Theo một nghiên cứu của KuCoin, 49% nhà đầu tư tiền điện tử của Đức tin rằng tiền kỹ thuật số có thể giúp họ đạt được kế hoạch tích lũy tài sản dài hạn. Trong khi đó, 25% nhận định loại tài sản này có thể đóng vai trò là kho lưu trữ giá trị trong bối cảnh kinh tế bất ổn hiện nay.
Hầu hết các nhà đầu tư Đức thuộc nhóm nhân khẩu học Thế hệ Y, còn được gọi là Millennials (những người sinh từ những năm 1980 đến cuối những năm 1990).
Tài sản kỹ thuật số là khoản đầu tư dài hạn
Cuộc khảo sát cho thấy Millennials chiếm 51% tổng số nhà đầu tư tiền điện tử ở Đức, trong khi Thế hệ X (những người ở độ tuổi 40 và 50) đứng thứ hai với 30%.
Tài sản kỹ thuật số thường là một vấn đề thú vị đối với những người trẻ tuổi vì họ cởi mở hơn về những đổi mới. Tuy nhiên, Thế hệ Z (những người trong độ tuổi 18-25) chỉ chiếm 19% tổng số người Đức tiếp xúc với thị trường crypto.
Nguồn: KuCoin
Phần lớn những người này tham gia thị trường cách đây chưa đầy 3 tháng, trong khi 15% đã làm như vậy trong nửa năm qua. Một lý do thúc đẩy sự quan tâm có thể là thị trường hồi sinh kể từ đầu năm 2023. Ví dụ, Bitcoin đã kết thúc năm 2022 ở mức khoảng 16.500 đô la, trong khi hiện tại nó cao hơn nhiều tại 30.649 đô la.
Về mục đích đầu tư, 25% nhà đầu tư tiền điện tử của Đức tham gia hệ sinh thái để đa dạng hóa danh mục của họ. 30% thấy đầu tư vào tài sản kỹ thuật số là “thuận tiện”, trong khi 22% muốn làm giàu chỉ sau một đêm.
Các trường hợp sử dụng phổ biến nhất ở Đức bao gồm giao dịch, mua sắm trực tuyến, mua NFT, HODL/ staking, chấp nhận/thanh toán tiền lương và các trường hợp khác.
Không có gì ngạc nhiên khi Bitcoin là lựa chọn đầu tư chính của người dân địa phương, với 64% tiếp xúc với vua crypto. 40% đã mua ETH, trong khi 26% đã mua NFT.
KuCoin tin rằng bối cảnh tiền kỹ thuật số ở Đức đang “phát triển”. Họ coi đây là một “dấu hiệu đầy hứa hẹn khi xem xét tốc độ nhanh chóng mà thị trường tiền điện tử phát triển và chấp nhận các công nghệ mới nổi, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR)…”.
Ngoài ra, công ty lập luận sự quan tâm đến Ethereum và các dự án tương tự khác cho thấy tiềm năng của một cuộc cách mạng Web3 sắp tới trong nền kinh tế mạnh nhất châu Âu.
Lập trường ủng hộ tiền điện tử của Đức
Một cuộc khảo sát khác do Coincub thực hiện đã ước tính quốc gia châu Âu này là đất nước thân thiện với tiền điện tử nhất trong quý 1/2022. Việc Đức chấp nhận crypto và “quyết định đột phá” cho phép đầu tư đã mang lại cho họ vị trí đầu bảng.
Không chỉ vậy, chính quyền Đức còn miễn thuế cho việc bán BTC và ETH nếu những tài sản đó được giữ trong hơn 12 tháng. Trước đó, mọi người phải giữ tài sản trong 10 năm để được miễn thuế.
Không giống như các nước châu Âu khác, Đức đã áp đặt một số quy định trong vài năm qua. Luật được phê duyệt vào năm 2020 yêu cầu tất cả các sàn giao dịch hoạt động bên trong lãnh thổ của họ phải có giấy phép từ Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin). Các thực thể như vậy cũng phải nắm giữ lượng vốn tối thiểu và tuân thủ các chính sách chống rửa tiền.
Theo dữ liệu từ Dune Analytics, khối lượng bán NFT dựa trên Ethereum (ETH) và Polygon (MATIC) hàng tháng trên thị trường hàng đầu OpenSea đã kết thúc Q2 ở mức thấp nhất kể từ đầu năm.
Thông tin từ nhà cung cấp dữ liệu on-chain tiết lộ rằng doanh số NFT dựa trên Ethereum trên thị trường đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 9 tháng là 643,61 triệu USD vào cuối tháng Hai. Tuy nhiên, do sự quan tâm trên toàn thị trường đối với NFT hình hồ sơ giảm mạnh dẫn đến doanh số bán hàng giảm mạnh, OpenSea đã ghi nhận mức giảm 75% doanh số bán hàng hàng tháng vào cuối tháng 6.
Khối lượng giao dịch NFT giảm
Trong khoảng thời gian ba tháng, OpenSea ghi nhận doanh số NFT được đúc trên Ethereum nhiều nhất vào tháng Tư, đạt tổng cộng 285,98 triệu đô la. Vào tháng 5, con số này đã giảm 36%. Kết thúc tháng 6 với tổng doanh thu là 161,79 triệu đô la, OpenSea chứng kiến doanh số Ethereum NFT giảm 43% trong khoảng thời gian 90 ngày.
Nguồn: Dune
Thật thú vị, mặc dù khối lượng bán Ethereum NFT ghi nhận mức hàng tháng thấp nhất từ đầu năm đến nay trong tháng 6, dữ liệu từ Dune Analytics tiết lộ rằng tháng này đã chứng kiến lượng bán NFT tăng 82%. Vào tháng 5, chỉ có 246.857 Ethereum NFT được bán trên OpenSea. Vào tháng 6, con số này đã vượt mốc 450.000. Tuy nhiên, quý này vẫn được đánh dấu bằng sự thiếu hụt 23% về số lượng bán NFT.
Nguồn: Dune
Các NFT dựa trên Polygon của OpenSea cũng không hoạt động tốt trong quý vừa qua. Dữ liệu on-chain cho thấy khối lượng bán hàng tháng giảm 59%. Sau khi khối lượng bán NFT phá kỷ lục 83,49 triệu đô la vào tháng 2, doanh số bán Polygon NFT trên OpenSea kể từ đó đã giảm 89%.
Moreso, một loại Polygon NFT, đã ghi nhận lượng bán ra thấp nhất trong quý 2 vào tháng 6. Với tổng số 228.859 Polygon NFT được bán trên OpenSea vào tháng 6, đánh dấu mức giảm 34% trong khoảng thời gian 90 ngày.
Thị trường bluechip cũng ảm đạm
Theo dữ liệu từ NFTgo, Chỉ số Blue Chip NFT cũng bị ảnh hưởng trong Q2. Chỉ số Blue Chip được tính bằng cách dựa vào giá trị vốn hóa thị trường của các bộ sưu tập Blue Chip NFT để xác định hiệu suất của chúng. Ở mức 5990 ETH vào ngày 30 tháng 6, con số này đã giảm 28% trong khoảng thời gian đó.
Các dự án NFT hàng đầu như Bored Ape Yacht Club (BAYC) và CryptoPunks đã chứng kiến giá sàn giảm dần trong sáu tháng qua. Với giao dịch BAYC NFT ở mức giá trung bình là 31,5 ETH vào thời điểm báo chí, giá sàn của nó đã giảm 54% kể từ đầu năm.
Đối với CryptoPunks, giá sàn đã giảm 34% trong cùng thời gian.
Trong một tiến triển đáng chú ý của thế giới tiền điện tử, số lượng Bitcoin trên sàn giao dịch giảm nhiều thứ hai trong năm nay vào ngày 1/7 theo nhà cung cấp dữ liệu blockchain Glassnode. Khoảng 20.000 Bitcoin được rút từ các nền tảng sàn giao dịch cho thấy chuyển động đáng kể và nhấn mạnh hoạt động mạnh mẽ hiện có trên thị trường.
Khoản rút khổng lồ này đã được phân loại là “rút tiền cá voi”, đề cập đến việc chuyển tiền điện tử trị giá từ 1 triệu đô la đến 10 triệu đô la. Biểu đồ của Glassnode hiển thị các giao dịch như vậy bằng màu cam để biểu thị mức độ và tác động của chúng đối với thị trường.
Nguồn: Glassnode
Được biết đến là những cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ số lượng đáng kể một loại tiền điện tử cụ thể, cá voi có khả năng ảnh hưởng đến xu hướng thị trường. Hành động của họ thường tạo ra những gợn sóng, gây biến động về giá và thay đổi tâm lý nhà đầu tư.
Giao dịch được đề cập xảy ra trên Coinbase, một trong những sàn giao dịch hàng đầu, nhấn mạnh hơn nữa tính biến động và năng động của thị trường tiền điện tử. Coinbase nổi tiếng là một nền tảng thu hút cả nhà đầu tư bán lẻ và người chơi tổ chức, khiến họ trở thành một chỉ báo quan trọng về xu hướng thị trường.
Nguồn: Glassnode
Việc rút lượng lớn Bitcoin như vậy từ Coinbase làm nổi bật ảnh hưởng mà các giao dịch cá voi có thể có đối với điều kiện chung của thị trường. Khi holder Bitcoin thực hiện các động thái đáng kể, điều đó thường kích hoạt đầu cơ và có thể thu hút các nhà đầu tư khác mua vào hoặc bán ra, làm tăng tác động lên thị trường.
Sự kiện này như một lời nhắc nhở về hoạt động liên tục và bản chất phát triển nhanh chớp nhoáng của thị trường tiền kỹ thuật số, nơi vận may có thể được tạo ra hoặc mất đi chỉ trong vài giờ. Sự hiện diện của cá voi với lượng tài sản đáng kể của họ làm tăng thêm một lớp phức tạp cho hệ sinh thái vốn dĩ đã rắc rối.
Trong khi một số nhà phê bình cho rằng hoạt động của cá voi có thể dẫn đến thao túng thị trường và tạo ra bất ổn, thì những người khác coi đó là một phần tự nhiên của bối cảnh tiền điện tử. Cá voi có thể mang lại thanh khoản cho thị trường, hấp thụ áp lực bán trong thời kỳ suy thoái hoặc khơi dậy tâm lý lạc quan trong các đợt phục hồi.
Tuy nhiên, điều quan trọng là những người tham gia thị trường phải giám sát chặt chẽ hành động của những người chơi có ảnh hưởng này, vì giao dịch của họ có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về các biến động tiềm năng của thị trường.
Tóm lại, đợt rút 20.000 Bitcoin gần đây từ các sàn giao dịch được phân loại là “rút tiền của cá voi” nhấn mạnh cường độ và hoạt động trong thị trường tiền điện tử. Sự kiện này trên Coinbase là minh chứng cho ảnh hưởng của các giao dịch cá voi đối với điều kiện thị trường, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát các hoạt động đó.
Trong thế giới tài sản kỹ thuật số không ngừng phát triển, các sản phẩm đầu tư được tận hưởng xu hướng tích cực trong hai tuần qua, theo báo cáo hàng tuần về dòng chảy qua quỹ tài sản kỹ thuật số mới nhất của CoinShares.
Báo cáo tiết lộ các sản phẩm này đã trải qua tuần thứ 2 liên tiếp có dòng tiền đổ vào, với tổng trị giá ấn tượng lên đến 125 triệu đô la. Khi kết hợp với dòng tiền vào của tuần trước, tổng số tiền đầu tư vào các sản phẩm tài sản kỹ thuật số đạt 334 triệu đô la. Mặc dù con số này chỉ chiếm chưa đến 1% tổng tài sản được quản lý (AuM), nhưng nó cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư tăng lên đáng kể.
Dòng chảy tiền điện tử hàng tuần | Nguồn: CoinShares
Dòng vốn vào gia tăng có thể là do sự phổ biến liên tục của Bitcoin đối với các nhà đầu tư. Tiền điện tử hàng đầu nhận được phần đáng kể trong số các dòng tiền này, lên tới 123 triệu đô la. Trên thực tế, Bitcoin chiếm 98% tất cả các dòng tài sản kỹ thuật số trong 2 tuần qua. Điều đáng chú ý là các sản phẩm đầu tư Bitcoin thay đổi đáng kể về tâm lý trong năm nay. Sau khi ở trạng thái dòng ra ròng 171 triệu đô la chỉ hai tuần trước, giờ đây họ đã quay trở lại với dòng tiền vào ròng từ đầu năm đến nay. Tâm lý nhà đầu tư thay đổi làm nổi bật khả năng phục hồi và sức hấp dẫn của Bitcoin như một khoản đầu tư dài hạn.
Mặt khác, các sản phẩm đầu tư Short Bitcoin tiếp tục chứng kiến dòng tiền chảy ra, với tổng trị giá 0,9 triệu đô la. Như vậy, đã 10 tuần liên tiếp các sản phẩm này ghi nhận dòng ra. Bất chấp tâm lý giảm giá gần đây xoay quanh các khoản đầu tư Short Bitcoin, chúng vẫn là tài sản hoạt động tốt thứ hai xét về dòng vào từ đầu năm đến nay, lên tới 60 triệu đô la.
Trong khi Bitcoin vẫn là trọng tâm chính, thì một số altcoin cũng có dòng vào nhỏ. Ethereum, tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, dẫn đầu với tổng số tiền vào là 2,7 triệu đô la. Các altcoin khác như ADA, MATIC và XRP cũng nhận được dòng vốn khiêm tốn từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, tổ hợp các tài sản và Solana có dòng ra nhỏ lần lượt là 1,8 triệu đô la và 0,8 triệu đô la.
Dòng tiền theo loại tài sản | Nguồn: CoinShares
Ngoài tài sản kỹ thuật số, cổ phiếu blockchain cũng chuyển biến tích cực. Sau 9 tuần liên tiếp có dòng ra, họ đã nhận được 6,8 triệu đô la dòng vào. Sự thay đổi này cho thấy niềm tin mới vào tiềm năng của công nghệ blockchain và các ứng dụng của nó trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Tài sản được quản lý (AuM) tăng gần đây chủ yếu là do tài sản kỹ thuật số tăng giá. Trong tuần qua, tổng tài sản quản lý đạt 37 tỷ đô la, đánh dấu mức cao nhất kể từ đầu tháng 6/2022. Mức này cũng tương đương với AuM trung bình trong cả năm 2022. Ngoài ra, hoạt động giao dịch vẫn duy trì mạnh mẽ, với khối lượng hàng tuần là 2,3 tỷ đô la. Con số này vượt mức trung bình từ đầu năm đến nay là 1,5 tỷ đô la, nhấn mạnh sự quan tâm và hoạt động bền vững trên thị trường tài sản kỹ thuật số.
Khi thị trường tiếp tục phát triển và thu hút các nhà đầu tư mới, cần phải theo dõi chặt chẽ các xu hướng này. Dòng tiền đổ vào các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số gần đây, cùng với sự hồi sinh của Bitcoin và thay đổi tâm lý đối với cổ phiếu blockchain phản ánh niềm tin ngày càng cao vào tiềm năng dài hạn của những tài sản này. Vẫn còn phải xem những xu hướng nêu trên sẽ phát triển như thế nào trong những tuần tới, nhưng hiện tại, các tài sản dường như đang đạt được sức hút và thể hiện giá trị của chúng trong bối cảnh đầu tư.
Giá của Bitcoin (BTC) đã đóng cửa vào tháng 6 ở mức 30.500 đô la, nâng mức tăng hàng năm (YTD) của nó lên 85%. Sau khi vượt trội so với S&P 500 gần 70%, các nhà đầu tư tổ chức dường như đang Long BTC. Bitcoin sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong nửa cuối năm 2023?
Sau khi đạt được mức tăng 85% trong H1, những con cá voi Bitcoin tăng giá hiện đã đặt mục tiêu vững chắc vào cột mốc 35.000 đô la. Tuy nhiên, tâm lý xã hội xung quanh BTC vẫn còn tiêu cực do SEC đã từ chối các đề xuất Bitcoin ETF của Nasdaq và Cboe Markets vì hồ sơ “không toàn diện”.
Những phát triển thị trường gần đây này có thể đưa BTC lên tới 35.000 đô la trong những tuần tới không?
Các nhà đầu tư tổ chức đang Long Bitcoin
Mối quan tâm ngày càng tăng đối với các công cụ phái sinh BTC giữa các nhà đầu tư tổ chức đã bắt đầu phát triển theo nhu cầu ngày càng tăng đối với Bitcoin. Theo dữ liệu on-chain, một nhóm cá voi am hiểu về giá nắm giữ số dư từ 1.000 đến 10.000 BTC đã bắt đầu mua vào khoảng ngày 15 tháng 6.
Thật thú vị, điều này trùng với ngày Blackrock lần đầu tiên công bố hồ sơ Bitcoin ETF cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Nhìn vào biểu đồ bên dưới, cá voi dần dần thực hiện giao dịch mua khổng lồ 60.000 BTC vào nửa cuối tháng 6 năm 2023.
Nguồn: Santiment
Với BTC hiện đang ở mức 30.652 đô la, cá voi đã đầu tư khoảng 1,83 tỷ đô la kể từ khi Blackrock nộp đơn đăng ký Bitcoin ETF.
Nếu SEC chấp thuận các đơn đăng ký được đệ trình vào tháng 6, thì BTC có thể chứng kiến nhu cầu cá voi tăng lên trong những tuần tới.
Nhận thức xã hội về BTC vẫn đang có xu hướng đi xuống
Nhận thức xã hội xung quanh BTC phần lớn vẫn còn tiêu cực. Việc từ chối các ứng dụng Bitcoin ETF “không toàn diện” của Nasdaq và Cboe Markets dường như đã gây lo ngại cho các nhà đầu tư.
Biểu đồ Santiment bên dưới cho thấy Tâm lý có trọng số (Weighted Sentiment) BTC vẫn ở mức -1 mặc dù giá tăng gần đây.
Nguồn: Santiment
Nói một cách ngắn gọn, Tâm lý có trọng số phân tích tâm lý chung của thị trường xoay quanh một dự án bằng cách so sánh số lượng đề cập tích cực và tiêu cực.
Hiện tại có nhiều hơn hai ý kiến tiêu cực về BTC. Với tâm lý thị trường BTC vẫn còn lâu mới hưng phấn, vẫn có chỗ cho đà tăng giá mạnh hơn trong những ngày tới.
Các nhà đầu tư chiến lược đang tìm cách tham gia thị trường ở tâm lý thấp có thể coi đây là thời điểm hoàn hảo để mua BTC.
Tóm lại, tâm trạng lạc quan của những con cá voi và tâm lý thị trường hơi ảm đạm là những chỉ số quan trọng cho thấy nhiều tiềm năng tăng giá hơn ở phía trước.
Dự đoán giá BTC: Mọi con mắt đổ dồn vào 35.000 đô la
Theo phân tích dữ liệu trực tuyến được cung cấp ở trên, những người đầu cơ giá lên BTC có thể sẽ đặt mục tiêu ở mức 35.000 đô la. Nhưng BTC trước tiên phải vượt qua mức kháng cự ban đầu khoảng 31.000 đô la để đạt được mục tiêu đó.
Như được hiển thị bên dưới, một nhóm gồm 744.000 nhà đầu tư có 288.000 BTC ở mức giá trung bình là 30.700 đô la có thể làm chậm đà tăng.
Nhưng nếu phe bò mở rộng vùng kháng cự đó, BTC có thể lấy lại 35.000 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2022.
Nguồn: IntoTheblock
Tuy nhiên, với việc phe gấu vẫn kiểm soát phần lớn câu chuyện trên các phương tiện truyền thông, Bitcoin có nguy cơ giảm xuống dưới 28.000 một lần nữa. Tuy nhiên, 1,55 triệu nhà đầu tư đã mua 772.000 Bitcoin với mức giá trung bình là 28.100 đô la có thể ngăn chặn sự sụt giảm lớn.
Tuy nhiên, nếu đường hỗ trợ không giữ vững, BTC có thể quay trở lại mức 27.000 đô la một lần nữa.
Trong tuần trước, giá Ethereum (ETH) đã phục hồi đáng kể, kết thúc xu hướng giảm trước đó đã diễn ra kể từ tháng Tư.
Giá ETH hiện đang củng cố trong phạm vi từ $1.650 đến $1.950. Với mô hình ngắn hạn, chuyển động giá và số lượng sóng, nhiều khả năng giá sẽ tăng tới kháng cự của phạm vi và bứt phá sau đó.
Giá Ethereum tiếp cận ngưỡng kháng cự $2.000
ETH, token gốc của blockchain Ethereum, được tạo bởi Vitalik Buterin. Triển vọng khung thời gian hàng tuần của Ethereum là tăng, chủ yếu là do đợt tăng ấn tượng kể từ ngày 15 tháng 6.
Vào thời điểm đó, giá vừa mới bật lên từ vùng hỗ trợ ngang $1.650. Bấc dài bên dưới tiếp theo (biểu tượng màu xanh lá cây) đã xác thực vùng hỗ trợ $1.650 và chỉ ra rằng người mua đang tích cực mua vào khi giảm.
Giá ETH đã tăng lên kể từ đó, đạt đến đỉnh điểm là $1.960. Giá hiện đang rất gần với vùng kháng cự $2.000.
Đây là vùng kháng cự quan trọng nhất vì nó là vùng kháng cự cuối cùng trước mức cao hàng năm mới. Ngoài ra, có rất ít kháng ngang bên trên nó. Vì vậy, nếu giá ETH vượt qua vùng này, nó có thể đẩy nhanh tốc độ tăng hơn nữa.
Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hàng tuần, một công cụ mà các trader sử dụng để đánh giá các điều kiện thị trường, hỗ trợ cho sự phục hồi.
Giá trị RSI trên 50 và có xu hướng tăng cho thấy người mua đang có lợi thế hơn, trong khi giá trị dưới 50 cho thấy điều ngược lại.
Khi giá tăng trở lại, chỉ số RSI cũng bật lên từ đường 50 (được đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh lá cây). Điều này báo hiệu một xu hướng tăng. Chỉ số RSI đang trong xu hướng tăng, cho thấy điều tương tự đối với giá ETH.
Biểu đồ ETH/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
Dự đoán giá ETH: Số lượng sóng cho thấy giá sẽ vượt qua $2.000
Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian hàng ngày đưa ra dự đoán tăng giá một cách dứt khoát cho ETH. Dự báo này chủ yếu dựa vào việc kiểm tra hành động giá và các mô hình Sóng Elliot.
Số lượng sóng có khả năng nhất cho thấy giá ETH đã bắt đầu chuyển động đi lên gồm 5 sóng (màu trắng) vào tháng 11 năm 2022. Sau đó, mức giảm bên trong kênh song song giảm dần là sóng điều chỉnh thứ hai.
Số lượng sóng phụ có màu đen, cho thấy quá trình điều chỉnh đã hoàn tất. Thực tế là giá đã bật lên từ mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,5, hỗ trợ cho khả năng này.
Vì vậy, mức tăng kể từ ngày 15 tháng 6 là một phần của sóng ba, thường là sóng mạnh nhất trong số các sóng tăng giá. Cho sóng 1 và sóng 3 theo tỷ lệ 1:1 sẽ dẫn đến mức tăng tới $2.700. Đo lường từ mức giá hiện tại, con số này sẽ tương đương với mức tăng 37%
Số lượng sóng phụ được hiển thị bằng màu đen. Nó gợi ý rằng một đợt điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra sau đó, sau đó tốc độ tăng có thể tăng nhanh hơn nữa.
Biểu đồ ETH/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Bất chấp dự đoán tăng giá này, việc giảm xuống dưới mức thấp nhất của sóng hai (đường màu đỏ) ở $1.625 sẽ có nghĩa là xu hướng đang giảm.
Việc giảm xuống mức hỗ trợ gần nhất tiếp theo ở $1.300 sẽ được dự kiến trong trường hợp đó.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Các thợ đào Bitcoin dường như đang giảm thiểu rủi ro vì tầm quan trọng của giá BTC trên 30.000 đô la vẫn được chứng minh chắc chắn.
Bitcoin bắt đầu tuần đầu tiên của tháng 7 trong sự thở phào nhẹ nhõm của các trader khi mức hỗ trợ 30.000 đô la được giữ vững.
Hành động giá BTC tiếp tục kiên cường trước xu hướng giảm sau khi tăng 20% trong quý 2, với các khung thời gian hàng tuần và hàng tháng có vẻ mạnh mẽ. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Dự kiến sẽ có một tuần yên tĩnh trên các thị trường TradFi, khi Wall Street đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ Quốc khánh Hoa Kỳ và hầu như không có thêm dữ liệu kinh tế vĩ mô của nước này.
Do đó, Bitcoin cần các yếu tố kích hoạt biến động từ nơi khác nếu phe bò muốn phá vỡ mức kháng cự trong vài tháng.
Những người tham gia thị trường có rất nhiều quan điểm về chủ đề này, vì một số tin rằng dễ dàng đạt được 32.000 đô la trở lên, trong khi những người khác coi tháng này là đỉnh của đợt phục hồi vào năm 2023.
Bài viết sẽ xem xét một số yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất giá BTC trong những ngày và tuần tới.
Đà tăng giá Bitcoin kéo dài đến 40.000 đô la
Mức đóng hàng tuần của Bitcoin thuận lợi cho phe bò, chỉ mang lại biến động khiêm tốn. Theo đó, BTC tiếp tục hướng về phía bắc.
Tuần mới đã chứng kiến vua tiền điện tử chạm đến 30.850 đô la theo dữ liệu từ TradingView, đánh dấu nỗ lực mới nhất để đạt 31.000 đô la và các mức cao của năm.
Biểu đồ BTC 1 giờ | Nguồn: TradingView
Cho đến nay, vẫn chưa có động lực thúc đẩy thay đổi xu hướng, nên các trader lạc quan hơn chờ xem khi nào nó tiếp tục đi lên.
“Kế hoạch Bitcoin của tôi vẫn giữ nguyên. Cấu trúc thị trường đang tăng, đã lấy lại đường EMA 200 tuần. Một khi chạm vào vùng kháng cự 32.000 đô la, tôi cho rằng thị trường tăng giá sẽ được kích hoạt. Cho đến lúc đó, chúng tôi giao dịch trong phạm vi và mua vào những đợt pullback sâu hơn”, trader nổi tiếng Jelle đã tóm tắt cho những người theo dõi trên Twitter trong một phần phân tích mới nhất của mình.
Jelle đã đề cập đến đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 tuần, cùng với đường trung bình động đơn giản (SMA) tương ứng, tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ thị trường sau thử thách ngắn vào tháng 6.
Biểu đồ đi kèm cho thấy mục tiêu tăng giá lớn đầu tiên là mức cao nhất mọi thời đại hiện tại ở mức 69.000 đô la.
Biểu đồ BTC | Nguồn: Jelle
Trader đồng nghiệp Crypto Ed hy vọng sẽ tăng đến 36.000 đô la và thậm chí 40.000 đô la, đồng thời xem xét rủi ro thoái lui về 28.000 đô la trước tiên – là một vùng mua dip phổ biến.
Anh cho biết, cấu trúc thị trường vẫn “tốt” bất chấp những biến động vào những phút cuối tháng, đẩy BTC tăng vọt lên 29.500 đô la.
“Không nghi ngờ gì nữa, cá voi BTC đã phân phối trong phạm vi 30.000 đô la, nhưng họ cũng đã mua dip để giúp giữ BTC trong phạm vi này”, một phần của phân tích nêu rõ.
Như đã đưa tin, tháng 7 chưa bao giờ chứng kiến mức giá BTC giảm hơn 10%, nhưng điều này không ngăn được trader nổi tiếng CryptoBullet dự báo kết thúc các động thái tăng giá trong tháng này.
Dự đoán khu vực xung quanh 36.000 đô la là đỉnh cục bộ, CryptoBullet cho rằng xu hướng giảm sẽ đến tiếp theo, bao gồm cả việc từ bỏ các đường trung bình động chính.
“Tôi không nói rằng chúng ta sẽ giảm xuống 20.000 vào tháng này hoặc tháng tới. Nhưng điều đó sẽ xảy ra trong quý 4 năm nay”, anh đã viết trong các bình luận Twitter tiếp theo về dự đoán ban đầu của mình.
Ngân hàng lao đao do thua lỗ trái phiếu
Bối cảnh kinh tế vĩ mô có vẻ sẽ yên bình trong tuần này khi Hoa Kỳ tập trung vào kỳ nghỉ Quốc khánh (ngày 4 tháng 7).
Hầu như không có dữ liệu kinh tế vĩ mô đến hạn, nên tiền điện tử sẽ nhận được ít biến động từ các nguồn như thay đổi kỳ vọng lạm phát.
Tuy nhiên, những kỳ vọng đó vẫn phảng phất trong dự đoán tăng lãi suất trở lại vào cuối tháng này khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) họp để quyết định chính sách trong tương lai.
Tính đến ngày 3 tháng 7, dữ liệu từ FedWatch Tool của CME Group đặt tỷ lệ tăng 0,25% ở mức gần 90%. Quyết định sẽ được đưa trong 3 tuần nữa.
Biểu đồ xác suất lãi suất mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ | Nguồn: CME Group
“Mỗi tuần đều có ý nghĩa quan trọng khi kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thay đổi nhanh chóng. Trong khi đó, cổ phiếu đang đẩy đến mức cao nhất trong 52 tuần và giao dịch diễn ra rất tuyệt vời”, nguồn bình luận tài chính The Kobeissi Letter tóm tắt về tâm trạng, gọi tuần sắp tới là “ngắn nhưng quan trọng”.
Mặt khác, lĩnh vực ngân hàng Hoa Kỳ cũng là tâm điểm chú ý.
Các ngân hàng khu vực tiếp tục vật lộn, được thể hiện rõ qua hiệu suất của KBW Regional Banking Index (Chỉ số Ngân hàng Khu vực KBW).
Ngay cả Bank of America (BoA) cũng nằm trong tầm ngắm vì mua trái phiếu thua lỗ, một vấn đề tương tự mà ngân hàng trung ương Đức cũng phải đối mặt.
“Những tiêu đề đáng kinh ngạc này không thu hút đủ sự chú ý”, nhà đầu tư thiên thần Balaji Srivinsan lập luận về một bài báo của Financial Times đề cập đến tình trạng khó khăn của Bundesbank.
“Ngân hàng trung ương của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới có thể cần một gói cứu trợ vì họ đã mua trái phiếu. Đây không phải là một cuộc khủng hoảng công nghệ hay thậm chí là khủng hoảng ngân hàng. Đó là một cuộc khủng hoảng trái phiếu, khủng hoảng ngân hàng trung ương, khủng hoảng fiat”.
Trong khi đó, Kobeissi cảnh báo ngân hàng Hoa Kỳ sụp đổ châm ngòi cho bull run Bitcoin tháng 3 có những điểm tương đồng lớn với tình hình hiện tại của BoA.
Thợ đào chuyển lượng Bitcoin kỷ lục đến sàn giao dịch
Thợ đào Bitcoin đang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giá BTC vượt qua và giữ 30.000 đô la – nhưng có lẽ không phải theo cách mà phe bò mong muốn.
Dữ liệu từ công ty phân tích on-chain Glassnode cho thấy số lượng coin mà thợ đào đang gửi đến các sàn giao dịch tăng mạnh.
Con số này thậm chí còn vượt qua các mức từ tháng 4 năm 2021, khi BTC đạt 58.000 đô la trong lần đầu tiên đạt mức cao mới mọi thời đại của năm.
“Sau khi giá giao ngay tăng cao hơn mức quan trọng về mặt tâm lý là 30.000 đô la, các thợ đào Bitcoin liên tiếp gửi lượng lớn BTC đến các sàn giao dịch. Hiện tại, họ đang gửi 105 triệu đô la đến các sàn, ghi nhận khoản chuyển tiền tính bằng đô la Mỹ lớn thứ 2”.
Biểu đồ dòng vào sàn giao dịch từ thợ đào Bitcoin | Nguồn: Glassnode
Tuy nhiên, số dư của thợ đào duy trì xu hướng tăng tổng thể chậm kể từ đầu năm 2023. Vào ngày 1 tháng 1, dữ liệu của Glassnode cho thấy số dư được kiểm đếm ở mức 1.824.377 BTC, so với 1.827.916 BTC vào ngày 2 tháng 7.
Số dư Bitcoin trong ví của thợ đào | Nguồn: Glassnode
Bất chấp hoạt động bán leo thang, có rất ít bằng chứng cho thấy thợ đào BTC đang gặp khó khăn. Hashrate hiện vẫn ở gần mức cao nhất mọi thời đại, trong khi độ khó của mạng chỉ thấp hơn 3,26% so với mức kỷ lục vào tháng trước.
Tổng quan về các chỉ số cơ bản của mạng Bitcoin | Nguồn: BTC.com
Hodler BTC có lời từ chối bán
Thú vị hơn cả, nhóm nhà đầu tư Bitcoin kiên định từ chối bán bất kể giá nào.
Ngay cả trong bối cảnh lợi nhuận của năm nay, hodler Bitcoin vẫn quyết tâm không chốt lời hàng loạt.
Điều này được thể hiện rõ qua nguồn cung BTC được coi là “kém thanh khoản” hoặc ngoài khả năng tiếp cận nếu áp lực mua mạnh quay trở lại.
Chỉ số thay đổi nguồn cung kém thanh khoản của Glassnode là “cực kỳ cao” và hiện ở mức chưa từng thấy vào bất kỳ thời điểm nào ngoại trừ thời điểm thị trường gấu năm 2022 sụp đổ. Trong khi giá đã tăng lên, niềm tin của hodler cũng vậy.
Trên giấy tờ, hodler có mọi lý do để kiếm lợi nhuận ở mức 30.000 đô la. Chỉ số giá trị thị trường của holder dài hạn so với giá trị thực (LTH-MVRV) của Glassnode, biểu thị khả năng sinh lời của các coin được giữ trong 155 ngày trở lên, hiện cho thấy thực thể LTH trung bình có lãi 47% trên vị thế của họ.
Biểu đồ LTH-MVRV Bitcoin | Nguồn: Glassnode
Tâm lý cho thấy nhà đầu tư thiếu quyết đoán
Cuối cùng, bản chất lo lắng của người tham gia thị trường tiền điện tử trung bình vẫn được thể hiện rõ ràng trong dữ liệu tâm lý.
Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử tiếp tục làm nổi bật mức độ tâm lý phụ thuộc vào cách Bitcoin đối xử với mốc 30.000 đô la.
Không chỉ BTC/USD phải đối mặt với nhiệm vụ lật ngưỡng kháng cự/hỗ trợ quan trọng; ETH cũng vậy, đã cắt giảm nguồn lực để lấy lại mức 2.000 đô la.
Do đó, Sợ hãi & Tham lam tiếp tục dao động trong khoảng giữa 50 và giữa 60, đại diện cho tâm lý thị trường “trung lập” với “tham lam”.
Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử | Nguồn: Alternative.me
Mức cao nhất hiện tại vào năm 2023 của chỉ số là 69/100. Trong khi đó, tại mức giá cao nhất mọi thời đại của Bitcoin năm 2021 là 69.000 đô la, số liệu này chỉ cao hơn khoảng 10%.
Dữ liệu của Coinalyze cho thấy các trader Short Bitcoin Cash (BCH) đã chứng kiến mức lỗ cao nhất trong hơn hai năm giữa bối cảnh giá tăng vọt lên mức 320 đô la vào tuần trước.
Các lệnh Short và Long hợp đồng tương lai BCH đã mất tổng cộng hơn 25 triệu đô la, điều này có thể đã góp phần gây ra sự tăng đột biến. Lệnh Short đề cập đến việc đặt cược giá tài sản giảm, trong khi vị thế Long thì ngược lại, đặt cược vào việc tăng giá.
Kể từ thứ Hai, funding rate đã giảm xuống vùng âm trên tất cả các sàn giao dịch niêm yết hợp đồng tương lai BCH. Chỉ báo âm cho thấy rằng các trader Short đang chiếm ưu thế và sẵn sàng trả tiền cho các trader Long để duy trì vị thế của họ.
Các trader BCH đang trả funding rate lên tới -0,05% cứ sau 8 giờ cho phí giao dịch, ngụ ý rằng sự quan tâm Short token đang tăng lên.
Thanh lý đề cập đến khi một sàn giao dịch đóng mạnh vị thế đòn bẩy của trader do mất một phần hoặc toàn bộ số tiền margin ban đầu của trader. Điều này xảy ra khi một trader không thể đáp ứng các yêu cầu margin cho một vị thế có đòn bẩy (không có đủ tiền để duy trì giao dịch).
Các khoản thanh lý lớn có thể báo hiệu đỉnh hoặc đáy cục bộ của một đợt di chuyển giá mạnh, điều này có thể cho phép các trader tự định vị tương ứng.
Các động thái của tuần trước có thể xảy ra trong bối cảnh khối lượng giao dịch BCH tăng lên trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc và sự ra mắt của EDX Markets, một sàn giao dịch mới được hỗ trợ bởi các công ty tài chính truyền thống nặng ký như Fidelity Digital Assets, Charles Schwab và Citadel Securities, hỗ trợ BCH cùng với Bitcoin, ETH và LTC.
Có quá muộn để mua Bitcoin Cash (BCH) không?
Bitcoin Cash (BCH) đang giữ gần mức 300 đô la sau khi bùng cháy dữ dội trong vài tuần qua.
Mặc dù hiện giao dịch thấp hơn khoảng 10% so với mức cao nhất trong hơn một năm được ghi nhận vào thứ Sáu tuần trước là khoảng 330 đô la, BCH vẫn tăng hơn 200% so với mức thấp hàng tháng trước đó là khoảng 90 đô la.
Nguồn: TradingView
Tin tức rằng BCH sẽ là một trong số ít tiền điện tử được niêm yết trên sàn giao dịch tiền điện tử EDX Markets được coi là chất xúc tác cho đợt tăng giá mạnh của tháng Sáu.
Bitcoin Cash đã chào đời vào tháng 8 năm 2017 do kết quả của một đợt hard fork từ blockchain Bitcoin ban đầu với mục tiêu giải quyết các hạn chế của bitcoin, chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến khả năng mở rộng và tốc độ giao dịch của nó.
Hiệu suất mạnh mẽ gần đây giúp Bitcoin Cash trở thành loại tiền điện tử hoạt động tốt thứ ba trong top 100 theo vốn hóa thị trường trong bảy ngày qua.
Đợt phục hồi mạnh mẽ trong hơn một tuần rưỡi qua khiến một số nhà đầu tư tiền điện tử lo ngại rằng họ có thể đã bỏ lỡ cơ hội mua BCH với giá rẻ.
Vậy, liệu có quá muộn để mua Bitcoin Cash không?
Chà, trong khi sự đột phá mạnh mẽ của tiền điện tử từ phạm vi $90-$160 mà nó đã bị mắc kẹt trong khoảng một năm dường như chắc chắn báo hiệu một xung lực tăng giá dài hạn hơn, BCH vẫn còn một chặng đường dài giảm so với mức cao nhất mọi thời đại trước đó.
Nguồn: TradingView
Trở lại vào tháng 5 năm 2021, Bitcoin Cash đã tăng cao tới mức 1.600 đô la, gấp 6 lần so với mức hiện tại.
Trong khi đó, trở lại năm 2017, BCH có thời điểm tăng cao tới 4.300 đô la.
Cuộc đấu tranh của tiền điện tử để bắt kịp với tỷ lệ chấp nhận của Bitcoin có nghĩa là việc quay trở lại mức cao nhất năm 2017 này có thể không bao giờ xảy ra.
Nhưng nếu chúng ta đang ở giai đoạn đầu của thị trường tăng giá tiền điện tử mới, BCH vẫn có thể hoạt động rất tốt.
Với việc tiền điện tử vẫn có vẻ rẻ so với lịch sử, chắc chắn không phải là quá muộn để mua BCH.
Giới tội phạm đang từ bỏ Bitcoin để chuyển sang các tài sản kỹ thuật số khác, điều này tạo ra các mối đe dọa mới cho dự án và nhà đầu tư.
Dù giá giảm mạnh trong mùa đông crypto, mạng lưới Bitcoin vẫn tương đối ổn định. Lý do có thể vì đồng tiền này không còn là “game” duy nhất của giới tin tặc, lừa đảo và khủng bố.
Tội phạm bắt kịp xu hướng
Khi thế giới tiền điện tử phát triển đa dạng hơn, với việc Bitcoin không còn thống trị toàn diện thị trường như trước, những kẻ ở thế giới ngầm cũng thay đổi chiến thuật theo.
Trong vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự chuyển đổi dần từ Bitcoin sang các tài sản và blockchain mới. Chúng ta thấy điều này ở người dùng bình thường cho đến giới hoạt động bất hợp pháp
Sondra Magness, người đứng đầu bộ phận truyền thông của công ty tình báo blockchain TRM Labs
Tỷ lệ khối lượng Bitcoin giao dịch bất hợp pháp đã giảm từ 97% vào năm 2016 xuống chỉ còn 19% tính đến năm 2022. Điều này cho thấy giới tội phạm đã bắt kịp xu hướng multi-chain. Trong cùng thời gian, khối lượng tiền điện tử bị hack trên Ethereum và BNB Chain lần lượt đạt 68% và 19%. Những tên khủng bố, vốn hầu như chỉ dựa vào Bitcoin vào năm 2016, hiện thực hiện 92% giao dịch thông qua tài sản trên blockchain TRON.
Đây là một số phát hiện từ báo cáo mới của TRM Labs – một nỗ lực để lập bản đồ các hoạt động tội phạm liên quan đến crypto. Cụ thể, báo cáo cho thấy giới tội phạm kỹ thuật số đã chuyển hướng khỏi Bitcoin để đi trước các cơ quan thực thi pháp luật một bước và tung ra những chiêu thức mới để tấn công dự án và nhà đầu tư.
Việc giới tội phạm chuyển hướng khỏi Bitcoin đã bắt đầu dần từ 2021, nhưng trong khoảng năm ngoái chúng ta đã thấy một thay đổi ngoạn mục
Ari Redbord – trưởng bộ phận chính sách của TRM
Trò mèo vờn chuột trong thời kỳ hậu Bitcoin
Tội phạm mạng thay đổi chiến thuật cũng bởi vì lực lượng cảnh sát đã tăng cường nỗ lực truy bắt của mình.
“Giống như trò mèo vờn chuột lâu đời, trong khi chúng ta chứng kiến tội phạm chuyển từ Bitcoin sang các chain khác, chúng ta cũng thấy các cơ quan chức năng điều chỉnh và thích ứng”, Magness nói.
Trong thời kỳ hậu Bitcoin, một số những sự vụ tai tiếng nhất – từ Ponzi trong DeFi, tài trợ khủng bố, tấn công bridge đến việc sử dụng stablecoin để chuyển tiền – đều được cơ quan thực thi pháp luật theo dấu chặt chẽ
Sondra Magness, người đứng đầu bộ phận truyền thông của công ty tình báo blockchain TRM Labs
Việc tội phạm chuyển hướng khỏi Bitcoin cũng làm nảy sinh các mối đe dọa mới, chẳng hạn tấn công bridge. Theo dữ liệu của TRM, năm ngoái là năm bùng nổ các vụ tấn công vào các cầu nối cross-chain, khiến 2 tỷ USD tài sản bị đánh cắp.
Tháng Tám năm ngoái, Chainalysis – đối thủ cạnh tranh của TRM, cũng báo cáo con số tương tự. Họ lưu ý rằng những vụ hack này chiếm 69% tổng số tiền bị đánh cắp vào năm 2022.
Lazarus Group của Bắc Triều Tiên đứng sau nhiều vụ tấn công bridge, bao gồm vụ hack 600 triệu USD vào cầu nối Ronin và 100 triệu USD ở Horizon. Trong tháng này, Nhà Trắng cho biết các vụ hack tiền điện tử đã tài trợ cho khoảng một nửa chương trình tên lửa đạn đạo của các quốc gia vi phạm luật quốc tế, với tổng số tiền 3 tỷ USD.
Những hacker khác, chẳng hạn bên đã bỏ túi 325 triệu USD từ cầu nối “Wormhole” Ether-Solana, vẫn chưa được xác định danh tính.
Các vụ tấn công bridge lớn trong 2022.
Các cầu nối xuyên chuỗi cũng cung cấp cho giới tội phạm kỹ thuật số cơ hội “dắt mũi” các cơ quan chống tội phạm. Hacker có thể che đậy dấu vết và rửa tiền vì các bridge cho phép họ dễ dàng chuyển tài sản từ blockchain này sang blockchain khác.
Giới tội phạm cũng có thể sử dụng các phương pháp khác, chẳng hạn mixer (các nền tảng có thể xáo trộn nguồn gốc tiền) và các đồng coin riêng tư để “tung hoả mù”.
Các phương pháp che giấu này, cộng với thực tế không phải vụ hack nào cũng được báo cáo, cũng như không phải ví crypto nào cũng được xác định, khiến cơ quan chức năng gần như bất lực trong việc đưa ra bức tranh hoàn chỉnh về các hoạt động bất minh.
Tội phạm thách thức, các chính phủ trả lời
Dù có sự chuyển dịch rõ ràng khỏi Bitcoin, nhưng trong các cuộc tấn công với mã độc tống tiền (ransomware), đồng tiền này vẫn là phương thức thanh toán được lựa chọn hàng đầu, Kim Grauer – giám đốc nghiên cứu tại Chainalysis cho biết.
Ransomware vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Bitcoin mặc dù đã có những nỗ lực để chuyển sang các đồng coin riêng tư, bởi các nạn nhân bị tống tiền dễ dùng Bitcoin để thanh toán hơn
Kim Grauer – Giám đốc nghiên cứu tại Chainalysis
Tuy nhiên, bà cho biết thêm: “Chúng ta cũng thấy nhiều tay lừa đảo đã chuyển hướng sang stablecoin và những vụ tấn công trở nên đa dạng hơn do phần lớn nạn nhân là các nền tảng DeFi”.
Những người chỉ trích tiền điện tử, chẳng hạn Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đã chớp lấy các hoạt động bất hợp pháp trong crypto để vận động cho những quy tắc chống rửa tiền (AML) khắt khe hơn.
“Chúng ta cần xử lý những khoản thanh toán bằng crypto – vốn đã trở thành phương thức được những kẻ buôn bán ma túy lựa chọn”, Warren cho biết gần đây tại cuộc họp của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về luật chống fentanyl (thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid, thường được sử dụng phổ biến sau phẫu thuật).
Nhưng Redbord của TRM nói rằng các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động ở Mỹ và phương Tây bị ràng buộc nghiêm ngặt bởi các quy tắc AML và KYC. Các nhà chức trách Mỹ và quốc tế sử dụng nguồn thông tin của mình để xác định và truy tố những kẻ làm sai. Họ đang tiếp tục làm như thế khi các dòng tiền bất hợp pháp rời khỏi Bitcoin.
“Mỹ và các chính phủ khác đã phản ứng với sự thay đổi chiến thuật của giới tội phạm bằng cách tiếp tục theo dấu dòng tiền”, Redbord nói.
