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng bằng cách thương lượng với Kritsada thay vì trực tiếp xông vào nhà anh ta. Sau một thời gian giằng co căng thẳng, Kritsada cuối cùng đã đầu hàng cảnh sát.

Sĩ quan Manas Atthadod, đại diện cho Sở cảnh sát Uthai, báo cáo rằng họ đã tịch thu một khẩu súng cỡ nòng .38 mà Kritsada sử dụng không chỉ để bắn vợ mà còn tự gây thương tích cho bản thân anh ta trong cuộc cãi vã.

Mặc dù chi tiết chính xác về khoản đầu tư Bitcoin của Kritsada vẫn chưa được tiết lộ, nhưng điều đáng chú ý là Thái Lan đã phải vật lộn với sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. 

Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số Thái Lan gần đây tiết lộ rằng hơn 200.000 công dân đã trở thành nạn nhân của nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử khác nhau. Xu hướng đáng báo động này đã khiến Bộ đưa ra cảnh báo nghiêm khắc tới Meta, kêu gọi gã khổng lồ truyền thông xã hội trấn áp các quảng cáo lừa đảo trên Facebook nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ bị cấm ở nước này.

Theo báo cáo, Kritsada và Pistamai đã mất Bitcoin sau khoảng thời gian Pistamai yêu cầu ly thân với chồng. May mắn thay, vết thương của Pistamai đã được điều trị và hiện đang trong tình trạng ổn định.

Sau vụ việc đáng lo ngại này, Kritsada đã bị buộc tội âm mưu giết người cũng như sở hữu súng và đạn dược trái phép. Anh ta sẽ phải đối mặt với các hành động pháp lý thích đáng vì hành động của mình

  

Itadori

Theo AZCoin News

Sàn giao dịch JPEX của Hồng Kông đang bị điều tra trong bối cảnh có các cáo buộc về kéo thảm và rửa tiền


Bitrace đã phát hiện ra những cáo buộc liên quan xung quanh JPEX, một sàn giao dịch có trụ sở tại Hồng Kông. JPEX không chỉ bị nghi ngờ dàn dựng kéo thảm mà còn bị giám sát chặt chẽ vì bị cáo buộc đóng vai trò là trung tâm rửa tiền. Các giao dịch liên quan đến hơn 190 triệu rủi ro TRC20-USDT trong 20 tháng qua đã được thực hiện thông qua các địa chỉ liên quan, có khả năng gây nguy hiểm cho các nhà đầu tư tham gia vào nền tảng này.

Bằng chứng được cảnh sát đưa ra cho giới truyền thông sau khi cảnh sát bắt giữ 6 người sau cáo buộc gian lận tại một sàn giao dịch không có giấy phép ở Hồng Kông vào ngày 19/9/2023 | Nguồn: Louise Delmotte

Chuông báo động quy định cho JPEX

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ, khẳng định JPEX hoạt động như một nền tảng giao dịch ảo không được kiểm soát. SFC đã nói rõ không có đơn vị nào trong JPEX Group có giấy phép cần thiết để tiến hành kinh doanh dưới dạng nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông. Những cáo buộc này đã phủ bóng tối lên uy tín của JPEX với tư cách là một sàn giao dịch, khiến Cục Tội phạm Thương mại Hồng Kông phải điều tra toàn diện về vấn đề này.

Bitrace phát hiện hoạt động rửa tiền

Bitrace, nổi tiếng vì liên quan đến việc phát hiện các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, trước đây đã gây lo ngại về việc JPEX bị khai thác như một điểm nóng rửa tiền. Cuộc kiểm toán quỹ dựa trên blockchain mới nhất của họ đã làm sáng tỏ hơn những lo lắng này. Bitrace đã kiểm tra tỉ mỉ 5 ví TRON (TRC20) nổi bật được liên kết với JPEX, với bài viết này nêu bật một ví như vậy làm ví dụ đại diện.

Ví đã được kiểm toán: TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o

Thời gian kiểm tra: ngày 31/12/2021, 23:36:42 – ngày 14/9/2023, 10:29:33

Trọng tâm Kiểm toán: Rủi ro liên quan đến tiền chảy vào địa chỉ, bao gồm cờ bạc trực tuyến, hoạt động bất hợp pháp và rửa tiền.

Dữ liệu tiết lộ rằng ví TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o đã tương tác với 30.585 người dùng đáng kinh ngạc trong 20 tháng qua, tích lũy được tổng cộng 687.002.533 USDT. Trong số tiền đáng kể này, một phần đáng kể chiếm 22,04% được coi là quỹ có rủi ro cao, lên tới 151.415.358 USDT.

Dữ liệu về dòng vốn hàng tháng cho thấy dòng vốn rủi ro đổ vào TLGiN6 tăng đột biến đáng chú ý trong năm 2023, có khả năng phản ánh các hoạt động của JPEX gia tăng.

Người dùng có nguy cơ cao là trung tâm của mối quan ngại

Bitrace cũng đã điều tra nhiều mặt về địa chỉ người dùng JPEX, nhằm mục đích xây dựng hồ sơ của những người dùng có mức độ rủi ro cao. Các phát hiện chỉ ra 2 địa chỉ thực hiện các giao dịch chuyển tiền quan trọng nhất tới TLGiN6 đều bị gắn cờ là có rủi ro cao. Địa chỉ đầu tiên thực hiện 969 giao dịch với số tiền lên tới 1.092.244 USDT, có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Địa chỉ thứ hai, với 897 giao dịch với tổng trị giá 387.692 USDT, có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như cờ bạc trực tuyến, dark web và rửa tiền. Hai địa chỉ này chỉ đóng góp chung 0,22% tổng số tiền nhận được.

Lấy ví dụ minh họa, một địa chỉ người dùng có rủi ro cao khác đã nhận được 1600 USDT trong tháng này từ mô hình quỹ kim tự tháp, 160.000 USDT vào tháng 6 từ nền tảng cờ bạc trực tuyến và 70.000 USDT từ số tiền thu được từ một vụ trộm coin. Địa chỉ này đã chuyển tổng cộng 830.400 USDT sang JPEX, cho thấy địa chỉ này có liên quan với tư cách là đại lý cho các nền tảng cờ bạc trực tuyến và bị các thực thể khác khai thác để rửa tiền điện tử.

Tóm lại, bằng chứng được đưa ra cho thấy JPEX đã thu hút một tỷ lệ quỹ tiền điện tử có rủi ro cao đáng báo động từ những người dùng có rủi ro cao trong quá trình hoạt động của mình. Các nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi tham gia vào nền tảng này vì tiền của họ có thể vô tình dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp.

  

Đình Đình

Theo AZCoin News

‘Giai đoạn đầu hàng’ tiền điện tử có thể sắp kết thúc


Theo báo cáo mới nhất từ ​​CoinShares, mặc cho giá tiền điện tử tăng cao, các tổ chức vẫn tiếp tục “đầu quân” cho phe gấu.

Bitcoin (BTC) là tài sản kỹ thuật số được bán nhiều nhất với biên độ rộng, chiếm 85% tổng số hoạt động tổ chức và đánh dấu dòng tiền chảy ra trị giá 45 triệu USD. James Butterfill, trưởng bộ phận nghiên cứu của CoinShares, coi đây là sản phẩm đầu tư được yêu thích nhất vì nó đã thu hút dòng vốn trị giá 12 triệu USD trong tháng vừa qua.

Mặt khác, Ethereum (ETH) – được coi là tài sản kỹ thuật số ít được yêu thích nhất vào năm 2023 – tiếp tục chuỗi “bi thương” của mình, đạt doanh thu chỉ 4,8 triệu USD bởi các tổ chức lớn trong tuần qua. Xếp hạng không mấy khả quan của nó vẫn còn nguyên vẹn, đạt 117 triệu USD dòng tiền chảy ra trong năm. 

Những con số được Ethereum đưa ra đã khiến Butterfill bối rối. Hôm nay, ông đã viết rằng bất chấp “các nguyên tắc đầu tư cơ bản hấp dẫn và nhu cầu cao về lợi suất staking của nó”, Ethereum vẫn tiếp tục ít được các tổ chức quan tâm hơn.

Butterfill nói rằng dòng tiền đôi khi có thể được chứng minh là “một chỉ báo trái ngược”, như báo cáo ngày 18 vừa qua đã chứng minh. Bitcoin đã tăng 6,5% trong tuần qua, được giao dịch ở mức $26.793, nhưng bị cản trở bởi tâm lý tiêu cực rõ ràng giữa các tổ chức. Điều tương tự cũng xảy ra với Ethereum, vốn đã tăng 5,4% trong tuần nhưng vẫn tiếp tục bị các tổ chức lớn ngó lơ. 

Nhà phân tích giải thích rằng việc giá tăng lên và dòng vốn chảy ra mạnh có thể là một dấu hiệu cho thấy “giai đoạn đầu hàng” sắp kết thúc.

Các tổ chức lớn đã bán số tiền điện tử trị giá 53 triệu USD trong bảy ngày qua, tổng cộng lên tới con số khổng lồ 455 triệu USD trong chín tuần qua. Hoa Kỳ – với cách tiếp cận pháp lý kém thân thiện hơn đối với tài sản kỹ thuật số – đã dẫn đầu trong số các quốc gia, với 77% dòng vốn chảy ra, tương đương 41 triệu USD. 

CoinShares cũng báo cáo rằng khối lượng đã tăng trong bảy ngày qua, đạt 1 tỷ USD trong tuần, đánh dấu mức tăng 42% so với tuần trước. 

   

Itadori

Theo Decrypt