Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme “nổi tiếng”, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng.

Hình ảnh đăng tải là một bức tượng thần biển Poseidon của Hy Lạp đang trồi lên từ biển cả giông bão, kèm theo một câu trích dẫn hư cấu nhằm châm biếm những chiêu trò lừa đảo thường thấy trong giới crypto: “Có một câu ngạn ngữ xưa rằng – Nếu một cô gái nóng bỏng nhắn tin cho bạn và nói chuyện về tiền điện tử, hãy chặn ‘hắn ta’ ngay”.

Tính đến thời điểm viết bài, bài đăng đã thu hút gần 20 triệu lượt xem với hơn 190.000 lượt tim.

Dù rõ ràng không phải câu trích dẫn thật từ thần thoại, bài đăng này phản ánh sự cảnh giác ngày càng gia tăng trước các chiêu trò lừa đảo trong thế giới tiền điện tử, nơi kẻ xấu thường mạo danh người khác qua những tài khoản giả mạo để dụ dỗ người dùng tham gia vào các kế hoạch gian lận.

Meme của Musk được nhiều người coi như một lời cảnh báo về kiểu thao túng này – thứ đã trở thành “đặc sản” trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Tỷ phú này từ lâu đã có mối quan hệ phức tạp với ngành công nghiệp crypto. Ông từng công khai ủng hộ Bitcoin, Dogecoin và một số token khác, thường khiến giá thị trường biến động mạnh chỉ với một dòng tweet. Tuy nhiên, ông cũng không ngần ngại chỉ trích các khía cạnh tiêu cực của ngành, như các chiêu trò pump and dump.

Meme của Musk xuất hiện giữa bối cảnh thị trường crypto vẫn đang chật vật với các vụ bê bối

Bài đăng mới nhất của Musk được tung ra trong thời điểm thị trường crypto đang bị giám sát chặt chẽ hơn, khi các vụ hack và tấn công phishing quy mô lớn vẫn tiếp tục cho thấy những điểm yếu trong bảo mật của các nền tảng.

Vào tháng 2, Bybit đã hứng chịu vụ hack lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, mất hơn 1,5 tỷ USD ETH. Cuộc tấn công được cho là do nhóm Lazarus có liên hệ với Triều Tiên thực hiện, sử dụng các chiến thuật lừa đảo xã hội tinh vi để vượt qua hệ thống bảo vệ nội bộ.

Ngành công nghiệp crypto nói chung đang vật lộn để lấy lại niềm tin từ công chúng, đặc biệt là sau sự sụp đổ của các công ty lớn như FTX và một số tổ chức cho vay crypto trong năm 2022.

Theo dữ liệu từ FBI, thiệt hại liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử đã tăng 45% trong năm 2023 so với năm trước đó, đạt hơn 5,6 tỷ USD.

Lừa đảo vẫn hoành hành, nhưng dòng tiền tổ chức vẫn tiếp tục đổ vào

Dù ngành crypto hứa hẹn mang lại sự phi tập trung và tự do tài chính, nhưng vẫn dễ bị các chiêu lừa đảo, rug pull và tấn công có tổ chức khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ USD. Tuy vậy, lĩnh vực này vẫn đang dần đạt được sự công nhận chính thống khi ngày càng có nhiều tổ chức tài chính lớn và nền tảng được quản lý rõ ràng tham gia.

Musk vẫn giữ vai trò nổi bật trong việc định hình các cuộc thảo luận xoay quanh thị trường tài sản kỹ thuật số. Những bài đăng của ông thường đan xen giữa hài hước và góc nhìn sâu sắc, nhưng luôn chạm đúng mạch cộng đồng. Meme mới nhất này, dù mang tính giải trí, vẫn truyền tải một thông điệp sâu xa: hãy tỉnh táo và đừng dễ dàng sập bẫy trước những trò quá lộ liễu.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Itadori

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví “sniper” (ví săn token) để mua lại chính đồng meme coin của mình. Điều này đã ảnh hưởng đến hơn 15.000 lần phát hành token trên nền tảng này.

Các ví sniper chủ yếu hoạt động trong giờ giao dịch của Mỹ, thực hiện các chiến lược chuẩn hóa và có lợi nhuận cao. Hoạt động của các bot không liên quan làm che khuất hành vi của các ví này, khiến việc phân biệt chúng trở nên cực kỳ khó khăn — và chúng có thể dễ dàng thích ứng với các biện pháp chống lại.

Sniper Tự Do Hoạt Động Trên Pump.fun

Mặc dù đã có những tranh cãi và chỉ trích liên tục, Pump.fun vẫn duy trì là một trong những nền tảng phát hành meme coin phổ biến nhất trên Solana.

Tuy nhiên, báo cáo mới từ Pine Analytics đã phát hiện ra một tranh cãi mới, tiết lộ hành vi thao túng thị trường có hệ thống trên nền tảng này. Các hành động sniper chiếm đến 1,75% tổng số hoạt động phát hành trên Pump.fun.

“Phân tích của chúng tôi cho thấy chiến thuật này không phải là hiếm hoặc rìa, mà thực tế đã có hơn 15.000 SOL lợi nhuận thực hiện qua phương pháp này trong tháng qua, trải dài trên hơn 15.000 đợt phát hành với hơn 4.600 ví sniper và hơn 10.400 nhà phát hành. Các ví này thể hiện tỷ lệ thành công bất thường cao (87% các lần sniper có lãi), thoát lệnh sạch sẽ, và mô hình hoạt động có cấu trúc rõ ràng,” báo cáo cho biết.

Các nhà phát hành meme coin trên Solana tại Pump.fun tuân theo một mô hình nhất quán. Họ tài trợ cho một hoặc nhiều ví sniper và thông báo trước cho các ví này về các đợt phát hành token sắp tới.

Các ví này sẽ mua token ngay trong block đầu tiên và sau đó bán ngay lập tức — 85% trong vòng năm phút và 90% trong một hoặc hai lần giao dịch hoán đổi.

Các nhà phát triển meme coin trên Pump.fun khai thác chiến thuật này để tạo ra sự xuất hiện của nhu cầu ngay lập tức đối với token của họ. Các nhà đầu tư bán lẻ, không biết về đợt bán trước đó, thường mua lại token sau khi sniper đã thực hiện, mang lại lợi thế không công bằng cho các nhà phát triển. Điều này cấu thành hành vi thao túng thị trường và làm xói mòn niềm tin vào nền tảng.

Pine Analytics đã phải điều chỉnh phương pháp của mình để xác định các sniper thực sự. Theo họ, 50% các đợt phát hành meme coin trên Pump.fun có sự tham gia của sniper, nhưng phần lớn trong số đó có thể là các bot sử dụng phương pháp “spray and pray” (xịt và hy vọng).

Tuy nhiên, bằng cách lọc ra những sniper không có liên kết trực tiếp với ví của nhà phát triển, công ty đã bỏ sót các dự án đã che giấu dấu vết của mình thông qua các proxy và burner.

Nói cách khác, cộng đồng meme coin không có đủ biện pháp phòng vệ chống lại lạm dụng có hệ thống trên Pump.fun. Có một số cách để nền tảng có thể đánh dấu những kẻ phạm tội tái phạm và các dự án đáng ngờ, nhưng các biện pháp chống lại có thể dễ dàng bị đánh bại. Vấn đề này đòi hỏi hành động kiên trì và chủ động.

Rất tiếc, việc thực thi các chính sách như vậy có thể gặp khó khăn. Việc sniper meme coin đã trở nên có hệ thống đến mức Pump.fun chỉ có thể chống lại nó với cam kết thực sự.

Các nhà phân tích cho rằng xây dựng một nền văn hóa on-chain khuyến khích minh bạch thay vì khai thác tài nguyên là giải pháp lâu dài tốt nhất. Một sự thay đổi như vậy sẽ là một cú chấn động thực sự, và có thể khiến ngành meme coin không thể tồn tại qua nó.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Thạch Sanh

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tổng cộng hơn 85 triệu đô la.

Hầu như tất cả các công ty này dường như đều nhận được lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp từ chính quyền Trump. Điều này bao gồm các thủ tục pháp lý bất lợi bị hủy bỏ, quan hệ đối tác kinh doanh béo bở, tham gia Hội nghị thượng đỉnh tiền điện tử của Trump…

Ngành crypto đã đổ xô vào lễ nhậm chức của Trump

Kể từ khi cam kết sẽ xây dựng một khung pháp lý thân thiện hơn với tiền điện tử trong chiến dịch tranh cử, Donald Trump đã nhanh chóng định hình hình ảnh của mình như một “Tổng thống crypto” trong mắt giới đầu tư và các công ty blockchain.

Lễ nhậm chức của ông không chỉ là một sự kiện chính trị thông thường mà còn mang đậm dấu ấn của ngành công nghiệp mới nổi này, với điểm nhấn là buổi dạ tiệc mang tên “Crypto Ball”.

Nhiều công ty lớn trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số đã không ngần ngại rót tiền vào các hoạt động chào mừng nhậm chức, với các khoản quyên góp vượt mốc 100.000 đô la. Một báo cáo mới công bố hôm nay đã tổng hợp toàn bộ các khoản tài trợ liên quan đến crypto, hé lộ những con số bất ngờ và những mối quan hệ đáng suy ngẫm giữa giới tiền điện tử và chính trường Hoa Kỳ.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump và gia đình ông nhiều lần vướng vào những tranh cãi liên quan đến tiền điện tử và những khoản quyên góp này có thể liên quan đến một số cuộc tranh cãi trong số đó.

Ví dụ, tám trong số các nhà tài trợ — Coinbase, Crypto.com, Uniswap, Yuga Labs, Kraken, Ripple, Robinhood và Consensys — đã được khép lại các cuộc điều tra hoặc vụ kiện của SEC kể từ khi nhiệm kỳ của Trump bắt đầu.

Dù sao thì ủy ban cũng có thể đã hủy bỏ cuộc điều tra đối với các công ty này do lập trường thay đổi về việc thực thi tiền điện tử. Tuy nhiên, thái độ mềm mỏng hơn từ phía Tổng thống đã góp phần làm dịu áp lực pháp lý mà họ phải đối mặt.

Những lợi ích khác dành cho các nhà tài trợ

Nói cách khác, gần một nửa số công ty từng tài trợ cho Lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng giải quyết được các rắc rối pháp lý mà họ gặp phải sau đó. Đó có lẽ chỉ là một phần trong những lợi ích liên quan đến chính sách và quy định mà họ được cho là đã nhận được.

Chẳng hạn, Circle – công ty đứng sau stablecoin USDC – mới đây đã công bố kế hoạch IPO, đồng thời thừa nhận chính nhiệm kỳ Tổng thống của Trump đã tạo điều kiện để điều đó trở thành hiện thực. Galaxy Digital đã được SEC phê duyệt cho một cuộc tái cấu trúc lớn, một bước đi quan trọng để niêm yết trên NASDAQ.

Các nhà tài trợ khác, như Crypto.com và ONDO, đã xây dựng được các mối quan hệ tài chính trực tiếp với những doanh nghiệp có liên hệ mật thiết với gia đình Trump.

Trước đây, CEO Brad Garlinghouse của Ripple đã dự đoán thị trường bò dưới thời Trump. Ngoài ra, XRP, Solana và Cardano đều bất ngờ được nhắc tên trong thông báo của Quỹ dự trữ tiền điện tử Hoa Kỳ.

Điều đáng chú ý, cả ba công ty này đều đã đóng góp đáng kể cho Lễ nhậm chức của Trump.

Có vẻ như hầu hết các công ty liên quan đều nhận được ít nhất một số lợi ích đáng chú ý từ những khoản quyên góp này. Các nhà tài trợ như Multicoin và Paradigm đã được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh tiền điện tử của Trump, trong khi các tổ chức nổi tiếng hơn nhiều như Ethereum Foundation lại hoàn toàn bị gạt ra ngoài cuộc đối thoại.

Trong khi đó, nhiều KOL trong ngành và các thành viên cộng đồng đã cáo buộc có sự tham nhũng lớn trong mối quan hệ tiền điện tử của Trump.

Mặc dù một số cáo buộc có thể không có bằng chứng đáng kể, nhưng không thể phủ nhận bức tranh toàn cảnh của ngành crypto đã thay đổi đáng kể dưới thời chính quyền Trump — theo cả chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Đình Đình

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình “Strategy” hàng tuần hầu như không gây ra tác động đáng kể nào đến giá thị trường của BTC.

Sigel chỉ ra rằng khối lượng mua từ Strategy chỉ chiếm trung bình 8,4% tổng khối lượng giao dịch hàng tuần – con số này bị “làm méo” bởi bốn tuần có hoạt động mua vượt 20%. Trong phần lớn thời gian còn lại, Strategy chỉ chiếm 3,3% khối lượng giao dịch và hoàn toàn không mua BTC trong 8/27 tuần được phân tích.

Dựa trên dữ liệu này, Sigel ghi nhận hệ số tương quan giữa hoạt động mua BTC hàng tuần của Strategy và giá BTC cuối tuần chỉ đạt 25%, trong khi mức tương quan với biến động giá BTC hàng tuần là 28% – cả hai đều cho thấy mối liên hệ yếu, không đủ để dự đoán hay lý giải xu hướng giá của Bitcoin một cách thuyết phục.

Ngoài ra, Sigel còn phân tích mối tương quan tổng thể giữa sản lượng khai thác Bitcoin, các quỹ đầu tư và hoạt động trên thị trường thứ cấp. Trong 27 tuần qua, khối lượng giao dịch Bitcoin trên thị trường thứ cấp cao gấp gần 20 lần lượng BTC mới được khai thác. Ngay cả khi tính thêm lượng mua từ Strategy, thị trường thứ cấp vẫn lớn hơn khoảng 17 lần so với tổng nguồn cung mới.

Những phát hiện này đặt ra nghi vấn về giả định rằng các chương trình mua Bitcoin có cấu trúc có thể tác động đáng kể đến giá trong ngắn hạn. Thay vào đó, dữ liệu cho thấy giá BTC chủ yếu bị chi phối bởi các lực cung cầu trên thị trường thứ cấp – một đặc điểm thường thấy ở các thị trường tài sản có thanh khoản cao, nơi tác động của những sự kiện cung cầu riêng lẻ thường bị pha loãng.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Vương Tiễn