Đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes đang bày tỏ quan điểm lạc quan về một dự án tiền điện tử lưu trữ dữ liệu phi tập trung với lý do nhu cầu về cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chống kiểm duyệt chắc chắn sẽ tăng lên.
Hayes cho biết trong một bài đăng blog mới rằng công nghệ AI “khao khát phân cấp” cho hai thứ mà nó yêu cầu – sức mạnh tính toán và lưu trữ đám mây.
Theo đồng sáng lập BitMEX, mạng lưu trữ tệp phi tập trung Filecoin (FIL), là mạng “không thể thiếu đối với nền kinh tế AI đang phát triển”, có thể tăng giá khoảng 1.730% so với mức hiện tại nếu tỷ lệ giá trên dung lượng hiện tại của nó tăng lên. Tỷ lệ giá trên dung lượng được tính bằng cách chia giá tài sản cho dung lượng lưu trữ.
“Đầu tư sau khi thua lỗ gấp bội luôn là cách tốt nhất. Hãy tưởng tượng nếu tỷ lệ giá/dung lượng chỉ cần tăng 25% so với mức hồi tháng 4 năm 2021 lên 4,86 USD mỗi exbibyte (EiB), thì giá sẽ tăng lên 59,29 USD, tăng gần 17 lần so với mức hiện tại.”
FIL trị giá 3,4 USD tại thời điểm viết bài, giảm 98,5% so với mức cao nhất mọi thời đại là 236,24 USD đạt được vào tháng 4 năm 2021.
Nguồn: TradingView
Trong khi đó, tỷ lệ giá trên dung lượng của Filecoin đã giảm từ 19,45 USD mỗi EiB vào tháng 4 năm 2021 xuống giá trị hiện tại là 0,27 USD mỗi EiB, mức giảm khoảng 99%, theo Hayes.
Đồng sáng lập BitMEX nói rằng luận điểm lạc quan của ông về Filecoin cũng dựa trên ý tưởng rằng các ngân hàng trung ương sẽ sớm bị buộc phải nới lỏng chính sách tiền tệ dẫn đến “sự bùng nổ thanh khoản tiền pháp định”.
Bitcoin bắt đầu một tuần mới, một tháng mới và một quý mới với động thái tăng giá vượt qua mức 28.000 USD. Tuy nhiên đà tăng này không thể kéo dài lâu khi thị trường đảo chiều quay trở lại sát khu vực $ 27.000 trong ngày 2/10.
Tiếp theo đó, vào ngày 5 và 6/10, phe bò tiếp tục nỗ lực đẩy giá vượt ngưỡng $ 28.000 một lần nữa, nhưng cả hai lần BTC đều phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ.
Hiện tại, tài sản có vốn hoá lớn nhất thị trường đang cho thấy tín hiệu đi ngang quanh $ 27.950 trong suốt 24 giờ qua.
Biểu đồ giá BTC – 1 ngày | Nguồn: TradingView
Hãy cùng Tạp chí Bitcoin nhìn lại loạt diễn biến trên thị trường tiền điện tử trong tuần đầu tiên trong tháng 10/2023.
#1. Tâm điểm
Một số quỹ Ethereum futures ETF đã bắt đầu giao dịch lần đầu tiên tại Hoa Kỳ.
Các công ty đầu tư ProShares, VanEck, Bitwise, Valkyrie, Kelly và Volshares đã cùng nhau ra mắt tổng cộng 9 quỹ ETF trên Sàn giao dịch quyền chọn Chicago Board (CBOE) vào sáng thứ Hai.
Nhưng 9 quỹ đã có một khởi đầu chậm chạp. Theo nhà phân tích Eric Bulchunas của Bloomberg Intelligence, người đã mô tả khối lượng giao dịch cho thấy sự “thiếu quan tâm, thiếu nhiệt tình”.
Một vụ kiện tập thể đã được đệ trình vào ngày 2 tháng 10 tại tòa án liên bang California cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và thao túng thị trường để gây ra sự sụp đổ của sàn giao dịch đối thủ FTX.
Vụ kiện được đệ trình bởi một người dùng FTX, người đã mất toàn bộ tài sản khi FTX sụp đổ và nộp đơn xin phá sản vào tháng trước. Nó cáo buộc Binance, công ty nắm giữ lượng lớn token FTT của FTX, đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về việc bán cổ phần đó, khiến giá của FTT giảm, sau đó đưa ra những tuyên bố sai lệch về ý định mua lại FTX, tạm thời ổn định giá của FTT trước khi từ chối thương vụ mua lại một lần nữa.
Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, hacker tấn công sàn giao dịch HTX (trước đây là Huobi Global) vào cuối tháng 9 đã trả lại 4.999 ETH đánh cắp từ nền tảng này.
Theo báo cáo từ Lookonchain, hacker đã gửi lại số tiền bị đánh cắp vào ví nóng của HTX thông qua hai giao dịch, kèm theo một thông báo có nội dung như sau:
“Đã nhận được tin nhắn của bạn. Gửi phần thưởng mũ trắng tới 0x1Fc8674A51D6b97C968BE384337519CE7003152B. Khóa riêng tư của ví nóng hệ thống của bạn bị rò rỉ, bạn nên thay đổi địa chỉ ví nóng của hệ thống và giảm tỷ lệ ví nóng của hệ thống.”
Hành động trả lại tiền điện tử bị đánh cắp diễn ra ngay sau nỗ lực đàm phán của HTX với hacker. Ngay sau cuộc tấn công vào ngày 25 tháng 9, sàn giao dịch đã liên hệ với hacker, cho họ cơ hội giữ 5% số tiền bị đánh cắp như một phần thưởng bug bounty, với điều kiện họ phải trả lại tiền trước ngày 2 tháng 10. Sàn giao dịch tuyên bố đã xác định được hacker và tuyên bố rằng họ sẽ nhờ đến cơ quan thực thi pháp luật nếu quá thời hạn.
Hiện tại, có nhiều suy đoán khác nhau xung quanh danh tính của hacker và các phương pháp được sử dụng để hack HTX. Một số giả thuyết cho rằng cá nhân chịu trách nhiệm có thể có kiến thức nội bộ, có khả năng là nhân viên cũ hoặc hiện tại của sàn giao dịch. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ các bên liên quan.
Theo hồ sơ giao dịch trên Etherscan, sàn HTX đã chuyển khoản tiền thưởng 250 ETH (5%) cho hacker.
Giá SOL của Solana đã tăng 20% trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, nhưng liệu đợt phục hồi này có phải là một động thái song song với Bitcoin hay nó được thúc đẩy bởi các yếu tố khác?
Trước khi giá đột phá – hoặc có lẽ là sự phục hồi – SOL đã phải đối mặt với một giai đoạn hỗn loạn sau khi tòa án Hoa Kỳ chấp thuận việc bán 1,3 tỷ USD SOL từ sàn giao dịch FTX đã phá sản.
Chỉ số giá hàng ngày Solana, USD. Nguồn: TradingView
Tòa án phá sản đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng việc thanh lý tài sản FTX sẽ không trở thành gánh nặng cho thị trường tiền điện tử, yêu cầu việc bán hàng phải diễn ra thông qua cố vấn đầu tư theo đợt hàng tuần theo các quy tắc đã được thiết lập trước.
Sau tác động ban đầu khiến giá SOL giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 17,34 USD vào ngày 11 tháng 9, một số mức độ tin cậy của phe bò đã xuất hiện khi nó tái lập mức hỗ trợ 20 USD vào ngày 29 tháng 9. Phong trào này trùng hợp với việc nâng cấp thành công lên phiên bản 1.16, giúp SOL kiếm được khoản lợi nhuận 16% trong bảy ngày tới.
Cuộc biểu tình của SOL cũng được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng trong việc sử dụng các ứng dụng phi tập trung (DApps) và khối lượng NFT tăng lên trên Solana. Giá SOL hiện đang cố gắng thiết lập mức hỗ trợ 23 đô la và củng cố vị thế là loại tiền điện tử lớn thứ năm (không bao gồm stablecoin) theo vốn hóa thị trường, vượt qua 9,22 tỷ đô la của ADA.
Hoạt động thị trường DApp và NFT của Solana tăng vọt
Khi phân tích các mạng tập trung vào việc thực thi DApp, số lượng người dùng đang hoạt động phải là ưu tiên hàng đầu. Do đó, người ta nên bắt đầu bằng cách định lượng các địa chỉ liên quan đến hợp đồng thông minh, đóng vai trò là đại diện cho số lượng người dùng.
Địa chỉ hoạt động Solana DApp, 7 ngày. Nguồn: DappRadar
Lưu ý rằng mức tăng hoạt động nhất quán trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm thị trường NFT, Defi, đồ sưu tầm, mạng xã hội và game. Hơn nữa, các địa chỉ hoạt động của Solana tương tác với DApps đã vượt quá số lượng Ethereum trong cùng thời gian, được giới hạn ở mức 55.230.
Solana đã thu hút được sự chú ý trên thị trường NFT nhờ giải pháp tiết kiệm chi phí và có thể mở rộng, vì dữ liệu được nén và lưu trữ offchain. Điều này cho phép sản xuất khả thi hơn với số lượng lớn hơn vì chúng yêu cầu phí đúc thấp hơn, cho phép người sáng tạo tiếp cận nhiều đối tượng hơn.
Doanh số bán NFT trên mỗi blockchain 7 ngày. Nguồn: CryptoSlam
Trong bảy ngày qua, mạng Solana đã vượt qua Polygon về doanh số NFT, tích lũy giá trị 6,8 triệu USD, theo CryptoSlam. Vào tháng 9, tình thế đã đảo ngược, Solana đạt tổng doanh thu 23,9 triệu USD, trong khi mạng Polygon đạt được doanh thu NFT 31 triệu đô la.
Nâng cấp mạng tăng cường quyền riêng tư và giảm bớt căng thẳng cho trình xác thực
Động lực tiềm năng đằng sau mức tăng giá 20% gần đây của SOL là việc nâng cấp mạng lên phiên bản 1.16 vào ngày 28 tháng 9, giới thiệu “hệ thống cổng” để đảm bảo kích hoạt dần dần các tính năng mới trên mạng. Quá trình này giúp duy trì sự ổn định của mạng và ngăn ngừa các sự cố do những thay đổi đột ngột gây ra.
Một thay đổi đáng chú ý khác trong bản cập nhật này là “chuyển tiền bí mật”, sử dụng bằng chứng không có kiến thức để mã hóa chi tiết giao dịch, nâng cao quyền riêng tư của người dùng. Bản phát hành cũng bao gồm các cải tiến trong việc sử dụng RAM cho trình xác thực, tài khoản dữ liệu có thể thay đổi kích thước và cơ chế xác định dữ liệu bị hỏng.
Nhìn chung, bản cập nhật này mang lại hiệu quả, quyền riêng tư và bảo mật được cải thiện cho blockchain Solana, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của nó.
449 triệu đô la SOL được unstake
Solana Compass gần đây đã cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động mạng Solana mới nhất, đặc biệt là trong kỷ nguyên 512 của nó.
Theo trang web theo dõi hoạt động staking SOL, ước tính có khoảng 19,637 triệu token SOL được unstake trong thời gian này.
Các token này trị giá khoảng 449 triệu USD theo tỷ giá hiện tại. Khi xem xét việc bổ sung các token được stake, khối lượng unstaking ròng đạt khoảng 16,516 triệu SOL, trị giá khoảng 380 triệu USD.
Đáng chú ý, các thực thể nổi bật, chẳng hạn như Andreessen Horowitz, còn được gọi là a16z, đã góp phần đáng kể vào việc giải phóng tài sản trên mạng Solana. Theo Solana Compass, a16z đã unstake khoảng 7 triệu SOL vào cuối Kỷ nguyên 512.
Ngoài ra, ba tài khoản bị nghi ngờ thuộc về tài sản của sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sụp đổ và công ty chị em của nó, Alameda Research, đã unstake 2 triệu, 4,5 triệu và 3 triệu SOL trong cùng một thời điểm.
Vẫn còn phải xem mức độ tác động của SOL được unstake đối với giá của token là bao nhiêu, với nhiều nhà quan sát thị trường cho rằng phần lớn nó sẽ được bán.
Công ty tư vấn KPMG đã xuất bản một báo cáo mới nêu bật việc các giám đốc điều hành hào hứng hơn bao giờ hết về AI – đồng thời thừa nhận một số mối quan tâm chính.
72% CEO được khảo sát nói rằng đầu tư vào AI sáng tạo là ưu tiên hàng đầu đối với công ty của họ. Tuy nhiên, con số đó nêu bật một xu hướng đáng lo ngại đối với người lao động. Phần lớn (57%) số người được hỏi cho biết họ đang phân bổ nhiều vốn hơn để mua công nghệ mới – so với 43% tập trung vào việc nâng cao kỹ năng cho nhân viên của họ.
Để biểu thị giai đoạn hiện tại của AI, các CEO mất nhiều thời gian hơn khi đánh giá lợi tức thu được từ các khoản đầu tư này. KPMG lên báo cáo rằng 23% CEO mong đợi ROI dương trong 1-3 năm, mặc dù con số này tăng 62% khi được mô hình hóa thành 3-5 năm.
Tuy nhiên, các nhà điều hành không quên những mối quan tâm của bối cảnh AI và nêu bật ba mối lo ngại chính.
“Những thách thức về đạo đức là trở ngại được nêu ra nhiều nhất để triển khai thành công AI sáng tạo, cùng với chi phí và kỹ năng kỹ thuật”.
Ở vị trí thứ hai, an ninh mạng liên kết với AI được coi là “con dao hai lưỡi”, với 85% CEO cho rằng AI có thể giúp phát hiện các cuộc tấn công độc hại đồng thời đưa ra các bề mặt rủi ro mới hơn cho đối thủ. Theo KPMG, những con số này “dựa trên những nghi ngờ lâu năm rằng bất kỳ tổ chức nào cũng có thể phát triển một hệ thống phòng thủ lâu dài trước các cuộc tấn công mạng”.
Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, việc thiếu quy định về AI sáng tạo đã chiếm một vị trí trong suy nghĩ của các CEO được khảo sát, với 81% trả lời rằng khoảng cách trong các quy tắc và quy định rõ ràng có thể cản trở sự thành công của công ty họ. Đồng thời, 77% CEO cho biết mức độ quy định liên quan đến AI sáng tạo sẽ phản ánh mức độ cam kết về khí hậu.
Báo cáo ngày hôm nay chỉ củng cố tín hiệu rằng AI có thể không chỉ là một thứ mốt nhất thời, khi nơi làm việc và lực lượng lao động sắp có những thay đổi đáng kể
Một tiếng súng đã khuấy đảo toàn bộ thế giới tiền điện tử vào năm ngoái.
Vào ngày 6 tháng 11 năm 2022, Changpeng Zhao, CEO Binance, cho biết sàn giao dịch sẽ thanh lý cổ phần FTT, token gốc của sàn giao dịch đối thủ FTX.
Thông báo của ông đã gây ra một đợt bán tháo FTT trên diện rộng, khiến một sàn giao dịch tiền điện tử nằm trong top 5 phải tuyên bố phá sản. FTX đã trải qua thời kỳ bank-run (rút tiền hàng loạt) điên cuồng với 5 tỷ USD được rút trong một ngày và không bất ngờ khi sàn giao dịch không có đủ thanh khoản để trang trải.
Sau cuộc khủng hoảng của FTX, báo cáo đã tiết lộ số lượng FTT mà FTX và quỹ phòng hộ Alameda của CEO Sam Bankman-Fried sử dụng để làm tài sản thế chấp. Những tiết lộ đó đã khiến token của sàn này rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra.
Bài viết này sẽ phân tích các token sàn giao dịch như FTT, chúng được dùng để làm gì và chúng mang lại những rủi ro như thế nào.
Token sàn giao dịch là gì?
Token sàn giao dịch là token gốc của một sàn giao dịch tiền điện tử và được tạo bởi công ty điều hành, thường được đặt là “token tiện ích” vì nó được sử dụng trên chính sàn giao dịch đó.
Những “gương mặt” tiêu biểu nhất có thể kể đến là BNB của Binance (token sàn giao dịch lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường) và FTT của FTX. Các sàn giao dịch tập trung hàng đầu khác cũng có token riêng như KuCoin (KCS), Bitfinex (LEO), Crypto.com (CRO), OKX (OKB) và Huobi Global (HT).
Token sàn giao dịch được sử dụng như thế nào?
Các sàn giao dịch tiền điện tử ra mắt token gốc vì nhiều lý do, chẳng hạn như để khuyến khích khách hàng stake token, trang trải chi phí giao dịch, huy động vốn và thanh khoản, hay trong trường hợp các sàn giao dịch được quản lý bởi DAO thì để đóng vai trò là token quản trị.
Trong trường hợp của Binance, “cùng với việc ‘tiếp nhận liệu’ cho các giao dịch trên BNB Chain (tương tự như gas trên Ethereum), BNB còn hoạt động như một token quản trị”.
Binance cho biết việc nắm giữ BNB mang lại cho các nhà đầu tư quyền “lắng nghe tiếng nói của bạn” và là điều cần thiết để tham gia vào hoạt động quản trị phi tập trung on-chain của BNB Chain.
Đối với KuCoin, theo những gì được viết trong phần giải thích về lợi ích của token KCS thì “những người nắm giữ token KuCoin được giảm giá đặc biệt đối với phí giao dịch và các chi phí liên quan khác trong sàn giao dịch KuCoin”.
Như KuCoin giải thích, tỷ lệ chiết khấu mà nhà đầu tư có thể nhận được được tính dựa trên số lượng token KCS mà họ nắm giữ.
Ngoài ra, KuCoin cho biết chủ sở hữu KCS có thể sử dụng token của sàn giao dịch để thanh toán phí giao dịch.
CRO của Crypto.com “cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các phần thưởng và chiết khấu đặc biệt được cung cấp thông qua sản phẩm thẻ tín dụng hàng đầu của mình”. Khi Crypto.com phát triển thành một hệ sinh thái gồm các giải pháp tiền điện tử, CRO cũng bổ sung thêm các lợi ích như phí giao dịch thấp hơn, phần thưởng cho vay cao hơn và còn nhiều thử khác.
Làm thế nào để người dùng mua được token sàn giao dịch?
Đúng như tên gọi của chúng, các nhà đầu tư có thể mua các token này thông qua sàn giao dịch “mẹ” của chúng. Trong một số trường hợp, như với token FTT của FTX, chúng cũng có thể được mua trên các sàn giao dịch đối thủ.
Trừ khi sàn giao dịch có hỗ trợ tiền fiat, các nhà đầu tư muốn nạp token vào sàn giao dịch sẽ cần phải đổi Bitcoin hoặc Ethereum của họ để lấy token. Quá trình này thường bao gồm việc thiết lập một tài khoản và thực hiện xác minh danh tính khách hàng (KYC).
Tùy thuộc vào sàn giao dịch, một số token chỉ có sẵn ở một số khu vực nhất định. Ví dụ: FTT không có sẵn ở Hoa Kỳ và một số vùng lãnh thổ bị cấm khác.
Trang web FTX.com cho biết:
“Nếu bạn định cư, hoặc là cư dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bạn không được phép giao dịch bằng FTT”.
Rủi ro với token sàn giao dịch là gì?
Ban đầu, rủi ro liên quan đến token sàn giao dịch tiền điện tử có thể chưa rõ ràng.
Trong những trường hợp như FTX, được coi là một công ty có tác động mạnh mẽ đến toàn ngành, đầu tư vào FTT có thể là một ý tưởng hay. Đó là cho đến khi chúng ta cùng xem xét có tất cả bao nhiêu token trong số đó mà một sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ nắm giữ.
Như đã đề cập ở trên, Binance nắm giữ một số lượng lớn 23 triệu token FTT, trị giá khoảng 529 triệu USD. Điều này là vì Binance là nhà đầu tư ban đầu của FTX vào năm 2019 và khi FTX chuyển đổi vốn cổ phần của Binance thành tiền mặt vào tháng 7 năm 2021, họ đã trả cho Binance bằng FTT.
Khi Binance thông báo sẽ thanh lý toàn bộ vị thế của mình và trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản ngay sau đó, giá trị của FTT đã giảm 85,6%. Cụ thể, thông báo được đăng tải trên X của CZ như sau:
“Là một phần trong quá trình Binance rút khỏi vốn chủ sở hữu FTX vào năm ngoái, Binance đã nhận được khoảng 2,1 tỷ đô la tiền mặt bằng BUSD và FTT). Do những tiết lộ gần đây được đưa ra ánh sáng, chúng tôi đã quyết định thanh lý mọi FTT còn lại trên sổ sách của mình.”
Một rủi ro khác khi đầu tư vào token sàn giao dịch là “rủi ro đối tác”. Trong không gian tiền điện tử, rủi ro đối tác chủ yếu liên quan đến stablecoin và tuyên bố của nhà phát hành rằng tài sản trong thế giới thực hỗ trợ coin này. Token sàn giao dịch cũng có rủi ro tương tự: Điều gì sẽ hỗ trợ chúng?
Rủi ro này liên quan đến lo ngại về việc liệu sàn giao dịch có đủ mức thanh khoản cần thiết để hỗ trợ token của mình hay không, được hỗ trợ bởi bất kỳ loại dự trữ nào mà nó có thể khai thác nếu – như trong trường hợp FTX – thanh khoản đột ngột cạn kiệt.
Bởi vì các nhà đầu tư có thể cần trao đổi BTC hoặc ETH để nhận các token sàn giao dịch này, nếu giá trị hoặc giá của token đó giảm xuống thì sẽ không có cách nào để lấy lại BTC hoặc ETH đã trao đổi. Rủi ro tương tự cũng xảy ra với việc staking token.
Staking token sẽ khóa chúng vào mạng hoặc sàn giao dịch và trong khi được stake, nhà đầu tư không thể di chuyển hoặc giao dịch các token đó. Nếu sàn giao dịch gặp sự cố hoặc bị tấn công mạng, các token có thể sẽ bị ảnh hưởng.
Một điệp khúc phổ biến trong không gian Bitcoin và tiền điện tử là “không phải chìa khóa của mình thì không phải tiền điện tử của mình”. Nhưng trong các trường hợp như FTX và LUNA của Terra, việc giữ tiền của chúng ta trong kho lạnh sẽ không giúp bảo vệ giá trị của chúng và cũng sẽ loại bỏ mọi tiện ích mà nó mang lại trên sàn giao dịch.
Bất động sản cao cấp, quyên góp chính trị, đầu tư và bìa tạp chí. Một năm trước, đó là cuộc đời của Sam Bankman-Fried, công tố viên Hoa Kỳ Thane Rehn đã nhận xét trong bài phát biểu khai mạc phiên tòa xét xử tiền điện tử nổi tiếng nhất thế giới.
“Tất cả đều được xây dựng trên sự lừa lọc, ối trá,” Rehn tiếp tục, cho rằng đồng sáng lập Alameda Research và FTX “đã nói dối thế giới” để trở nên giàu có hơn và tăng cường ảnh hưởng bằng cách vận động hành lang ở Washington. Tuyên bố của Rehn dường như đã ảnh hưởng đến ngay cả luật sư bào chữa của Bankman-Fried, người đã trả lời bằng một nhận xét lãnh đạm.
Luật sư của SBF, Mark Cohen, miêu tả khách hàng của mình là một doanh nhân đã mắc sai lầm trong thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng.
“Không có hành vi trộm cắp,” ông nói với bồi thẩm đoàn.
Tại phòng xét xử, trong số các nhà báo và luật sư có Joseph Bankman và Barbara Fried, cha mẹ của bị cáo. Trong khi Joseph thỉnh thoảng mỉm cười trong vài ngày qua thì Barbara lại nhìn chằm chằm vào con trai mình trong phòng xử án hàng giờ.
Tuần này, bốn nhân chứng đã làm chứng trong phiên tòa tại Tòa án quận Manhattan. Danh sách này bao gồm một trader người Pháp, một nhà đầu tư vào FTX, cùng với Adam Yedidia và Gary Wang, những người bạn thân cũ của Bankman-Fried.
Dưới đây là những điểm nổi bật trong phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried:
Marc Julliard
Nhân chứng đầu tiên của công tố viên trước bồi thẩm đoàn là một trader ca cao đến từ Paris, hiện sống ở London. Marc Julliard là một trong những nạn nhân của vụ bê bối FTX vào tháng 11 năm 2022. Juilliard nói với bồi thẩm đoàn rằng anh ta có 4 Bitcoin trên FTX, trị giá gần 100.000 USD vào thời điểm đó. Anh hồi tưởng lại cảm giác lo lắng sau khi cố gắng rút tiền mà không được.
Trên FTX, anh ấy chưa bao giờ giao dịch hợp đồng tương lai. Số Bitcoin này là một phần đáng kể trong khoản tiết kiệm của Julliard. Các công tố viên đã sử dụng lời khai của anh ta để minh họa việc những khách hàng tin tưởng vào quỹ FTX đã bị tổn hại như thế nào kể từ các sự kiện năm ngoái.
Người bào chữa cho Bankman-Fried đã cố gắng hạ thấp giá trị lập luận của các công tố viên, nói rằng trader này là một chuyên gia được cấp phép ở London và không đưa ra quyết định dựa trên sự chứng thực của người nổi tiếng. Cohen lưu ý rằng không có gì sai khi thuê Tom Brady chạy quảng cáo cho FTX.
Quang cảnh bên ngoài địa điểm xét xử Sam Bankman-Fried ở New York.
Adam Yedidia
Adam Yedidia và Bankman-Fried là bạn bè từ khi còn học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Trước khi gia nhập FTX với tư cách là nhà phát triển vào tháng 1 năm 2021, Yedidia đã làm việc một thời gian ngắn tại Alameda vào năm 2017 với tư cách là thực tập sinh. Anh ta cũng là một trong những cư dân trong khu bất động sản sang trọng trị giá 35 triệu USD của FTX ở Bahamas.
Theo lời khai của anh ta, tiền fiat từ khách hàng đã được FTX nhận thông qua một công ty con của Alameda có tên North Dimension. Mỗi khoản tiền gửi do khách hàng FTX thực hiện đều được coi là khoản nợ từ Alameda đối với FTX. Vào thời điểm sàn giao dịch sụp đổ, khoản nợ này ở mức 8 tỷ USD.
Yedidia đã biết về khoản nợ tỷ đô giữa các công ty vài tháng trước khi nộp đơn xin phá sản.
“Mọi việc ổn chứ?” Yedidia hỏi Bankman-Fried trong một sân quần vợt, đề cập đến trách nhiệm pháp lý của Alameda. Anh ấy đã không nhận được phản hồi tích cực.
“Chúng tôi không còn chống đỡ được nữa,” Bankman-Fried trả lời và cho biết thêm rằng các công ty sẽ mất từ sáu tháng đến ba năm để giải quyết tài khoản của họ.
“Anh ấy trông có vẻ lo lắng,” Yedidia nhớ lại.
Cho đến khi sụp đổ vào tháng 11, Yedidia đã chứng kiến FTX vượt mặt các đối thủ cạnh tranh của mình là Binance và Coinbase. Anh ta thậm chí còn chi tiền thưởng triệu đô của mình để mua 5% cổ phần của công ty.
“Tôi tin tưởng Sam, Caroline và những người khác ở Alameda sẽ xử lý tốt tình huống này.”
Yedidia từ chức vào tháng 11 năm 2022, sau khi biết rằng Alameda đang sử dụng số tiền gửi từ khách hàng FTX để trả nợ. Anh đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từ năm ngoái.
Matthew Huang
Matthew Huang, đồng sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Paradigm, đã đầu tư tổng cộng 278 triệu USD vào FTX trong hai vòng cấp vốn từ năm 2021 đến năm 2022. Đối với ông, đó hoàn toàn là một khoản lỗ lớn.
Theo Huang, công ty không biết về việc hoán đổi tiền giữa FTX và Alameda, cũng như những đặc quyền mà Alameda có được với sàn giao dịch tiền điện tử. Alameda được miễn khỏi công cụ thanh lý FTX, công cụ đóng các vị trí có nguy cơ bị thanh lý, thể hiện qua các bằng chứng do các công tố viên đưa ra từ code và cơ sở dữ liệu FTX.
Theo sự miễn trừ, Alameda có thể tận dụng vị thế của mình và duy trì số dư âm với FTX.
Huang thừa nhận đã không tiến hành thẩm định sâu hơn về FTX, thay vào đó dựa vào thông tin do Bankman-Fried cung cấp.
Theo lời của Huang, Bankman-Fried “rất phản đối” ý tưởng tồn tại các nhà đầu tư trong ban giám đốc của FTX, nhưng cam kết sẽ xây dựng một ban giám đốc và bổ nhiệm các giám đốc điều hành có kinh nghiệm.
Gary Wang
Từng là đồng sáng lập của hai công ty nổi tiếng, Wang và Bankman-Fried đã ở hai phía đối lập trong phòng xử án trong tuần này.
“Tôi ở đây vì tôi đã phạm tội lừa đảo điện tín, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa,” anh ta nói với các bồi thẩm đoàn và nói thêm rằng anh ta cũng đã tham gia vào âm mưu cùng với Bankman-Fried, Caroline Ellison – cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research – và Nishad Singh – cựu giám đốc kỹ thuật.
Wang được coi là nhân chứng quan trọng trong vụ án. Cuộc kiểm tra của các công tố viên bắt đầu vào ngày 5 tháng 10 và sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 10, khi tuần thứ hai của phiên tòa bắt đầu. Wang đưa ra cái nhìn sâu hơn về cách FTX và Alameda hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bankman-Fried.
Wang cho biết, vào năm 2019, vài tháng sau khi FTX được thành lập, Alameda đã được cấp các đặc quyền đối với code FTX. Dựa trên ảnh chụp màn hình cơ sở dữ liệu FTX và code trên GitHub, các công tố viên cho thấy Alameda có số dư âm không giới hạn, hạn mức tín dụng đặc biệt 65 tỷ USD và được miễn thanh lý.
Luật sư bào chữa của Bankman-Fried lập luận rằng những đặc quyền này tương tự như những đặc quyền mà các nhà tạo lập thị trường khác trên FTX nhận được. Người bào chữa cũng chỉ ra thực tế rằng Alameda là nhà tạo lập thị trường chính trên FTX; do đó, khả năng cân bằng âm là điều cần thiết cho vai trò của nó.
Theo Wang, việc trao đổi vốn giữa các công ty tăng lên theo thời gian. Vào năm 2020, Bankman-Fried đã chỉ thị cho Wang giữ số dư âm của Alameda theo doanh thu FTX. Số dư âm của Alameda tăng lên và hạn mức tín dụng với FTX cũng vậy. Khoản nợ của Alameda đối với FTX đạt đỉnh 3 tỷ USD vào cuối năm 2021 từ mức 300 triệu USD vào năm 2020.
“Tôi tin tưởng vào phán đoán của anh ấy,” Wang trả lời khi được hỏi tại sao lại ủng hộ các đặc quyền của Alameda.
Các công tố viên cũng nhấn mạnh vào vụ tấn công MobileCoin (MOB) năm 2021. Trong nỗ lực che giấu khoản lỗ từ các nhà đầu tư FTX, Bankman-Fried được cho là đã yêu cầu Wang và Ellison bổ sung khoản thâm hụt vào bảng cân đối kế toán của Alameda thay vì giữ nó trong báo cáo tài chính của FTX.
Wang cho biết, một tiết lộ quan trọng khác là quỹ bảo hiểm FTX đã thao túng dữ liệu.
Trong những tháng trước khi FTX sụp đổ, Bankman-Fried, Wang và Singh đã thảo luận về khả năng đóng cửa Alameda và thay thế nó bằng các nhà tạo lập thị trường khác. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, khoản nợ của công ty đối với FTX ở mức 14 tỷ USD. Vào tháng 11 năm 2022, Alameda ngừng hoạt động.
Wang cũng đang hợp tác với các công tố viên. Anh ta sẽ tiếp tục cung cấp lời khai vào ngày 10 tháng 10. Caroline Ellison cũng sẽ cho lời khai cùng ngày.
Cha mẹ SBF
Trong khi đó, khi bên bào chữa vật lộn với cuộc truy tố không ngừng nghỉ và các chiến lược chùn bước của chính mình, cha mẹ của Bankman-Fried đã thể hiện rõ ràng sự suy sụp tinh thần vì phiên tòa này. Trong cuộc thẩm vấn chéo của người bào chữa đối với Adam Yedidia, cựu kỹ sư FTX, có thể thấy rõ những khoảnh khắc căng thẳng của kịch tính trong phòng xử án.
Mẹ của SBF, Barbara Fried, dường như bị ảnh hưởng đặc biệt. Trong một số trường hợp, người ta quan sát thấy bà tháo kính ra và ấn nắm đấm vào mắt, một cử chỉ mà nhiều người trong phòng hiểu là một nỗ lực để kìm nước mắt hoặc đối phó với nỗi đau. Sự thể hiện cảm xúc thô sơ này của một người mẹ đã vẽ nên một bức tranh sống động về tác động cá nhân của một phiên tòa công khai.
Trong khi đó, Joseph Bankman, cha của Sam, cũng không tránh khỏi sức nặng của quá trình tố tụng. Ông rõ ràng đã suy sụp, thể hiện vẻ thất vọng và có lẽ là chán chường, điều này càng làm tăng thêm tâm trạng u ám trong phòng xử án.
Thêm vào câu chuyện chống lại SBF, “Going Infinite” của tiểu sử gia Michael Lewis đã tiết lộ quyết định của Bankman-Fried về việc thay đổi thời gian khóa đối với token SRM do lo ngại về sự giàu có ngày càng tăng của nhân viên của anh ta.
Bồi thẩm đoàn, trong khi là trung tâm của kết quả của phiên tòa, vẫn không bị ảnh hưởng bởi các thủ tục tố tụng tẻ nhạt của phiên tòa. Các báo cáo cho thấy mức độ tham gia khác nhau, một số tỏ ra không quan tâm và một số thậm chí dường như đang ngủ gật.
Chủ tịch điều hành nền tảng X (Twitter) Elon Musk đã phải đối mặt với những lời chỉ trích từ cộng đồng tiền điện tử về việc đóng một tài khoản liên quan đến XRP.
Crypto Eri, một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử, đã trực tiếp liên hệ với Elon Musk trên X, yêu cầu làm rõ liệu việc đóng tài khoản pro-XRP có phải là do nhầm lẫn hay không.
Tài khoản Digital Asset Investor.XRP đã được công nhận vì ủng hộ thẳng thắn XRP, tài sản của blockchain XRP Ledger. Nhiều tranh cãi và tranh chấp pháp lý khác nhau đã vây quanh XRP từ lâu, đặc biệt là vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại Ripple với tuyên bố rằng XRP là chứng khoán chưa đăng ký.
Tuy nhiên, XRP đã duy trì được một nhóm người ủng hộ tận tâm, những người vẫn lạc quan về tương lai của nó. Digital Asset Investor.XRP đóng vai trò là không gian để những người đam mê XRP trao đổi thông tin và quan điểm cũng như tham gia vào các cuộc trò chuyện về tiền điện tử.
Mặc dù một số cá nhân đã bảo vệ Musk, cho rằng việc đình chỉ là một biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn những kẻ lừa đảo tiềm năng, nhưng việc không có bất kỳ phản hồi nào từ Elon Musk đã làm nảy sinh suy đoán.
Trả lời nhận xét đề xuất rằng việc đóng tài khoản pro-XRP là một biện pháp để ngăn chặn những kẻ lừa đảo, Crypto Eri vẫn kiên định với niềm tin của mình rằng hành động này là không công bằng:
“Tôi đã và đang làm phần việc của mình để theo đuổi sự thật. Ngay cả khi tôi được gọi là cảnh sát tiền điện tử hoặc một phần của văn hóa tẩy chay. Điều đó không vui chút nào. Tôi rất đồng cảm vì anh ấy đã xây dựng toàn bộ kênh của mình bằng cách sử dụng nền tảng X”.
Cuộc tranh luận đã thu hút sự chú ý của những người ủng hộ nổi tiếng trong ngành, chẳng hạn như luật sư ủng hộ XRP John Deaton, giờ đây xoay quanh việc liệu việc đình chỉ là một sự cố hay báo hiệu sự trỗi dậy của kiểm duyệt trong cộng đồng X.
Trong khi đó, một báo cáo gần đây đã tiết lộ cuộc điều tra đang diễn ra của SEC đối với Musk. Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu Musk có vi phạm các quy định chứng khoán liên bang liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của ông cũng như các tuyên bố và hồ sơ tiếp theo về việc mua lại X hay không.
Trong bối cảnh tiền mã hoá có nhịp độ nhanh và không ngừng phát triển, các sự kiện Halving được coi là những cột mốc quan trọng, có khả năng xác định lại tương lai của Bitcoin. Gần đây, một nhà phân tích tiền mã hoá nổi tiếng, được biết đến với cái tên Rekt Capital, đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của mình về “5 giai đoạn của Halving Bitcoin”. Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ đi sâu vào từng giai đoạn này và khám phá những tác động tiềm tàng của chúng đối với thế giới tiền mã hoá.
1. Giai đoạn trước Halving:
Phân tích của Rekt Capital bắt đầu bằng cách đi sâu vào giai đoạn dẫn đến sự kiện Halving Bitcoin. Ông gợi ý rằng nếu xảy ra một đợt điều chỉnh giá đáng kể thì nó thường diễn ra trong khoảng thời gian khoảng 140 ngày trước sự kiện Halving, được biểu thị bằng một đường màu cam trên biểu đồ.
Dữ liệu lịch sử tiết lộ rằng Bitcoin đã trải qua mức thoái lui khoảng -24% vào năm 2015 và -38% vào năm 2019 trong giai đoạn này, phù hợp với mốc thời gian khoảng 200 ngày trước khi halving. Nếu mức giảm -30% so với giá hiện tại thành hiện thực, có thể thấy Bitcoin quay trở lại mốc 20.000 USD.
Nguồn: Rektcapital
2. Tăng giá trước Halving:
Khoảng 60 ngày trước khi sự kiện Halving thực sự diễn ra, Rekt Capital xác định một “đợt tăng giá trước sự kiện Halving”, được mô tả bằng một đoạn màu xanh nhạt trên biểu đồ của mình. Đợt tăng này được đặc trưng bởi các nhà đầu tư háo hức “Buying the Hype – mua vì cường điệu” khi họ dự đoán sự kiện Halving sắp tới, với ý định “Bán sự thật”. Đó là thời kỳ được đánh dấu bằng sự nhiệt tình cao độ và sự nhiệt tình đầu cơ.
3. Thoái lui trước Halving:
Giai đoạn thứ ba, được gọi là “Thoái lui trước Halving”, diễn ra vào khoảng thời gian diễn ra sự kiện Halving, được biểu thị bằng một vòng tròn màu xanh đậm trên biểu đồ. Năm 2016, mức thoái lui này lên tới -38%, trong khi vào năm 2020 là -20%. Giai đoạn này thường khiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu Halving có thực sự đóng vai trò là chất xúc tác tăng giá cho Bitcoin hay không.
4. Tái tích lũy:
Sau đợt thoái lui trước Halving, Rekt Capital quan sát thấy sự xuất hiện của giai đoạn “Tái tích lũy” kéo dài nhiều tháng, được đánh dấu màu đỏ. Trong giai đoạn này, nhiều nhà đầu tư có thể thiếu kiên nhẫn hoặc thất vọng xuất phát từ việc đầu tư Bitcoin của họ không thu được lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, giai đoạn này đặt nền tảng cho những gì xảy ra trong thời gian tới.
5. Xu hướng tăng Parabol:
Giai đoạn cuối cùng và thú vị nhất là “Xu hướng tăng Parabol”, được mô tả bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ của Rekt Capital. Đây là giai đoạn Bitcoin thoát ra khỏi vùng tái tích lũy và bắt đầu quỹ đạo tăng trưởng nhanh chóng, thường lên đến đỉnh điểm là thiết lập các mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Đây là một giai đoạn được những người đam mê tiền mã hoá háo hức mong đợi vì nó thể hiện tiềm năng mang lại lợi nhuận đáng kể.
Tóm lại, phân tích của Rekt Capital đưa ra một lộ trình hấp dẫn để hiểu rõ các giai đoạn khác nhau dẫn đến và theo sau sự kiện Halving Bitcoin. Mặc dù hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai nhưng những hiểu biết sâu sắc này có thể đóng vai trò là hướng dẫn có giá trị cho cả nhà đầu tư và những người đam mê khám phá thế giới năng động của tiền mã hoá.
