Tờ báo nhà nước Trung Quốc đã đưa ra lời khuyên quan trọng cho các nhà đầu tư, kêu gọi cảnh giác trong bối cảnh Bitcoin (BTC) gần đây đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hai năm là hơn 65.000 USD.

Sự thận trọng được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại dai dẳng về quy định và bối cảnh tiền điện tử toàn cầu năng động.

Việc kiểm soát tiền điện tử của Trung Quốc đã có từ lâu. Vào tháng 9 năm 2021, chính phủ đã coi nhiều hoạt động liên quan đến tiền điện tử là bất hợp pháp. Mặc dù động thái này nhằm hạn chế các hành động cụ thể nhưng quyền sở hữu các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum ( ETH ) không bị cấm hoàn toàn. Tuy nhiên, những lo ngại kéo dài về tình trạng tháo vốn và bất ổn tài chính vẫn tồn tại, khiến truyền thông nhà nước liên tục đưa ra cảnh báo.

Lời khuyên gần đây trùng hợp với sự gia tăng đáng kể về giá trị của Bitcoin trong năm nay, kèm theo khối lượng giao dịch tăng cao đối với các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) niêm yết tại Hoa Kỳ và các quỹ khác.

Lưu ý cảnh báo nhấn mạnh sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô, các sự kiện không lường trước được trong ngành và các chính sách pháp lý không rõ ràng là những yếu tố khiến nhà đầu tư phải thận trọng.

Hội nghị thường niên năm 2023 của Hiệp hội Nghiên cứu Liêm chính và Luật pháp Trung Quốc đã làm sáng tỏ sự gia tăng tham nhũng và các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các chuyên gia pháp lý đã đi sâu vào những thách thức trong việc giám sát tình trạng tham nhũng tinh vi do tiền kỹ thuật số tạo điều kiện. Hiệp hội nhấn mạnh không gian kỹ thuật số như một phương tiện để trốn tránh sự giám sát truyền thống, làm dấy lên mối lo ngại ngày càng tăng.

Trong một động thái nhằm tăng cường trấn áp tiền điện tử, Trung Quốc đang tập trung giải quyết các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến USDT. Bất chấp lệnh cấm chính thức đối với giao dịch và khai thác tiền điện tử, ngành này vẫn phổ biến. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cơ quan Quản lý Ngoại hối Nhà nước nhấn mạnh các vụ án hình sự liên quan đến USDT, nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực phối hợp để chống lại các hoạt động ngoại hối gian lận.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt những tội phạm khai thác công nghệ blockchain và các dự án metaverse cho các hoạt động bất hợp pháp. Sự gia tăng của tội phạm mạng trên blockchain và trong metaverse buộc người dân và những người tham gia thị trường tài sản kỹ thuật số phải thích ứng với các chiến thuật chống tội phạm mới.

Để điều chỉnh các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, Trung Quốc dự định sửa đổi các quy tắc chống rửa tiền hiện có. Các hướng dẫn này nhằm mục đích giúp thực hiện các cơ chế giám sát và giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử hiệu quả hơn. Đây là cuộc đánh giá lớn đầu tiên kể từ 17 năm trước vì cần có sự giám sát và quản lý trong môi trường Web3 năng động này.

Kinh nghiệm khác nhau ở các khu vực pháp lý khác

Trong khi Trung Quốc phải vật lộn với những thách thức pháp lý, thì Hoa Kỳ đang chứng kiến một bước phát triển mang tính bước ngoặt với sự chấp thuận gần đây của Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) giao ngay, dẫn đến sự gia tăng đáng kể sự quan tâm và tham gia vào thị trường tiền điện tử.

Bằng cách phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay, đặc biệt là cho các nhà đầu tư bán lẻ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cung cấp cho họ một cách gián tiếp vào thị trường Bitcoin trong khuôn khổ pháp lý của mình. Động thái này đã mở rộng cơ hội đầu tư; nhờ đó khối lượng giao dịch ETF đã tăng lên đáng kể.

Đến lượt mình, tính thanh khoản tăng lên đã góp phần làm giá Bitcoin (BTC) tăng đáng kể, đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý trong động lực của thị trường tiền điện tử.

Trái ngược với cách tiếp cận lâu dài và nghiêm ngặt của Trung Quốc đại lục đối với quy định về tiền điện tử, Hồng Kông, nằm ở bờ biển phía nam Trung Quốc, đang tích cực củng cố cam kết của mình trong việc thiết lập các quy định về tiền điện tử mạnh mẽ và có thể tuân thủ.

Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông, Christopher Hui, nhấn mạnh nguyên tắc “cùng hoạt động, cùng rủi ro, cùng quy định”, đưa ra chế độ cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Đáng chú ý, các VASP hoạt động trước hệ thống cấp phép mới đã được cấp một giai đoạn chuyển tiếp để thích ứng. Hồng Kông đặt mục tiêu tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và chống tội phạm tài chính trong không gian tiền điện tử.

Trong khi đó, Hồng Kông đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc áp dụng tiền điện tử vì tội phạm liên quan đến tài sản ảo đã gia tăng đáng kể trong ba năm qua, với 3.415 trường hợp tội phạm liên quan đến tiền điện tử với tổng trị giá hàng tỷ đô la Hồng Kông. theo một báo cáo phương tiện truyền thông địa phương .

Ở những nơi khác, với nhiệm vụ vang dội, El Salvador đãbầu lại Nayib Bukele, vị tổng thống nổi tiếng với lập trường ủng hộ Bitcoin và các sáng kiến chống tội phạm mạnh mẽ.

Tuyên bố chiến thắng của Bukele, với hơn 85% số phiếu bầu và giành được ít nhất 58 trên 60 ghế quốc hội, nhấn mạnh sự ủng hộ đáng kể về mặt lập pháp. Cách tiếp cận đặc biệt của El Salvador trong việc áp dụng Bitcoin liên quan đến một chương trình công dân cung cấp khả năng nhập tịch nhanh để đổi lấy các khoản quyên góp bằng Bitcoin – một động thái giúp củng cố đáng kể kho bạc quốc gia.

Quốc gia này hiện nắm giữ 2.381 Bitcoin, được mua với chi phí trung bình là 44.292 USD, với mức định giá hiện tại cho thấy giá trị đầu tư tăng đáng kể.

Sự tích lũy chiến lược này phù hợp với cam kết của El Salvador đối với tiền điện tử, được xác nhận bởi Nayib Bukele Portfolio Tracker, một công cụ trực tuyến cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về việc nắm giữ Bitcoin của quốc gia và cơ sở chi phí của chúng, mang lại sự minh bạch chưa từng có đối với chiến lược tài chính tiên phong của El Salvador.