Lưu trữ hàng tháng: Tháng chín 2024

Altcoin

Binance vẫn tiếp tục phục vụ người dùng Nga bất kể đóng cửa vào năm 2023

Để lại phản hồi

Sàn giao dịch Binance vẫn phục vụ một số khách hàng Nga mặc dù đã tuyên bố rút hoàn toàn khỏi Nga vào năm 2023.

“Chúng tôi tiếp tục phục vụ số lượng hạn chế người dùng Nga hiện tại để đảm bảo tài sản kỹ thuật số của họ vẫn an toàn và bảo mật”, một phát ngôn viên của Binance cho biết vào ngày 25/9.

Đại diện của Binance nhấn mạnh sàn giao dịch này “tuân thủ quy định trừng phạt toàn cầu” và “hoàn toàn tuân thủ các hạn chế đối với cá nhân, tổ chức và quốc gia chịu lệnh trừng phạt quốc tế”.

Hoạt động tại Nga “không phù hợp với chiến lược tuân thủ của Binance”

Thông báo này được đưa ra sau một năm kể từ khi Binance hoàn tất việc rút lui hoàn toàn khỏi thị trường Nga bằng cách bán các cơ sở hoạt động tại địa phương cho một sàn giao dịch mới có tên là CommEx. Trong tuyên bố vào ngày 27/9/2023, các công ty không tiết lộ thông tin chi tiết về mức tài chính của thỏa thuận.

Vào thời điểm đó, giám đốc tuân thủ của Binance, Noah Perlman, tuyên bố không có cách nào để công ty tiếp tục hoạt động tại Nga trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ quy định. 

“Khi hướng tới tương lai, chúng tôi nhận ra hoạt động tại Nga không phù hợp với chiến lược tuân thủ của Binance”.

Trong một tuyên bố mới, Binance nhắc lại tuân thủ “vẫn là ưu tiên hàng đầu” và mục tiêu của họ là thiết lập “các chương trình tuân thủ hàng đầu trong ngành, hợp tác hiệu quả với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới”.

CommEx ngừng hoạt động vào tháng 4/2024

Vài tháng sau khi chuyển người dùng Binance tại Nga sang nền tảng của mình, CommEx chính thức thông báo ngừng hoạt động hoàn toàn vào tháng 4/2024.

Sàn giao dịch này dường như không được biết đến trước khi Binance rời khỏi Nga và chưa bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào về những nhà sáng lập hoặc nhà điều hành chủ chốt. Mặc dù CommEx phủ nhận mọi mối liên hệ trực tiếp với Binance, nhưng họ thừa nhận team bao gồm một số cựu nhân viên của Binance Russia.

Trong khi Binance tuyên bố chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Nga vào năm ngoái, cộng đồng người dùng Nga của sàn vẫn sôi động trên mạng xã hội kể từ khi họ thông báo rời đi.

Kênh tin tức tiếng Nga của Binance trên Telegram có khoảng 130.000 người đăng ký. Binance vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin cập nhật về danh sách token mới trên Binance Launchpool mặc dù thông báo cho người dùng Nga rằng họ không thể giao dịch trên nền tảng này nữa.

Binance

Bài đăng mới nhất từ ​​kênh Telegram tiếng Nga của Binance được đăng vào ngày 26/9 | Nguồn: Telegram

“Quyền truy cập vào Binance P2P dành cho công dân Liên bang Nga cư trú bên ngoài Liên bang Nga và đã xác nhận điều này thông qua bằng chứng địa chỉ sẽ không thay đổi”, kênh này cho biết trong một bài đăng vào tháng 1/2024.

Nga là thị trường lớn của Binance trong năm qua

Kể từ khi Binance thông báo rút khỏi Nga, lượng truy cập trang web địa phương của họ giảm đáng kể.

Theo dữ liệu được nền tảng phân tích web SimilarWeb chia sẻ, lượng truy cập trang web của Binance tại Nga đã giảm 43% từ tháng 8/2023 đến tháng 7/2024.

Mặc dù sụt giảm đáng kể, Nga vẫn là một trong những nguồn truy cập lớn nhất đến trang web của Binance, chiếm 6% tổng số lượt truy cập.

Tỷ lệ truy cập của Nga tương đương với các thị trường lớn khác trên Binance, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, lần lượt chiếm 8% và 6,6% tổng lượng truy cập.

10 quốc gia có lượng truy cập trang web Binance nhiều nhất từ ​​tháng 8/2023 đến tháng 7/2024 | Nguồn: SimilarWeb

Binance từ chối cho biết liệu thị phần lưu lượng truy cập đáng kể của mình tại Nga hay một số dịch vụ nhất định dành cho người dùng Nga có nghĩa là họ vẫn tiếp tục hoạt động trên thị trường hay không. Người phát ngôn của công ty tuyên bố:

“Điều đó chỉ có nghĩa là chúng tôi tiếp tục phục vụ số lượng hạn chế người dùng Nga hiện tại. Và chúng tôi sẽ thông báo cho cộng đồng về các kế hoạch trong tương lai”.

Tin tức này xuất hiện sau khi CEO của Binance, Richard Teng, thông báo sàn giao dịch đã vượt qua 100 nghìn tỷ đô la về khối lượng giao dịch mọi thời đại vào tháng 9.

Cựu CEO và nhà sáng lập Changpeng Zhao của Binance dự kiến ​​sẽ được tha tù tại Hoa Kỳ vào ngày 29/9.

 

 

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Hacker đã rửa thành công 224 triệu trong số 230 triệu USD từ vụ hack sàn WazirX

Để lại phản hồi

Theo dữ liệu on-chain từ Arkham Intelligence, hacker chịu trách nhiệm đánh cắp 230 triệu USD từ WazirX vào tháng 7 gần như đã hoàn tất việc rửa tiền, chỉ còn lại khoảng 6 triệu đô la Ethereum (ETH).

Phần lớn tài sản bị đánh cắp đã được chuyển qua Tornado Cash, một dịch vụ nổi tiếng với khả năng che giấu các giao dịch kỹ thuật số.

Quá trình rửa tiền

Cuộc tấn công này đã làm tổn thất hơn 45% dự trữ của sàn WazirX, liên quan đến nhiều loại tài sản, bao gồm hơn 100 triệu đô la Shiba Inu (SHIB) và 52 triệu đô la Ethereum.

Dữ liệu từ Arkham cho thấy hacker đã chuyển hơn 50 triệu đô la qua Tornado Cash kể từ tháng 8, với tần suất gia tăng trong những tuần gần đây. Một giao dịch gần đây đã chuyển 3.792 ETH, tương đương khoảng 10 triệu đô la.

Tornado Cash, công cụ giúp che giấu địa chỉ ví, đã trở thành phương tiện phổ biến để tội phạm rửa tiền điện tử. Mặc dù bản thân dịch vụ không phải là bất hợp pháp, việc lạm dụng nó trong các hoạt động tội phạm đã thu hút sự chú ý đáng kể.

Đầu năm nay, Alexey Pertsev, nhà phát triển của Tornado Cash, đã bị kết án về tội rửa tiền ở Hà Lan và nhận án tù hơn 5 năm.

Tái cấu trúc

Sau vụ hack, WazirX đã tiến hành quá trình tái cấu trúc tại Singapore để quản lý các khoản nợ của mình. Dù đã nỗ lực để khôi phục tài sản bị đánh cắp, sàn giao dịch vẫn bị chỉ trích vì cách xử lý khủng hoảng và thiếu minh bạch với người dùng.

Thêm vào tranh cãi, Binance, một đối tác kinh doanh trước đây của WazirX, đã làm rõ rằng họ không liên quan đến vụ hack và không kiểm soát hoặc quản lý hoạt động của WazirX.

Tuyên bố này mâu thuẫn với những khẳng định của đồng sáng lập WazirX, Nischal Shetty, vào tháng 8, khiến thách thức về quan hệ công chúng của sàn giao dịch thêm phức tạp.

Với phần lớn số tiền bị đánh cắp đã được rửa, WazirX vẫn đối mặt với nhiều khó khăn trong nỗ lực phục hồi, đặt ra câu hỏi về tương lai của sàn giao dịch và những lo ngại về an ninh trong toàn ngành.

 

 

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Pháp Lý

Dubai regulators enforce new rule that mandates crypto marketers add risk disclaimer

Để lại phản hồi

United Arab Emirates’s Virtual Assets Regulatory Authority new rule will require crypto firms to add a disclaimer, warning potential customers about the risks that come with investing in digital assets.

According to a Bloomberg report, companies that want to market their digital assets in the UAE must include a disclaimer to their produce that states “virtual assets may lose their value in full or in part, and are subject to extreme volatility,” starting Oct. 1.

In the updated marketing guidelines for virtual assets, companies that provide incentives for virtual assets or related products in the UAE must acquire a compliance confirmation from VARA.

For example, they must be able to prove that the bonus will not be used to “divert or mislead” investors from properly assessing the risks related to the investment product.

VARA Chief Executive Officer Matthew White hopes that “providing clear and actionable guidance” can guarantee virtual asset service providers will be able to build trust and transparency while operating in the UAE.

In recent years, Dubai has become one of the most favorable cities for crypto marketers, thanks to its crypto-friendly tax regulations and large venture capital investment prospects.

A report published by Bitget research revealed that in 2024, an average of 500,000 crypto traders are reside in the Middle East. The number is expected to skyrocket towards 700,000 by the end of the year.

Last month, a landmark Dubai court ruling recognized cryptocurrency as a valid form of payment under employment contracts.

In October 2023, United Arab Emirates launched RAK Digital Assets Oasis, the region’s first economic free zone that accommodates cryptocurrency, web3, blockchain, and artificial intelligence. The zone offers a business-friendly regulatory environment with tax benefits.

As of March 2024, more than 100 entities had received licenses to operate in the RAK DAO, including Indian crypto exchange CoinDCX.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Altcoin

Giá ZRO tăng 14% khi hoạt động của LayerZero nhảy vọt 433% – Tiếp theo sẽ là ATH mới?

Để lại phản hồi

LayerZero, giao thức giao tiếp crosschain, đang trải qua sự hồi sinh mạnh mẽ với số lượng tin nhắn hàng ngày đạt 98.000 vào thứ Bảy. Sự tăng trưởng này diễn ra ngay sau khi giao thức công bố đợt airdrop thứ hai, mang lại luồng sinh khí mới cho hệ sinh thái.

Mức tăng này phản ánh sự gia tăng 433% so với mức thấp 18.400 tin nhắn trước đó, cho thấy sự quan tâm trở lại đối với giao thức. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh số lượng tin nhắn hàng ngày đã ổn định ở mức khoảng 20.000 trong vài tuần qua.

Thông báo về đợt airdrop thứ hai được coi là động lực chính cho sự gia tăng này. LayerZero đã áp dụng một chiến lược thú vị: các ví đã claim token ZRO trong đợt airdrop đầu tiên nhưng không có hoạt động sau đó sẽ không đủ điều kiện tham gia lần này. Tiêu chí này nhằm phân biệt giữa người dùng thực sự và những “kẻ cơ hội”, từ đó thúc đẩy sự tham gia tích cực và lâu dài hơn.

Chiến lược này không chỉ tạo ra sự tăng trưởng tạm thời mà còn khuyến khích người dùng tương tác liên tục với giao thức, góp phần phát triển một hệ sinh thái bền vững. Thời gian claim 30 ngày cho đợt airdrop mới có khả năng duy trì mức độ hoạt động cao khi người dùng tìm cách đáp ứng các tiêu chí để nhận token trong tương lai.

Khi người dùng bắt đầu claim token, sẽ rất quan trọng để theo dõi hoạt động hàng ngày của LayerZero. Câu hỏi đặt ra là liệu sự gia tăng này có dẫn đến việc áp dụng và sử dụng lâu dài cho giao thức, hay sẽ có sự giảm sút khi cơn sốt airdrop qua đi, như đã thấy ở nhiều giao thức khác sau khi phân phối token?

Dự đoán giá ZRO: ATH mới sắp tới

Giá của LayerZero (ZRO) đã tăng gần 14% trong 24 giờ qua. Theo IntoTheBlock, 7.750 địa chỉ đại diện cho 80,39% tổng số người nắm giữ ZRO hiện đang có lãi. 11,85%, tương đương khoảng 1.140 địa chỉ, đã đạt điểm hòa vốn, trong khi chỉ có 7,76% đang nắm giữ ZRO ở mức lỗ.

Giá hòa vốn lịch sử của LayerZero. Nguồn: IntoTheBlock

Trong khi giá của ZRO là 4,79 đô la, sự gia tăng của các địa chỉ có lãi có thể khuyến khích nhiều nhà đầu tư mua token này hơn. Nếu điều đó xảy ra, đợt airdrop thứ hai có thể đẩy altcoin lên cao hơn nhiều. Do đó, nó cũng có thể mang lại kết quả tương phản với đợt airdrop đầu tiên, vốn đã kích hoạt mức giảm giá 22% đối với ZRO. 

Dữ liệu từ Santiment cho thấy cá voi tiền điện tử đã tăng lượng nắm giữ ZRO của họ trong vài ngày qua. Cụ thể, những cá voi có từ 10 triệu đến 100 triệu token đã tích lũy thêm 10,26 triệu ZRO. Ngoài ra, những người trong danh mục từ 1 triệu đến 10 triệu đã mua thêm khoảng 300.000 token.

Nếu xu hướng này tiếp tục, giá của LayerZero có thể tiếp tục tăng, thậm chí có thể tiến gần hơn đến mức cao nhất mọi thời đại khi nhu cầu của những người nắm giữ có ảnh hưởng tăng lên.

Sự tích lũy của cá voi LayerZero. Nguồn: Santiment

Biểu đồ hàng ngày của ZRO cho thấy sự gia tăng đáng kể trong Dòng tiền Chaikin (CMF), chỉ báo liệu một tài sản đang tích lũy hay phân phối.

Khi CMF cao hơn 0, nhà đầu tư đang mua vào và xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, nếu chỉ báo giảm xuống dưới ngưỡng đã đề cập, điều đó ngụ ý rằng áp lực bán đã chiếm ưu thế và sự suy giảm có thể sắp xảy ra.

Hơn nữa, sự gia tăng của CMF càng củng cố thêm khả năng giá ZRO sẽ tiếp tục tăng, cho thấy giá của token này có thể thách thức mức cao nhất mọi thời đại và đạt 5,6 đô la.

Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, việc không vượt qua được mức 4,99 đô la có thể làm mất hiệu lực luận điểm này. Trong trường hợp đó, ZRO có thể giảm xuống mức 3,83 đô la.

Bạn có thể xem giá ZRO ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

 

 

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Altcoin

Tại sao triển vọng giá của Ondo Finance (ONDO) lại lạc quan?

Để lại phản hồi

Giá Ondo Finance (ONDO) đã ghi nhận mức tăng 22% trong tuần qua, nhờ vào xu hướng tích cực của thị trường. Tuy nhiên, giá cũng đã trải qua những biến động đáng kể trong vài giờ gần đây. Sự gia tăng này diễn ra cùng với việc Ondo công bố hợp tác mới với BlackRock và giới thiệu đề xuất OUSG.

Ondo Nhắm Đến Mức Tăng 33% Sau Thông Báo Hợp Tác

Ondo Finance đã kết hợp với BlackRock và Securitize để gửi đề xuất OUSG tham gia Cuộc Thi Tài Sản Được Token Hóa Spark của Hệ Sinh Thái Sky, với mục tiêu huy động 1 tỷ USD trong các tài sản tài chính được token hóa.

Carlos Domingo, đồng sáng lập và CEO của Securitize, nhấn mạnh rằng sự hợp tác này có khả năng kết hợp sức mạnh của Web3 với quản lý tài sản truyền thống, mở rộng khả năng tiếp cận các tài sản thực.

Nathan Allman, nhà sáng lập kiêm CEO của Ondo Finance, bày tỏ niềm tự hào khi giới thiệu OUSG như một giải pháp chiến lược để đa dạng hóa các token RWA của SparkDAO. Ông khẳng định cam kết xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài với hệ sinh thái Sky, nhằm biến sUSDS thành công cụ tiết kiệm on-chain hàng đầu, cung cấp sự hỗ trợ hiệu quả cho người dùng trên toàn cầu.

Động Lực Của Các Nhà Đầu Tư ONDO Khi Các Chỉ Số On-Chain Tín Hiệu Sự Tăng Trưởng

Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy một triển vọng lạc quan cho Ondo Finance. Theo thông tin này, TVL của Ondo đã tăng từ 537,13 triệu USD vào cuối tháng 8 lên 615,45 triệu USD vào ngày 26 tháng 9, đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH).

Sự gia tăng TVL này phản ánh hoạt động và sự quan tâm ngày càng tăng trong hệ sinh thái Ondo, cho thấy ngày càng nhiều người dùng gửi hoặc sử dụng tài sản trong các giao thức dựa trên ONDO, củng cố niềm tin vào triển vọng tích cực.

Ondo TVL | Nguồn: DefilLama

Thêm vào đó, chỉ số Phân Phối Cung (Supply Distribution) từ Santiment cho thấy các “cá voi” đang tích lũy token ONDO. Chỉ số này cho biết số lượng ví nắm giữ đã gia tăng từ thứ Hai đến thứ Năm.

Trong thời gian này, số lượng người nắm giữ từ 100.000 đến 1 triệu, từ 1 triệu đến 10 triệu, và từ 10 triệu đến 100 triệu token đã tăng từ 79,17 triệu lên 80,24 triệu, 395,32 triệu lên 403,05 triệu và 479,60 triệu lên 908,05 triệu. Sự phát triển này cho thấy các nhà đầu tư đang tin tưởng vào token ONDO và tích cực thực hiện các giao dịch mua vào.

Biểu đồ số liệu phân phối cung ứng của ONDO | Nguồn: Santiment

Ngoài ra, khối lượng giao dịch hàng ngày và lượng cung cấp của Ondo trên các sàn giao dịch đều cho thấy triển vọng tích cực. Khối lượng giao dịch hàng ngày đã tăng từ 202,18 triệu lên 496,96 triệu trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 9 đến thứ Năm, đạt mức cao nhất kể từ ngày 5 tháng 8. Sự gia tăng này chỉ ra sự quan tâm mạnh mẽ của các trader và tính thanh khoản cao trong chuỗi Ondo.

Nguồn cung trên các sàn giao dịch cũng đã giảm từ 345 triệu xuống 330 triệu trong cùng khoảng thời gian. Sự suy giảm này phản ánh sự tự tin ngày càng tăng của nhà đầu tư khi các holder rút token ONDO khỏi sàn giao dịch và lưu trữ chúng trong ví lạnh.

Biểu đồ cung cấp ONDO trên sàn giao dịch và khối lượng | Nguồn: Santiment

Mặc dù đã có mức cao nhất mọi thời đại trong TVL, cá voi đang tích lũy, khối lượng giao dịch tăng và cung cấp trên sàn giao dịch giảm, nhưng số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày của Ondo vẫn duy trì ở mức thấp. Việc giảm số lượng địa chỉ này cho thấy nhu cầu đối với mạng lưới đang ở mức thấp. Điều này gợi ý rằng các nhà đầu tư cần thận trọng khi kỳ vọng vào một sự tăng giá đột ngột.

Biểu đồ Địa chỉ hoạt động hàng ngày của ONDO | Nguồn: Santiment

Cuối cùng, Ondo Finance hiện có vốn hóa thị trường khoảng 1,13 tỷ USD. Tuy nhiên, 134,3% trong số các quỹ này sẽ được mở khóa trong bốn tháng tới, điều này có thể dẫn đến những thay đổi trong định giá thị trường và tính thanh khoản của nó.

Bạn có thể xem giá ONDO ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

 

 

 

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

Altcoin

Các trình xác thực blockchain TON chuẩn bị cho việc đúc coin Hamster Kombat

Để lại phản hồi

Blockchain The Open Network (TON) đã chủ động yêu cầu các validator (trình xác thực) của mình chuẩn bị cho việc tiếp nhận hàng triệu người dùng từ game Web3 Hamster Kombat, dự đoán sẽ có sự gia tăng nhu cầu đối với hệ thống.

Vào ngày 25/9, một kênh Telegram dành riêng cho các trình xác thực, nhà phát triển và nhà tích hợp TON đã cảnh báo về nhu cầu băng thông sắp tăng đối với blockchain của mình.

Theo thông báo, các trình xác thực TON được yêu cầu đảm bảo tính khả dụng cao khi người dùng Hamster Kombat bắt đầu đúc coin Hamster Kombat (HMSTR) trên blockchain này:

“Chất lượng của các trình xác thực ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của blockchain. Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của bạn vào The Open Network”.

Các trình xác thực TON đoàn kết trên kênh Telegram

Để đảm bảo hỗ trợ theo thời gian thực từ ngày 26 đến ngày 29/9, tất cả các trình xác thực TON đã được khuyến cáo tham gia kênh Telegram TON Status và dự kiến ​​sẽ triển khai bất kỳ bản sửa lỗi hoặc tài nguyên khẩn cấp nào trong vòng một giờ khi được chỉ đạo.

Trình xác thực TON được yêu cầu chuẩn bị trước cho đợt đúc coin Hamster Kombat | Nguồn: Telegram

Hơn nữa, các trình xác thực TON cũng cần “liên tục theo dõi trạng thái của trình xác thực và phần cứng trong những ngày này”.

Game Hamster Kombat trên Telegram hiện có 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Game Tap-to-Earn này tuyên bố trở thành ứng dụng phát triển nhanh thứ ba trong lịch sử, có hơn 150 triệu người dùng và vượt qua những ứng dụng nổi tiếng khác như Pokémon GO hay Threads của Meta.

Hamster Kombat tuyên bố đã đạt được 200 triệu người dùng trong ba tháng | Nguồn: Hamster Kombat

Đồng sáng lập Sébastien Borget của metaverse The Sandbox trước đây đã nêu bật vai trò của các game dựa trên Telegram trong việc tái tạo phương pháp tiếp cận game Play-to-Earn:

“Điều này thật thú vị và mạnh mẽ. Nó cho thấy mọi thứ diễn ra như thế nào trong ngành với hiệu ứng mạng của Web3. Trong vài tuần hoặc vài tháng, chúng phát triển đến quy mô không thể tin được”.

Các kế hoạch tương lai cho Hamster Kombat

Vào ngày 25/9, team Hamster Kombat đã tiết lộ roadmap mới, nêu chi tiết các kế hoạch của mình cho quý cuối cùng của năm 2024 và 2025.

Trong quý 4/2024, game bao gồm tích hợp các hệ thống thanh toán bên ngoài, ra mắt game mới trong hệ sinh thái Hamster và tích hợp NFT làm tài sản trong game.

Roadmap của Hamster Kombat cho quý 4/2024 | Nguồn: Hamster Kombat

Hamster Kombat cũng nhấn mạnh họ đã cấm 2,3 triệu người dùng tham gia game vì gian lận.

 

 

   

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Bitcoin

A new report by Nic Carter reveals how regulators ‘killed off’ Silvergate and Signature

Để lại phản hồi

Venture Capitalist Nic Carter returns with a new article that explores at-length how the Biden administration allegedly imposed an informal mandate for banks to cap their crypto deposits at 15%, leading to the downfall of Silvergate, Signature and Silicon Valley Bank.

A year after the release of his two original reports centered around Operation Choke Point 2.0, Carter has published a third article on Sept. 25. This time, he focuses on the downfall of Silvergate, the now-bankrupt Californian bank that provided cryptocurrency services.

In it, Carter states that interviews with protected inside sources and bankruptcy filings suggest that Silvergate could have survived if it were not for “pressure from regulators, which allegedly included an informal mandate to cap its crypto deposits at 15 percent.”

Carter wrote that at the time, Silvergate was under intense scrutiny by financial regulators, including Federal Deposit Insurance Corporation and US Senators like Elizabeth Warren, due to the bank’s association with former banking client, FTX. Though, claims of criminal wrongdoing related to Silvergate’s association with FTX have never been proven and the bank was cleared of criminal charges.

“Sen. Elizabeth Warren all but accused Silvergate of aiding and abetting FTX’s crimes, creating an “atmosphere of concern” around Silvergate that possibly contributed to a run on the bank,” said Carter.

This political pressure ultimately led to the Federal Home Loan Banks refusing to renew Silvergate’s monthly loan agreement, accelerating the bank’s losses. An unnamed Silvergate source told Carter that the bank was forced to comply with the 15% rule.

“They have eight million ways to shut us down, anyway they want. When they say you gotta do something, you do it. The caps were never publicly discussed or formally opposed as a rule, but when your primary regulator threatens you, you comply.”

Silvergate insider

Carter explained that it was difficult to prove the existence of the 15% threshold due to the fact that it was considered “confidential supervisory information, and hence ineligible to be shared publicly.”

But he was certain that Silvergate’s downfall could have been the instigator behind the 2023 regional banking crisis, which ultimately took down other crypto-affiliated banks like Signature, Silicon Valley Bank, and First Republic.

He also found it odd that Silvergate chose to liquidate voluntarily instead of entering an FDIC receivership.

“How rarely banks choose voluntary liquidation is further evidence Silvergate was ultimately killed by regulatory mandate, not the bank run it suffered,” he said.

Even after the 2023 crisis, Carter noted that the same pattern occurred with the two other firms known to still bank in crypto, Customers and Cross River.

In May 2023, the FDIC sent Cross River a consent order which covered the bank’s fintech partnerships. While in August 2024, Federal Reserve Bank of Philadelphia issued an enforcement action against Customers Bank, citing deficiencies with the bank’s “risk management practices and compliance with the applicable laws, rules, and regulations relating to anti-money laundering.”

According to Carter:

“Washington’s desire to take down the crypto banks — which they accomplished deftly in March 2023 — was the spark that lit the fire of a massive regional banking crisis, which spread far beyond crypto. Yet today, no one levels criticism at President Biden, Senator Warren, or the Fed for starting a banking crisis in their attempts to stymie the crypto sector.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Altcoin

Genesis creditor already sold 12,100 ETH amid major liquidation

Để lại phản hồi

The largest recipient of the Genesis Trading bankruptcy proceedings has recently been involved in a significant Ethereum sell-off. 

According to data provided by Arkham Intelligence, the creditor has sold 12,100 Ethereum (ETH) worth $31.43 million, within just three days. This move comes shortly after receiving a massive repayment from Genesis Trading as part of its liquidation process in August.

The creditor, with wallet address 0x999…46E, received the largest compensation during the Genesis Trading creditor repayments. 

On Aug. 2, this wallet was credited with 114,502 ETH, which had a total worth of $358.19 million at the time. Despite holding a substantial portion of the liquidation proceeds, the creditor has already begun selling off a significant amount of their allocation.

The sell-off began on Sept. 23, when the wallet initiated transfers of ETH to FalconX, a leading institutional cryptocurrency brokerage firm.

Over the next few days, the creditor transferred a total of 12,100 ETH, with the most recent transaction occurring on Sept. 25 at 15:39 UTC. This latest transfer alone involved 7,099 ETH valued at $18.56 million.

The large-scale liquidation coincides with ongoing market uncertainties. Notably, Ethereum has been subjected to sideways movements since it recorded a rapid spike from Sept. 17 to 21. 

The asset continues to move within a range of $2,529 and $2,703 over the past five days. However, the recent sales from the Genesis creditor could trigger a trend of selling pressure around the market.

ETH price – Sept. 26 | Source: crypto.news

Recall that Genesis filed for bankruptcy earlier in 2023 following a series of setbacks, including the turbulence faced by its parent company, Digital Currency Group. 

As part of its Chapter 11 bankruptcy proceedings, Genesis began repaying its creditors last month, distributing about $4 billion in crypto assets to those affected. The creditor in question received the largest repayment from the liquidation.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Hacker đã rửa thành công 224 trong số 230 triệu USD từ vụ hack sàn WazirX

Để lại phản hồi

Theo dữ liệu on-chain từ Arkham Intelligence, hacker chịu trách nhiệm đánh cắp 230 triệu USD từ WazirX vào tháng 7 gần như đã hoàn tất việc rửa tiền, chỉ còn lại khoảng 6 triệu đô la Ethereum (ETH).

Phần lớn tài sản bị đánh cắp đã được chuyển qua Tornado Cash, một dịch vụ nổi tiếng với khả năng che giấu các giao dịch kỹ thuật số.

Quá trình rửa tiền

Cuộc tấn công này đã làm tổn thất hơn 45% dự trữ của sàn WazirX, liên quan đến nhiều loại tài sản, bao gồm hơn 100 triệu đô la Shiba Inu (SHIB) và 52 triệu đô la Ethereum.

Dữ liệu từ Arkham cho thấy hacker đã chuyển hơn 50 triệu đô la qua Tornado Cash kể từ tháng 8, với tần suất gia tăng trong những tuần gần đây. Một giao dịch gần đây đã chuyển 3.792 ETH, tương đương khoảng 10 triệu đô la.

Tornado Cash, công cụ giúp che giấu địa chỉ ví, đã trở thành phương tiện phổ biến để tội phạm rửa tiền điện tử. Mặc dù bản thân dịch vụ không phải là bất hợp pháp, việc lạm dụng nó trong các hoạt động tội phạm đã thu hút sự chú ý đáng kể.

Đầu năm nay, Alexey Pertsev, nhà phát triển của Tornado Cash, đã bị kết án về tội rửa tiền ở Hà Lan và nhận án tù hơn 5 năm.

Tái cấu trúc

Sau vụ hack, WazirX đã tiến hành quá trình tái cấu trúc tại Singapore để quản lý các khoản nợ của mình. Dù đã nỗ lực để khôi phục tài sản bị đánh cắp, sàn giao dịch vẫn bị chỉ trích vì cách xử lý khủng hoảng và thiếu minh bạch với người dùng.

Thêm vào tranh cãi, Binance, một đối tác kinh doanh trước đây của WazirX, đã làm rõ rằng họ không liên quan đến vụ hack và không kiểm soát hoặc quản lý hoạt động của WazirX.

Tuyên bố này mâu thuẫn với những khẳng định của đồng sáng lập WazirX, Nischal Shetty, vào tháng 8, khiến thách thức về quan hệ công chúng của sàn giao dịch thêm phức tạp.

Với phần lớn số tiền bị đánh cắp đã được rửa, WazirX vẫn đối mặt với nhiều khó khăn trong nỗ lực phục hồi, đặt ra câu hỏi về tương lai của sàn giao dịch và những lo ngại về an ninh trong toàn ngành.

 

 

Ông Giáo

Theo Cryptoslate