Lưu trữ hàng tháng: Tháng chín 2024

Tin tức

Chainalysis: Ấn Độ, Nigeria và Indonesia dẫn đầu áp dụng tiền điện tử, Việt Nam tụt hạng

Để lại phản hồi

Ấn Độ, Nigeria và Indonesia đang dẫn đầu chỉ số áp dụng tiền điện tử toàn cầu mới nhất của Chainalysis.

Vào thứ Tư, công ty phân tích dữ liệu blockchain đã công bố Báo cáo Địa lý tiền điện tử năm 2024, bao gồm Chỉ số áp dụng tiền điện tử toàn cầu hàng năm lần thứ năm của công ty, đánh giá các quốc gia dựa trên mức độ áp dụng tiền điện tử cơ sở.

Chỉ số này dựa trên dữ liệu từ 151 quốc gia, đo lường khối lượng giao dịch onchain từ các dịch vụ tập trung và giao thức tài chính phi tập trung (DeFi). Chainalysis giải thích rằng thứ hạng được tính dựa trên các yếu tố như sức mua và quy mô dân số.

Phương pháp luận năm 2024 đã được điều chỉnh, bao gồm cách tiếp cận mới để đo lường hoạt động DeFi và loại trừ khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch P2P do sự suy giảm của nó. Ấn Độ, Nigeria và Indonesia đứng đầu danh sách trong khi Việt Nam đã tụt hạng từ vị trí thứ 3 vào năm 2023 xuống vị trí thứ 5 trong năm nay

“Khu vực Trung Á & Nam Á và Châu Đại Dương (CSAO) dẫn đầu trong Chỉ số 2024 của chúng tôi, với bảy trong số 20 quốc gia hàng đầu nằm trong khu vực này.”

Hoạt động tiền điện tử đã gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt là sau khi quỹ Bitcoin ETF được ra mắt tại Hoa Kỳ. Chainalysis cho biết:

“Năm nay, hoạt động tiền điện tử đã tăng ở các quốc gia thuộc mọi nhóm thu nhập, với các quốc gia có thu nhập thấp cho thấy sự gia tăng việc sử dụng stablecoin, đặc biệt là ở khu vực Châu Phi cận Sahara và Châu Mỹ Latinh”.

 

 

Annie

Theo Newsbitcoin

.tdi_9,
.tdi_9 .tdc-columns{
min-height: 0;
}

.tdi_11{
vertical-align: baseline;
}

NFT

NFT CryptoPunks trị giá 1,5 triệu USD bị bán với giá chỉ 23.000 USD – Biết lý do sẽ khiến bạn bất ngờ

Để lại phản hồi

Tính bất biến của blockchain đã được nhấn mạnh rõ nét vào thứ Tư vừa qua khi CryptoPunk #2386, có giá trị khoảng 600 ETH (tương đương 1,5 triệu USD), bị sang tay với giá chỉ 10 ETH (hơn 23.000 USD) sau khi bị lãng quên do gắn liền với một trang web phân mảnh NFT đã ngừng hoạt động.

CryptoPunks được xem là một trong những NFT Ethereum giá trị nhất, vẫn duy trì sức hút ngay cả sau sự bùng nổ của thị trường. Punk này đặc biệt quý hiếm vì trong số 10.000 hình đại diện, chỉ có 24 hình vẽ mô tả loài khỉ – một biểu tượng được yêu thích trong không gian NFT. Một phiên bản khỉ hiếm tương tự vừa được bán với giá gần 1,5 triệu USD vào tuần trước, tạo ra sự so sánh trực tiếp cho thương vụ này.

Trong thời kỳ đỉnh cao của thị trường NFT, nhiều CryptoPunks có giá trị cao đến mức chúng thường được phân mảnh, hay còn gọi là fractionalized, cho phép chia thành nhiều phần nhỏ để các nhà đầu tư cùng sở hữu.

Đối với Punk #2386, chủ sở hữu đã phân mảnh nó thông qua một trang web có tên Niftex. NFT được khóa trong tài khoản ký quỹ trên blockchain Ethereum, và quyền sở hữu được chia thành 10.000 token ERC-20 vào năm 2020. Nhà đầu tư có thể mua bán các phần nhỏ này, nhưng điều này trở nên khó khăn sau khi Niftex ngừng hoạt động.

Theo nhà phát triển hợp đồng thông minh ẩn danh @0xquit trên Twitter (nay là X), Punk #2386 có tổng cộng 257 nhà đầu tư nắm giữ các phần phân mảnh. Tuy nhiên, với sự biến mất của nền tảng Niftex, việc giao dịch NFT phân mảnh gần như rơi vào tình trạng đình trệ.

Tuy nhiên, một nhà đầu tư đã âm thầm để ý đến Punk #2386 và nhận thấy rằng hợp đồng thông minh vẫn còn hiệu lực trên blockchain. Người này đã kích hoạt tính năng mua lại và thành công trong việc chiếm quyền sở hữu NFT với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ giá trị thực tế.

“Hệ thống này cho phép bất kỳ cổ đông nào có thể đề xuất một mức giá mua lại (gọi là ‘shotgun’), và nếu không ai phản đối trong vòng 14 ngày, họ có thể mua tài sản,” @0xquit giải thích trên Twitter, đề cập rằng lời đề xuất này được đưa ra vào ngày 28 tháng 8.

Giá đề xuất là 0,001 ETH mỗi phần, tương đương 10 ETH cho toàn bộ 10.000 phần. Tuy nhiên, bộ đếm thời gian mà ít người để ý đã bắt đầu chạy.

Gmoney, một nhà đầu tư NFT ẩn danh và người sáng lập 9dcc, là một trong những cổ đông của Punk #2386, đã cố gắng ngăn chặn giao dịch bằng cách đấu giá lại thông qua hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, ông thất bại vì tính toán sai số tiền cần thiết.

“Tôi đã liên hệ với hai chuyên gia blockchain mà tôi tin tưởng nhất để nhờ giúp đỡ,” Gmoney viết. “Tôi nghĩ chúng tôi đã chặn được.”

Tuy nhiên, giao dịch vẫn diễn ra thành công, và Punk #2386 đã bị thâu tóm – điều mà @0xquit gọi là “VỤ TRỘM THẾ KỶ.”

“Chúc mừng chủ sở hữu mới,” Gmoney chia sẻ.

Danh tính của chủ sở hữu hiện tại của Punk #2386 vẫn là ẩn số, và NFT này hiện chưa được niêm yết để bán. Tuy nhiên, đã có một lời đề nghị mua lên tới 600 ETH. Nếu được bán ở mức này, nhà đầu tư sẽ thu về lợi nhuận gấp 60 lần.

Một tweet lan truyền đã gọi thương vụ này là một “vụ cướp.” Tuy nhiên, Gmoney lại không đồng tình.

“Nếu bạn muốn hệ thống phi tập trung, bạn phải chấp nhận cả mặt tốt lẫn mặt xấu,” ông nói. “Đó là luật chơi. Đó là lý do chúng ta ở đây. Nếu bạn không thích những quy tắc này, có lẽ bạn không nên tham gia.”

 

  

Thạch Sanh

Theo Decrypt

.tdi_9,
.tdi_9 .tdc-columns{
min-height: 0;
}

.tdi_11{
vertical-align: baseline;
}

Phân tích

AAVE, GRT, MANA could surge if this happens

Để lại phản hồi

Aave, The Graph and Decentraland could see significant spikes due to notable declines in their funding rates.

According to data provided by Santiment, the Binance funding rates for Aave (AAVE), The Graph (GRT) and Decentraland (MANA) declined to the negative zone, each standing at -0.018%, -0.014% and -0.021%, respectively.

The indicator shows that all three tokens are witnessing a significant surge in their short trading positions.

An asset’s price usually goes the opposite way when the funding rate falls into the negative zone. 

In this case, according to Santiment, AAVE, GRT and MANA could surge due to the potential liquidations of short positions.

On Sept. 11, AAVE reached a two-year high of $160, thanks to its three-day price surge. The asset has been consolidating between $147 and $149 over the past day. 

AAVE is down by 1.7% in the past 24 hours and is trading at $148. The token’s market cap is currently hovering at $2.2 billion, making it the 36th-largest cryptocurrency. The daily trading volume around AAVE also cooled down and decreased by 12%, currently sitting at $370 million.

AAVE price – Sept. 12 | Source: crypto.news

GRT has been constantly declining since March, when it reached a two-year high of $0.49. The Graph gained 3% over the past 24 hours and is currently changing hands for $0.14. GRT is the 51st-largest token with a market cap of $1.3 billion.

GRT price – Sept. 12 | Source: crypto.news

MANA witnessed a quite similar momentum to GRT and has been struggling to sustain a strong bullish momentum since March. The asset surged 3.2% in the past 24 hours and is trading at $0.27 at the reporting time. Its market cap surpassed the $500 million mark, securing the 106th spot.

MANA price – Sept. 12 | Source: crypto.news

Despite the bullish indicator, it’s important to look out for macroeconomic events that could change the direction of financial markets.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Công nghệ

Pantera Capital-backed Vega Protocol shuts down layer-1 chain

Để lại phản hồi

Vega Protocol is shutting down its blockchain, with validators set to maintain the network temporarily to allow users to withdraw funds before a full cessation by late October.

Trading-focused blockchain Vega (VEGA) is winding down its operations after an on-chain governance vote passed with near-unanimous support, directing the project’s resources toward core software development.

The decision to retire the Vega chain, which supported decentralized trading, marks the end of the community’s support for the blockchain and its native VEGA token. In a blog announcement on Sept. 12, the team behind Vega Protocol said that trading on the network has already ceased, and the chain is now entering a “ramp down” period. Following the news, the price of VEGA plunged 14% down to $0.06203.

“Our understanding from the validators is that the Vega chain will remain operational until at least Oct. 27 to allow users plenty of time to withdraw their assets.”

Vega Protocol

The Vega Protocol team further added that a final vote is underway to determine the settlement prices for suspended markets and allocate approximately $28,000 in unused insurance funds to validators to “ensure the network operates for the agreed ramp down period.” The vote, which closes on Sept. 13, will finalize the market settlement at the last recorded prices when trading was suspended.

The team also warned that any assets left on-chain after operations cease could become irretrievable, as the protocol requires two-thirds of validators to authorize withdrawals from the network’s bridge.

Vega Protocol launched its network in 2023, following the vision outlined in its 2018 whitepaper, which detailed an application-specific blockchain built on the Tendermint proof-of-stake consensus mechanism. In 2019, the team raised $5 million in a seed round led by Pantera Capital, followed by a $43 million community token sale on CoinList in 2021.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Altcoin

Spot Bitcoin and Ethereum ETFs log joint negative flows

Để lại phản hồi

Spot Bitcoin and Ethereum exchange-traded funds in the United States experienced joint outflows on Sept. 11 following the joint positive flows recorded the previous day.

According to data from SoSoValue, the 12 spot Bitcoin ETFs in the U.S. logged a net outflow of $43.97 million on Sept. 11, ending their two-day streak of positive flows.

Interestingly, ARK 21Shares’ ARKB recorded the largest outflows among the ETFs yesterday, with $54 million in withdrawals, as reported by SoSoValue. Grayscale’s GBTC followed with net outflows amounting to $4.6 million, while its Bitcoin Mini Trust registered outflows of approximately $511,230.

On the other hand, Fidelity’s FBTC led the inflows for the day, recording $12.6 million in net additions. Invesco’s BTCO followed with $2.6 million in inflows. The remaining seven BTC ETFs including BlackRock‘s IBIT saw no trading activity on the day. Notably, IBIT, the largest spot BTC ETF by net assets has not seen any net inflows since Aug. 26.

Overall, these ETFs have seen net positive flows in the last three days, with total inflows into all spot BTC ETFs at approximately $101.7 million.

Total trading volume for the 12 BTC ETFs jumped to $1.27 billion on Sept. 11, significantly higher than the $717 million seen the previous day. These funds have recorded a cumulative total net inflow of $17 billion since inception. At the time of writing, Bitcoin (BTC) was up 2.7% over the past day, trading at $57,932, per data from crypto.news.

Meanwhile, the nine U.S. spot Ethereum ETFs also recorded a net outflow of $542,870 on Sept. 11, led by VanEck’s ETHV with $1.7 million in outflows. Fidelity’s FETH was the only ETF to record inflows, at $1.2 million. However, it was significantly lower than ETHV’s outflows and could not offset the overall loss.

The remaining Ether ETFs remained neutral on that day.

These investment vehicles have also seen their daily trading volume rise to $126.2 million on Sept. 11, a jump over the previous day. The spot Ether ETFs have experienced a cumulative net outflow of $562.6 million to date. At the time of publication, Ethereum (ETH) was also up by 1%, exchanging hands at $2,354.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Altcoin

VanEck và StoneX dự đoán giá ETH có thể tăng lên $12.000 đến $22.000

Để lại phản hồi

Hiện tại, ETH đang được giao dịch ở mức $2.370, nhưng theo hai dự báo từ các chuyên gia tại StoneX Digital và VanEck, giá giao ngay của ETH có thể leo lên mức từ $12.000 đến $22.000 vào cuối thập kỷ này.

Matthew Sigel, trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của VanEck, ước tính rằng đến năm 2030, mạng lưới Ethereum có thể tạo ra tới $66 tỷ dòng tiền tự do mỗi năm, góp phần đẩy giá lên đến $22.000 mỗi ETH.

Trong khi đó, David Kroger, nhà khoa học dữ liệu của StoneX, dự đoán giá ETH sẽ đạt khoảng $4.600 trong 18 tháng tới.

“Tuy nhiên, tiềm năng tăng trưởng còn cao hơn nhiều – có thể lên đến khoảng $12.621 – đặc biệt khi xét đến những cải tiến công nghệ sắp tới mà Ethereum đang triển khai,” Kroger phát biểu tại một hội thảo do StoneX tổ chức vào ngày 10 tháng 9, nơi ông tham gia cùng Sigel.

Số liệu ETH trong 12 tháng trước tháng 6 năm 2024 | Nguồn: VanEck

Những dự báo này được xây dựng dựa trên kỳ vọng về giá trị sẽ được chuyển đến các nhà nắm giữ ETH từ phí giao dịch, khi mạng lưới Ethereum tiếp tục xử lý ngày càng nhiều giao dịch toàn cầu.

“Trong năm qua, Ethereum đã xử lý khoảng $4 nghìn tỷ giá trị thanh toán và thêm $5 nghìn tỷ trong các giao dịch stablecoin hàng năm. Điều này đưa Ethereum vượt xa PayPal và đang tiến gần hơn đến các mạng lưới như Visa,” Sigel chia sẻ.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2015, Ethereum đã thu về $3 tỷ phí giao dịch tính bằng ETH, theo lời Sigel. Các cơ chế tích lũy giá trị khác cho ETH bao gồm việc “đốt” – tức là loại bỏ vĩnh viễn một phần phí giao dịch khỏi lưu thông, và việc phát hành ETH mới để thưởng cho những người staking ETH, góp phần bảo mật mạng lưới.

Kịch bản cho ETH vào năm 2030 | Nguồn: VanEck

Sigel cũng nhận định rằng sự phục hồi của giá ETH có thể bắt đầu ngay trong năm nay, sau khi mạng lưới trải qua một sự sụt giảm đáng kể về doanh thu sau bản nâng cấp Dencun vào tháng 3, làm giảm khoảng 95% phí giao dịch.

“Khối lượng giao dịch không đủ để bù đắp sự giảm phí, khiến các nhà đầu tư trở nên ít lạc quan hơn về Ethereum,” Sigel cho biết. “Ethereum vẫn còn nhiều tiềm năng phục hồi giá trị […] Đây là điều chúng tôi sẽ theo dõi kỹ trong nửa cuối năm nay.”

Tăng trưởng người dùng hoạt động hàng ngày của Ethereum | Nguồn: VanEck

Theo Kroger, cơ hội đầu tư vào Ethereum “xuất phát từ thực tế là niềm tin vào các tổ chức tập trung đang dần suy giảm. Trên phạm vi toàn cầu, nhu cầu đối với các giải pháp phi tập trung, nơi các quy tắc công bằng cho tất cả, đang tăng lên mạnh mẽ.”

Ông cũng bổ sung rằng “nhu cầu này càng rõ rệt hơn ở ngoài Hoa Kỳ, do ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của đồng đô la Mỹ.”

Sigel nhận định rằng nếu ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris giành chiến thắng, điều này sẽ “mang lại triển vọng tích cực cho Bitcoin và gia tăng sự thống trị của nó,” nhưng “có thể không thuận lợi cho các đồng tiền khác ngoài Bitcoin.”

Bạn có thể xem giá ETH ở đây.

 

 

Chế Bồng Nga

Theo Cointelegraph

.tdi_9,
.tdi_9 .tdc-columns{
min-height: 0;
}

.tdi_11{
vertical-align: baseline;
}

Tin tức

Các nhà phân tích Bitfinex dự đoán Altcoin sẽ vượt trội hơn Bitcoin trong quý 4

Để lại phản hồi

Các nhà phân tích của Bitfinex đang dự đoán một sự thay đổi đáng kể trong động lực thị trường tiền điện tử, với khả năng các altcoin sẽ vượt trội hơn Bitcoin trong thời gian tới. Sự thay đổi này đang được chú ý khi Bitcoin mất dần ưu thế thống trị và các altcoin thể hiện dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ.

Báo cáo của Bitfinex Alpha, công bố vào thứ Hai, đã phân tích những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của thị trường tiền điện tử, đặc biệt là các altcoin. Sự giảm sút trong thống trị của Bitcoin và sự phục hồi của các altcoin cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong động lực thị trường.

“Khi đợt bán tháo xảy ra vào tuần trước, sự thống trị của Bitcoin, đo lường vốn hóa thị trường của BTC so với phần còn lại của thị trường tiền điện tử, đã giảm 1,3%. Ngược lại, vốn hóa thị trường của tất cả các tài sản tiền điện tử khác (ngoại trừ 10 tài sản hàng đầu) đã tăng 4,4%.

Chúng tôi tin rằng sự thay đổi này có thể báo hiệu một sự thay đổi chế độ tiềm năng, khi các nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm giá trị trong các altcoin thay vì tiếp tục tập trung vào Bitcoin.”

Báo cáo cũng chỉ ra rằng hợp đồng mở (OI)* của các altcoin đã giảm 55% so với mức cao nhất mọi thời đại, điều này phản ánh sự giảm bớt đầu cơ và khả năng kiệt sức của người bán. Tỷ lệ ETH/BTC hiện vẫn thấp hơn so với đường trung bình động đơn giản365 ngày, cho thấy hiệu suất kém của Ethereum kể từ khi sự kiện The Merge diễn ra.

“Nếu sự thống trị của Bitcoin thực sự đã đạt đỉnh cục bộ, thị trường có thể chứng kiến một giai đoạn vượt trội của các altcoin trong những tháng tới. Điều này có thể mở đường cho một quý 4 khả quan nếu các áp lực kinh tế vĩ mô giảm bớt.”

Triển vọng này sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như giảm lạm phát, cải thiện dữ liệu kinh tế vĩ mô và sự giảm bớt dòng tiền chảy ra từ các quỹ Bitcoin ETF.

*OI (hợp đồng mở) là thước đo tổng giá trị của tất cả các hợp đồng tương lai đang lưu hành hoặc “chưa thanh toán” trên các sàn giao dịch, và đồng thời là một chỉ báo về sự tăng giá thị trường cũng như tâm lý của trader xung quanh một loại tài sản cụ thể.

 

 

Annie

Theo Newsbitcoin

.tdi_9,
.tdi_9 .tdc-columns{
min-height: 0;
}

.tdi_11{
vertical-align: baseline;
}

Tin tức

Nỗ lực của Aave nhằm tích hợp cbBTC của Coinbase gây ra mối lo ngại cho cộng đồng

Để lại phản hồi

Aave DAO gần đây đã nhận được một đề xuất tích hợp cbBTC, Bitcoin wrapper mới sắp ra mắt của Coinbase, vào nền tảng V3 của mình trên mainnet Ethereum và Base.

Nhà sáng lập Aave, Stani Kulechov, giải thích rằng đề xuất này nhằm củng cố vị thế của Aave như một nền tảng hàng đầu cho việc ra mắt các tài sản cấp 1.

Đề xuất mới nhằm mở rộng các tùy chọn cho các hodler Bitcoin tham gia vào hệ sinh thái DeFi trên Aave V3. Việc tích hợp cbBTC sẽ cung cấp cho người dùng nhiều cơ hội hơn để tận dụng Bitcoin của họ, điều này có thể thúc đẩy tính thanh khoản và sự tham gia vào nền tảng.

Việc tích hợp cbBTC phù hợp với chiến lược của Aave về việc cung cấp các tài sản chất lượng cao. Nó cho phép người dùng tiếp cận tính thanh khoản của Coinbase trong khi vẫn tận dụng các tính năng cho vay và vay đã được thiết lập của Aave.

Đề xuất cho rằng sự hợp tác giữa một sàn giao dịch tập trung lớn và một nền tảng DeFi hàng đầu có thể thu hút người dùng chính thống và thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Đồng thời, đề xuất cũng nêu rõ những mối lo ngại liên quan đến Wrapped Bitcoin (WBTC) do có liên quan đến nhà sáng lập TRON, Justin Sun. Đề xuất chỉ ra:

“Với những biến động hiện tại của WBTC, việc có các token BTC thay thế để sử dụng trên Aave là cần thiết. Sự tín nhiệm vào Coinbase với vai trò phát hành và lưu ký có thể làm cho cbBTC trở thành một lựa chọn đáng tin cậy hơn so với WBTC.”

Đề xuất kết luận rằng, mặc dù cbBTC có thể chiếm lĩnh thị phần của WBTC, nhưng nó vẫn cung cấp một giải pháp thay thế có giá trị có thể thúc đẩy việc áp dụng BTC trên Aave.

Trong khi đó, một người dùng Aave tên là Midapple đã bày tỏ lo ngại rằng việc đưa cbBTC vào sử dụng có thể là quá sớm, vì tài sản này vẫn chưa được triển khai hoạt động đầy đủ.

Người dùng này đã nêu ra một số câu hỏi chưa được giải đáp, bao gồm cơ chế đúc tiền, lo ngại về thanh khoản và bằng chứng dự trữ. Midapple cũng nhấn mạnh các rủi ro pháp lý tiềm ẩn, lưu ý rằng Coinbase có thể đối mặt với những thách thức có thể ảnh hưởng đến cbBTC. Họ cũng lo ngại về rủi ro lưu ký, chỉ ra rằng nếu cbBTC phụ thuộc quá nhiều vào Coinbase, nó có thể tạo ra một điểm lỗi duy nhất.

Cuối cùng, Midapple kết luận:

“Có vẻ như quy trình thẩm định tiêu chuẩn đã bị bỏ qua và cbBTC đang nhận được sự đối xử đặc biệt mà các tài sản khác không được hưởng. Điều này tạo ra tiền lệ nguy hiểm và đặt ra câu hỏi về tính toàn vẹn của quy trình ra quyết định của chúng ta”.

 

 

Itadori

Theo Cryptoslate

.tdi_9,
.tdi_9 .tdc-columns{
min-height: 0;
}

.tdi_11{
vertical-align: baseline;
}

Pháp Lý

Brazil tịch thu 1,6 tỷ đô la tiền điện tử và tiền fiat trong chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn

Để lại phản hồi

Giới chức Brazil đã thực hiện một chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn có tên Niflheim – một nỗ lực chung giữa Cảnh sát Liên bang (PF) và Cục Thuế Liên bang, tịch thu tiền điện tử và tiền fiat với tổng giá trị lên tới 1,6 tỷ đô la. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và tổng số tiền bị đóng băng có thể lên đến 9 tỷ real (1,8 tỷ đô la).

Các nhà chức trách đã phát hiện rằng các tổ chức tội phạm đã rửa khoảng 55 tỷ real, tương đương 9,8 tỷ đô la, trong vòng ba năm qua bằng cách sử dụng tài sản tiền điện tử. Số tiền này được chuyển qua một mạng lưới ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng, với người nhận phân bố trên khắp Trung Quốc, UAE, Hoa Kỳ và Hồng Kông.

Cuộc điều tra đã làm sáng tỏ rằng các nhóm tội phạm điều hành các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền. Các khoản tiền này có liên quan chặt chẽ đến hoạt động buôn bán ma túy và buôn người. Để che giấu các hoạt động tài chính của mình, các nhóm này đã phân lớp các giao dịch, khiến cho việc truy tìm trở nên khó khăn đối với cơ quan thực thi pháp luật.

Các hoạt động này đã diễn ra ở nhiều thành phố, bao gồm Caxias do Sul, São Paulo, Brasília, và thậm chí là ở Hoa Kỳ. Cảnh sát đã thu giữ nhiều xe hơi, bất động sản, và các tài sản quan trọng khác của các nhóm tội phạm. Họ cũng đã phát lệnh bắt giữ một số nghi phạm chính có liên quan đến mạng lưới tại Orlando, Florida.

Quy mô của chiến dịch Niflheim nêu bật những thách thức mà các cơ quan chức năng phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể sẽ sớm triển khai các biện pháp nghiêm ngặt hơn để theo dõi các giao dịch ảo bất hợp pháp và rửa tiền.

Các tổ chức tội phạm có tổ chức ngày càng tận dụng bản chất phi tập trung của tiền điện tử. Thành công của Chiến dịch Niflheim có thể khuyến khích các quốc gia khác phát triển các phương pháp theo dõi và kiểm soát các hoạt động tài chính bất hợp pháp này.

 

 

Annie

Theo Coincu

.tdi_9,
.tdi_9 .tdc-columns{
min-height: 0;
}

.tdi_11{
vertical-align: baseline;
}