Dữ liệu và tài liệu pháp lý cho thấy Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ (USMS) có thể đã bán số bitcoin trị giá khoảng 6,3 triệu USD mà hai nhà phát triển Samourai Wallet là Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill nộp cho Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) trong khuôn khổ thỏa thuận nhận tội.
Nếu thông tin này là chính xác, động thái trên nhiều khả năng đã đi ngược lại Sắc lệnh Hành pháp 14233 (Executive Order 14233), trong đó yêu cầu toàn bộ bitcoin thu được thông qua các vụ tịch thu tài sản hình sự hoặc dân sự phải được nắm giữ và đưa vào Kho Dự trữ Bitcoin Chiến lược của Mỹ (SBR).
Trong trường hợp Tòa án Quận phía Nam New York (SDNY), nơi xử lý vụ án Samourai, thực sự đã phớt lờ EO 14233, đây cũng không phải là lần đầu tiên đơn vị này bị cho là hành động trái với chỉ đạo từ chính quyền liên bang.
Chuyện gì đã xảy ra với số bitcoin bị tịch thu?
Theo một tài liệu mang tên “Asset Liquidation Agreement” mà Bitcoin Magazine tiếp cận độc quyền và chưa từng được công bố trước đó, số bitcoin mà Rodriguez và Hill bị tịch thu được xác định là sẽ bị bán, hoặc đã bị bán.
Cụ thể, hai bị cáo đồng ý chuyển giao lượng bitcoin trị giá 6.367.139,69 USD, tương đương 57,55353033 BTC tại thời điểm ký kết cuối cùng. Người ký sau cùng là Trợ lý Công tố viên Liên bang Cecilia Vogel, vào ngày 3/11/2025.
Số bitcoin này được chuyển từ địa chỉ bc1q4pntkz06z7xxvdcers09cyjqz5gf8ut4pua22r vào cùng ngày. Tuy nhiên, dữ liệu on-chain cho thấy tài sản dường như không đi qua bất kỳ ví lưu ký trực tiếp nào của USMS, mà được chuyển thẳng đến địa chỉ Coinbase Prime 3Lz5ULL7nG7vv6nwc8kNnbjDmSnawKS3n8, vốn được Arkham Intel gán nhãn là của nền tảng môi giới này.
Hiện tại, địa chỉ Coinbase Prime nói trên có số dư bằng 0, cho thấy khả năng cao lượng bitcoin đã được bán ra thị trường.
Nguy cơ vi phạm Sắc lệnh Hành pháp 14233
Nếu USMS thực sự đã bán số bitcoin bị tịch thu, hành động này nhiều khả năng vi phạm trực tiếp EO 14233. Sắc lệnh này quy định rõ rằng bitcoin mà chính phủ Mỹ thu được thông qua các thủ tục tịch thu hình sự, được gọi là “Government BTC”, không được phép bán và phải được đưa vào Kho Dự trữ Bitcoin Chiến lược của quốc gia.
Trong trường hợp này, việc bán bitcoin dường như không xuất phát từ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý bắt buộc nào, mà là quyết định mang tính chủ quan. Điều đó cho thấy một bộ phận trong DOJ có thể vẫn xem bitcoin là tài sản “nhạy cảm” cần nhanh chóng thanh lý, thay vì là tài sản chiến lược mà Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo các cơ quan liên bang phải nắm giữ.
Đáng chú ý, vụ truy tố Samourai bắt nguồn từ nhiệm kỳ chính quyền tiền nhiệm, vốn nổi tiếng với lập trường cứng rắn đối với các công cụ crypto phi lưu ký và đội ngũ phát triển đứng sau chúng. Trong bối cảnh đó, việc phớt lờ EO 14233 và bán bitcoin bị tịch thu phù hợp với cách tiếp cận cũ: loại bỏ bitcoin khỏi bảng cân đối của chính phủ càng sớm càng tốt.
Cơ sở pháp lý của việc tịch thu và thanh lý tài sản
Theo một nguồn tin pháp lý am hiểu vụ việc, số bitcoin của hai nhà phát triển Samourai bị tịch thu theo Điều 982(a)(1) của Bộ luật Liên bang Mỹ, áp dụng cho các hành vi vi phạm Điều 1960, tức vận hành dịch vụ truyền tiền không có giấy phép.
Dựa trên Điều 982 và điều khoản liên quan trong 21 U.S.C. § 853(c), vốn quy định rằng tài sản liên quan đến hành vi phạm tội, kể cả khi đã được chuyển giao cho bên thứ ba, vẫn có thể bị tịch thu, số bitcoin của Rodriguez và Hill đáp ứng đầy đủ định nghĩa “Government BTC” theo EO 14233.
Quan trọng hơn, cả Điều 982 lẫn Điều 853 đều không yêu cầu tài sản bị tịch thu phải được bán hoặc quy đổi sang tiền mặt. Các đạo luật về quỹ tịch thu được nhắc tới trong EO 14233, bao gồm 31 U.S.C. § 9705 và 28 U.S.C. § 524(c), chỉ điều chỉnh nơi gửi và cách sử dụng tiền thu được, chứ không bắt buộc bitcoin phải bị thanh lý thay vì được nắm giữ nguyên trạng.
Sắc lệnh cũng xác định “Government BTC” là một phần của “Government Digital Assets” và nêu rõ rằng người đứng đầu mỗi cơ quan không được bán hoặc xử lý các tài sản số này, trừ một số trường hợp đặc biệt, trong đó vai trò quyết định thuộc về Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Những ngoại lệ này không áp dụng cho vụ của Rodriguez và Hill.
SDNY và tiếng xấu “độc lập quá mức”
Xét trên các quy định pháp lý và EO 14233, SDNY dường như đã hành xử trái với chỉ đạo phải chuyển bitcoin thu được từ các vụ tịch thu hình sự vào Kho Dự trữ Bitcoin Chiến lược.
Giới quan sát cho rằng đây không phải là hiện tượng cá biệt. SDNY, đôi khi được gọi một cách mỉa mai là “Sovereign District of New York”, từ lâu đã mang tiếng hoạt động gần như độc lập, bất chấp việc nằm trong hệ thống tư pháp liên bang.
Việc SDNY tiếp tục theo đuổi các vụ án liên quan đến Samourai Wallet và nhà phát triển Tornado Cash là Roman Storm càng củng cố hình ảnh này.
Ngày 7/4/2025, Phó Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã ban hành bản ghi nhớ “Ending Regulation By Prosecution”, khẳng định DOJ sẽ không còn nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch crypto, dịch vụ trộn tiền hay ví offline vì hành vi của người dùng cuối. Tuy nhiên, SDNY dường như đã phớt lờ tinh thần của văn bản này khi vẫn tiếp tục các vụ truy tố.
Thậm chí, khi đội ngũ bào chữa của Hill và Rodriguez phát hiện qua yêu cầu Brady rằng hai quan chức cấp cao của FinCEN từng “mạnh mẽ cho rằng” Samourai Wallet không phải là dịch vụ truyền tiền do bản chất phi lưu ký, phía công tố vẫn tiếp tục theo đuổi vụ án.
Trong hệ thống tòa án liên bang Mỹ, hơn 90% bị cáo bị kết tội và tuyên án, trong khi tỷ lệ được tuyên trắng án có năm chỉ khoảng 0,4%. SDNY còn nổi tiếng với tỷ lệ thắng của công tố cao hơn mức trung bình.
Rodriguez hiểu rõ thực tế này, cũng như danh tiếng của Thẩm phán Denise Cote, người chủ tọa vụ án của anh và Hill, vốn được biết đến với các bản án nghiêm khắc. Anh đã thừa nhận điều đó trong cuộc trao đổi diễn ra vào buổi sáng trước khi chính thức nhận tội âm mưu vận hành dịch vụ truyền tiền không có giấy phép.
Cuộc chiến với crypto đã thực sự chấm dứt?
Nhiều người ủng hộ Bitcoin và crypto từng bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump năm 2024, cũng như chính ngành crypto đã hậu thuẫn ông trong chiến dịch tái tranh cử, đang bắt đầu đặt câu hỏi liệu chính quyền hiện tại có thực sự muốn khép lại “cuộc chiến với crypto” hay không.
Để điều đó trở thành hiện thực, DOJ dưới thời Tổng thống Trump cần tuân thủ nghiêm EO 14233 và thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Bộ trưởng Tư pháp Blanche về việc chấm dứt truy tố các nhà phát triển công nghệ crypto phi lưu ký.
Gần đây, Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc khả năng ân xá cho Rodriguez. Nếu điều này đi kèm với việc DOJ điều tra rõ vì sao số bitcoin bị tịch thu trong vụ Samourai lại bị bán, đây sẽ là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy lập trường ủng hộ Bitcoin và crypto của ông không chỉ dừng ở lời nói.
Theo Tapchibitcoin
