Một công dân Nga 29 tuổi đã bị bắt giữ tại Argentina trong một vụ án rửa tiền quy mô lớn. Cảnh sát liên bang Argentina, phối hợp cùng Đơn vị Công tố Chuyên biệt về Tội phạm mạng ở San Isidro và TRM Labs, đã thực hiện một chiến dịch điều tra, dẫn đến việc tịch thu hàng triệu đô la tài sản.

Công dân Nga này bị cáo buộc đã tham gia vào việc xử lý các khoản tiền điện tử từ những nguồn bất hợp pháp, bao gồm Lazarus Group của Triều Tiên, các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, và các tổ chức tài trợ khủng bố; sau đó đổi lấy tiền điện tử và tiền fiat đã được rửa.

Vụ án này được làm sáng tỏ nhờ vào việc phân tích chi tiết blockchain, cho phép các cơ quan chức năng lần theo dấu vết của các tài sản qua nhiều nền tảng kỹ thuật số khác nhau. Các báo cáo cho thấy nghi phạm đã sử dụng bot Telegram để đổi rúp, USDT, euro và đô la thành peso Argentina.

Cảnh sát liên bang đã thu giữ hơn 120.000 đô la tiền điện tử trong quá trình bắt giữ và 15 triệu đô la khác từ các tài sản mà nghi phạm kiểm soát.

Annie

Theo DLnews